Ухвала суду № 101415706, 25.11.2021, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/33198/21

Провадження № 1-кс/947/16848/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.11.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №42021160000000506 від 12.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, 12.10.2021 на адресу Одеської обласної прокуратури надійшло повідомлення з ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області № 65/4/8149 від 12.10.2021 щодо можливих ознак кримінальних правопорушень в діях службових осіб правоохоронного органу.

Установлено, що 11.10.2021 на території Угорщини компетентними митними органами у вантажі, що експортувався з України (ЕМД типу НОМЕР_1 № UA700030/2021/001444), а саме у пакуваннях типу слінг-бег, у яких повинна була знаходитись кухонна сіль, виявлено незадекларований товар тютюнові вироби (цигарки), у кількості 500 коробів, приховані серед мішків з сіллю, виробництва Львівської тютюнової фабрики.

Пропуск зазначеної партії товару здійснювався в зоні діяльності МП «Ізмаїл» Одеської митниці, які здійснювали відносно зазначеної партії товару заходи митного контролю, а також зобов`язані були належним чином перевірити надані судновою командою документи, сформувати суднові справи та вжити інших заходів щодо унеможливлення контрабандного переміщення через митний кордон України підакцизних товарів.

Оскільки вилучена в Угорщині партія контрабандного товару є дуже великою (500 коробів, або 250 000 пачок), та у зазначених масштабах її приховане навантаження на баржу та перевезення потребувало б відповідних дій та бездіяльності з боку службових осіб Одеської митниці, в їх діях вбачається ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, на виконання доручення слідчого було встановлено, що невстановленими на теперішній час особами, які залучені до протиправної схеми з експортного переміщення товарів з приховуванням від митного контролю, на території складів ТОВ «Ньюенерджі» (код ЄДРПОУ 35048670, юридична адреса: м. Одеса, проспект Шевченка, 4-А, фактична адреса: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 296, та Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 296-Б) зберігались підакцизні товари тютюнові вироби, які готуються до відправки в країни ЄС з приховуванням від митного контролю за аналогічною схемою, за сприяння службових осіб Одеської митниці.

Слідчими другого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Миколаєві у порядку ст. 233 КПК України проведено обшук складських приміщень за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 296, власником яких є ТОВ «Ньюенерджі» (код ЄДРПОУ 35048670, юридична адреса: м. Одеса, проспект Шевченка, 4-А, фактична адреса: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 296, та Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 296-Б).

У ході проведення обшуку у складському приміщенні виявлено та вилучено понад 3561 коробів цигарок без марок акцизного збору (1 755 100 пачок) торгових марок «Marvel», «Lifa», «Compliment», «NZ», «Rothmans» та інші, при цьому виявлені тютюнові вироби були підготовлені до контрабанди шляхом поміщення до слінг-бегів для перевезення солі кухонної харчової, та приховані під мішками із відповідною продукцією.

На теперішній час установлено, що групою осіб організовано канал експортного контрабандного переміщення через митний кордон України підакцизних товарів (тютюнових виробів) без марок акцизного збору, з приховуванням від митного та прикордонного контролю шляхом поміщення до пакувань з товарами промислової та продовольчої групи (різних різновидах солі), з подальшим переправленням до портів країни ЄС водним транспортом з порту Ізмаїл, та реалізацією у країнах ЄС з ухиленням від оподаткування.

До вказаної злочинної схеми входять, зокрема, службові особи Одеської митниці, у тому числі митного посту «Ізмаїл», які своїми діями та бездіяльністю дозволяють порушувати режим митного забезпечення товару (різних різновидах солі) під час експедирування солі від заводу виробника (ДП «Артемсіль») до порту відгрузки такого товару, та декларування товару у митних підрозділах;

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку будівель та споруд митного поста «Ізмаїл» Одеської митниці, що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, проспект Суворова, 10.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.

Як вбачається з долучених до даного клопотання матеріалів, встановлено, що до кримінального правопорушення ймовірно причетні службові особи Одеської митниці, у тому числі митного посту «Ізмаїл». Будівлі та споруди митного поста «Ізмаїл» Одеської митниці знаходяться за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, проспект Суворова, 10.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, проспект Суворова, 10, на праві державної власності належить Державі в особі Державної митної служби України.

З оглядуна викладене,слідчий суддяприходить допереконання,що врезультаті наданнядозволу напроведення обшукуможе бутидосягнуто метупроведення такоїслідчої (розшукової)дії,оскільки увказаному приміщенніможуть зберігатися речі та документи, які можуть мати значення доказів в рамках даного кримінального провадження.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотаннястаршого слідчогодругого слідчоговідділу (здислокацією ум.Одесі)ТУ ДБРу м.Миколаєві ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромвідділу Одеськоїобласної прокуратури ОСОБА_4 ,про проведенняобшуку врамках кримінальногопровадження №42021160000000506від 12.10.2021року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим другого слідчого Відділу ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на проведення обшуку за місцем знаходження Митного поста «Ізмаїл» Одеської митниці за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, проспект Суворова, 10, з метою відшукання та вилучення наступних речей:

- роздруківки митних декларацій: №UA700030/2021/001444, UA500370/2021/200531 та усіх додатків до них;

- оригінали рішень про створення зони митного контролю від 23.01.2020 № 50000/0500, від 23.01.2020 № 50000/0525, від 25.06.2021 № 50000/0716 та усіх документів у оригіналах, що були підставою для їх прийняття;

- оригінали рішень про утворення зон митного контролю ТОВ «Ньюенерджі» (вул. Нахімова, 296, м. Ізмаїл), зони митного контролю на території залізничної станції «Ізмаїл» та усіх документів у оригіналах, що були підставою для їх прийняття;

- оригінал заяви на перевантаження ТОВ «Ньюенерджі» від 05.01.2021 (вхідн. митн. від 05.01.2021 № 18/7.10-28.9) з усіма резолюціями та рішеннями у оригіналах, що прийняті на підставі зазначеної заяви, копії зазначеної заяви з усіма резолюціями та рішеннями у оригіналах, що прийняті на підставі зазначеної заяви;

- оригінал листа ТОВ «Ньюенерджі» від 20.10.2021 № 67 (вхідн. митн. від 20.10.2021 № 9592/13) з усіма резолюціями та рішеннями у оригіналах, що прийняті на підставі зазначеного листа, копії зазначеного листа з усіма резолюціями та рішеннями у оригіналах, що прийняті на підставі зазначеного листа;

- примірник наказу Ізмаїльської філії ДП «АМПУ» від 04.09.2015 № 160, що зберігається у Одеській митниці та її територіальних підрозділах, яким затверджено межі пункту пропуску через державний кордон України «Ізмаїльський морський торгівельний порт», усі документи щодо погодження, опрацювання, внесення змін до вказаного наказу з боку Південної митниці, Одеської митниці ДФС, Одеської митниці Держмитслужби, Одеської митниці та інших митних органів, які були реорганізовані, перетворені та/або ліквідовані, що приймали участь у погодженні, опрацюванні, внесенні змін до вказаного наказу;

- оригінал листа Одеської митниці від 28.10.2021 № 7.10-5/28.9-01/13/10273 та усіх документів у оригіналах, що були підставою для їх складання;

- оригінали доручень ТОВ «Ньюенерджі» подані товариством на адресу Одеської митниці та її підрозділів у період з 01.01.2021 та по теперішній час на відвантаження експортного вантажу «Сіль» та усі додатки до них, у тому числі доручення від 03.09.2021 № 3063/21, № 3064/21, № 3067/21;

- оригінал Звіту про прихід/відхід стандартної форми DAVID, судна «Капітан Гайдай» (відхід 09.09.2021) та «Письменное показание капитана» по судну «УДП-СЛЖ-008»;

- оригінал внутрішнього листа МП «Ізмаїл» від 01.11.2021 № 7.10-28.9/920 з усіма резолюціями та рішеннями у оригіналах, що прийняті на підставі зазначеного листа, копії зазначеного листа з усіма резолюціями та рішеннями у оригіналах, що прийняті на підставі зазначеного листа;

- копію протоколу про порушення митних правил №4812/50000/21 та копії усіх документів, на підставі яких він був складений, а також копії усіх документів щодо результатів розгляду зазначеного протоколу;

- копію протоколу про порушення митних правил №4080/50000/21 та копії усіх документів, на підставі яких він був складений, а також копії усіх документів щодо результатів розгляду зазначеного протоколу;

- копію наказу Одеської митниці від 03.08.2021 № 148 «Про створення і функціонування зон митного контролю в зоні діяльності Одеської митниці»;

- копію журналу реєстрації Рішень про створення зон митного контролю Одеської митниці;

- копія журналу реєстрації Рішень про створення зон митного контролю Одеської митниці Держмитслужби;

- копія журналу реєстрації Рішень про створення зон митного контролю Одеської митниці ДФС;

- копія журналу реєстрації Рішень про створення зон митного контролю, у якому зареєстровані рішення про створення зони митного контролю від 23.01.2020 № 50000/0500, від 23.01.2020 № 50000/0525, від 25.06.2021 № 50000/0716;

- оригінали матеріалів перевірки з окремих питань, проведеної на виконання наказу Одеської митниці від 19.10.2021 № 304 зі змінами внесеними наказом Одеської митниці від 02.11.2021 № 322;

- належним чином завірені копії особових справ службових осіб МП «Ізмаїл» Одеської митниці ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , наказів про призначення їх на займані посади у період з 01.01.2021 та по теперішній час, посадові інструкції, присяги, тощо;

- оригінал листа Південної митниці № 15/42-4.2/15776 від 06.07.2012 «Стосовно перевантаження вантажів» підписаний заступником начальника Південної митниці ОСОБА_25 , та усіх документів у оригіналах, що були підставою для їх складання;

- оригінали усіх листів ТОВ «Ньюенерджі», що надійшли на адресу Одеської митниці протягом 2021 року з усіма резолюціями та рішеннями у оригіналах, що прийняті на підставі зазначеного листа, копії зазначеного листа з усіма резолюціями та рішеннями у оригіналах, що прийняті на підставі зазначеного листа;

- оригінали усіх листів Одеської митниці на адресу ТОВ «Ньюенерджі» що скеровані на адресу товариства протягом 2021 року та усіх документів у оригіналах, що були підставою для їх складання;

- мобільні телефони співробітників Одеської митниці у яких міститься листування між учасниками протиправної схеми, у тому числі, але не виключно, щодо вжиття заходів прикордонного та митного контролю у пункті пропуску через державний кордон України «Ізмаїльський МТП» та в зоні діяльності Одеської митниці;

- флеш-накопичувачі, картки пам`яті, жорсткі диски компьютерів на яких містяться відомості про чорнову бухгалтерію, електронні примірники документів, текстові файли та зображення, що мають значення для досудового розслідування;

- чорнові записи, блокноти, нотатки, аркуші паперу із записами щодо вжиття заходів прикордонного та митного контролю у пункті пропуску через державний кордон України «Ізмаїльський МТП» та в зоні діяльності Одеської митниці, а також щодо перевезення, бухгалтерського обліку, складування, вивантаження та завантаження, реалізації тютюнових виробів в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 та в зоні діяльності Одеської митниці;

- грошові кошти, отримані злочинним шляхом, у тому числі за допомогою реалізації контрафактних товарів (тютюнових виробів) на території України та у країнах Європейського союзу;

- а також інші предмети та речі, що можуть містити відомості про обставини вчинення злочину.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_26