Ухвала суду № 101307314, 22.11.2021, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/5814/21

(1-кс/199/1643/21)

УХВАЛА

22 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному № 42021042010000143, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.07.2021 року, за ознаками злочинів, передбаченого ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42021042010000143, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.07.2021 року, за ознаками злочинів, передбаченого ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 10 серпня 2021 року на адресу Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло інформування з УСБУ у Дніпропетровській області про те, що протягом 2017-2021 років, діючи за попередньою змовою керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 , із залученням підпорядкованих співробітників, впровадило системний протиправний механізм привласнення майна боржників, а також грошових коштів з авансового та депозитних рахунків вищевказаної державної установи.

Наявні дані свідчать, що загальна сума незаконно перерахованих грошових коштів сягає більше 370 000 (триста сімдесят тисяч) гривень. Вказані грошові кошти виводились на рахунки, підконтрольні на той час державному виконавцю ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 осіб, а саме:

- ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Дніпра, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , банківські рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця с. Поливанівка Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , банківський рахунок НОМЕР_5 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Разом з цим, встановлено, що протягом 2017-2021 років співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 (раніше - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) зупинені транспортні засоби передавалися на відповідальне зберігання фізичній особі-підприємцю ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ). При цьому, грошові кошти за т.зв. зберігання вказаних транспортних засобів сплачувалися боржниками на належний ОСОБА_7 банківський рахунок: НОМЕР_7 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

За наявними даними, після конвертації отриманих грошових коштів у готівку, ОСОБА_7 передавав їх співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою підтвердження/спростування факту протиправних дій службових осіб виконавчої служби, проведення економічних та товарознавчих експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме до документів в паперовому та електронному вигляді, що стосуються банківського рахунку ІВАN НОМЕР_7 , а саме: роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2017 по 31.12.2020.

У судове засідання прокурор не з`явився, до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання без його участі, яке просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42021042010000143, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.07.2021 року, за ознаками злочинів, передбаченого ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , іншим прокурорам, що визначені постановою про створення групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також слідчому CВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 визначеному відповідною постановою про створення слідчої групи, дозвіл на отримання тимчасового доступу до копій документів, котрі перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", а саме до документів в паперовому та електронному вигляді, що стосуються банківського рахунку ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_7 ,а саме: роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з01.01.2017 по 31.12.2020.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

22.11.2021