Ухвала суду № 101276270, 19.11.2021, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/6226/21

Провадження №1-кс/639/2037/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт ТОВ «Золотий Стандарт К» - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220280000951 від 15.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

На розгляддо Жовтневогорайонного судум.Харкова надійшлоклопотання процесуальногокерівника укримінальному провадженні-прокурора Новобаварськоїокружної прокуратурим.Харкова ОСОБА_3 ,в якомупрокурор просить накласти арешт на майно, вилучене 19.10.2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження майном вилученим, а саме:

-Книга обліку розрахункових операцій № 3000210686Р/6 на 78 арк., зареєстрована 18 жовтня 2018 року;

-Книга обліку розрахункових операцій № 3000210686Р/9 на 79 арк., без дати реєстрації;

-Книга обліку розрахункових операцій № 3000210686Р/3 на 78 арк., зареєстрована 09.02.2019 року;

-Книга обліку розрахункових операцій № 3000210686Р/7 на 79 арк., зареєстрована 23.05.2019 року;

-Книга обліку розрахункових операцій № 3000210686Р/8 на 79 арк., без дати реєстрації;

-Книга обліку розрахункових операцій № 3000210686Р/10 на 78 арк., зареєстрована 11.01.2021;

-Книга обліку розрахункових операцій № 3000010170Р/2 на 78 арк., зареєстрована 30.06.2015 року;

-Книга обліку розрахункових операцій № 3000010170Р/3 на 78 арк., зареєстрована 29.12.2015 року;

-Книга обліку розрахункових операцій із податковим номером № 39524274 без дати реєстрації;

-Зошит червоного кольору із зафіксованими даними передачі зміни між співробітниками АЗС;

-Зошит із рукописним надписом «Приход газа» на 18 арк.;

-Зошит на якому міститься рукописний текст «Бензин» на 11 арк.;

-Паперова папка на якій міститься рукописний надпис «Газ приход», в якій «заправочні відомості» форми 24-на: від 16.08.21-Лесхоз-рукописний текст, від 20.08.21 КП ЗРЭМЗ - рукописний текст, від 01.08.2021 Альянс ДТ- рукописний текст, від 01.07.2021 Петров - рукописний текст;

-Поліетиленовий файл в якому міститься копії ліцензій із додатками на 11 арк. та одна товарно-накладна № 567610 від 13.10.2021 із фіскальним чеком;

-Поліетиленовий файл в якому міститься копії сертифікатів відповідності на 12 арк.;

-Паперова папка в якій міститься «заправочная ведомость», форми 24-нп: від 18.10.2021 на 4 арк., від 01.10.21 Альянс рукописний текст на 4 арк., від 01.10.2021 МЧС рукописний текст, від 01.10.2021 Нова Почта на 1 арк., від 18.10.2021 Зміїв рукописний текст на 1 арк., від 01.10.2021 КП ЗРЭМЗ рукописний текст на 2 арк., від 01.09.2021 Петров на 1 арк., від 12.10.2021 Военкомат рукописний текст на 1 арк., від 01.10.2021 ГАЗ Укр почта рукописний текст на 1 арк.;

-Заява про реєстрацію книги обліку на 1 арк.;

-Копії сертифікатів відповідності на 12 арк.;

-Посадова інструкція оператора АЗС на 26 арк.;

-Копія виписки із Єдиного ДР юридичних та фізичних осіб на 18 арк.;

-Протоколи на 56 арк.;

-Зошит для передачі зміни 1 шт.;

-Зошит для передачі зміни 1 шт.;

-Поліетиленовий фал із довіреністю на ОСОБА_6 із додатковими копіями;

-Копії сертифікатів відповідності на 19 арк.;

-Копії «Заправочная ведомость» на 2 арк.;

-Грошові кошти номіналом 1 тис. грн. 1 шт., номіналом 500 грн.- 16 шт., номіналом 200 грн.- 50 шт., номіналом 100 грн. 14 шт., номіналом 50 грн. 17 шт., номіналом 20 грн. 16 шт., номіналом 5 грн. 21 шт., номіналом 2 грн. 6 шт., номіналом 1 грн. 14 шт.;

-Грошові кошти номіналом 200 грн. 14 шт., номіналом 100 грн. 26 шт., номіналом 50 грн. 20 шт., номіналом 20 грн. 1 шт., номіналом 5 грн. 1 шт., номіналом 1 грн. 3 шт.;

-Три скляні банки літрового об`єму із зразками паливно-горючих матеріалів із резервуара № 1;

-Три скляні банки літрового об`єму із зразками паливно-горючих матеріалів із резервуара № 2;

-Три скляні банки літрового об`єму із зразками паливно-горючих матеріалів із резервуара № 3;

-Три скляні банки літрового об`єму із зразками паливно-горючих матеріалів із резервуара № 4.

В обґрунтування клопотання зазначається, що Харківською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2020 за № 12020220280000951 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій у великих розмірах щодо незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та реалізації фальсифікованого, неякісного палива під виглядом торгових марок якісного пального вітчизняних виробників, тим самим вводячи в оману кінцевих споживачів, а також у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2021 за №42021220000000383 за ознаками ч. 2 ст. 204 КК України за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме пального, шляхом змішування із використанням обладнання, що забезпечує його масове виробництво.

Під час проведення досудового розслідування проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких встановлено групу осіб, які на території м. Харкова та Харківської області за попередньою змовою між собою організували незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту фальсифікованого палива та налагодили постійний збут у великих обсягах незаконно виготовленого фальсифікованого палива, а саме: бензину марки А-92, А-95 та дизельного палива, через мережі АЗС відомих в регіоні брендів, під виглядом торгових марок якісного палива вітчизняних виробників, тим самим вводячи в оману кінцевих споживачів.

В період з 17.06.2021 по 23.06.2021 оперуповноваженим УКР в Харківській області ОСОБА_7 на виконання доручення прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 проведено 11 контрольованих закупок, в ході яких громадянин ОСОБА_9 здійснив придбання бензину марки А-92 на АЗС на території Харківської області, а саме: АЗС, що належить ТОВ «Стандарт Петрол» за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 85/87 А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт плюс» за адресою: Харківська область, смт. Великий Бурлук, вул. Підгірна, буд. 1-А; АЗС ФОП ОСОБА_10 » за адресою: АДРЕСА_2 ; АЗС ТОВ «Стабіна» за адресою: м. Харків, пр. Л. Малої, буд. 36-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: м. Харків, вул. Г. Праці, буд. 9-Д; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт» за адресою: Харківська область, с. Задонецьке, Балаклійське шосе, буд. 2-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: Харківська область, с. Безпалівка, вул. Привокзальна, буд. 2-А; АЗС ТОВ «Золотий Стандарт Плюс» за адресою: Харківська область, с. Івано Слиньківська, вул. Шосейна, буд. 39; АЗС АГЗП ТОВ «Золотий Стандарт К» за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. Широнінців, буд. 40-А.

В подальшому за результатами отриманих даних призначено експертизу нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів у Харківському НДЕКЦ МВС України. Відповідно висновку експерта від 16.07.2021 надана на дослідження рідина має вуглеводневий склад характерний для світлих нафтопродуктів бензинів. Значення густини та фракційного складу для об`єкта дослідження входять у визначені межі для бензинів і відповідає ДСТУ 7687:2015. Значення бензолу в об`єкті дослідження виходить за визначені межі бензинів і не відповідає ДСТУ 7687:2015.

Таким чином, придбане паливо за результатами проведених досліджень не відповідає ДСТУ 7687:2015 та фактично підтверджує той факт, що даний товар являється фальсифікатом.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , організував незаконневиготовлення,зберігання,транспортування зметою збутуфальсифікованого палива, а також збут незаконно виготовленого палива, що не відповідає державним стандартам у великих обсягах. Окрім цього вказаний вид товару реалізує на підставі підроблених бухгалтерських документів за готівковий розрахунок без відображення фінансово-господарських операцій в бухгалтерському та податковому обліках.

В ході відпрацювання отриманої інформації в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що процес незаконного виготовлення пального полягає у змішуванні стабільної фракції бензину, що має октанове число 70-75 одиниць з спеціально призначеною речовиною для підвищення октанового числа так званою присадкою та додаванням барвника для надання рідині відповідного кольору.

Після цього, ОСОБА_11 за домовленістю з посадовими особами комерційних структур, а також іншими особами, які займаються незаконним збутом фальсифікованого пального, готові фальсифіковані паливно-мастильні матеріали транспортують до місць реалізації.

Фактично ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_11 , використовуючи вантажний автотранспорт, що належить їй на праві власності, під прикриттям легальних автомобільних перевозок паливно-мастильних матеріалів, організували доставку спеціальних компонентів та речовин, а саме стабільну бензинову фракцію та спеціально призначену речовину для підвищення октанового числа, на територію за адресою: АДРЕСА_4 , по підробленим бухгалтерським документам та подальше транспортування незаконно виготовленого фальсифікованого палива до місць реалізації - на автомобільні заправні станції, розташовані на території м. Харкова та Харківській області.

Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями було встановлено схему протиправної діяльності, яку організував гр. ОСОБА_11 , а саме: для незаконного виготовлення пального останній надає вказівку гр. ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_12 на постачання стабільної фракції бензину та спеціально призначеної речовини для підвищення октанового числа присадки. Далі гр. ОСОБА_14 , спільно з гр. ОСОБА_15 та гр. ОСОБА_16 , на вантажних транспортних засобах: МАЗ 5334, днз. НОМЕР_2 , що використовується з причіпом вантажним ГКБ 8328 д.н.з НОМЕР_3 ; DAF XF460FT, д.н.з. НОМЕР_4 ; DAF XF105.410, д.н.з. НОМЕР_5 ; здійснюють постачання стабільної фракції бензину під видом розчинників по підробленим бухгалтерським документам з підприємств, до місця, де гр. ОСОБА_11 разом з вказаною групою осіб здійснює виготовлення фальсифікованого пального за адресою: АДРЕСА_4 .

Після чого, з метою подальшого збуту через мережу АЗС, гр. ОСОБА_13 виготовляє фальсифіковане пальне, яке гр. ОСОБА_14 транспортує до підконтрольних АЗС, які належать гр. ОСОБА_17 , та АЗС «ОВІС», де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_10 , код НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Також заходами встановлено, що гр. ОСОБА_14 здійснює транспортування пального на вантажному транспорті МАЗ 5334, д.н.з. НОМЕР_2 , що використовується з причіпом вантажним ГКБ 8328, д.н.з. НОМЕР_3 , на нафтобазу, де здійснює свою діяльність ПАТ Управління Механізації «Південтрансбуд», код 01380418, за адресою: м. Харків, вул. Сохора 1-А.

Одним із основним покупців незаконно виготовленого фальсифікованого бензину є громадянин ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_7 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , який є фактичним власником АЗС ТОВ «Золотий стандарт К» код ЄДРПОУ: 39524274, та веде свою господарську діяльність за адресою: Харківська область, Зміївський район, м. Зміїв, вул. Широнінців, буд. 40-А.

19.10.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова проведено обшук АЗС за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку від 19.10.2021 року.

Вищевказане вилучене майно, а саме вилучена документація підтверджує протиправність дій встановленої групи осіб, в діях яких вбачаються ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2ст.204КК України. У разі не проведення вищевказаного обшуку існувала реальна загроза знищення вищевказаної документації, шляхом її приховування та/або знищення, а тим самим було б знищено речові докази у кримінальному провадженні, що було підтверджено в ході проведення даного обшуку.

На теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученими документами.

Відносно вилученої документації призначено судову економічну експертизу.

Після накладення арешту планується призначення судової експертизи нафтопродуктів та паливо-мастильних матеріалів за зразками рідини з характерним запахом нафтопродуктів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження маються достатні дані вважати, що вилучені речі та документи мають відношення до кримінального провадження та їх повернення унеможливить досягти мети досудового розслідування, а також враховуючи, що після повернення вказаних документів та речей їх місце знаходження встановити буде неможливо, оскільки вони можуть бути знищені, прокурор просить накласти арешт на майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вилученим майном.

ІІ. Позиції учасників щодо клопотання про арешт майна

Під час судового засідання прокурор ОСОБА_3 вказане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Під чассудового засіданняпредставникиТОВ«Золотий СтандартК» -адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , проти задоволення клопотання прокурора заперечували, посилаючись на необґрунтованість та безпідставність заявленого клопотання.

В обґрунтування поданих заперечень зазначають наступні обставини:

-до клопотання прокурора у кримінальному провадженні не додані будь-які документи (протоколи допитів, оглядів, висновки експертиз та інші), які обґрунтовують доводи цього клопотання;

-до клопотання долучено висновок експерта №СЕ-19/121-21/14727-ФХД від 13.07.2021 року, а саме: експертиза зразка палива, начебто отриманого 23.06.2021 року з АЗС за адресою: Харківська область, смт. Великий Бурлук, вул. Підгірна, буд. 1-А, яка належить ТОВ «Золотий Стандарт плюс», однак прокурором взагалі не зазначено, яким чином отримано цей зразок 23.06.2021, де цей зразок перебував у період з 23.06.2021 по 01.07.2021, чому цей зразок не було опечатано належним чином, яке значення взагалі має цей зразок при розгляді клопотання про арешт майна;

-копія постанови слідчого від 01.11.2021 року про призначення економічної експертизи не має будь-якого значення для розгляду цього клопотання, оскільки ця постанова стосується ФОП ОСОБА_11 ;

-до клопотання долучено копію постанови заступника начальника СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 про доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження групі слідчих від 18.20.2021 року, що безперечно свідчить, що на момент проведення обшуку 19.10.2021 року слідчий не мав повноважень у цьому кримінальному провадженні, а отже обшук проведено не уповноваженою особою, тобто обшук проведено незаконно та вилучене майно має бути негайно повернуто власнику;

-в порушення вимог п. 1, 3 ч. 2 ст. 171 КПК України в клопотанні чітко не визначено підставу та мету накладення арешту майна;

-розслідування злочинів, передбачених ст. 204 КК України, не відносить до підслідності слідчих органів Національної поліції;

-отримані висновки експертів Харківського НДЕКЦ щодо невідповідності палива отриманого під час проведення контрольованих закупок окремим нормам ДСТУ є недопустимими доказами;

-відібрання палива 19.10.2021 року відбулось з порушенням вимог Методів відібрання проб, затверджених ДСТУ 4488:2005, а отже вони не мають жодного доказового значення;

-у клопотанні прокурора не наведено обґрунтувань, з якою метою вилучені оригінали документів, грошові кошти та інші речі, а також яким чином вони пов`язані з кримінальним правопорушенням, що розслідується органом досудового розслідування;

-грошові кошти у сумі 28054,00 грн. були вилучені з каси підприємства та є доходом, отриманим від реалізації пального у період часу з 07.10.2021 по 19.10.2021 року, що підтверджується відповідними Z-звітами підприємства.

Враховуючи вищевикладене,представникиТОВ«Золотий СтандартК» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 просили відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

ІІІ. Встановлені під час розгляду клопотання про арешт майна обставини, мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким керувався

Вислухавши пояснення прокурора та представників третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, оцінивши доводи клопотання та надані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про арешт майна, з огляду на таке.

Щодо дотримання прокурором строків звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна

19.10.2021 року під час проведення обшуку АЗС за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. Широнінців, 40-а, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Золотий стандарт К», було вилучено майно (документи, грошові кошти та зразки палива), щодо якого прокурором заявлено клопотання про арешт майна.

Згідно з вимогами абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

20.10.2021 року на адресу Жовтневого районного суду м. Харкова поштою направлено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 про арешт майна.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 22.10.2021 року по справі №639/6226/21 (провадження №1-кс/639/1845/21) клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали.

Копія ухвали надійшла на адресу Харківської обласної прокуратури 25 жовтня 2021 року, що підтверджується штампом вхідної реєстрації №54236-21 від 25.10.2021 року.

27.10.2021 року на адресу Жовтневого районного суду м. Харкова повторно надійшло клопотання заступника начальника відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_20 про арешт майна, що підтверджується штампом вхідної реєстрації суду від 27.10.2021 року.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_21 від 28.10.2021 року по справі №639/6226/21 (провадження №1-кс/639/1888/21) клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали.

Копія ухвали надійшла на адресу Харківської обласної прокуратури 29 жовтня 2021 року, що підтверджується штампом вхідної реєстрації №55200-21 від 29.10.2021 року.

30.10.2021 року на адресу Жовтневого районного суду м. Харкова повторно поштою направлено клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна, що підтверджується описом вкладення до рекомендованого листа (пункт 7 опису вкладення до цінного листа).

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_21 від 03.11.2021 року по справі №639/6226/21 (провадження №1-кс/639/1945/21) клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали.

Копія ухвали отримана прокурором ОСОБА_3 04.11.2021 року о 13:00 годині, що підтверджується письмовою розпискою.

Вказане клопотання прокурора про арешт майна від 05.11.2021 року направлено на адресу Жовтневого районного суду м. Харкова поштою 06.11.2021 року о 09 год. 05 хв., що підтверджується описом вкладення до рекомендованого листа (пункт 11 опису вкладення до цінного листа).

Вимогами ч. 3 ст. 172 КПК України визначено, що слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 115 КПК України, строки, встановлені цим Кодексом, обчислюються годинами, днями і місяцями. При обчисленні строку годинами строк закінчується в останню хвилину останньої години.

Відповідно до ч. 1 ст. 116 КПК України, процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором не було пропущено процесуальний строк на звернення до суду з клопотання про арешт майна, оскільки вказані клопотання подавались до суду в межах визначеного в ухвалах слідчих суддів Жовтневого районного суду м. Харкова строку для усунення недоліків.

Вирішуючи клопотання про арешт майна по суті, слідчий суддя виходить з наступних обставин

Судовим розглядомвстановлено,щослідчим відділом ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2020 за № 12020220280000951 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій у великих розмірах щодо незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та реалізації фальсифікованого, неякісного палива під виглядом торгових марок якісного пального вітчизняних виробників, тим самим вводячи в оману кінцевих споживачів.

Крім цього, 24.09.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №42021220000000383 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме пального, шляхом змішування із використанням обладнання, що забезпечує його масове виробництво.

Постановою в.о. керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_22 від 27.09.2021 року доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42021220000000383 від 24.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Постановою прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 від 27.09.2021 матеріали досудових розслідувань у вищевказаних кримінальних провадженнях об`єднані в одне провадження під №12020220280000951.

В рамках проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні створено групу слідчих з числа працівників СВ ВП №1 ХРУП №3, СВ ХРУП №1 та СУ ГУНП в Харківській області, а також групу прокурорів у складі прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури та прокурорів Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова.

19.10.2021 року слідчим ВРЗуСТ СУ ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_23 , на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 12.10.2021 року по справі №639/6226/21 (провадження №1-кс/639/1791/21), проведено обшук території, будівель, споруд та приміщень АЗС за адресою: Харківська обл., м. Зміїв, вул. Широнінців, 40-а, яка перебуває у користуванні ТОВ «Золотий стандарт К», під час проведення якого виявлено та вилучено майно (документи, грошові кошти та зразки паливо-мастильних матеріалів), перелік якого зазначено в протоколі обшуку від 19.10.2021 року.

Посилання представників ТОВ «Золотий Стандарт К» на той факт, що слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 не мав повноважень слідчого у кримінальному провадженні №12020220280000951 від 15.09.2020 року на час проведення обшуку, слідчий суддя вважає необґрунтованим та помилковим, оскільки повноваження цього слідчого підтверджуються копією постанови заступника начальника СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 від 18.10.2021 року, витягом з ЄРДР та карткою рух провадження, з яких встановлено, що призначення слідчих відбулось 18.10.2021 року.

Постановою заступника начальника СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 від 15.11.2021 року уточнено дату винесення постанови про доручення здійснення досудового розслідування №12020220280000951 від 15.09.2020 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КПК України слідчій групі, вважати вищевказану постанову винесену 18.10.2021, замість 18.20.2021 року.

Слідчий суддя зазначає, що допущена помилка в даті винесення постанови заступника начальника СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 від 18.10.2021 є технічною помилкою, оскільки дати «18.20.2021» взагалі не існує.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 від 25.10.2021 року предмети та документи, вилучені 19.10.2021 року в ході обшуку за вищевказаною адресою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12020220280000951 від 15.09.2020 року.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 98 КПК України, якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

У поданому клопотанні прокурором доведено, що вилучене 19.10.2021 року під час проведення обшуку майно (документація, грошові кошти та зразки палива) мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Метою накладенняарешту навилучене майноє збереження речових доказів.

На теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученими документами.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 від 12.11.2021 року призначено економічну експертизу за документами ТОВ «Золотий стандарт К», в тому числі й які було вилучено під час проведення обшуку за цією адресою.

В поданому клопотанні прокурором доведено, що вилучені документи та зразки палива мають суттєве значення для досудового розслідування та стосуються цього кримінального провадження, їх повернення унеможливить досягти мети досудового розслідування, а також враховуючи, що після повернення вказаного майна їх місце знаходження встановити буде неможливо, оскільки вони можуть бути приховані, втрачені чи знищені, наявні достатні правові підстави для арешту майна, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вилученим майном.

Крім цього, ухвалою слідчого судді слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 12.10.2021 року по справі №639/6226/21 (провадження №1-кс/639/1791/21) було надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Під час проведення обшуку 19.10.2021 року на АЗС за адресою: Харківська обл., м. Зміїв, вул. Широнінців, 40-а, де здійснюється господарська діяльність ТОВ «Золотий стандарт К», було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 21 701 грн. та 6 428 грн.

З наданих матеріалів встановлено, що вилучені грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме: можуть бути грошовими коштами, набутими кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, з урахуванням того, що досудовим розслідуванням перевіряються відомості щодо фактів реалізації фальсифікованого палива на АЗС за цією адресою.

Під час дослідження у судовому засіданні відеозапису обшуку від 19.10.2021 року встановлено, що ОСОБА_25 як представник АЗС, де проводився обшук, надавав пояснення, що в касі залишок грошових коштів складає 21 520 грн., виручка за попередні зміни складає 44 428 грн., що не відповідає сумам коштів, фактично вилученим під час проведення обшуку.

За фіскальними звітними чеками Z-звіт з 07.10.2021 по 18.10.2021 року сума готівкових коштів складає 33 119,50 грн., що також не відповідає сумі фактично вилучених під час проведення обшуку коштів.

Таким чином, на теперішній час наявні підстави накладення арешту на грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку, оскільки це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме: можуть бути грошовими коштами, набутими кримінально протиправним шляхом, або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя зазначає, що у подальшому, за відсутністю певних процесуальних підстав та фактичних обставин, що будуть встановлені під час досудового розслідування, власник майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту і вилучене майно йому може бути повернуто, згідно положень ст. 174 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 167, 170 - 173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12020220280000951 від 15.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 19.10.2021 року під час проведення обшуку АЗС за адресою: Харківська обл., м. Зміїв, вул. Широнінців, 40-а, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вилученим майном, а саме:

- Книга обліку розрахункових операцій № 3000210686Р/6 на 78 арк., зареєстрована 18 жовтня 2018 року;

- Книга обліку розрахункових операцій № 3000210686Р/9 на 79 арк., без дати реєстрації;

- Книга обліку розрахункових операцій № 3000210686Р/3 на 78 арк., зареєстрована 09.02.2019 року;

- Книга обліку розрахункових операцій № 3000210686Р/7 на 79 арк., зареєстрована 23.05.2019 року;

- Книга обліку розрахункових операцій № 3000210686Р/8 на 79 арк., без дати реєстрації;

- Книга обліку розрахункових операцій № 3000210686Р/10 на 78 арк., зареєстрована 11.01.2021;

- Книга обліку розрахункових операцій № 3000010170Р/2 на 78 арк., зареєстрована 30.06.2015 року;

- Книга обліку розрахункових операцій № 3000010170Р/3 на 78 арк., зареєстрована 29.12.2015 року;

- Книга обліку розрахункових операцій із податковим номером № 39524274 без дати реєстрації;

- Зошит червоного кольору із зафіксованими даними передачі зміни між співробітниками АЗС;

- Зошит із рукописним надписом «Приход газа» на 18 арк.;

- Зошит на якому міститься рукописний текст «Бензин» на 11 арк.;

- Паперова папка на якій міститься рукописний надпис «Газ приход» в якій «заправочні відомості» форми 24-на: від 16.08.21-Лесхоз-рукописний текст, від 20.08.21 КП ЗРЭМЗ - рукописний текст, від 01.08.2021 Альянс ДТ- рукописний текст, від 01.07.2021 Петров - рукописний текст;

- Поліетиленовий файл в якому міститься копії ліцензій із додатками на 11 арк. та одна товарно-накладна № 567610 від 13.10.2021 із фіскальним чеком;

- Поліетиленовий файл в якому міститься копії сертифікатів відповідності на 12 арк.;

- Паперова папка в якій міститься «заправочная ведомость», форми 24-нп: від 18.10.2021 на 4 арк., від 01.10.21 Альянс рукописний текст на 4 арк., від 01.10.2021 МЧС рукописний текст, від 01.10.2021 Нова Почта на 1 арк., від 18.10.2021 Зміїв рукописний текст на 1 арк., від 01.10.2021 КП ЗРЭМЗ рукописний текст на 2 арк., від 01.09.2021 Петров на 1 арк., від 12.10.2021 Военкомат рукописний текст на 1 арк., від 01.10.2021 ГАЗ Укр почта рукописний текст на 1 арк.;

- Заява про реєстрацію книги обліку на 1 арк.;

- Копії сертифікатів відповідності на 12 арк.;

- Посадова інструкція оператора АЗС на 26 арк.;

- Копія виписки із Єдиного ДР юридичних та фізичних осіб на 18 арк.;

- Протоколи на 56 арк.;

- Зошит для передачі зміни 1 шт.;

- Зошит для передачі зміни 1 шт.;

- Поліетиленовий файл із довіреністю на ОСОБА_6 із додатковими копіями;

- Копії сертифікатів відповідності на 19 арк.;

- Копії «Заправочная ведомость» на 2 арк.;

- Грошові кошти номіналом 1 тис. грн. 1 шт., номіналом 500 грн. - 16 шт., номіналом 200 грн. 50 шт., номіналом 100 грн. 14 шт., номіналом 50 грн. 17 шт., номіналом 20 грн. 16 шт., номіналом 5 грн. 21 шт., номіналом 2 грн. 6 шт., номіналом 1 грн. 14 шт.;

- Грошові кошти в сумі 6428 грн., купюри номіналом 200 грн. 14 шт., номіналом 100 грн. 26 шт., номіналом 50 грн. 20 шт., номіналом 20 грн. 1 шт., номіналом 5 грн. 1 шт., номіналом 1 грн. 3 шт.;

- Три скляні банки літрового об`єму із зразками паливно-горючих матеріалів із резервуара № 1;

- Три скляні банки літрового об`єму із зразками паливно-горючих матеріалів із резервуара № 2;

- Три скляні банки літрового об`єму із зразками паливно-горючих матеріалів із резервуара № 3;

- Три скляні банки літрового об`єму із зразками паливно-горючих матеріалів із резервуара № 4.

Місцем зберігання арештованого майна документів, визначити матеріали кримінального провадження №12020220280000951.

Місцем зберігання речових доказів предметів, визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.

Місцем зберігання речових доказів у вигляді грошей (у готівковій формі) визначити банківську установу, відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також представникам третьої особи, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали складено та оголошено 22.11.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1