Ухвала суду № 101268717, 22.11.2021, Рубіжанський міський суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2021 Справа № 425/3458/21

Провадження № 1-кс/425/749/21

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду Луганської області Ткачук Ю.А.,

за участю секретаря судового засідання Тесленко С.Л.,

слідчого Атласюка І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рубіжне Луганської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області Атласюка І.В., погоджене з прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області Остапець О.М., про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32020130000000006 від 30 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18 листопада 2021 року до Рубіжанського міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області Атласюка І.В., погоджене з прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області Остапець О.М., про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32020130000000006 від 30 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З клопотання вбачається, що посадові особи ТОВ «НВП «Зоря» (ЄРДПОУ 36999957) в період з серпня 2012 року по лютий 2013 року відобразили в податковій звітності здійснення фінансово-господарських операцій з придбання природнього газу у ТОВ «Українська нафтогазова компанія» (код ЄДРПОУ 37764888) на загальну суму 7012000 гривень, в т.ч. ПДВ в сумі 1168771 гривень.

В подальшому ТОВ «НВП «Зоря» отримало бюджетне відшкодування ПДВ на загальну суму 1168771 гривень.

Однак, згідно дослідження діяльності ТОВ «Українська нафтогазова компанія» за період з 01.10.2012 по 16.11.2014, проведеного фахівцями Основ`янської ОДПІ м. Харків, встановлено нереальність здійснення фінансового-господарської діяльності вищевказаним суб`єктом господарювання.

30.05.2020 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020130000000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Під час проведення досудового розслідування неодноразово надавались доручення в порядку ст. 40 КПК України для встановлення свідків кримінального правопорушення, однак проведеними розшуковими заходами встановити свідків не надалось можливим.

По кримінальному провадженню виконано наступне:

- до матеріалів кримінального провадження долучено податкові декларації ТОВ «НВП «Зоря», подані до Державної податкової служби за період з серпня 2012 року по лютий 2013 року;

- до матеріалів кримінального провадження долучено довідки-висновки Державної податкової служби, складені за результатами документальних перевірок діяльності ТОВ «НВП «Зоря» за період з серпня 2012 року по лютий 2013 року;

- направлено 2 постанови про проведення слідчих дій на іншій території з метою встановлення і допиту директора ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ», а також встановлення місця знаходження договірної документації щодо постачання природнього газу, укладеної між ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» та ТОВ «НВП «Зоря»;

- надавалися доручення в порядку ст.40 КПК України для встановлення місця знаходження договірної документації щодо постачання природнього газу, укладеної між ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» та ТОВ «НВП «Зоря» на території м. Рубіжне;

- у кримінальному провадженні призначено економічну експертизу, проведення якої триває.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В силу положень ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Таким чином, строк досудового розслідування кримінального провадження № 32020130000000006 від 30 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України становить вісімнадцять місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та спливає 30.11.2021.

Разом з тим, положеннями ч. 1 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Досудове розслідування кримінального провадження планувалося закінчити у встановлений законом строк, однак, на теперішній час існує необхідність виконання певних слідчих і процесуальних дій, спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які з об`єктивних причин дотепер провести не надалось можливим, зокрема:

- провести економічну експертизу;

- встановити місце знаходження договірної документації щодо постачання природнього газу, укладеної між ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» та ТОВ «НВП «Зоря»;

- за результатами проведеної експертизи та аналізу вказаної договірної документації допитати посадових осіб ТОВ «НВП «Зоря»;

- за наявності підстав повідомити про підозру особам, які вчинили кримінальне правопорушення, провести за їх участю слідчі і процесуальні дії, виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Враховуючи, що ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин, оскільки на теперішній час триває проведення економічної експертизи, у кримінальному провадженні неможливо встановити обставини, які мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, закінчити досудове розслідування у встановлений законом строк не надається можливим.

Крім того, слід враховувати, що вказаний перелік слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій не є вичерпним та, при необхідності, у кримінальному провадженні можуть бути проведені інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, для чого потрібен строк не менше шести місяців.

Враховуючи викладене, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його задоволення з урахуванням наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження № 32020130000000006 від 30 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В силу положень ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України віднесено до категорії особливо тяжких злочинів.

Відповідно положень ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України цей строк для особливо тяжких злочинів становить дванадцять місяців.

Зважаючи на неможливість закінчити досудове розслідування у встановлений законом строк, оскільки слідчий посилається на необхідність виконання певних процесуальних дій, спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та законним, а тому вважає за необхідне клопотання задовольнити, продовживши строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області Атласюка І.В., погоджене з прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області Остапець О.М., про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32020130000000006 від 30 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 32020130000000006 від 30 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.А. Ткачук