Ухвала суду № 101268209, 22.11.2021, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/13903/21

1-кс/357/2489/21

У Х В А Л А

22 листопада 2021 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гавенко О. Л. при секретарі судового засідання Чуприні О.С., розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області Моісєєнко Ю.Л. про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам кримінального провадження №12021116030001829 від 09.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області Моісєєнко Ю.Л. звернулась до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області Ящук С.О. про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам кримінального провадження № 12021116030001829 від 09.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, мотивоване наступним.

Сектором дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.09.2021 за №12021116030001829, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від Головного управління Пенсійного фонду України про те, що в період часу з 01.03.2021 року по 31.05.2021 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою незаконно отримувала пенсію приховуючи інформацію про смерть особи (пенсіонера) використовуючи його банківську картку. Відповідно до отриманої інформації із Пенсійного фонду України в Київській області ОСОБА_1 отримував пенсію на відкритий рахунок у АТ « ОЩАДБАНК » НОМЕР_1 . Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , з якого знімалися грошові кошти. Метою отримання такої інформації є встановлення особи. Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку НОМЕР_1 , та є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ » (ЄРДПОУ 00032129 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання старший дізнавач не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка дізнавача в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що 08.09.2021 до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ГУП ФУ про те, що в період часу з 01.03.2021 по 31.05.2021 невстановлена особа шляхом зловживання довірою незаконно отримувала пенсію приховуючи інформацію про смерть особи(пенсіонера) використовуючи його банківську картку.

30.03.2021 до ЄРДР внесено відомості за № 12021116030000454 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ » до якої просить надати доступ дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені, як речові докази.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та з метою виявлення руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , з якого знімалися грошові кошти. Метою отримання такої інформації є встановлення особи. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача СД Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області Моісєєнко Юлії Леонідівні про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам кримінального провадження № 12021116030001829 від 09.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні старшому лейтенанту поліції Моісєєнко Юлії Леонідівні, до документів (інформації), а саме: анкетні дані на особу власника банківського рахунку, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки; про рух коштів по картці з 01.01.2021 по 01.07.2021, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період; про проведені транзакції з 01.01.2021 по 01.07.2021 на вище вказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані), які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ » (ЄРДПОУ 00032129 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість зробити їх копії.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 22.12.2021.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. Л. Гавенко