Ухвала суду № 101249234, 17.08.2021, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/28120/21

Провадження № 1-кс/761/16337/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Голуб О.А.,

за участю: секретаря судового засідання - Куліковської А.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання власника майна - ТОВ «ГУРТОРГС» в особі директора ОСОБА_1 , про скасування арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження №2020000000000032 від 26.02.2020,

В С Т А Н О В И В :

04.08.2021 в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання суду клопотання власника майна - ТОВ «ГУРТОРГС» в особі директора ОСОБА_1 , про скасування арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження №2020000000000032 від 26.02.2020, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Овсеп`ян Т.В. від 26.05.2021 р. у справі №761/18965/21 на майно, а саме: грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ГУРТОРГС» (код ЄДРПОУ 43591472) № НОМЕР_1 (код валют 980), який відкритий та обслуговується в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634); ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Мєлєшак О.В. від 16.04.2021 р. у справі №761/13768/21 на майно, а саме: на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ГУРТОРГС» (код ЄДРПОУ 43591472) № НОМЕР_2 (код валют 980), № НОМЕР_3 (код валют 978), № НОМЕР_4 (код валют 840), які відкриті та обслуговуються в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» (МФО 380805); Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Овсеп`ян Т.В. від 26.05.2021 р. у справі №761/18960/21 на майно, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 (код валют 840, 978, 980), який відкритий та обслуговується в АТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123).

Клопотання, мотивовано, зокрема тим, що арешт накладено безпідставно, оскільки ТОВ «ГУРТОРГС» та його посадові особи не мають відношення до кримінального провадження, що розслідується. Також органом досудового розслідування не доведено, що арештовані кошти на рахунках є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання власник майна не з`явився, однак подав клопотання до суду про розгляд справи у його відсутність.

Прокурор в судове засідання не прибув, відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України орган досудового розслідування про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином та завчасно.

Разом із тим, в матеріалах клопотання, наявних у розпорядженні суду достатньо даних для розгляду його по суті.

Вивчивши матеріали клопотання про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №2020000000000032 від 26.02.2020 та додані до нього додатки, дослідивши клопотання про накладення арешту на майно, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґунтовано.

У судовому засіданні встановлено, що ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22020000000000032 від 26.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 205-1 КК України, зокрема за фактом штучного формування податкового кредиту з ПДВ рядом суб`єктів господарської діяльності, шляхом підміни номенклатури товарів, що в подальшому дає змогу ухилятися від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів підприємствам реального сектору економіки та призводить до завдання збитків державі в особливо великих розмірах.

Як слідує зі змісту ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.05.2021 р. у справі №761/18965/21; ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.04.2021 р. у справі №761/13768/21; ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.05.2021 р. у справі №761/18960/21 арешт на рахунки ТОВ «ГУРТОРГС» накладено, оскільки слідчий суддя дійшов до висновку про те, що ці грошові кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, з наданих слідчому судді матеріалів, вбачається, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Крім того, арешт грошових коштів ТОВ «ГУРТОРГС» є порушенням їх прав на мирне володіння майном та в даному випадку порушено справедливий баланс між інтересами власника - ТОВ «ГУРТОРГС» гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

При цьому до клопотання про скасування арешту майна долучені дані, які свідчать про реальне здійснення ТОВ «ГУРТОРГС» господарської діяльності, а тому вищевказані висновки фактично є припущеннями.

Отже, зазначені грошові кошти не відповідають критеріям речових доказів визначеним положенням ст. 98 КПК України, а тому такий арешт не є співрозмірним та не переслідує досягнення цілей та завдань кримінального правопорушення, безпідставно обмежує права юридичної особи та перешкоджає господарській діяльність.

Враховуючи, що підстав для арешту майна відсутні, такий арешт підлягає скасуванню.

Таким чином, зважаючи на дані обставини, слідчий суддя вважає, що необхідно скасувати арешт цих грошових коштів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 309, 532-534 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання директора ТОВ «ГУРТОРГС» ОСОБА_1 про скасування арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження №2020000000000032 від 26.02.2020, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Овсеп`ян Т.В. від 26.05.2021 р. у справі №761/18965/21 на майно, а саме: грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ГУРТОРГС» (код ЄДРПОУ 43591472) № НОМЕР_1 (код валют 980), який відкритий та обслуговується в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634);

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Мєлєшак О.В. від 16.04.2021 р. у справі №761/13768/21 на майно, а саме: на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ГУРТОРГС» (код ЄДРПОУ 43591472) № НОМЕР_2 (код валют 980), № НОМЕР_3 (код валют 978), № НОМЕР_4 (код валют 840), які відкриті та обслуговуються в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» (МФО 380805);

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Овсеп`ян Т.В. від 26.05.2021 р. у справі №761/18960/21 на майно, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 (код валют 840, 978, 980), який відкритий та обслуговується в АТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Голуб О.А.