Ухвала суду № 101248073, 16.11.2021, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/17800/21

Провадження № 1-кс/752/9243/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Машкевич К.В., за участю секретаря Гненик К.П., за участю прокурора Швець Т.О., підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисників Мадорського Ю.В., Рукіна В.В., Бєлоцької І.В, Яковчука І.В., Онученка Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві Онофрійчука А.П., погодженого заступником керівника Київської міської прокуратури Кравець О. про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 62021100010000259 від 26.04.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.367 КК України, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 367 КК України

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, Онофрійчука А.П. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №62021100010000259, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 367 КК України. Клопотання погодив заступник керівника Київської міської прокуратури Кравець О.

Клопотання обґрунтоване тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62021100010000259 за фактом вчинення службовими особами КП «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва», медичних закладів міста Києва, КНП «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва, департаменту охорони здоров`я Київської міської державної адміністрації, за сприяння працівників правоохоронних органів, розтрати ввірених їм коштів в особливо великих розмірах при проведенні реконструкцій та будівельних робіт, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом неналежного виконання своїх службових обов`язків службовими особами комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва, що завдало істотної шкоди інтересам держави та спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а також за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Сфера комфорту» (далі - ТОВ «Компанія «Сфера комфорту»), зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів бюджетними коштами, розпорядником яких являлось комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва (далі - КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва), в ході чого вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки, при наступних обставинах.

Відповідно до наказу №5К від 02.06.2014 ТОВ «Компанія «Сфера комфорту» ОСОБА_2 з 03.06.2014 приступив до виконання обов`язків директора вказаного товариства.

ОСОБА_2 , перебуваючи з 03.06.2014 по момент вчинення кримінального правопорушення, на посаді директора ТОВ «Компанія «Сфера комфорту», в силу покладених на нього організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, а також примітки 1 до ст. 364 КК України, являвся службовою особою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2019 КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва оголошено закупівлю робіт по об`єкту «Термомодернізація будівлі КНП «Консультативно - діагностичний центр» Святошинського району м. Києва, вул. Симиренка, 10 (в т. ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Опалення (код ДК 021:2015:-45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи)» (ідентифікатор закупівлі - UA-2019-06-25-000617-b), очікуваною вартістю закупівлі 4 809 474,00 гривень.

15.07.2019 засіданням тендерного комітету за результатами розгляду пропозицій учасників та визначення переможця по закупівлі «Термомодернізація будівлі КНП «Консультативно - діагностичний центр» Святошинського району м. Києва, вул. Симиренка, 10 (в т. ч. капітальний ремонт інженерних мереж) Опалення.» код ДК 021:2015:-45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи, переможцем по закупівлі вказаних робіт визнано ТОВ «Компанія «Сфера комфорту» з ціновою пропозицією 4 784 381,03 гривень з ПДВ.

29.07.2019 між ТОВ «Компанія «Сфера комфорту» в особі директора ОСОБА_2 та КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва в особі ОСОБА_5 , який діє на підставі статуту, укладено договір №65 щодо проведення капітального ремонту «Термомодернізація будівлі КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва, вул. Симиренка, 10 (в т. ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Опалення» код ДК 021:2015:-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи).

Вказаним договором та додатками до нього погоджено перелік, обсяги та вартість робіт, що підлягали виконанню. Ціна договору становить 4 784 381,03 гривень, строк виконання робіт згідно додатку № 8 від 29.12.2020 до договору встановлено до 31.12.2021.

29.07.2019 ОСОБА_2 , діючи від імені ТОВ «Компанія «Сфера комфорту», виготовив та підписав план фінансування будівництва, перелік обладнання, договірну ціну, графік виконання монтажних робіт, поставки обладнання та фінансування, затвердив зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, які передав на підпис ОСОБА_5 .

Останній ознайомившись із наданими документами підписав їх, після чого ТОВ «Компанія «Сфера комфорту» приступило до виконання умов договору №65 від 29.07.2019 власними силами та засобами.

Під час виконання умов договору №65 від 29.07.2019, в період часу з 04.11.2019 по 23.12.2020, у невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_2 , який перебував на посаді директора ТОВ «Компанія «Сфера комфорту», і являвся службовою особою, а також був наділений правом підпису фінансово-господарських і банківських документів, виник злочинний намір, направлений на заволодіння бюджетних коштів, що перебували в розпорядженні КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва, шляхом зловживання службовим становищем та внесенням недостовірних відомостей, щодо обсягів та найменування робіт в офіційні документи.

У період часу з 04.11.2019 по 23.12.2020, ОСОБА_2 , діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, перебуваючи за місцем знаходження ТОВ «Компанія «Сфера комфорту» за адресою: м. Київ, вул. Клавдіївська, 40Г кв. 96, будучи службовою особою у вказаному товаристві, у невстановлений слідством час, вніс на виконання умов договору №65 від 29.07.2019 до наступних документів: акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2019 року від 04.11.2019 на суму 74 491,39 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року від 04.11.2019; акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за листопад 2019 року від 11.11.2019 на суму 767 095,31 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року від 11.11.2019; акту приймання виконаних будівельних робіт №3 за листопад 2019 року від 11.12.2019 на суму 637 078,58 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопада 2019 року від 11.12.2019; акту приймання виконаних будівельних робіт №4 за грудень 2019 року від 18.12.2019 на суму 23 834,72 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року від 18.12.2019; акту приймання виконаних будівельних робіт №5 за лютий 2020 року від 02.03.2020 на суму 300 000,00 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2020 року від 27.02.2020; акту приймання виконаних будівельних робіт №6 за березень 2020 року від 06.04.2020 на суму 700 000,00 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2020 року від 06.04.2020; акту приймання виконаних будівельних робіт №7 за квітень 2020 року від 07.04.2020 на суму 331 495,55 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2020 року від 07.04.2020; акту приймання виконаних будівельних робіт №8 за квітень 2020 року від 19.05.2020 на суму 314 028,62 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2020 року від 19.05.2020; акту приймання виконаних будівельних робіт №9 за вересень 2020 року від 07.09.2020 на суму 577 114,73 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2020 року від 07.09.2020; акту приймання виконаних будівельних робіт №10 за грудень 2020 року від 23.12.2020 на суму 394 144,23 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року від 23.12.2020, - завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних робіт, які не відповідали фактично виконаним об`ємам на об`єкті будівництва.

У подальшому ОСОБА_2 , у період з 04.11.2019 по 23.12.2020, діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, перебуваючи за місцем знаходження ТОВ «Компанія «Сфера комфорту», за адресою: м. Київ, вул. Клавдіївська, 40Г кв. 96, в межах виконання договору №65 від 29.07.2019 підписав, завірив печаткою ТОВ «Компанія «Сфера комфорту» та передав для погодження і підписання до КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва вказані вище акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, які у невстановлений досудовим розслідуванням час були підписані ОСОБА_5 та завірені відтиском печатки КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва.

За результатами підписання ОСОБА_5 актів виконаних робіт форми №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, в період часу з 08.11.2019 по 29.12.2020 КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва скеровано до Головного управління Державної казначейської служби України в м. Києві платіжні доручення: №11 від 08.11.2019 на суму 74 491,39 гривень; №29 від 18.11.2019 на суму 767 095,31 гривень; №31 від 17.12.2019 на суму 637 078, 58 гривень; №41 від 23.12.2019 на суму 23 834,72 гривень; №6 від 12.03.2020 на суму 300 000,00 гривень; №10 від 10.04.2020 на суму 700 000,00 гривень; №15 від 22.04.2020 на суму 331 495,55 гривень; №20 від 28.05.2020 на суму 314 028,62 гривень; №21 від 21.09.2020 на суму 577 114,73 гривень; №25 від 29.12.2020 на суму 394 144,23 гривень та вказані акти виконаних робіт, на підставі яких здійснено повну оплату робіт, шляхом перерахування грошових коштів у загальній сумі 4 119 283,13 гривень, з рахунку ГУ ДКСУ в м. Києві на рахунок в ПАТ КБ «УкрСиббанк», який належить ТОВ «Компанія «Сфера комфорту», якими ОСОБА_2 , будучи директором ТОВ «Компанія «Сфера комфорту» у подальшому розпорядився на власний розсуд.

Одночасно, з урахуванням даних зазначених ТОВ «Компанія «Сфера комфорту» у актах приймання виконаних будівельних робіт затверджених та сплачених на виконання умов договору № 65 від 29.07.2019 встановлено, що вартість виконаних та сплачених робіт склала 4 119 283,13 гривень.

Разом з тим, фактична вартість виконаних ТОВ «Компанія «Сфера комфорту» робіт за вказаними актами приймання виконаних будівельних робіт склала 3 096 421,31 гривень, у зв`язку із чим, завищення вартості виконаних робіт складає 1 022 861,82 гривень, з яких: завищення вартості обсягів робіт на суму 842 835,27 гривень; неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає 53 017,31 гривень; завищення вартості, пов`язане з неправильним застосуванням ресурсних елементних кошторисних норм (РЕКН), на суму 75 099,58 грн.; завищення кількості матеріалів на суму 44 213,49 гривень; завищення вартості загальновиробничих витрат у зв`язку з відсутністю розрахунків на оплату перших п`яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм та неправильним застосуванням підрядною організацією розміру єдиного внеску на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів (1121, Н116) - 7 696,17 гривень, на загальну суму 1 022 861,82 гривень, які безпідставно були вказані ОСОБА_2 у зазначених документах з метою їх заволодіння.

Отриманими грошовими коштами в сумі 1 022 861,82 грн., ОСОБА_2 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Компанія «Сфера комфорту», розпорядився на власний розсуд.

Крім того, під час виконання умов договору №65 від 29.07.2019, в період часу з 04.11.2019 по 23.12.2020, у невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_2 , який перебував на посаді директора ТОВ «Компанія «Сфера комфорту», і являвся службовою особою, а також був наділений правом підпису фінансово-господарських і банківських документів, виник злочинний намір, направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Під час виконання умов договору №65 від 29.07.2019, в період часу з 04.11.2019 по 23.12.2020, у невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_2 виник злочинний намір, направлений на заволодіння бюджетних коштів, що перебували в розпорядженні КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва, шляхом зловживання службовим становищем та внесенням недостовірних відомостей, щодо обсягів та найменування робіт в офіційні документи.

У період часу з 04.11.2019 по 23.12.2020, ОСОБА_2 перебуваючи за місцем знаходження ТОВ «Компанія «Сфера комфорту» за адресою: м. Київ, вул. Клавдіївська, 40Г кв. 96, будучи службовою особою у вказаному товаристві, у невстановлений слідством час, вніс на виконання умов договору №65 від 29.07.2019 до наступних документів: акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2019 року від 04.11.2019 на суму 74 491,39 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року від 04.11.2019; акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за листопад 2019 року від 11.11.2019 на суму 767 095,31 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року від 11.11.2019; акту приймання виконаних будівельних робіт №3 за листопад 2019 року від 11.12.2019 на суму 637 078,58 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопада 2019 року від 11.12.2019; акту приймання виконаних будівельних робіт №4 за грудень 2019 року від 18.12.2019 на суму 23 834,72 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року від 18.12.2019; акту приймання виконаних будівельних робіт №5 за лютий 2020 року від 02.03.2020 на суму 300 000,00 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2020 року від 27.02.2020; акту приймання виконаних будівельних робіт №6 за березень 2020 року від 06.04.2020 на суму 700 000,00 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2020 року від 06.04.2020; акту приймання виконаних будівельних робіт №7 за квітень 2020 року від 07.04.2020 на суму 331 495,55 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2020 року від 07.04.2020; акту приймання виконаних будівельних робіт №8 за квітень 2020 року від 19.05.2020 на суму 314 028,62 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2020 року від 19.05.2020; акту приймання виконаних будівельних робіт №9 за вересень 2020 року від 07.09.2020 на суму 577 114,73 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2020 року від 07.09.2020; акту приймання виконаних будівельних робіт №10 за грудень 2020 року від 23.12.2020 на суму 394 144,23 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року від 23.12.2020, -

завідомо неправдиві відомості про вартість та обсяги виконаних ТОВ «Компанія «Сфера комфорту» робіт, які не відповідали фактичній вартості та обсягам робіт виконаним на об`єкті будівництва, шляхом зазначення недостовірної інформації в актах приймання виконаних будівельних робіт та довідках про вартість їх виконання, згідно вихідних даних яких: завищення вартості обсягів робіт складає 842 835,27 гривень, неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає 53 017,31 гривень, завищення вартості, пов`язаного з неправильним застосуванням ресурсних елементних кошторисних норм (РЕКН) складає 75 099,58 грн., завищення кількості матеріалів складає 44 213,49 гривень та завищення вартості загальновиробничих витрат у зв`язку з відсутністю розрахунків на оплату перших п`яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм та неправильного застосуванням підрядною організацією розміру єдиного внеску на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів (1121, Н116) складає 7 696,17 гривень, на загальну суму 1 022 861,82 гривень.

У подальшому ОСОБА_2 в період часу 04.11.2019 по 23.12.2020, перебуваючи за місцем знаходження ТОВ «Компанія «Сфера комфорту», в межах виконання договору №65 від 29.07.2019 підписав, завірив відтиском печатки ТОВ «Компанія «Сфера комфорту» та передав для погодження і підписання до КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва вказані вище акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, які у невстановлений досудовим розслідуванням час були підписані ОСОБА_5 та завірені відтиском печатки КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва.

Внаслідок внесення недостовірних відомостей до офіційних документів ОСОБА_2 незаконно заволодів грошовими коштами КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва в сумі 1 022 861,82 грн. та спричинив тяжкі наслідки.

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів бюджетними коштами, розпорядником яких являлось комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва (далі - КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва), вчиненого шляхом, складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів при наступних обставинах.

Відповідно до наказу №1 від 26.06.2019 ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс» ОСОБА_1 з 02.07.2019 приступив до виконання обов`язків директора вказаного товариства.

ОСОБА_1 , перебуваючи з 26.06.2019 по момент вчинення кримінального правопорушення, на посаді директора ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс», в силу покладених на нього організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, а також примітки 1 до ст. 364 КК України, являвся службовою особою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2019 КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва оголошено закупівлю робіт по об`єкту «Термомодернізація будівлі КНП «Консультативно - діагностичний центр» Святошинського району м. Києва, вул. Симиренка, 10 (в т. ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Головний корпус. Водопостачання і каналізація» (Ідентифікатор закупівлі: UA-2019-10-18-000766-a), очікуваною вартістю закупівлі 1 400 171,78 гривень.

Того ж дня, між ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс» в особі директора ОСОБА_1 та КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва в особі ОСОБА_5 , який діє на підставі статуту, укладено договір №82 щодо проведення капітального ремонту «Термомодернізація будівлі КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва, вул. Симиренка, 10 (в т. ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Головний корпус. Водопостачання і каналізація» Внутрішнє електропостачання» (код ДК 021:2015:-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи), на загальну суму 1 400 171,78 гривень.

Вказаним договором погоджено перелік, обсяги та вартість робіт, що підлягали виконанню. Ціна договору становить 1 400 171,78 гривень та строк його дії до 31.12.2019.

Крім того, 16.12.2019 КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва оголошено закупівлю робіт по об`єкту «Термомодернізація будівлі КНП «Консультативно - діагностичний центр» Святошинського району м. Києва, вул. Симиренка, 10 (в т. ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Головний корпус. Водопостачання і каналізація» (Ідентифікатор закупівлі - UA-2019-11-25-000606-b), очікуваною вартістю закупівлі 681 801,99 гривень.

Того ж дня, між КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва в особі ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту та ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс» в особі директора ОСОБА_1 , укладено договір №99 щодо проведення капітального ремонту «Термомодернізація будівлі КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва, вул. Симиренка, 10 (в т. ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Головний корпус. Водопостачання і каналізація» (код ДК 021:2015:-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи).

Вказаним договором та додатками до нього погоджено перелік, обсяги та вартість робіт, що підлягали виконанню. Ціна договору становить 681 801,99 гривень та строк його дії до 31.12.2020.

Крім того, 12.03.2020 КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва оголошено закупівлю робіт по об`єкту «Термомодернізація будівлі КНП «Консультативно - діагностичний центр» Святошинського району м. Києва, вул. Симиренка, 10 (в т. ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Головний корпус. Водопостачання і каналізація» (Ідентифікатор закупівлі - UA-2020-02-10-001009-a), очікуваною вартістю закупівлі 880 000,00 гривень.

Того ж дня, між КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва в особі ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту та ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс» в особі директора ОСОБА_1 , укладено договір №23 щодо проведення капітального ремонту «Термомодернізація будівлі КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва, вул. Симиренка, 10 (в т. ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Головний корпус. Водопостачання і каналізація» (код ДК 021:2015:-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи).

Вказаним договором та додатками до нього погоджено перелік, обсяги та вартість робіт, що підлягали виконанню. Ціна договору становить 803 732,00 гривень та строк його дії до 31.12.2020.

18.10.2019 на виконання умов договору №82, 16.12.2019 на виконання умов договору №99 та 12.03.2020 на виконання умов договору №23 ОСОБА_1 , діючи від імені ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс», виготовив та підписав план фінансування будівництва, договірну ціну, календарний план виконання робіт по об`єкту, які передав на підпис ОСОБА_5 . Останній ознайомившись із наданими документами підписав їх, після чого ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс» приступило до виконання умов вказаних договорів власними силами та засобами.

Під час виконання умов договорів №82 від 19.10.2019, №99 від 16.12.2019 та №23 від 12.03.2020, у невстановлений час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_1 , який перебував на посаді директора ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс», і являвся службовою особою, а також був наділений правом підпису фінансово-господарських і банківських документів, виник злочинний намір, направлений на заволодіння бюджетних коштів, що перебували в розпорядженні КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва, шляхом зловживання службовим становищем та внесенням недостовірних відомостей, щодо обсягів та найменування робіт в офіційні документи.

У період часу з 04.11.2019 по 13.04.2020, ОСОБА_1 , діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, перебуваючи за місцем знаходження ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс», за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 26В кв. 50, будучи службовою особою у вказаному товаристві, у невстановлений слідством час, вніс на виконання умов договорів №82 від 19.10.2019, №99 від 16.12.2019 та №23 від 12.03.2020 до наступних документів:

1)по договору №82 від 19.10.2019: акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2019 року від 04.11.2019 на суму 699 335,35 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2019 року від 04.11.2019; акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за листопад 2019 року від 11.11.2019 на суму 614 904,31 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2019 року від 11.11.2019; акту приймання виконаних будівельних робіт №3 за грудень 2019 року від 11.12.2019 на суму 85 932,12 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року від 11.12.2019, на загальну суму 1 400 171,78 гривень;

2)по договору №99 від 16.12.2019: акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2019 року від 17.12.2019 на суму 354 150,00 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року від 17.12.2019; акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2020 року від 20.12.2019 на суму 327 651,99 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року від 20.12.2019, на загальну суму 681 801,99 гривень;

3)по договору №23 від 12.03.2020: акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за березень 2020 року від 16.03.2020 на суму 295 165,06 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2020 року від 16.03.2020; акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за квітень 2020 року від 06.04.2020 на суму 344 450,70 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за квітень 2020 року від 06.04.2020; акту приймання виконаних будівельних робіт №3 за квітень 2020 року від 13.04.2020 на суму 112 926,98 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за квітень 2020 року від 13.04.2020, на загальну суму 752 542,74 гривень, завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних робіт, які не відповідали фактично виконаним об`ємам на об`єкті будівництва.

У подальшому ОСОБА_1 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у період часу з 04.11.2019 по 13.04.2020, перебуваючи за місцем знаходження ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс», за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 26В кв. 50, в межах виконання договорів №82 від 19.10.2019, №99 від 16.12.2019 та №23 від 12.03.2020 підписав, завірив відтиском печатки ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс» та передав для погодження і підписання до КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва вказані вище акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, які у невстановлений досудовим розслідуванням час були підписані ОСОБА_5 та завірені відтиском печатки КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва.

За результатами підписання ОСОБА_5 актів виконаних робіт форми №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по договору №82 від 19.10.2019, в період часу з 15.11.2019 по 17.12.2019 КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва скеровано до Головного управління Державної казначейської служби України в м. Києві платіжні доручення: №14 від 15.11.2019 на суму 614 904,31 гривень; №17 від 15.11.2019 на суму 699 335,35 гривень; №32 від 17.12.2019 на суму 85 932,12 гривень та вказані акти виконаних робіт, на підставі яких здійснено повну оплату робіт, шляхом перерахування грошових коштів у загальній сумі 1 400 171,78 гривень, з рахунку ГУ ДКСУ в м. Києві на рахунок №НОМЕР_1 , в ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс», якими ОСОБА_1 будучи директором ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс» у подальшому розпорядився на власний розсуд.

За результатами підписання ОСОБА_5 актів виконаних робіт форми №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по договору № 99 від 16.12.2019, в період часу з 23.12.2019 по 26.12.2019 КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва скеровано до Головного управління Державної казначейської служби України в м. Києві платіжні доручення: №52 від 26.12.2019 на суму 327 651,99 гривень; №40 від 23.12.2019 на суму 354 150,00 гривень та вказані акти виконаних робіт, на підставі яких здійснено повну оплату робіт, шляхом перерахування грошових коштів у загальній сумі 681 801,99 гривень, з рахунку ГУ ДКСУ в м. Києві на рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс», якими ОСОБА_1 у подальшому розпорядився на власний розсуд.

За результатами підписання ОСОБА_5 актів виконаних робіт форми №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по договору № 23 від 12.03.2020, в період часу з 25.03.2020 по 12.04.2020 КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва скеровано до Головного управління Державної казначейської служби України в м. Києві платіжні доручення: №9 від 25.03.2020 на суму 295 165,06 гривень; №13 від 22.04.2020 на суму 344 450,70 гривень; №14 від 12.04.2020 на суму 112 926,98 гривень та вказані акти виконаних робіт, на підставі яких здійснено повну оплату робіт, шляхом перерахування грошових коштів у загальній сумі 752 542,74 гривень, з рахунку ГУ ДКСУ в м. Києві на рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс», якими ОСОБА_1 у подальшому розпорядився на власний розсуд.

Одночасно, з урахуванням даних зазначенихТОВ «Спеціальний будівельний сервіс» у актах приймання виконаних будівельних робіт, затверджених та сплачених на виконання умов договорів №82 від 19.10.2019, №99 від 16.12.2019 та №23 від 12.03.2020 встановлено, що вартість виконаних та сплачених робіт склала 2 834 516,51 гривень.

Разом з тим, фактична вартість виконанихТОВ «Спеціальний будівельний сервіс» робіт за вказаними актами приймання виконаних будівельних робіт склала 970 437,01 гривень, у зв`язку із чим, завищення вартості виконаних робіт складає 1 864 079,50 гривень, з яких: завищення вартості обсягів робіт на суму 1 741 249,27 гривень; неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів на суму 6 125,80 гривень; завищення вартості, пов`язане з неправильним застосуванням ресурсних елементних кошторисних норм (РЕКН) на суму 77 052,45 гривень; завищення кількості матеріалів на суму 27 980,98 гривень; завищення вартості, пов`язане з неправильним застосуванням коефіцієнту трудовитрат на суму 3 472,33 гривень; завищення вартості будівельних робіт, через віднесення до їх вартості витрат на експертизу проектно-кошторисної документації, які не включаються у акти форми № КБ-2в на суму 3 894,73 гривень; завищення вартості загально виробничих витрат у зв`язку з відсутністю розрахунків на оплату перших п`яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм та неправильним застосуванням підрядною організацією розміру єдиного внеску на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів (1121, Н116) на суму 4 303,94 гривень, на загальну суму 1 864 079,50 гривень, які безпідставно були вказані ОСОБА_1 у зазначених документах з метою їх заволодіння. Отриманими грошовими коштами в сумі 1 864 079,50 грн. ОСОБА_1 розпорядився на власний розсуд.

Крім того, під час виконання умов договорів №82 від 19.10.2019, №99 від 16.12.2019 та №23 від 12.03.2020, в період часу з 04.11.2019 по 13.04.2020, у невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_1 виник злочинний намір, направлений на заволодіння бюджетних коштів, що перебували в розпорядженні КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва, шляхом зловживання службовим становищем та внесенням недостовірних відомостей, щодо обсягів та найменування робіт в офіційні документи.

У період часу з 04.11.2019 по 13.04.2020, ОСОБА_1 , діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, перебуваючи за місцем знаходження ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс» за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 26В кв. 50, будучи службовою особою у вказаному товаристві, у невстановлений слідством час, вніс на виконання умов договорів №82 від 19.10.2019, №99 від 16.12.2019 та №23 від 12.03.2020 до наступних документів:

1)по договору №82 від 19.10.2019: акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2019 року від 04.11.2019 на суму 699 335,35 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2019 року від 04.11.2019; акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за листопад 2019 року від 11.11.2019 на суму 614 904,31 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2019 року від 11.11.2019; акту приймання виконаних будівельних робіт №3 за грудень 2019 року від 11.12.2019 на суму 85 932,12 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року від 11.12.2019, на загальну суму 1 400 171,78 гривень;

2)по договору №99 від 16.12.2019: акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2019 року від 17.12.2019 на суму 354 150,00 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року від 17.12.2019; акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2020 року від 20.12.2019 на суму 327 651,99 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року від 20.12.2019, на загальну суму 681 801,99 гривень;

3)по договору №23 від 12.03.2020: акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за березень 2020 року від 16.03.2020 на суму 295 165,06 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2020 року від 16.03.2020; акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за квітень 2020 року від 06.04.2020 на суму 344 450,70 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за квітень 2020 року від 06.04.2020; акту приймання виконаних будівельних робіт №3 за квітень 2020 року від 13.04.2020 на суму 112 926,98 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за квітень 2020 року від 13.04.2020, на загальну суму 752 542,74 гривень, -

завідомо неправдиві відомості про вартість та обсяги виконаних ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс» робіт, які не відповідали фактичній вартості та обсягам робіт виконаним на об`єкті будівництва, шляхом зазначення недостовірної інформації в актах приймання виконаних будівельних робіт та довідках про вартість їх виконання, згідно вихідних даних яких: завищення вартості обсягів робіт складає 1 741 249,27 гривень; неефективне використання коштів, до якого призвело завищення вартості матеріалів складає 6 125,80 гривень; завищення вартості, пов`язане з неправильним застосуванням ресурсних елементних кошторисних норм (РЕКН) складає 77 052,45 гривень; завищення кількості матеріалів складає 27 980,98 гривень; завищення вартості, пов`язане з неправильним застосуванням коефіцієнту трудовитрат складає 3 472,33 гривень; завищення вартості будівельних робіт, через віднесення до їх вартості витрат на експертизу проектно-кошторисної документації, які не включаються у акти форми № КБ-2в складає 3 894,73 гривень; завищення вартості загально виробничих витрат у зв`язку з відсутністю розрахунків на оплату перших п`яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм та неправильним застосуванням підрядною організацією розміру єдиного внеску на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів (1121, Н116) складає 4 303,94 гривень, на загальну суму 1 864 079,50 гривень.

У подальшому ОСОБА_1 у період часу з 04.11.2019 по 13.04.2020, перебуваючи за місцем знаходження ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс», за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 26В кв. 50, в межах виконання договорів №82 від 19.10.2019, №99 від 16.12.2019 та №23 від 12.03.2020 підписав, завірив відтиском печатки ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс» та передав для погодження і підписання до КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва вказані вище акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, які у період з 04.11.2019 по 13.04.2020 були підписані ОСОБА_5 та завірені відтиском печатки КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва.

Внаслідок внесення недостовірних відомостей до офіційних документів ОСОБА_1 незаконно заволодів грошовими коштамиКНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва в сумі 1 864 079,50 гривень та спричинив тяжкі наслідки.

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «БРК Енерготренд» (далі - ТОВ «БРК Енерготренд»), зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів бюджетними коштами, розпорядником яких являлось комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва (далі - КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва), в ході чого вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки при наступних обставинах.

Відповідно до наказу №1-К від 21.02.2017 ТОВ «БРК Енерготренд» ОСОБА_3 з 21.02.2017 приступив до виконання обов`язків директора вказаного товариства.

ОСОБА_3 , перебуваючи з 21.02.2017 по момент вчинення кримінального правопорушення, на посаді директора ТОВ «БРК Енерготренд», в силу покладених на нього організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, а також примітки 1 до ст. 364 КК України, являвся службовою особою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2019 КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва оголошено закупівлю робіт по об`єкту «Термомодернізація будівлі КНП «Консультативно - діагностичний центр» Святошинського району м. Києва, вул. Симиренка, 10 (в т. ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Внутрішнє електропостачання.», очікуваною вартістю закупівлі 6 115 507,00 гривень.

18.07.2019 засіданням тендерного комітету за результатами розгляду пропозицій учасників та визначення переможця по закупівлі «Термомодернізація будівлі КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва, вул. Симиренка, 10 (в т. ч. капітальний ремонт інженерних мереж).Внутрішнє електропостачання» код ДК 021-2015 (CPV): 45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи (Ідентифікатор закупівлі: UA-2019-06-25-000586-b), переможцем по закупівлі вказаних робіт визнано ТОВ «БРК Енерготренд» з ціновою пропозицією 6 055 793,24 гривень з ПДВ.

29.07.2019 між ТОВ «БРК Енерготренд» в особі директора ОСОБА_3 та КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва в особі ОСОБА_5 , який діє на підставі Сатуту, укладено договір №66 щодо проведення капітального ремонту «Термомодернізація будівлі КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва, вул. Симиренка, 10 (в т. ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Внутрішнє електропостачання» код ДК 021-2015 (CPV): 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи).

Вказаним договором та додатками до нього погоджено перелік, обсяги та вартість робіт, що підлягали виконанню. Ціна договору становить 6 055 793,00 гривень, строк виконання робіт згідно додатку № 9 від 22.12.2020 до договору встановлено до 31.12.2021.

29.07.2019 ОСОБА_3 діючи від імені ТОВ «БРК Енерготренд», виготовив та підписав план фінансування будівництва, перелік обладнання, договірну ціну, календарний графік робіт із внутрішнього електропостачання об`єкта, які передав на підпис ОСОБА_5 .

Останній ознайомившись із наданими документами підписав їх, після чого ТОВ «БРК Енерготренд» приступило до виконання умов договору №66 від 29.07.2019 власними силами та засобами.

Під час виконання умов договору №66 від 29.07.2019, в період часу з 29.07.2019 по 18.12.2020 у невстановленому місці у ОСОБА_3 виник злочинний намір, направлений на заволодіння бюджетних коштів, що перебували в розпорядженні КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва, шляхом зловживання службовим становищем та внесенням недостовірних відомостей, щодо обсягів та найменування робіт в офіційні документи.

У період часу з 04.11.2019 по 18.12.2020 директор ТОВ «БРК Енерготренд» ОСОБА_3 діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений слідством час, вніс на виконання умов договору № 66 від29.07.2019 до наступних документів: акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за вересень 2019 року від 04.11.2019 на суму 53 502,13 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 року від 04.11.2019; акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за жовтень 2019 року від 04.11.2019 на суму 466 744,99 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року від 04.11.2019; акту приймання виконаних будівельних робіт №3 за листопад 2019 року від 11.11.2019 на суму 524 351,30 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року від 11.11.2019; акту приймання виконаних будівельних робіт №4 за листопад 2019 року від 11.12.2019 на суму 9 301,58 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року від 11.12.2019; акту приймання виконаних будівельних робіт №5 за грудень 2019 року від 20.12.2019 на суму 221 300,00 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року від 20.12.2019; акту приймання виконаних будівельних робіт №6 та №7 за лютий 2020 року від 24.02.2020 на суму 1 700 000,00 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2020 року від 24.02.2020; акту приймання виконаних будівельних робіт №8 за березень 2020 року від 02.03.2020 на суму 980 000,48 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2020 року від 02.03.2020; акту приймання виконаних будівельних робіт №9, №10, №11 за грудень 2020 року від 18.12.2020 на суму 1 858 895,65 гривень; акту приймання виконаних будівельних робіт №12 за грудень 2020 року від 18.12.2020 на суму 19 308,32 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року від 18.12.2020, - завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних робіт, які не відповідали фактично виконаним об`ємам на об`єкті будівництва.

У подальшому ОСОБА_3 у період з 04.11.2019 по 18.12.2020, перебуваючи у невстановленому місці, в межах виконання договору №66 від 29.07.2019 підписав, завірив відтиском печатки ТОВ «БРК Енерготренд» та передав для погодження і підписання до КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва вказані вище акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, які у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці були підписані ОСОБА_5 та завірені відтиском печатки КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва.

За результатами підписання ОСОБА_5 актів виконаних робіт форми №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, в період часу з 08.11.2019 по 23.12.2020 КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва скеровано до Головного управління Державної казначейської служби України в м. Києві платіжні доручення: №7 від 08.11.2019 на суму 53 502,13 гривень; №8 від 08.11.2018 на суму 466 744,99 гривень; №30 від 18.11.2019 на суму 524 351,30 гривень; №33 від 17.12.2019 на суму 9 301,58 гривень; №53 від 26.12.2019 на суму 221 300,00 гривень; №3 від 28.02.2020 на суму 1 464 107,44 гривень; №4 від 28.02.2020 на суму 235 892,56 гривень; №5 від 12.03.2020 на суму 980 000,48 гривень; №24 від 23.12.2020 на суму 363 099,52 гривень та вищевказані акти виконаних робіт, на підставі яких здійснено повну оплату робіт, шляхом перерахування грошових коштів у загальній сумі 4 318 300,00 гривень з рахунку ГУ ДКСУ в м. Києві на рахунок в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» в м. Києві, який належить ТОВ «БРК Енерготренд», якими ОСОБА_3 у подальшому розпорядився на власний розсуд.

Одночасно, з урахуванням даних зазначених ТОВ «БРК Енерготренд» у актах приймання виконаних будівельних робіт затверджених та сплачених на виконання умов договору № 66 від 29.07.2019 встановлено, що вартість виконаних та сплачених робіт склала 4 318 300,00 гривень.

Разом з тим, фактична вартість виконанихТОВ «БРК Енерготренд» робіт за вказаними актами приймання виконаних будівельних робіт склала 3 632 146,00 гривень, у зв`язку із чим, завищення вартості виконаних робіт складає 686 154,00 гривень, з яких: обсяги робіт «поза проектом» складають - 134 275,00 гривень; завищення вартості, пов`язане з неправильним застосуванням ресурсних елементних кошторисних норм (РЕКН) складають - 165 833,00 гривень; завищення кількості та вартості устаткування складає - 386 046,00 гривень.

За результатами погодження КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по договору №66 від 29.07.2019, на рахунок ТОВ «БРК Енерготренд», відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», перераховано грошові кошти в загальній сумі 686 154,44 грн., які безпідставно були вказані ОСОБА_3 у зазначених документах з метою їх заволодіння.

Отриманими грошовими коштами в сумі 686 154,44 гривень ОСОБА_3 розпорядився на власний розсуд.

Крім того, під час виконання умов договору №66 від 29.07.2019, в період часу з 29.07.2019 по 18.12.2020, у невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_3 виник злочинний намір, направлений на заволодіння бюджетних коштів, що перебували в розпорядженні КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва, шляхом зловживання службовим становищем та внесенням недостовірних відомостей, щодо обсягів та найменування робіт в офіційні документи.

У період часу з 04.11.2019 по 18.12.2020 директор ТОВ «БРК Енерготренд» ОСОБА_3 діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, перебуваючи у невстановленому місці, будучи службовою особою у вказаному товаристві, у невстановлений слідством час, вніс на виконання умов договору № 66 від29.07.2019 до наступних документів: акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за вересень 2019 року від 04.11.2019 на суму 53 502,13 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 року від 04.11.2019; акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за жовтень 2019 року від 04.11.2019 на суму 466 744,99 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року від 04.11.2019; акту приймання виконаних будівельних робіт №3 за листопад 2019 року від 11.11.2019 на суму 524 351,30 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року від 11.11.2019; акту приймання виконаних будівельних робіт №4 за листопад 2019 року від 11.12.2019 на суму 9 301,58 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року від 11.12.2019; акту приймання виконаних будівельних робіт №5 за грудень 2019 року від 20.12.2019 на суму 221 300,00 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року від 20.12.2019; акту приймання виконаних будівельних робіт №6 та №7 за лютий 2020 року від 24.02.2020 на суму 1 700 000,00 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2020 року від 24.02.2020; акту приймання виконаних будівельних робіт №8 за березень 2020 року від 02.03.2020 на суму 980 000,48 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2020 року від 02.03.2020; акту приймання виконаних будівельних робіт №9, №10, №11 за грудень 2020 року від 18.12.2020 на суму 1 858 895,65 гривень; акту приймання виконаних будівельних робіт №12 за грудень 2020 року від 18.12.2020 на суму 19 308,32 гривень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року від 18.12.2020, завідомо неправдиві відомості про вартість та обсяги виконаних ТОВ «БРК Енерготренд» робіт, які не відповідали фактичній вартості та обсягам робіт виконаним на об`єкті будівництва, шляхом зазначення недостовірної інформації в актах приймання виконаних будівельних робіт та довідках про вартість їх виконання, згідно вихідних даних яких: обсяги робіт «поза проектом» складає 134 275,00 гривень, завищення вартості, пов`язане з неправильним застосуванням ресурсних елементних кошторисних норм (РЕКН) складає 165 833,00 гривень та завищення кількості та вартості устаткування складає 386 046,00 гривень, на загальну суму 686 154,44 гривень.

У подальшому ОСОБА_3 в період часу 04.11.2019 по 18.12.2020, перебуваючи у невстановленому місці, в межах виконання договору №66 від 29.07.2019 підписав, завірив відтиском печатки ТОВ «БРК Енерготренд» та передав для погодження і підписання до КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва вказані вище акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, які у невстановлений досудовим розслідуванням час були підписані ОСОБА_5 та завірені відтиском печатки КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва.

Внаслідок внесення недостовірних відомостей до офіційних документів ОСОБА_3 незаконно заволодів грошовими коштамиКНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва в сумі 686 154,44 гривень та спричинив тяжкі наслідки.

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , зареєстрований згідно запису № 1991393676 Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, як фізична особа-підприємець, маючий кваліфікаційний сертифікат серії АТ № 005886 (що виданий згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії 27.07.2016) на здійснення технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд, будучи інженером з технічного нагляду, вчинив службову недбалість, тобто неналежне виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

Так, 25.06.2019 КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва оголошено закупівлю робіт по об`єкту «Термомодернізація будівлі КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва, вул. Симиренка, 10 (в т. ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Внутрішнє електропостачання.», очікуваною вартістю закупівлі 6 115 507,00 гривень з ПДВ.

В подальшому, 18.07.2019 засіданням тендерного комітету КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва за результатами розгляду пропозицій учасників та визначення переможця по закупівлі «Термомодернізація будівлі КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва, вул. Симиренка, 10 (в т. ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Внутрішнє електропостачання» код ДК 021-2015 (CPV): 45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи (Ідентифікатор закупівлі: UA-2019-06-25-000586-b), переможцем по закупівлі вказаних робіт визнано ТОВ «БРК Енерготренд» (код ЄДРПОУ 41162877) із ціновою пропозицією 6 055 793, 24 гривень з ПДВ.

Після чого, 29.07.2019 між КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва (Замовник) в особі ОСОБА_5 та ТОВ «БРК Енерготренд» (Підрядник) в особі директора ОСОБА_3 укладено договір № 66 (далі - Договір) щодо проведення капітального ремонту «Термомодернізація будівлі КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва, вул. Симиренка, 10 (в т. ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Внутрішнє електропостачання.» код ДК 021-2015 (CPV): 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи).

Вказаним договором та додатками до нього погоджено перелік, обсяги та вартість робіт, що підлягали виконанню. Ціна договору становить 6 055 793,00 гривень, строк виконання робіт згідно додатку № 9 від 22.12.2020 до договору встановлено до 31.12.2021.

В подальшому, 19.02.2020 КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва оголошено закупівлю послуг на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту по об`єкту «Термомодернізація будівлі КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва, вул. Симиренка, 10 (в т. ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Внутрішнє електропостачання.» (Ідентифікатор закупівлі: UA 2020-02-19-000459-c), очікуваною вартістю закупівлі 58 000,00 гривень.

Того ж дня, директором КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва ОСОБА_5 укладено договір №13 з ФОП ОСОБА_4 на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту по об`єкту «Термомодернізація будівлі КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва, вул. Симиренка, 10 (в т. ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Внутрішнє електропостачання.» на суму 58 000,00 гривень та терміном дії до 31.12.2020.

Для здійснення авторського та технічного нагляду інженеру технічного нагляду фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 архітектурно-будівельною атестаційною комісією інженерів технічного нагляду 28.07.2016 видано кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду серії АТ №005886.

Таким чином, фізична особа-підприємець ОСОБА_4 під час виконання вищевказаних робіт, була наділена адміністративно-господарськими повноваженнями, а також виконувала організаційно-розпорядчі функції за спеціальним повноваженням, яким була наділена КНП «КДЦ» Святошинського району та відповідно до ч.3 ст.18 КК України є службовою особою.

На виконання договору підряду № 66 від 29.07.2019 у період з 29.07.2019 по 18.12.2020 директором ТОВ «БРК Енерготренд» ОСОБА_3 складено, завірено печаткою ТОВ «БРК Енерготренд», підписано та передано для погодження і підписання ФОП ОСОБА_4 акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, у тому числі: акт приймання виконаних будівельних робіт №7 за лютий 2020 року від 24.02.2020 на суму 1 464 107,44 гривень; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2020 року від 24.02.2020; акт приймання виконаних будівельних робіт №9 за грудень 2020 року від 18.12.2020 на суму 738 329,23 гривень та додаток до нього акт №9/2 щодо вартості устаткування та матеріалів, що придбавається виконавцем робіт; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року від 18.12.2020; акт приймання виконаних будівельних робіт №12 за грудень 2020 року від 18.12.2020 на суму 19 308,32 гривень; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року від 18.12.2020.

В подальшому зазначені акти приймання виконаних будівельних робіт у період з 24.02.2020 по 18.12.2020 у невстановленому досудовим розслідуванням місці погоджено, завірено печаткою фізичної особи-підприємця і підписано ФОП ОСОБА_4 та разом із довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актом щодо вартості устаткування та матеріалів, що придбавається виконавцем робіт, без зауважень та заперечень, передано на затвердження і підписання ОСОБА_5 .

За наслідками розгляду вищевказаних документів директор КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем знаходження КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 10, у період з 24.02.2020 по 18.12.2020 затвердив вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акт щодо вартості устаткування та матеріалів, що придбавається виконавцем робіт та підписав їх, засвідчивши печаткою КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва.

Після чого, на виконання умов договору № 66 від 29.07.2019, в період часу з 24.02.2020 по 18.12.2020 КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва скеровано до Головного управління Державної казначейської служби України в м. Києві платіжні доручення, у тому числі №3 від 28.02.2020 на суму 1 464 107,44 гривень і №24 від 23.12.2020 на суму 363 099,52 гривень та вищевказані акти виконаних робіт, на підставі яких здійснено повну оплату робіт, шляхом перерахування грошових коштів у загальній сумі 1 827 206, 96 гривень з рахунку ГУ ДКСУ в м. Києві на рахунок ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» в м. Києві, який належить ТОВ «БРК Енерготренд», якими службові особи ТОВ «БРК Енерготренд» у подальшому розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, за наслідками виконання умов договору № 13 від 19.02.2020, в період часу з 02.03.2020 по 22.12.2020 ФОП ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав, підписав і завірив печаткою фізичної особи-підприємця та передав для погодження і підписання ОСОБА_5 наступні акти приймання - передачі наданих останнім послуг, чим затвердив відповідність обсягів та видів робіт виконаних ТОВ «БРК Енерготренд», а саме: акт приймання - передачі наданих послуг №2/13 від 06.04.2020 на суму 29282,15 гривень та акт приймання - передачі наданих послуг №4/13 від 22.12.2020 на суму 2 640,00 гривень, які ОСОБА_5 у вказаний вище проміжок часу, перебуваючи за місцем знаходження КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва за адресою м. Київ, вул. Симиренка, 10, затвердив та підписав, завірив печаткою КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва, тим самим підтвердивши факт надання ФОП ОСОБА_4 послуг з технічного нагляду в межах виконання договору № 13 від 19.02.2020.

На виконання умов договору №13 від 19.02.2020, в період часу з 12.03.2020 по 28.12.2020 КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва скеровано до Головного управління Державної казначейської служби України в м. Києві у тому числі наступні платіжні доручення: №11 від 10.04.2020 на суму 29 282,15 гривень, №12 від 10.04.2020 на суму 4 717,85 гривень, №28 від 28.12.2020 на суму 2 640,00 гривень та вказані вище акти приймання - передачі наданих послуг, на підставі яких здійснено повну оплату послуг, шляхом перерахування грошових коштів у загальній сумі 36 640,00 гривень з р/р 35449164051023 ГУ ДКСУ в м. Києві на р/р НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк» філія «Київ Сіті» (МФО 380775), який належить ФОП « ОСОБА_4 » та якими останній у подальшому розпорядився на власний розсуд.

Одночасно, з урахуванням даних зазначених ТОВ «БРК Енерготренд» у вищевказаних актах приймання виконаних будівельних робіт та додатках до них, довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, затверджених та сплачених на виконання умов договору № 66 від 29.07.2019 встановлено, що вартість виконаних та сплачених робіт склала 1 827 206, 96 гривень.

Разом з тим, фактична вартість виконаних ТОВ «БРК Енерготренд» робіт за вказаними актами приймання виконаних будівельних робіт та додатках до них, довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати склала 1 306 885, 96 гривень, у зв`язку із чим, завищення вартості виконаних робіт складає 520 321, 00 гривень, з яких обсяги робіт «поза проектом» складають - 134 275,00 гривень, а саме згідно акту №7 виконаних будівельних робіт обсяги робіт по прокладанню кабелю до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг, не підтверджено у кількості 2 805 м.

Крім того, не підтверджено виконання жодних робіт, які зазначені в акті №12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року.

Завищення кількості та вартості устаткування згідно додатку № 9/2 до акту приймання виконаних будівельних робіт №9 за грудень 2020 року від 18.12.2020 складає 386 046,00 гривень, у зв`язку із невірним врахуванням як устаткування світильників, кріплень до панелей, рамок накладного монтажу для LED панелей, які відносяться до матеріалів (змінено код на 33 «Устаткування») та тим, що вони не підтверджені роботами на монтаж.

Таким чином, ОСОБА_4 усупереч вимог п.п. 2.1, 2.2.2-2.2.3 договору № 13 від 19.02.2020 та вимог Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 №903, положень Закону України «Про архітектурну діяльність» не забезпечено здійснення належного технічного нагляду за проведенням будівельних робіт по об`єкту «Термомодернізація будівлі КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва, вул. Симиренка, 10 (в т. ч. капітальний ремонт інженерних мереж). Внутрішнє електропостачання», які виконувались ТОВ «БРК Енерготренд» в межах договору № 66 від 29.07.2019 на користь КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва.

Таким чином, ОСОБА_4 свої службові обов`язки із здійснення технічного нагляду у період часу з 19.02.2020 по 31.12.2020 не виконував належним чином, через несумлінне ставлення до них, маючи реальну можливість, у зв`язку з наявними знаннями, правами та повноваженнями, виконати належним чином свої обов`язки, а саме здійснити перевірку фактично придбаних матеріалів, устаткування та виконаних ТОВ «БРК Енерготренд» обсягів робіт за актом приймання виконаних будівельних робіт № 7 за лютий 2020 року від 24.02.2020, актом приймання виконаних будівельних робіт №9 за грудень 2020 року від 18.12.2020 та додатком до нього №9/2 щодо вартості устаткування та матеріалів, що придбавається виконавцем робіт, актом приймання виконаних будівельних робіт №12 за грудень 2020 року від 18.12.2020, довідками про вартість вищевказаних виконаних будівельних робіт та витрат, виконав покладені на нього договором обов`язки не так, як того вимагають інтереси служби, підписавши та затвердивши вищевказані акти виконаних робіт форми №КБ-2в, погодивши вартість придбаних матеріалів та устаткування, без здійснення належного контролю, із зазначеною вартістю та обсягами устаткування, матеріалів та робіт, частина з яких фактично не виконувались та не придбавались ТОВ «БРК Енерготренд», завдав істотної шкоди державним інтересам, у вигляді збитків (майнової шкоди) територіальній громаді м. Києва в особі КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва у загальній сумі 520 321, 00 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.

19.08.2021 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

08.09.2021 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 09.09.2021 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 14.09.2021 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 15.09.2021 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

18.10.2021 заступником керівника Київської міської прокуратури продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, до 18.11.2021.

19.10.2021 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва щодо ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування, до 18.11.2021.

Слідчий зазначає, що внаслідок складності кримінального провадження, завершити досудове розслідування в трьохмісячний строк, до 18.11.2021, не представляється можливим, у зв`язку із необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема у кримінальному провадженні необхідно здійснити такі слідчі, процесуальні дії: допитати підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 по суті повідомленої підозри, з урахуванням отриманого висновку будівельно-технічної експертизи; призначити проведення судової економічної експертизи; отримати тимчасовий доступ до речей і документів щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Компанія «Сфера комфорту», ТОВ «Спеціальний будівельний центр», ТОВ «БРК Енерготренд» та КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва; допитати в якості свідків працівників ТОВ «БРК Енерготренд», ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс» щодо проведення будівельних робіт у Комунальному некомерційному підприємстві «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва; провести огляд майна, яке передано ТОВ «Компанія «Сфера комфорту», ТОВ «Спеціальний будівельний центр», ТОВ «БРК Енерготренд» на відповідальне зберігання керівництвом КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва; встановити інших осіб, які можливо причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень; у разі виникнення протиріч у показаннях свідків та підозрюваних провести за їх участі одночасні допити; виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, який направити на затвердження до Київської міської прокуратури.

Здійснити вищезазначені слідчі та процесуальні дії раніше не представлялось можливим у зв`язку із тим, що у кримінальному провадженні проводилась значна кількість інших першочергових слідчих та процесуальних дій, а також у зв`язку із складністю кримінального провадження.

На підставі зазначеного слідчий у клопотанні просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62021100010000259 від 26.04.2021 до шести місяців, тобто до 16.02.2022.

Прокурор Швець Т.О. у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, просив задовольнити. Пояснив, що у кримінальному провадженні заплановано здійснення ряду слідчих, процесуальних дій для встановлення обставин кримінального провадження, в зв`язку з чим наявна необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Захисник підозрюваного ОСОБА_2 - адвокат Бєлоцька І.В. заперечила проти задоволення клопотання, подала письмові заперечення в яких послалась на таке. Клопотання про продовження строку досудового розслідування не відповідає положенням ст. 295-1 КПК України. Доводи сторони обвинувачення про необхідність допиту свідків не конкретні, клопотання не містить відомостей про те, яку інформацію планується отримати у ході допиту свідків та яке значення вона має для кримінального провадження, також у клопотанні відсутні дані про те, яких свідків необхідно допитати. Клопотання не містить обґрунтування того, які конкретно обставини перешкоджали здійснити допит свідків та потерпілих, а також отримати ухвалу про тимчасовий доступ та здійснити реалізацію наявних ухвал про тимчасовий доступ у рамках існуючого строку досудового розслідування. Також клопотання не містить відомостей щодо об`єктивних причини не призначення до цього часу економічної експертизи, про необхідність призначення якої зазначено слідчим у клопотанні. Посилання слідчого у клопотанні на необхідність встановлення інших осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується в рамках даного кримінального провадження, є абстрактним, оскільки не містить приблизного переліку виду та характеру процесуальних дій, за допомогою яких буде встановлено таких осіб. Стороною обвинувачення вже продовжувався строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні і слідчим зазначались такі самі підстави, які в даному клопотанні про продовження строку досудового розслідування, жодних нових підстав та слідчих дій у клопотанні не зазначено. Слідчий ініціює продовження строку досудового розслідування для вчинення дій, які не пов`язані із строком досудового розслідування та вчиняються поза його межами, а саме складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, надання стороні захисту доступу до матеріалів кримінального провадження. Також захисник вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подано із порушенням правил територіальної підсудності. На підставі зазначеного просила відмовити у задоволенні клопотання.

Захисник підозрюваного ОСОБА_2 - адвокат Рукін В.В. заперечив проти задоволення клопотання, просив відмовити у його задоволенні. Пояснив, що клопотання не містить об`єктивних причин для продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_2 підтримав позицію своїх захисників, просив відмовити у задоволенні клопотання.

Захисник підозрюваного ОСОБА_1 - адвокат Мадорський Ю.В. заперечив проти задоволення клопотання, просив відмовити у його задоволенні посилаючись на необґрунтованість клопотання та відсутність об`єктивних підстав для продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_1 підтримав позицію свого захисника, просив відмовити у задоволенні клопотання.

Захисник підозрюваного ОСОБА_3 - адвокат Яковчук І.В. заперечив проти задоволення клопотання частково вважаючи, що строк про який просить слідчий у клопотанні є завеликим для здійснення тих слідчих, процесуальних дій про які вказано слідчим у клопотанні; просив продовжити строк досудового розслідування на п`ять місяців. Пояснив, що в клопотанні не зазначено об`єктивних причин, які перешкоджали здійсненню слідчих, процесуальних дій, необхідність проведення яких вказана у клопотанні. У кримінальному провадженні була проведена будівельно-технічна експертиза, згідно висновку якої сума завданих збитків зменшилась, що впливає на кваліфікацію дій підозрюваних, проте органом досудового розслідування не було зміно підозру.

Підозрюваний ОСОБА_3 підтримав позицію свого захисника, просив клопотання задовольнити частково, продовжити строк досудового розслідування на п`ять місяців.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат Онученко Д.С. заперечив проти задоволення клопотання, просив відмовити у продовженні строків досудового розслідування. Пояснив, що сторона обвинувачення зловживає своїми правами в частині розумних строків, які є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника, просив відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що 26.04.2021 розпочато досудове розслідування кримінального провадження №62021100010000259.

Слідчий суддя відхиляє доводи сторони захисту про порушення стороною обвинувачення правил територіальної підсудності щодо подачі даного клопотання, оскільки розслідування кримінального провадження здійснюється слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходженням якого зокрема є: м. Київ, проспект Голосіївський, 50, що за територіальною юрисдикцією відноситься до Голосіївського району м. Києва. Таким чином, клопотання подано у відповідності до положень чинного КПК України.

У цьому кримінальному провадженні 19.08.2021 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зміст клопотання слідчого відповідає вимогам абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

18.10.2021 заступником керівника Київської міської прокуратури продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, до 18.11.2021.

Частиною 3 статті 294 КПК України визначено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 5 ст. 295-1 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження, відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України, є, зокрема, складність кримінального провадження та поведінка учасників кримінального провадження. При цьому в ч. 1 цієї статті визначено, що розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

На основі клопотання і доданих до нього матеріалів кримінального провадження, з урахуванням пояснень учасників кримінального провадження, у судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №62021100010000259 від 26.04.2021 не може бути завершено у трьохмісячний строк у зв`язку з необхідністю проведення та/або завершення проведення ряду слідчих та процесуальних дій, а саме, у кримінальному провадженні необхідно: здійснити допит підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 по суті повідомленої підозри, з урахуванням отриманого висновку будівельно-технічної експертизи; призначити проведення судової економічної експертизи та отримати висновок експерта; отримати тимчасовий доступ до речей і документів щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Компанія «Сфера комфорту», ТОВ «Спеціальний будівельний центр», ТОВ «БРК Енерготренд», КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва; допитати в якості свідків працівників ТОВ «БРК Енерготренд», ТОВ «Спеціальний будівельний сервіс» щодо проведення будівельних робіт у Комунальному некомерційному підприємстві «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва; провести огляд майна, яке передано ТОВ «Компанія «Сфера комфорту», ТОВ «Спеціальний будівельний центр», ТОВ «БРК Енерготренд» на відповідальне зберігання керівництвом КНП «КДЦ» Святошинського району м. Києва; встановити інших осіб, які можливо причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень; у разі виникнення протиріч у показаннях свідків та підозрюваних провести за їх участі одночасні допити; виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, який направити на затвердження до Київської міської прокуратури.

Згідно п. 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (далі - Інструкція), строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і не повинен перевищувати 90 календарних днів, проте, у строк проведення експертизи не включається строк виконання клопотань експерта, усунення недоліків, допущених органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта).

Cлідчий суддя враховує, що у зв`язку із завантаженістю державних експертних установ, фактичні строки проведення вказаних експертиз можуть бути значно більшими, ніж передбачені Інструкцією.

Матеріалами, доданими до клопотання, та поясненнями прокурора, наданими у судовому засіданні, доведено, що вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не були проведені раніше з об`єктивних та обґрунтованих причин, оскільки порядок їх проведення є тривалим у часі. Зокрема, у кримінальному провадженні проводилися комплекси першочергових та невідкладних слідчих (розшукових) дій з метою виявлення та фіксації доказів, що мають суттєве значення для цього кримінального провадження. Тобто, вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не було проведено раніше у тому числі із вказаних вище причин.

Слідчий суддя враховує, що кримінальне провадження здійснюється щодо тяжких та особливо тяжкого злочину і в ньому необхідно провести ряд необхідних та обов`язкових слідчих та процесуальних дії і прийняти за результатами досудового розслідування відповідні процесуальні рішення.

З огляду на викладене вище та враховуючи складність кримінального провадження, активність сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування та те, що кримінальне провадження здійснюється щодо тяжких та особливо тяжкого злочину і в ньому потрібно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також здійснити інші обов`язкові процесуальні дії та прийняти за результатами досудового розслідування відповідні процесуальні рішення, слідчий суддя дійшов висновку, що доводи сторони обвинувачення про необхідність продовження строку досудового розслідування є обґрунтованими і відповідають положенням діючого процесуального законодавства.

Разом з тим, строк шість місяців, про який просить слідчий, враховуючи обставини кримінального провадження, перевищує межі, які можна вважати розумними для проведення тих слідчих і процесуальних дій, про необхідність проведення яких повідомив слідчий. Таким чином, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування слід продовжити на п`ять місяців, саме такий строк буде достатнім для проведення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій, які на даний час заплановано здійснити органом досудового розслідування.

Враховуючи наведене вище, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 26, 219, 294, 295-1, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62021100010000259 від 26.04.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.367 КК України, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 367 КК України, до п`яти місяців, тобто до 18.01.2022 включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Машкевич К.В