Ухвала суду № 101247880, 22.11.2021, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження № 1кс/712/6182/21

Справа № 712/12834/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , заучастю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні №12021250310000108, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ «Агросенс Груп» за адресою: Черкаська область, Городищенський район, м. Городище, вул. Чехова 41, посилаючись на те, що СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021250310000108 від 15.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2021 року до Черкаського районного управління надійшло звернення від засновника ТОВ «Агросенс Груп» ОСОБА_6 , про те, що за період часу з вересня 2018 року до 01 листопада 2020 року директором ТОВ «Агросенс Груп» ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, чим завдав шкоди вказаному товариству.

На даний час встановлено, що 24.12.2014 засновано ТОВ «Агросенс Груп» (код ЄДРПОУ 39564186). Так, ОСОБА_7 обрано головою загальних зборів засновників (учасників). На дату заснування ТОВ «Агросенс Груп» його було наділено статутним капіталом, з яких ОСОБА_7 мав 50 % статутного капіталу товариства, а ТОВ «Трініті Інвест» в свою чергу інші 50%. Генеральним директором ТОВ «Агросенс груп» було призначено ОСОБА_7 .

У вересні 2018 року в ТОВ «Агросенс Груп» увійшли учасники (як співзасновники) в особі ТОВ «Лаян - Переяслав» (код ЄДРПОУ) котрі отримали 90% статутного капіталу та ОСОБА_6 , котрий отримав 10% статутного капіталу. При цьому, генеральним директором вказаного товариства залишено ОСОБА_7 .

Згідно наданого звіту генерального директора ТОВ «Агросенс Груп» за період з 20.09.2018 по 01.10.2020 року згідно даних бухгалтерського обліку отримало збиток на суму 6 200 000 гривень. Однією з причин даної події стало надання ТОВ «Агросенс Груп» готівкових коштів, в якості поворотної фінансової допомоги наступним особам: ФОП ОСОБА_8 в сумі 3 694 000 гривень; ОСОБА_8 625 000 гривень, ФОП ОСОБА_7 716 200 гривень та ОСОБА_7 1 387 378 гривень. Кошти отримані ним особисто та як фізичною особою підприємцем від ТОВ «Агросенс Груп» були витрачені ОСОБА_7 на особисті потреби. Згідно тексту «Зобов`язуюсь в подальшому координувати діяльність ТОВ «Агросенс Груп» та повернути грошові кошти в сумі 2 103 578 гривень, які були отримані та витрачені кредитору ТОВ «Агросенс Груп» та/ або іншій особі юридичній чи фізичній, що буде визначена бенефіціарним власником ТОВ «Агросенс Груп» ОСОБА_9 »

Разом з цим, згідно показів ОСОБА_6 , який являється одним із співвласників ТОВ «Агросенс груп» встановлено, що з 2018 року до початку листопада 2020 року генеральний директор ОСОБА_7 в усній формі спілкувався із засновниками та повідомляв про те, що товариство працює успішно і жодних недоліків в тому числі значних не було виявлено на товаристві. Відносини із ОСОБА_7 та співзасновниками були довірительні і жодних перевірок співзасновники не проводили.

Проте, приблизно у вересні 2020 року він та інші співзасновники телефонували неодноразово до ОСОБА_7 та прохали надати документацію для проведення аудиту. Приблизно на початку листопада 2020 року ОСОБА_7 передав одному із співзасновників, через адвоката копію звіту генерального директора ТОВ «Агросенс Груп» за період з 20.09.2018 року по 01.10.2020 року. Згідно даного звіту ТОВ «Агросенс Груп» було безпідставно, виведено грошові кошти в розмірі 6 200 0000 грн., з яких: 2 103 578 грн на фізичну особу ОСОБА_7 та 4 319 000 грн на фізичну особу ОСОБА_8 (ймовірно комерційний директор даного товариства).

Окрім вказаного звіту, ОСОБА_7 з листопада 2020 року до теперішнього часу не надавав жодної документації, яка б стосувалася зазначеного товариства. Вказані дії генерального директора призвели до не можливості проведення аудиторської перевірки.

08.10.2020 року на усне прохання ОСОБА_7 співзасновники зібрали загальні збори учасників ТОВ «Агросенс Груп» на яких було прийнято рішення про звільнення ОСОБА_7 із займаної посади та призначення ОСОБА_10 на посаду Генерального директора зазначеного товариства, котра в свою чергу являється офіційно дружиною ОСОБА_7 .

На підставі протоколу № 08/10 загальних зборів учасників ТОВ «Агросенс Груп» від 08.10.2020 прийнято рішення про звільнення ОСОБА_7 та призначення ОСОБА_10 на посаду Генерального директора ТОВ «Агросенс Груп».

19.11.2020 року, поштовим зв`язком надійшла ухвала Господарського суду Черкаської області, за заявою ТОВ «Одеська ЗТК» відкрито провадження у справі про банкротство ТОВ «Агросенс Груп» та визнано розмір вимог ініціюючого кредита: 261 704, 33 грн. заборгованість по договору поставки, 107 207, 86 грн., штрафні санкції - 21 020 грн., судовий збір 42 507 грн., основна винагорода арбітражного керуючого. Окрім того, кредиторська заборгованість підприємства складає 6 3252 717, 49 грн., а дебіторська заборгованість складає 7 328 368, 00 грн., яка значно перевищує кредиторську заборгованість.

Разом із вказаною ухвалою було отримано повідомлення від арбітражного керуючого про надання інформації та вчинення дій у справі про банкрутство.

В результаті отриманої ухвали він та інші співзасновники намагалися отримати будь які пояснення від ОСОБА_7 та ОСОБА_10 як в усній так і в письмовій формі, про те, останні не надали жодної інформації та жодної документації.

На даний час у співзасновників відсутня будь яка можливість отримати документи які стосуються даного товариства, оскільки за місце знаходження юридичної адреси відсутнє офісне приміщення, що в свою чергу, виключає можливість отримати документацію ТОВ «Агросенс Груп». Він припускаю, що вся документацію зазначеного товариства може знаходитися за адресою проживання ОСОБА_7 , тобто: АДРЕСА_1 .

Таким чином, на даний час ОСОБА_6 , та іншим співвласникам завдано збитку на загальну суму приблизно 6 200 000 грн., про те, ця сума не є остаточною. Так як, для визначення її необхідно отримати всю документацію ТОВ «Агросенс Груп».

19.11.2020 на підставі ухвали Господарського суду Черкаської області (справа № 925/1368/20) відкрито провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Агросенс Груп» (м. Черкаси, вул. Пушкіна буд. 67, код ЄДРПОУ 39564186). Визначено наступний розмір вимог ініціюючого кредита 21020 грн судового збору та 42 507 грн., основна винагорода арбітражного керуючого, 261 704, 33 грн заборгованість по договору поставки, 107 207, 86 грн. штрафні санкції.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_11 арбітражний керуючий, повідомив наступне: 19.11.2020 року господарським судом Черкаської області відкрито провадження у справі № 925/1368/20 про банкрутство ТОВ «Агросенс Груп» (м. Черкаси, вул. Пушкіна, 67 код ЄДРПОУ 39564186) та ведено процедуру розпорядження майном.

01.12.2020 року за вих. № 02-11/543, відповідно кодексу України з процедури банкрутства ним було складено та направлено запит на керівника та засновників ТОВ «Агросенс Груп». Зміст запиту містив вичерпний перелік інформації та документів, які він вимагав надати для проведення фінансово господарського аналізу становища ТОВ «Агросенс Груп».

Надалі він здійснив виїзд за юридичною адресою та фактичною адресою ТОВ «Агросенс Груп», а саме: м. Черкаси, вул. Пушкіна, 67 та Черкаська область, Городищенський район, м. Городище, вул. Чехова, 41 щодо встановлення будь якого з керівництва вказаного ТОВ, але за юридичною адресою дане товариство не знаходиться (тобто за вказаною адресою розташований житловий будинок), а потрапити на територію вказаного комплексу не представилось за можливе. Вказана інформація була зафіксована у актах, які він в подальшому передав до господарського суду Черкаської області.

Згідно відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на даний час керівником ТОВ «Агросенс Груп» являється ОСОБА_10 .

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_10 , показала, що дійсно з 2014 року її чоловік ОСОБА_7 працював на посаді директора ТОВ «Агросес Груп». Вказане товариство займалось торгівлею бакалії, а саме: макаронами, цукром, крупами, борошном та іншим.

09 жовтня 2020 року у зв`язку із тим, що товариство «Агросенс Груп», не мало жодних доходів, її чоловік - ОСОБА_7 вирішив змінити дане місце роботи та влаштуватися працювати у банк «Піреус». Враховуючи те, що чоловік на той час був офіційно працевлаштований, влаштуватися працювати в банк на офіційній основі він не мав змоги. Тому, з метою подальшого працевлаштування, він запропонував ОСОБА_10 стати генеральним директором ТОВ «Агросенс Груп» на що вона і погодилась.

15 жовтня 2020 року рішенням засновників ТОВ «Агросенс Груп» її було призначено на посаду директора. З того часу, вона ніяких рішень та ніякої діяльності у вказаному товаристві не приймала. З приводу знаходження документації ТОВ «Агросенс Груп» їй нічого не відомо.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_7 , вказав, що з грудня 2014 року він заснував товариство «Агросенс Груп» та підтвердив те, що він був до 2020 року на посаді директора вказаного товариства. Від юриста ТОВ ФК «Віві капітал» було отримано копію ухвали про порушення справи про банкрутство відносно ТОВ «Агросенс Груп». Всі документи стосовно ТОВ «Агросенс Груп» та отримання ним і ОСОБА_8 грошових коштів знаходяться в бухгалтерії на території заводу за адресою: АДРЕСА_2 .

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_12 , пояснила наступне: влаштувавшись на ТОВ «Агросенс груп» (тобто у 2016 році) на посаду головного бухгалтера, юридична адреса якого була: АДРЕСА_3 . В подальшому, приблизно в жовтні 2019 року юридична адреса ТОВ «Агросенс Груп» змінилась та стала: АДРЕСА_4 . Вказане приміщення було орендоване (знаходилось на першому поверсі, житлової багатоповерхівки). При звільнені товариство знаходилось за вказаною адресою.

За фактичною адресою ТОВ «Агросенс груп», тобто за адресою: Черкаська область, Городищенський район, м. Городище, вул. Чехова, 41, рахувалися та працювали понад 20 осіб. Почали працювати вони на даному заводі з кінця 2018 року.

Станом на березень 2020 рік, товариство не здійснювало свою діяльність, понад три місяці та мало значну кількість заборгованостей по заробітній платні, в тому числі. Перед звільненням ОСОБА_12 передала всю бухгалтерську документацію (первинну; звіти; договори; кадрові та інше) особисто директору - ОСОБА_7 , про що було складено відповідні документи. Ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси 16.07.2021 року №712/7659/21 було задоволено клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківського рахунку АТ «ОщадБанку» № НОМЕР_1 .

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_9 , пояснив, що продаж заводу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 здійснюється на підставі договору купівлі продажу між ТОВ «Агросенс груп» та ТОВ «Агросоюзснаб», директором якого був ОСОБА_13 . Дана процедура купівлі продажу відбулась у вересні 2018 року. Всі копії документів зберігаються у ОСОБА_7 .

Згідно умов договору купівлі продажу розрахунки здійснювалися між підприємствами ТОВ «Агросенс груп» та ТОВ «Агросоюзснаб» безналічним розрахунком, однак, ОСОБА_9 особисто надав 100 тисяч доларів США ОСОБА_7 в присутності ОСОБА_14 , на підтвердження передачі даних коштів складались електронні таблиці, де зазначалось, що саме ОСОБА_9 як інвестор вніс вище вказані грошові кошти. ОСОБА_7 , мав внести грошові кошти або фінансово оборотну допомогу, або як частину статутного капіталу від ОСОБА_9 .

Разом з цим, ОСОБА_9 пояснив, що він не зобов`язував ОСОБА_7 грошові кошти для погашення боргу до договору позики № 1 за придбання вище вказаної нерухомості брати з рахунку ТОВ «Агросенс груп». Вся сума по вказаному договору оплачена вчасно ОСОБА_13 самим ОСОБА_9 .

В січні 2020 року ОСОБА_9 на мобільний телефон стали надходити телефонні дзвінки від фермерів Городищенського району, про те, що ТОВ «Агросенс груп» має грошові заборгованості перед ними. Для ОСОБА_9 дана новина була неочікуваною, оскільки ОСОБА_7 стверджував, про те, що вказане товариство є прибутковим. Жодної документації щодо ведення господарської документації ОСОБА_7 не надавав.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майна, а саме квартири буд. АДРЕСА_2 , встановлено що нерухоме майно у вигляді комплексу будівель загальною площею 1023.1 га на праві приватної власності з розміром частки 1 належить ТОВ «Агросенс Груп» (код ЄДРПОУ 39564186).

Враховуючи вище викладене, та приймаючи до уваги той факт, що значну частину документів так і не було ОСОБА_7 передано арбітражному керуючому, тому є достатньо підстав вважати що за фактичною адресою ТОВ «Агросенс Груп», а саме: Черкаська область, Городищенський район, м. Городище, вул. Чехова, 41, можуть знаходитися речі, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, а саме документація щодо ведення фінансово - господарської діяльності (установчі документи, бухгалтерська та юридична документація) ТОВ «Агросенс Груп» (код ЄДРПОУ 39564186). Тому, з метою відшукання і вилучення документів, які матимуть значення речових доказів по кримінальному провадженню, необхідно провести обшук за фактичною адресою ТОВ «Агросенс Груп», а саме: Черкаська область, Городищенський район, м. Городище, вул. Чехова, 41 за період часу з грудня 2014 року по теперішній час. У зв`язку з цим, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на те, що даний факт підтверджено матеріалами кримінального провадження та показами свідків.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства та Конституцією України.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК Українипідставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Статтею 234 КПК України, передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи, або осіб, яких планується відшукати.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення;2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи, або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Орган досудового розслідування вказує на те, що за фактичним місцем знаходження ТОВ «Агросенс Груп», за адресою: Черкаська область, Городищенський район, м. Городище, вул. Чехова, 41, можуть знаходитися документації щодо ведення господарської діяльності (установчі документи, бухгалтерська та юридична документація) ТОВ «Агросенс Груп» (код ЄДРПОУ 39564186) за період часу з грудня 2014 року по теперішній час.

Разом з тим, слідчим у клопотанні не зазначено, які саме конкретно бухгалтерські та юридичні документи необхідно вилучити.

Крім того, слідчим в порушення вимог ст. 234 КПК України не надано доказів виправданості такого втручання у права та свободи особи, яка є власником або законним користувачем вищезазначеного нежитлового приміщення, про обшук якого заявлене клопотання.

Також слідчим не доведено, що мета, за для якої заявлено клопотання, може бути досягнута шляхом проведення обшуку, та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи знаходяться у вказаному приміщенні.

З наданих до клопотання матеріалів не можливо зробити висновок про доцільність даної процесуальної дії, а саме необхідності в проведенні обшуку вказаного в клопотанні нежитлового приміщення.

Враховуючи вищевикладене та з метою недопущення порушень ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, клопотання слідчого про проведення обшуку по вищевказаному кримінальному провадженню, задоволенню не підлягає, оскільки внесено без передбачених діючим законодавством обґрунтувань.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369 - 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 у задоволенні клопотання про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15 ОСОБА_16