Ухвала суду № 101216806, 12.11.2021, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.11.2021 Справа №607/20679/21 провадження № 1-кс/607/6755/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019210050000275 від 23 вересня 2019року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 240 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановила:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у приміщенні будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , та в належних до нього приміщеннях, який згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого не зареєстрована за фізичними чи юридичними особами, згідно довідки Мельнице-Подільської селищної ради № 293 від 08 листопада 2021 року інформація про право власності даного домогосподарства у погосподарських книгах відсутня, головою двору являється ОСОБА_6 , з метою відшукування та вилучення: мобільних телефонів, електронних та оптичних носіїв інформації, сім-карток операторів стільникового зв`язку, упакування від сім-карток операторів стільникового зв`язку, блокнотів, записників, комп`ютерної техніки, документації щодо здійснення господарської діяльності, фінансово-бухгалтерської документації господарських операцій та звітності, розрахункових та платіжних документів банківських установ, банківських карток.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступних висновків:

Слідчим Управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019210050000275 від 23 вересня 2019року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 240 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 23 вересня 2019 року, приблизно о 1730 год. на території земельної ділянки із кадастровим номером 6120888600:01:001:0090, яка розташована на території с.Худиківці, Чортківського /Борщівського/ району, Тернопільської області, та знаходиться неподалік заводу приватного підприємства «СЕТУБАЛ», основним видом діяльності якого являється виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини, працівниками Борщівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області виявлено автомобіль марки ЗИЛ-ММЗ 4505, д.н.з. НОМЕР_1 , та екскаватор марки «ЭО 2621 А» /Беларус/, заводський номер НОМЕР_2 , із реєстраційним номером НОМЕР_3 , за допомогою яких працівник ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , за вказівкою директора ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , не маючи передбачених законодавством України дозвільних документів на видобування корисних копалин загальнодержавного значення та повноважень на проведення таких робіт, діючи в супереч вимогам ст. 13 Конституції України, ст.ст. 19, 24, 56 Кодексу України «Про надра», ст.ст. 3, 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», п. 4 Положення про порядок надання гірничих відводів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №59, здійснював незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення глини, шляхом викопування ковшем екскаватора з подальшим завантаженням до кузову вищевказаного вантажного автомобіля, з метою подальшого використання даної корисної копалини для виготовлення продукції, а саме цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини на ПП «СЕТУБАЛ».

16 жовтня 2019 року ухвалою колегії суддів Тернопільського апеляційного суду на вищезгадану техніку, яка використовувалась під час вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, а саме екскаватор марки «ЭО 2621 А» /Беларус/, заводський номер НОМЕР_2 , із реєстраційним номером НОМЕР_3 , та автомобіль марки ЗИЛ-ММЗ 4505, д.н.з. НОМЕР_1 накладено арешт. Після чого працівниками Борщівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області дану техніку було залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_7 .

Земельна ділянка, на якій було вчинено незаконне видобування корисних копалин ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_8 , із кадастровим номером 6120888600:01:001:0090, що розташована на території с. Худиківці, Чортківського /Борщівського/ району, Тернопільської області знаходиться в межах природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон» та згідно даних Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам`яток культурної спадщини вищевказана земельна ділянка попадає на територію пам`ятки археології місцевого значення - двошарове поселення біля смт. Мельниця-Подільська Чортківського району в урочищі Бавка, що межує з глиняним кар`єром, яка була виявлена археологічними розвідками доктора історичних наук ОСОБА_9 у 1967 р. /1967/52 ОСОБА_10 . Звіт з роботи Західно-подільської археологічної експедиції в 1967 р. Львів, 1968. -с. 39-41, табл. XII, XIII/ і взята на державний облік згідно з рішенням виконкому Тернопільської обласної ради від 14.07.1989 № 162.

В ході здійснення такої господарської діяльності ПП «СЕТУБАЛ», пошкодило земельну ділянку із кадастровим номером 6120888600:01:001:0090 площею 1 га та землі запасу за межами населеного пункту с. Худиківці, Чортківського /Борщівського/ району, Тернопільської області, що призвело до погіршення екологічної ситуації на території природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон», втрати родючого шару ґрунту земель сільськогосподарського призначення, неможливості відтворення родючості земельних ділянок до попереднього стану, що може свідчити про спричинення тяжких наслідків навколишньому природньому середовищу та довкіллю.

Окрім цього, встановлено, що ПП «СЕТУБАЛ» протягом 2017-2019 років виготовило цегли - сирцю 6 104 000 шт., для виготовлення якої, згідно інформації отриманої від Національного університету водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України, щонайменше необхідно 16 480 800 м3 глини.

Поміж цього, будь якої інформації про придбання даної сировини законним способом, по безготівковому перерахунку органом досудового розслідування в ході аналізу руху коштів та банківських розрахунків ПП «СЕТУБАЛ» та ФОП ОСОБА_8 не отримано. Укладений договір між ПП «СЕТУБАЛ» та ТзОВ «Задарівський цегельний завод» не виконувався взагалі, що свідчить про те, що продукцію для виготовлення цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини на ПП «СЕТУБАЛ» отримує виключно незаконним способом, шляхом незаконного видобування корисних копалин.

Відповідно до висновків експертів встановлено, що зразки глини, виявленої на пресувальному станку заводу, зразках сирцю цегли та стінках кар`єру, мають однакові родові особливості, що свідчить про те, що глина, яка використовується на заводі видобувається на кар`єрі, який знаходиться на земельній ділянці із кадастровим номером 6120888600:01:001:0090.

Проведеним Державною податковою службою України, а саме відділом боротьби з відмивання доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Тернопільській області детальним аналітичним дослідженням фінансової діяльності ПП «СЕТУБАЛ» встановлено легалізацію доходів на суму в сумі 13 140 256 грн., які отримані шляхом вчинення протиправних дій.

В ході проведення негласної слідчої /розшукової/ дії - візуальне спостереження за місцем, у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 31 серпня 2020 року, тобто після виявлення працівниками Борщівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області факту незаконного видобування корисних копалин працівником ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_7 , за вказівкою директора ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_8 на території природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон», а саме на земельній ділянці із кадастровим номером 6120888600:01:001:0090, в період часу із 09 годин 00 хвилин по 10 годин 15 хвилин, ОСОБА_7 , використовуючи вищевказану арештовану техніку, здійснював видобуток корисних копалин, зовні схожих на глину, шляхом викопування ковшем екскаватора з подальшим завантаженням до кузову вантажного автомобіля на земельній ділянці із кадастровим номером 6120888600:01:001:0090.

Окрім цього, під час проведення негласної слідчої /розшукової/ дії -візуальне спостереження за місцем, у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 11 серпня 2021 року, в період часу із 07 годин 35 хвилин по 11 годин 13 хвилин працівник ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_7 , використовуючи автомобіль марки ЗИЛ-ММЗ 4505, д.н.з. НОМЕР_1 , та екскаватор марки «ЭО 2621 А» /Беларус/, із реєстраційним номером НОМЕР_3 , здійснював незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення - глини, на території земельної ділянки із кадастровим номером 6120888600:01:001:0543, державної форми власності, яка знаходиться позаду складських приміщень заводу приватного підприємства «СЕТУБАЛ», шляхом викопування ковшем екскаватора з подальшим завантаженням до кузову вищевказаного вантажного автомобіля, та подальшим транспортуванням та вивантаженням видобутої корисної копалини у пресувальний станок заводу.

20 жовтня 2021 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021210000000268 та розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, яке 25жовтня 2021 року об`єднано із кримінальним провадженням №12019210050000275.

Поміж цього, в ході проведення негласних слідчих /розшукових/ дій -зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що видобуток корисних копалин, яке організовує посадова особа директор ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_8 на території природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон», а саме на земельних ділянках із кадастровими номерами 6120888600:01:001:0090, 6120888600:01:001:0543, що в с. Худиківці, Чортківського /Борщівського/ району, Тернопільської області та розташовані біля цегельного заводу ПП «СЕТУБАЛ», вчиняється на систематичні основі, протягом усього сезону виготовлення сирцю цегли, безпосередньо працівником ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_7 , за вказівкою директора ОСОБА_8 і незаконно видобувна глина являється єдиною сировиною основного компоненту цегли - глини, для виготовлення продукції ПП «СЕТУБАЛ», а саме цегли.

Проведеним комплексом слідчих та негласних /слідчих/ розшукових дій у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що до вчинення даного злочину, причетна група осіб, а саме директор ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою АДРЕСА_3 , менеджер по фінансах ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою АДРЕСА_4 , працівник ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаюча за адресою АДРЕСА_2 , яка виконує функції неофіційного бухгалтера та відповідального за збут і транспортування продукції даного підприємства, працівник ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою АДРЕСА_2 , який виконує функції екскаваторника та водія, працівник ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою АДРЕСА_1 , який виконує загальні організаторські функції на заводі.

Поряд із цим, встановлено, що працівник ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_7 за місцем свого проживання, а саме в будинку, що за адресою АДРЕСА_1 та в належних до нього приміщеннях, зберігає речі, які мають значення для кримінального провадження, зокрема, мобільні телефони, електронні та оптичні носії інформації, сім-картки операторів стільникового зв`язку, упакування від сім-карток операторів стільникового зв`язку, блокноти, записники, комп`ютерну техніку, документацію щодо здійснення господарської діяльності, фінансово-бухгалтерську документацію господарських операцій та звітності, розрахункові та платіжні документи банківських установ, банківські картки.

Доступ до цих речей та документів, іншим шляхом, окрім як шляхом проведення обшуку, отримати неможливо, оскільки при їх витребуванні відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій вони можуть бути знищені.

Враховуючи те, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використанні, як доказ у ньому, а в інший спосіб неможливо довести причетність групи осіб до скоєння даного кримінального правопорушення, слід провести обшук зазначеного об`єкту, вважає слідчий.

Такі дані щодо фактичних обставин справи одержані органом досудового розслідування у належний процесуальний спосіб і зафіксовані у: протоколах огляду місця події від 23 вересня, 01 жовтня 2019 року; протоколах допиту свідків від 24 вересня 2019 року, 30 вересня, 13 листопада, 18 грудня 2020 року, 31 березня, 09 квітня, 06 травня, 10 червня, 29 липня 2021 року; ухвалі Тернопільського апеляційного суду від 16 жовтня 2019 року у справі № 594/1250/19; висновках експерта № СЕ-19/109/11/3-102МРВ/20 від 31 березня 2020 року, № 21/21-22 від 10 вересня 2021 року, № СЕ-19/109-21/470-МРВ від 05 лютого 2021 року; листі Голови Державної служби геології та надр України № 24717/01/04-19 від 13 грудня 2019 року; листі управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА №05/1523 від 15 жовтня 2019 року; листі ГУ Держгеокадастру у Тернопільській області №10-19-0.184-916/90-20 від 16 грудня 2020 року; копії договору оренди підприємства № 2 від 01 червня 2016 року; копією договору про надання послуг від 01 лютого 2019 року; повідомленні директора ТОВ «ЗЕНІТ ЕКСПЕРТ» за вих. №01/06/20-1/ від 01 червня 2020 року; викопіюванні з планово-картографічних матеріалів; договорі поставки від 15 квітня 2016 року; повідомленні Державної служби геології та надр України від 11392/01/08-20 від 30 липня 2020 року; виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо приватного підприємства «СЕТУБАЛ»; витягу з Реєстру платників єдиного податку № 1719023400143 від 15 березня 2017 року; висновку аналітичного дослідження № 11/19-00-08-00-16/39728141 від 31 березня 2021 року; інформації про можливі витрати середньокарбонатної глини та сильно карбонатної глини для виготовлення однієї цегли керамічної КРПв-1НФ-М100 ДСТУ БВ.2.7-61:2008; листі-відповіді № 02.01-50/819 від 27 жовтня 2021 року; протоколах за результатами проведення негласних слідчих /розшукових/ дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21 вересня 2020 року, 03 вересня, 03 листопада 2021 року; протоколах за результатами проведення негласних слідчих /розшукових/ дій візуального спостереження за місцем від 29 вересня 2020 року, 21 жовтня 2021 року.

Як вбачається із інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №283969232 від 10 листопада 2021 року, у цих реєстрах відсутні відомості щодо права власності на будинок АДРЕСА_1 .

Як вбачаєтьсяз довідки-характеристики№ 293від 08листопада 2021року,виданої старостоюс.Худиківці,Мельнице-Подільськоїселищної радиТернопільської області,інформація проправо власностіщодо домогосподарства АДРЕСА_1 у погосподарськихкнигах відсутня.Головою дворуявляється ОСОБА_6 мати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за вказаною адресою та працює у ПП «Сетубал».

За даних обставин частина речей та документів, щодо яких подано клопотання та встановлено достатні підстави вважати, що вони знаходяться у вказаному приміщенні, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в них, можуть бути використані, як докази у ньому, а в інший спосіб, окрім як шляхом проведення обшуку, їх одержати не можливо.

Таких фактів не доведено слідчим щодо банківських карток, електронних та оптичних носіїв інформації, а також комп`ютерної техніки, а тому в частині надання дозволу на їх відшукання і вилучення слід відмовити.

Право на відшукання документації щодо здійснення господарської діяльності, фінансово-бухгалтерської документації господарських операцій, звітності, розрахункових та платіжних документів банківських установ, слід надати лише щодо тієї їх частини, яка стосується діяльності, котра розслідується, тобто виготовлення та реалізації цегли.

Також недоведеними залишаються вимоги про проведення обшуку у приміщенням, належних до вказаного будинку, адже факт їх існування не доведений слідчим.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що мають місце усі передбачені ч.5 ст. 234 КПК України обставини, сукупність яких є умовою надання слідчим суддею дозволу на обшук, а відтак клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на обшук будинку, що за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукування: документації щодо здійснення господарської діяльності, фінансово-бухгалтерської документації господарських операцій, звітності, розрахункових та платіжних документів банківських установ, блокнотів, записників, які стосуються виготовлення та реалізації цегли; мобільних телефонів; сім-карток операторів стільникового зв`язку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13 ОСОБА_14