Ухвала суду № 101174844, 04.11.2021, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/8102/21

Провадження № 1-кс/185/1699/21

У Х В А Л А

04 листопада 2021 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Юдіна С.Г., за участю секретаря судового засідання Мінарської О.А., представника заявника Сосюри О.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Павлограді скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Промтопресурс» на бездіяльність слідчого щодо неповернення вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

Заявник оскаржує бездіяльність посадових осіб СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна ТОВ «Промтопресурс», яке вказано у протоколі обшуку від 02 березня 2021 року за кримінальним провадженням внесеним до ЄРДР № 4202041880000107.

Мотивуючи подану скаргу заявник вказує на те, що 02.03.2021 року слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області Тимошенко Т.С. було проведено обшук у приміщенні ТОВ «Промтопресурс» за адресою АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді від 22.02.2021 року. В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: папка синього кольору у написом ФОП « ОСОБА_1 » з документами; папка жовтого кольору «договора з поставщиками ФОП ОСОБА_1 »; папка жовтого кольору з написом «Договора с покупателями ФОП ОСОБА_1 »; папка синього кольору з написом ФОП ОСОБА_1 (звіти); папка синього кольору з написом ФОП ОСОБА_1 (бухгалтерія); папка синього кольору з написом ТТН ОСОБА_1 ; папка жовтого кольору з написом Договора с поставщиками ТОВ «Промтопресурс»; папка жовтого кольору з написом Накладные на расходы ТОВ «Промтопресурс» з документами; папка жовтого з написом Накладные на расходы ТОВ «Промтопресурс»; папка жовтого кольору з написом Сертифікати «УПС» дозволи; папка жовтого кольору з написом Уставные ТОВ «Промтопресурс» з документами; папка синього кольору з написом «Ордера, отчеты, зарплата»; папка синього кольору з написом Входящие/исходящие; папка синього кольору з написом Кадры/приказы; папка синього кольору з написом Договора с покупателями ТОВ «Промтопресурс»; папка зеленого кольору з написом «ПП Нафтоагросервіс»; папка; ноутбук АСЕR ES 1-523-80 Q 4. Вважає, що вилучене майно не відповідає вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України. Клопотання про арешт вилученого майна до слідчого судді не подавалося, представники ТОВ «Промтопресурс» на розгляд клопотання не викликались. Отже 05.03.2021 вказане майно повинно бути повернуто володільцю майна. Вилучене майно не має жодного значення для досудового розслідування, проте його відсутність суттєво ускладнює господарську діяльність підприємства.

В судовому засіданні, під час розгляду скарги представник заявника підтримав скаргу посилаючись на доводи викладені в скарзі.

Слідчий Болотов Р.О., в проваджені якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, його неявка не є перешкодою для розгляду скарги.

Вислухав представника заявника, вивчивши зміст скарги, з`ясувавши в судовому засіданні обґрунтування скарги заявником, дослідивши матеріали кримінального провадження № 4202004180000107, проаналізувавши та зіставивши вказане між собою та в сукупності, приходжу до наступного висновку.

Главою 26 статтею 303 КПК України закріплено право певного кола осіб на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування. Зокрема, в п.1 ч.1 ст. 303 КПК України передбачено право володільця тимчасово вилученого майна оскаржити бездіяльність слідчого у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

За частиною 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Стаття 169КПК України передбачає, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;2) за ухвалою слідчого судді чи суду у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;3) у випадках, передбачених частиною п`ятою ст. 171, частиною шостою ст. 173 КПК;4) у разі скасування арешту;5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

А відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, слідчий, прокурор повинні подати клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження в провадженні СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42020041880000107 внесене в ЄРДР 07.10.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

22.02.2021 року ухвалою слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області задоволено клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області Болотова Р.О. про проведення обшуку, яким було дозволено проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «Промтопресурс» - АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_2 .

02.03.2021 року слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області Тимошенко Т.С. на підставі ухвали слідчого судді від 22.02.2021 року проведено обшук. В результаті обшуку, було виявлено та вилучено :папка синього кольору з написом ФОП ОСОБА_1 з документами; папка жовтого кольору з договорами постачання ФОП ОСОБА_1 ; папка жовтого кольору з написом «договора с покупателями ФОП ОСОБА_1 ; папка синього кольору з написом ФОГІ ОСОБА_1 (звіти); папка синього кольору з написом ФОП ОСОБА_1 (бухгалтерія); папка синього кольору з написом ТТН ФОП ОСОБА_1 ; папка жовтого кольору з написом «договора с поставщикамиТОВ «Промтопресурс»; папка жовтого кольору з написом «накладне на расходы ТОВ «Промтопресурс»; папка жовтого кольору з написом «накладныена расходыТОВ «Промтопресурс»; папка жовтого кольору з написом «сертифікати УТК дозволи»; папка жовтого кольору з написом «уставные ТОВ «Промтопресурс» з документами; папка синього кольору з написом «ордера отчеты зарплата»;папка синього кольору з написом «входящие исходящие»; папка синього кольору з написом «кадры приказы»; папка синього кольору з написом «договора с покупателями «ТОВ Промтопресурс»; папка зеленого кольору з написом ПП Нафтоагросервіс; папка синього кольору з написом ТОВ «Промтопресурс»; папка чорного кольору з написом ТОВ «Трансхімагро» (поставщики); папка чорного кольору з написом договора з покупателями TOB «Трансхімагро»; папка чорного кольору з написом договора с поставщиками TOB «Трансхімагро»; папка сірого кольору «ТОВ Промтопресурс накладные на приход»; папка сірого кольору з написом «ФОП СливинськийЮЛ. покупатель 2015-2018»; папка сірого кольору «ТОВ Промтопресурс накладные на приход»; папка сірого кольору « накладные на приход»; папка сірого кольору «ТОВ Промтопресурс НДС»; папка рожевого кольору «поставщики ТОВ Промтопресурс 2018»; папка чорного кольору ТОВ Трансхімагро; папка сірого кольору з написом «накладные на приход декабрь/ноябрь 2020»; папка сірого кольору «поставщики ТОВ Промтопресурс 2017»; папка сірого кольору з написом «накладные на приход июль/октябрь 2020»; папка сірого кольору з написом «договора с поставщиками 2018»; папка чорного кольору з написом «Промтопресурс 2018»; папка сірого кольору з документами «накладные на расходы май 2019»; папка сірого кольору з документами «накладные на расходы январь/апрель 2018»; папка сірого кольору з документами «покупатели ТОВ Промтопресурс 2018»; папка кремового кольору з документами «договора 2018»; папка сірого кольору з документами ТОВ Промтопресурс ноябрь/декабрь 2019; папка сірого кольору з документами «договора с покупателями январь/июль 2019»; папка сірого кольору з документами «договора с покупателями август/декабрь 2019»; папка чорного кольору з написом ФОП ОСОБА_3 ; папка чорного кольору без умовних позначень; ноутбук ASER ESl-523-80q4, SNID 82300579034 із зарядним пристроєм; квитанції про оплати на ТОВ «Промтопресурс» 50 шт.; папка сірого кольору з документами «ТОВ Промтопресурс»; печатка з написом «Нафтоагросервіс» 32872463; печатка з написом «Нафтоагросервіс» 32872463; печатка «Нафтоагросервіс»; кліше з підпис.

Постановою ст. слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області Болотова Р.О. вилучене 02.03.2021 року в ході обшуку за адресою ТОВ «Промтопресурс» - Донецька область, м. Селидове, вул. К. Маркса, 41-а, майно визнано речовим доказам по даному кримінальному провадженню.

04.03.2021 року ст. слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області Болотов Р.О. провів огляд документів, які 02.03.2021 року на підставі ухвали Павлоградського міськрайонного суду від 22.02.2021 року за юридичною адресою ТОВ «Промтопресурс» - Донецька область, м. Селидове, вул. К.Маркса, 41А в ході обшуку виявлені та вилучені :статут ТОВ «Промтопресурс» від 08.04.2019 року на 10 аркушах; картку зі зразками підписів та відбитки печатки ТОВ «Промтопресурс»; довідку «Приватбанк» про відкриття рахунку ТОВ «Промтопресурс»; Протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Промтопресурс» від 09.08.2017; Наказ № 1 від 16.08.2017 року ТОВ «Промтопресурс» про призначення ОСОБА_4 ; рішення № 08/04 ТОВ «Промтопресурс» від 08.04.2019; виписку з реєстру ТОВ «Промтопресурс»; витяг з реєстру платників ПДВ ТОВ «Промтопресурс»; відомості з Держстат по ТОВ «Промтопресурс»; лист № 721110/10/05-99-57 про рахунки платників ТОВ «Промтопресурс»; наказ ТОВ «Промтопресурс» № 2К про прийняття на роботу ОСОБА_5 ; ноутбук ASERESl-523-80q4, SNID 82300579034. Оглянуті документи долучені до матеріалів кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 10.03.2021 року накладено арешт, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на вилучене 02.03.2021 року в ході проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «Промтопресурс» - Донецька область, м. Селидове, вул. К. Маркса, 41-А. а саме : статут ТОВ «Промтопресурс» від 08.04.2019 року на 10 аркушах; картку зі зразками підписів та відбитки печатки ТОВ «Промтопресурс»; довідку «Приватбанк» про відкриття рахунку ТОВ «Промтопресурс»; Протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Промтопресурс» від 09.08.2017; Наказ № 1 від 16.08.2017 року ТОВ «Промтопресурс» про призначення ОСОБА_4 ; рішення № 08/04 ТОВ «Промтопресурс» від 08.04.2019; виписку з реєстру ТОВ «Промтопресурс»; витяг з реєстру платників ПДВ ТОВ «Промтопресурс»; відомості з Держстат по ТОВ «Промтопресурс»; лист № 721110/10/05-99-57 про рахунки платників ТОВ «Промтопресурс»; наказ ТОВ «Промтопресурс» № 2К про прийняття на роботу ОСОБА_5 ; ноутбук ASERESl-523-80q4, SNID 82300579034.

11.03.2021 року ОСОБА_6 надав старшому слідчому СВ ОСОБА_7 розписку про отримання: папки чорного кольору з документами з написом ФОП ОСОБА_6 ; папки чорного кольору з документами з написом ТОВ «Транхімагро» покупатели; папки чорного кольоруз документами з написом ТОВ «Трансхімагро» поставщики; папки чорного кольору з документами з написом ТОВ «Транхімагро» отчеты, зарплата; папки чорного кольору з документами з написом ТОВ «Трансхімагро» договора з поставщиками; папку чорного кольору з документами з написом TOB «Трансхімагро» договора з покупателями. Претензій щодо кількості, якості та наявності повернутого майна не має.

11.03.2021 року ОСОБА_1 надав старшому слідчому СВ Болотову Р.О. розписку про отримання: папки з документами що стосуються ФОП ОСОБА_1 ; папки синього кольору з написом ФОП ОСОБА_1 з документами; папки жовтого кольору з написом «договора с покупателями» ФОП ОСОБА_1 ; папки синього кольору з написом ФОП ОСОБА_1 (звіти); папки синього кольору з написом ФОП ОСОБА_1 (бухгалтерія); папки синього кольору з написом ТТН ФОП ОСОБА_1 ; папки сірого кольору з написом «ФОП ОСОБА_1 покупатель 2015-2018»; печатки з написом «Нафтоагросервіс» 32872463 та статутних документів «Нафтоагросервіс». Претензій щодо кількості, якості та наявності повернутого майна не має.

Заявник звертаючись до слідчого судді зі скаргою посилається на те, що слідчий після проведення обшуку та вилучення майна 02.03.2021 року у ТОВ «Промтопресурс» з клопотанням про арешт майна до слідчого судді не звертався, арешт на вилучене майно не накладався у зв`язку з чим, вказане майно повинно бути повернуто.

Однак в судовому засіданні було з`ясовано, що відповідно до клопотання слідчого на частину вилученого майна накладено арешт, інше майно, на яке не було накладено арешт повернуто власникам, про що в матеріалах кримінального провадження є розписки.

В зв`язку з вищенаведеним, слідчий суддя приходить до висновку про те, що на даному етапі досудового розслідування, скарга подана в порядку п.1 ч.1 ст.303 КПК України є безпідставною, оскільки відносно вилученого майна не проведено всі необхідні слідчі та процесуальні дії.

Крім того заявником не надано доказів на підтвердження належності вилученого майна ТОВ «Промтопресурс» а саме: папки синього кольору у написом ФОП « ОСОБА_1 » з документами; папки жовтого кольору «договора з поставщиками ФОП ОСОБА_1 »; папки жовтого кольору з написом «Договора с покупателями ФОП ОСОБА_1 »; папки синього кольору з написом ФОП ОСОБА_1 (звіти); папки синього кольору з написом ФОП ОСОБА_1 (бухгалтерія); папки синього кольору з написом ТТН ОСОБА_1 ;папки жовтого кольору з написом Сертифікати «УПС» дозволи;папки синього кольору з написом «Ордера, отчеты, зарплата»; папки синього кольору з написом входящие/исходящие; папки синього кольору з написом кадры/приказы;папка зеленого кольору з написом «ПП Нафтоагросервіс»; папки.

Таким чином, слідчим суддею не встановлено бездіяльності слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області Болотова Р.О. щодо неповернення вилученого майна, у зв`язку з чим скарга не підлягає задоволенню

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 306, 307, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Промтопресурс» на бездіяльність слідчого щодо неповернення вилученого майна – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Юдіна