Ухвала суду № 101173380, 18.11.2021, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3268/21

Провадження № 1-кс/210/2406/21

"18" листопада 2021 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

дізнавача: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №12021046710000057 від 07.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

18.11.2021 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся дізнавач із вищевказаним клопотанням, котре вмотивовано тим, що досудовим розслідування встановлено, що 06.04.2021 року від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до Відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що посадові особи Приватного вищого навчального закладу «Інститут ділового адміністрування» безпідставно не виплачують заробітну плату працівникам більше ніж за один місяць.

За вказаним фактом 07.04.2021 року ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021046710000057, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька південна окружна прокуратура.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що працевлаштувалась в ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування» з 01.09.1997р. Згідно наказу про звільнення №11-к від 30.08.2019р. ОСОБА_7 було звільнено за п.1 ст.36 КЗпП України. В день звільнення власником не було здійснено нарахувань невиплаченої заробітної плати та компенсація за невикористану відпустку за періоди 2017-2018, 2018-2019р.р., та до теперішнього часу заборгованість не виплачено. Загальна сума заборгованості заробітної плати за серпень 2019р. та грошової компенсації за невикористану відпустку ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування» перед гр. ОСОБА_7 складає 10 503,38грн.

Аналогічні показання надали ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (загальна сума заборгованості заробітної плати за серпень 2019р. та грошової компенсації за невикористану відпустку ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування» перед складає 12 710,05грн.), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (загальна сума заборгованості заробітної плати за серпень 2019р. та грошової компенсації за невикористану відпустку ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування» складає 69 139,05грн.), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (загальна сума заборгованості заробітної плати за серпень 2019р. та грошової компенсації за невикористану відпустку ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування» складає 76 494,18грн.).

Моніторингом загально доступного Єдиного реєстру боржників встановлено, що на території Металургійного району м. Кривого Рогу розташовано підприємство-боржник Приватного вищого навчального закладу «Інститут ділового адміністрування» (код ЄДРПОУ 23072048, юридична адреса: 50086, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Героїв АТО, будинок 81А), яке має 21 виконавче провадження щодо стягнення заборгованості із заробітної плати та інших платежів, пов`язаних з трудовими відносинами. Сума заборгованості станом на 15.11.2021 року становить 741 898,99грн.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Приватний вищий навчальний заклад «Інститут ділового адміністрування» має юридичну особу - правонаступника: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІДА+» (Код ЄДРПОУ: 42888474, юридична адреса: 50086, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, будинок №81А).

07.11.2018р. згідно рішення №2 засновників ПВНЗ «ІДА» було ухвалено рішення щодо зменшення статутного капіталу ПВНЗ «ІДА» на 1296000,00 гривень із 1440000,00грн. до 144000,00грн. у зв`язку з виділом із нього нового товариства з обмеженою відповідальністю зі статутним капіталом у 1296000,00 гривень за наявності боргу по заробітній платі.

З показів вищезазначених осіб встановлено, що засновниками ПВНЗ «ІДА»: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 18 березня 2019 року, згідно рішення №4 від 13.03.2019 року, з балансу ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування» 18 березня 2019 року на баланс ТОВ «ІДА+» без згоди трудового колективу ПВНЗ «ІДА» передано нерухоме майно, а саме споруда, яка знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Героїв АТО, будинок 81А. Дана передача нерухомого майна з балансу ПВНЗ «ІДА» на баланс ТОВ «ІДА+» призвела до неспроможності виплати боргових зобов`язань, щодо виплати заробітної плати та податків і функціонування ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування», адже, нерухоме майно - є основним джерелом, який забезпечувало виплату боргів.

В ході досудового розслідування 07.04.2021 року надано запит до ПВНЗ «ІДА» та 11.08.2021 року надано запит до ТОВ «ІДА+» з вимогою надати копії документів, які б підтверджували трудові відносини з працівниками перед якими існує заборгованість із заробітної плати, але до теперішнього часу відповідь не надано.

В ході допиту директора ТОВ «ІДА+» ОСОБА_14 встановлено, що останній працевлаштувався на посаду директора за проханням товариша - засновника ПВНЗ «ІДА» ОСОБА_11 , будь-яку підприємницьку діяльність товариство на теперішній час не здійснює, юридична та фактична адреса ТОВ «ІДА+»: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, буд.№81 А, де зберігається вся бухгалтерська документація щодо ПВНЗ «ІДА» та ТОВ «ІДА+».

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будівля, об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: будинок АДРЕСА_1 відповідно до акту приймання-передачі об`єкта нерухомого майна, серії та номер: 293, 294 від 04.02.2021 року перебуває у власності у ТОВ «Центр ділового адміністрування» код ЄДРПОУ 43913040 (засновниками якого виступають ОСОБА_11 та ОСОБА_13 ).

Окрім того, ТОВ «ІДА+» виступає в якості орендаря вищезазначеного будинку для розташування учбового корпусу. Річна орендна плата на землю на момент укладання договору, тобто з 24.12.2019 року, вноситься «Орендарем» в розмірі 67 093грн. 54коп. Вищезазначене свідчить, що в ході допиту директор ТОВ «ІДА+» ОСОБА_14 надав недостовірну інформацію щодо діяльності ТОВ «ІДА+».

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме документів ТОВ «ІДА+», необхідних для призначення та проведення судових експертиз та виконання цілей кримінального провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку.

Викладені у клопотанні обставини злочинної діяльності посадових осіб ТОВ «ІДА+» мають правову кваліфікацію кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.175 КК України, за ознаками безпідставної невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб`єктом підприємницької діяльності. Кримінальна кваліфікація по даному кримінальному провадженню визначено за ч.1 ст.175 КК України.

Також, дана категорія кримінальних проступків відноситься до розділу V кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина об`єктивна сторона якої полягає у безпідставній невиплаті заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більше ніж за один місяць, що порушує норми Конституції України, Кримінального Кодексу України, ЗУ «Про оплату праці», Кодекс Законів про працю України. На підставі чого, виявивши дії, що підпадають під безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більше ніж за один місяць здійснення належного документування доказів по кримінальному провадженню проведення слідчої (розшукової) дії, як обшук є доцільним та обґрунтованим, тому прошу суд звернути на це увагу.

З метою перевірки інформації, щодо причетності посадових осіб ТОВ «ІДА+» до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також виявлення та вилучення оригіналів вищезазначених документів, які необхідні для проведення експертиз з метою встановлення факту умисної невиплати заробітної плати, особи, відповідальної за невиплату заробітної плати найманим працівникам. Отримати вказані документи та відомості, які в них містяться, в інший спосіб не виявляється можливим.

Підставами для проведення обшуку є показання потерпілих, які пояснили, що підприємницька діяльність ТОВ «ІДА+» здійснюється за адресою: АДРЕСА_1 . Так, приміщення будинку АДРЕСА_1 є місцем вчинення кримінального проступку, тому існує підстава вважати, що в приміщенні зберігаються речові докази та документи. Таким чином, проведення обшуку згідно ст.ст.166, 234 КПК України, та відповідно ст.2 КПК України, що є завдання кримінального провадження планується за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, у зв`язку з не наданням ТОВ «ІДА+» документів та інформації в повному обсязі, отримати вказані документи та відомості, які в них містяться, в інший спосіб не виявляється можливим. З метою перевірки інформації, щодо причетності посадових осіб ТОВ «ІДА+» до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також виявлення та вилучення оригіналів вищезазначених документів, які необхідні для проведення експертиз та встановлення факту умисної невиплати заробітної плати, особою, відповідальною за невиплату заробітної плати найманим працівникам, необхідно проведення обшуку.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання речових доказів, а саме бухгалтерську документацію ПВНЗ «ІДА» та ТОВ «ІДА+» відносно виплат заробітної плати, призначення на посаду робітників та їх посадові інструкції, інформацію щодо утримання майна на балансі підприємства, касові книги та касові звіти та інші документи бухгалтерського обліку підприємства пов`язані із не виплатою заробітної плати в період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, дізнавач просить клопотання задовольнити.

Присутня у судовому засіданні дізнавач надала пояснення по суті справи, клопотання підтримала у повному обсязі з підстав та мотивів, викладених у ньому, просила слідчого суддю його задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення дізнавача, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Так, відповідно до ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений: проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій тощо.

Відповідно до положень ст.234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ст.234 ч.3 п.п.4, 5, 6 КПК України, клопотання слідчого, дізнавача, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий, дізнавач обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ст.234 ч.5 п.4 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, дізнавач, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст.234 ч.3 п.п.6, 7 КПК України, клопотання про обшук має містити відомості про особу, якій належить майно, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, де планується проведення обшуку, а також відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, дізнавача, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ст.236 ч.5 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та доведеність клопотання.

Крім того, обставини викладені у клопотанні дізнавача підтверджуються наданими матеріалами.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, отримання доказів по провадженню, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне проведення обшуку всіх приміщень будинку, які перебувають у користуванні ТОВ «ІДА+», код ЄДРПОУ 42888474, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Героїв АТО, будинок №81А, власником якого є ТОВ «Центр ділового адміністрування», код ЄРДПОУ: 43913040, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання речових доказів: оригінали бухгалтерської документації ПВНЗ «ІДА» та ТОВ «ІДА+» відносно виплат заробітної плати, призначення на посаду робітників та їх посадові інструкції, інформацію щодо утримання майна на балансі підприємства, касові книги та касові звіти та інші документи бухгалтерського обліку підприємства пов`язані із не виплатою заробітної плати в період часу з 01.01.2017 року по теперішній час.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №12021046710000057 від 07.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, про проведення обшуку, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку всіх приміщень будинку, які перебувають у користуванні ТОВ «ІДА+», код ЄДРПОУ 42888474, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Героїв АТО, будинок №81А, власником якого є ТОВ «Центр ділового адміністрування», код ЄРДПОУ: 43913040, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання речових доказів: оригінали бухгалтерської документації ПВНЗ «ІДА» та ТОВ «ІДА+» відносно виплат заробітної плати, призначення на посаду робітників та їх посадові інструкції, інформацію щодо утримання майна на балансі підприємства, касові книги та касові звіти та інші документи бухгалтерського обліку підприємства пов`язані із не виплатою заробітної плати в період часу з 01.01.2017 року по теперішній час.

Виконання ухвали доручити старшому дізнавачу СД ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , прокурору Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 та іншим дізнавачам згідно постанови групи дізнавачів, за участю працівників оперативного підрозділу ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Термін дії ухвали слідчого судді один місяць, тобто до 17 грудня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 18 листопада 2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_15 ОСОБА_16