Ухвала суду № 101173058, 12.11.2021, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/19900/20

Провадження № 1-кс/686/11443/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 52020000000000267 від 17.04.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.11.2021 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Перший національний аграрний кооператив» код ЄДРПОУ 39847648, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, буд. 3/2, блок 5/2-1, з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів та речей: документів, на яких містяться підпис ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в кількості не менше 15-и аркушів, ноутбуків, флеш носіїв, системних блоків на яких містяться електронні файли щодо реалізації та вчинення інших дій з тракторами марки БЕЛАРУС, моделі 1523,інших документів, щодо реалізації та вчинення інших дій з тракторами марки БЕЛАРУС, моделі 1523.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУ НП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №52020000000000267 від 17.04.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України за фактами розтрати, відчуження, приховування, підміни, пошкодження, знищення майна або інших незаконних дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, яке здійснене особою, якій це майно ввірено.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 організували протиправну схему незаконного розтрати та відчуження майна, яке перебувало у заставі ПАТ «АБ «Укргазбанк» у відповідності до умов укладених договорів про надання кредиту та договорів кредиту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2016 року між ПАТ «АБ «Укргазбанк» в особі заступника директора Київської областної дирекції банку ОСОБА_10 та СОК «Перший національний аграрний кооператив» в особі виконавчого директора ОСОБА_11 укладено кредитний договір №2/2016 за умовами якого ПАТ «АБ «Укргазбанк» надає СОК «Перший національний аграрний кооператив» кредит в сумі 79200000 гривень, а кооператив зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитними коштами в межах строку кредитування в розмірі 17,67 відсотків річних. Строк кредитування за умовами вказаного договору до 30 серпня 2019 року включно.

У відповідності до пункту 2.1. кредитного договору №2/2016, у забезпечення зобов`язань за вказаним кредитним договором ПАТ «АБ «Укргазбанк» прийнято від СОК «Перший національний аграрний кооператив» заставу майна 90 тракторів марки БЕЛАРУС, моделі 1523.

Протягом 2016-2018 року між ПАТ «АБ «Укргазбанк» та ТОВ Органікс СІДС, ТОВ АДЕЛАЇДА-ЕКО, ОСОБА_5 , ПП Вигода, ТОВ СК БУЖОК, ТОВ ФГ ТРАКТ, ТОВ Агрофірма Оршівська, ТОВ Дністрові Роси, ТОВ Сварог-БУКОВИНА укладені договори поруки, за умовами яких вище вказані фізичні та юридичні особи, зобов`язується перед ПАТ «АБ «Укргазбанк» відповідати за виконання СОК «Перший національний аграрний кооператив» зобов`язань за кредитним договором №2/2016 . У відповідності до умов укладених договорів поруки поручителі доручають ПАТ «АБ «Укргазбанк» в разі не виконання умов кредитного договору списувати зі своїх рахунків, які відкриті в зазначеній банківській установі та будь-яких інших поточних рахунках в національній та іноземній валютах, банківських металах, що відкриті або будуть відкриті поручителями в ПАТ «АБ «Укргазбанк», для погашення заборгованостей СОК «Перший національний аграрний кооператив» за умовами укладеного кредитного договору.

У відповідності до виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та інших установчих документів, засновниками, директорами або іншими посадовими особами юридичних осіб з якими ПАТ «АБ «Укргазбанк» укладав відповідні договори поруки, а саме ТОВ Органікс СІДС, ТОВ АДЕЛАЇДА-ЕКО, ОСОБА_5 , ПП Вигода, ТОВ СК БУЖОК, ТОВ ФГ ТРАКТ, ТОВ Агрофірма Оршівська, ТОВ Дністрові Роси, ТОВ Сварог-БУКОВИНА були ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

По факту неповернення кредитних коштів за поданням ПАТ «АТ «Укргазбанк» відкрито виконавче провадження ВП №58994783. На виконання постанови приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_12 про опис та арешт майна боржника, винесеної в рамках даного провадження, приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_13 здійснено заходи по встановленню місцезнаходження заставного майна, з метою його подальшої реалізації шляхом проведення відкритих торгів та стягнення грошових коштів від такої реалізації на користь кредитора (банківської установи) в рахунок погашення кредитної заборгованості. За результатами заходів, приватним виконавцем ОСОБА_13 отримано дані, що службовими особами СОК вчиняються дії щодо незаконної реалізації та передачі в оренду третім особам заставного майна, всупереч умовам кредитного договору та договору застави, без погодження із банківською установою.

Окрім того у відповідності до відомостей з Управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, з реєстрації були знаті всі 90 тракторів марки БЕЛАРУС, моделі 1523, які були передані в заставу ПАТ «АБ «Укргазбанк» у відповідності до укладеного кредитного договору №2/2016.

З урахуванням вище викладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність в призначенні та подальшому проведенні почеркознавчої експертизи вище вказаних договорів поруки, застави та кредитного договору, а також проведення комп`ютерно-технічної експертизи технічних пристроїв, на яких містяться електронні файли щодо реалізації та вчинення інших дій з тракторами марки БЕЛАРУС, моделі 1523, які були передані в заставу ПАТ «АБ «Укргазбанк» у відповідності до укладеного кредитного договору №2/2016.

У відповідності до положень наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчого дослідження орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, експериментальні - у кількості не менше 5 - 8 аркушів.

У відповідності до представленого рапорту оперуповноваженого Управління СБУ в Хмельницькій області ОСОБА_14 встановлено, що речі та документи, які мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні зберігаються за місцем розташування сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Перший національний аграрний кооператив» код ЄДРПОУ 39847648, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, буд. 3/2, блок 5/2-1.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань місцем знахолження сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Перший національний аграрний кооператив» є м. Хмельницький, вул. Зарічанська, буд. 3/2, блок 5/2-1.

Таким чином, з метою проведення подальших судових експертиз, в тому числі комп`ютерно-технічної експертизи та судово-почеркознавчої, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Перший національний аграрний кооператив» код ЄДРПОУ 39847648, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, буд. 3/2, блок 5/2-1.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, буд. 3/2, блок 5/2-1 відомості відсутні.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні абородові ознакиречей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за місцем розташування сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Перший національний аграрний кооператив» код ЄДРПОУ 39847648, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, буд. 3/2, блок 5/2-1, можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчоговідділу розслідуваннязлочинів усфері господарськоїта службовоїдіяльності СУГУНП вХмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Перший національний аграрний кооператив» код ЄДРПОУ 39847648, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, буд. 3/2, блок 5/2-1, з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів та речей: документів, на яких містяться підпис ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в кількості не менше 15-и аркушів, ноутбуків, флеш носіїв, системних блоків на яких містяться електронні файли щодо реалізації та вчинення інших дій з тракторами марки БЕЛАРУС, моделі 1523,інших документів, щодо реалізації та вчинення інших дій з тракторами марки БЕЛАРУС, моделі 1523.

Ухвала діє по 12 грудня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя