Ухвала суду № 101169786, 17.11.2021, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 17.11.2021

Справа № 320/4556/19

Провадження № 1-кс/937/3054/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про продовження строків досудового розслідування

«17» листопада 2021 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

слідчого судді - Колодіної Л.В.,

секретаря судового засідання – Арифовій Л.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, старшого лейтенанта ДБР Потикевича Дмитра Степановича, в кримінальному провадженні №62019080000000242 від 30.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, старшого лейтенанта ДБР Потикевича Дмитра Степановича, в кримінальному провадженні №62019080000000242 від 30.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про продовження строку досудового розслідування на шість місяців, тобто до 30.05.2022.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Мелітополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019080000000242, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2019 із попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором ПП «Аршан К» ОСОБА_1 , реалізували на користь невстановлених осіб цукор вилучений під час обшуку у ТОВ «Сахарторг».

Так, 17.05.2017 та 18.05.2017, за адресою: м. Мелітополь, вул. Адмірала Нахімова 2-а, прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Гончар Д.С. з працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області на підставі ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Колодіної Л.В. від 12.05.2017, у кримінальному провадженню №32016608028000019 від 23.06.2016, проведено обшук, з метою відшукання у виробничих, складських приміщеннях ТОВ «Сахарторг», ФОП ОСОБА_2 , ПП «Комсомолець» та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських, податкових документів щодо діяльності зазначених підприємств, товарно-матеріальних цінностей бакалійної групи (у тому числі цукор, сіль, олія та інше). Згідно протоколу обшуку від 18.05.2017, складеного прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Гончар Д.С., було вилучено у приміщеннях під умовною назвою № 4, № 6 цукор, в мішках вагою по 50 кг- 1005 мішків, 10 кг- 66 мішків, 5 кг-406 мішків, загальною вагою 52 940 кг. Цукор у мішках був завантажений до автомобілів МАЗ д.н.з. НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , автомобіль КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_3 та вивезений з території складських приміщень, розташованих за адресою: м. Мелітополь, вул. Адмірала Нахімова 2-а.

Надалі, 18.05.2017 частину зазначеного цукру, у кількості близько 25-27 тон, передано на відповідальне зберігання ПП «Аршан К», а цукор у кількості 25 тон СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області вивезено у невідомому напряму. З метою укриття вказаного факту прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 разом з директором та засновником ПП «Аршан К» ОСОБА_1 складено документи, щодо прийняття ПП «Аршан К» на відповідальне зберігання усього цукру вилученого у ТОВ «Сахарторг».

Крім того, ОСОБА_1 , перебуваючи у змові з СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області, упродовж 2017-2019 років, отриманий на зберігання цукор, вилучений у ТОВ «Сахарторг», у кількості 25-27 тон реалізував на користь невстановлених осіб.

01.03.2019 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя винесено ухвалу, якою зобов`язано старшого слідчого СУ ДФС у Запорізькій області Владійчука В.В. повернути ТОВ «Сахарторг», ЄДРПОУ 30802293, цукор у кількості 52 940 кг., вилучений 18.05.2017, за адресою: м.Мелітополь, вул. Адмірала Нахімова 2-а. На виконання рішення суду листами №254/23-02 від 14.03.2019 та №458/23-02 від 16.04.2019, старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчук В.В. повідомлено, що директор ТОВ «Сахарторг» може отримати вилучений цукор за адресою: Запорізька область, м.Мелітополь, вул. Мічуріна 19, склад ПП «Аршан К».

13.06.2019 в нежитлових приміщеннях ПП «Аршан К» за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Мічуріна 19, на підставі ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено у третій секції складського приміщення, на підлозі, речовину білого кольору, за зовнішніми ознаками схожу на цукор, в мішках: мішок розміром 47х34 сантиметрів - 12 мішків, мішок розміром 37х26 сантиметрів 45 мішків. Також встановлено відсутність на зберіганні ПП «Аршан К» значної частини цукру, вилученого 18.05.2017 у ТОВ «Сахарторг», ЄДРПОУ 30802293, у кількості 52 940 кг. за адресою: м. Мелітополь, вул. Адмірала Нахімова 2-а.

У кримінальному провадженні №62019080000000242 виконані наступні слідчі дії: допитано потерпілого ОСОБА_2 ; проведено обшук у нежитлових приміщеннях, в яких здійснює свою фінансово-господарську діяльність ПП «Аршан-К»; накладено арешт на майно вилучене у нежитлових приміщеннях в яких здійснює свою діяльність ПП «Аршан-К»; у порядку ст. 93 КПК України в ГУ ДФС у Запорізькій області витребувані копії документів з кримінального провадження № 32016080280000019; допитано в якості свідка ОСОБА_3 ; допитано в якості свідка ОСОБА_1 ; допитано в якості свідка ОСОБА_4 ; додатково допитано потерпілого ОСОБА_2 ; допитано в якості свідка ОСОБА_5 ; проведено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №32016080280000019; допитано в якості свідка ОСОБА_6 ; допитано в якості свідка ОСОБА_7 ; допитано в якості свідка ОСОБА_8 ; допитано в якості свідка ОСОБА_9 ; допитано в якості свідка ОСОБА_10 ; допитано в якості свідка ОСОБА_11 ; проведено судову хімічну експертизу; проведено судову товарознавчу експертизу; додатково допитано потерпілого ОСОБА_2 ; додатково допитано в якості свідка ОСОБА_3 ; додатково допитано потерпілого ОСОБА_2 ; у порядку ст. 93 КПК України в прокуратурі Запорізької області витребувано копію наказу про призначення на посаду ОСОБА_3 ; у порядку ст. 93 КПК України в ГУ ДФС у Запорізькій області витребувані копії документів щодо призначення відповідальних осіб за збереження речових доказів, копії сторінок книги обліку речових доказів СВ ФР Мелітопольської ОДПІ, постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 32016080280000019 цукру в кількості 52 940 кг., доручення про проведення досудового розслідування слідчим ГУ ДФС у Запорізькій області; укладено договір із Запорізькою регіональною державною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, про надання послуг експертів при проведенні експертиз, ДК 021:2015-71900000-7; згідно рішення №202 здійснено відбір зразків цукру для дослідження; отримано висновок №007001 п/20 від 14.12.2020 про якість цукру; отримано ухвали суду про тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв`язку та проведено вказаний тимчасовий доступ; прокурором у кримінальному провадженні допитано в якості свідка ОСОБА_3 .

Таким чином, у кримінальному провадженні № 62019080000000242 від 30.05.2019 не виконані всі необхідні слідчі дії, що перешкоджає винесенню законного процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні, яке відповідно до положень ч. 1 ст. 94 КПК України має ґрунтуватися на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження.

Слідство доходить висновку про те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно здійснити, щонайменше, такі слідчі та процесуальні дії: встановити та допитати осіб які здійснювали перевезення та розвантаження цукру з території ТОВ «Сахарторг» у складські приміщення ПП «Аршан К»; допитати в якості свідка ОСОБА_12 ; встановити за яких обставин та за участі яких осіб, більшість вилученого цукру у ТОВ «Сахарторг», що знаходилась у складських приміщеннях ПП «Аршан К», була реалізована яким саме особам; провести одночасний допит між особою, яка отримала на зберігання вилучений прокурором Гончар Д.С. цукор та особами, які були учасниками проведення обшуку; провести аналіз інформації операторів мобільного зв`язку з прив`язкою до базових станцій; прийняти рішення у кримінальному провадженні в порядку ст. 283 КПК України.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню зазначених вище необхідних слідчих та процесуальних дій раніше є, зокрема, складність кримінального провадження, проведення експертиз із залученням відповідних спеціалістів, встановлення та допит свідків на території Запорізької та Донецької областей.

Водночас слідство враховує, що відповідно до абзацу першого ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З урахуванням санкції передбаченої ч.2 ст. 364 КК України, та положеннями ч. 5 ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, відповідальність за які передбачена ч.2 ст. 364 КК України, за ознаками якої було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000242 від 30.05.2019, є тяжкими злочинами.

Ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду від 26.05.2021 досудове слідство у вказаному кримінальному провадженні продовжено на 6 місяців, тобто до 30.11.2021.

Таким чином, оскільки відомості щодо кримінального провадження № 62019080000000242 від 30.05.2019 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2019, передбачений п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк закінчується 30.11.2021. Водночас сукупність наявних у матеріалах кримінального провадження № 62019080000000242 доказів наразі є недостатньою для винесення законного процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні. З огляду на обсяг запланованих слідчих дій, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, слідство доходить до обґрунтованого висновку про те, що досудове слідство у кримінальному провадженні № 62019080000000242 неможливо закінчити в строки, передбачені п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України.

Враховуючи викладене вище, слідство доходить висновку про необхідність звернутися до слідчого судді з цим клопотанням та клопотати перед слідчим суддею про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019080000000242 на 6 (шість) місяців: до 30.05.2022. Зазначений строк, на думку слідства, є необхідним для проведення слідчих дій, які дозволять прийняти законне процесуальне рішення у вказаному кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує, на його задоволенні наполягає.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання слідчого подано з додержанням вимог статті 295-1 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Мелітополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000242, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 26 травня 2021 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019080000000242 від 30.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.364 КК України, до шести місяців, тобто до 30.11.2021.

Тобто, строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні спливає 30.11.2021.

Однак, на теперішній час в ході досудового розслідування необхідно виконати наступні слідчі дії: встановити та допитати осіб які здійснювали перевезення та розвантаження цукру з території ТОВ «Сахарторг» у складські приміщення ПП «Аршан К»; допитати в якості свідка ОСОБА_12 ; встановити за яких обставин та за участі яких осіб, більшість вилученого цукру у ТОВ «Сахарторг», що знаходилась у складських приміщеннях ПП «Аршан К», була реалізована яким саме особам; провести одночасний допит між особою, яка отримала на зберігання вилучений прокурором Гончар Д.С. цукор та особами, які були учасниками проведення обшуку; провести аналіз інформації операторів мобільного зв`язку з прив`язкою до базових станцій; прийняти рішення у кримінальному провадженні в порядку ст. 283 КПК України.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають закінчити розслідування кримінального провадження в терміни, передбачені п.2 абзацу 2 ч.1 ст. 219 КПК України, слідчим зазначено, що вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин, зокрема, складністю кримінального провадження, необхідністю в проведенні експертиз із залученням відповідних спеціалістів, встановленням та допитом свідків на території Запорізької та Донецької областей, а строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 30 листопада 2021 року, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 30 травня 2022 року.

Тобто, на даний час існують об`єктивні причини через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні.

З урахуванням санкції, передбаченої ч. 2 ст. 364 КК України та положеннями ч. 5 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 364 КК України за ознаками якого було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000242 є тяжким злочином.

Відповідно до пункт 2 частини 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019080000000242 від 30.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, спливає 30 листопада 2021 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.2 ч. 2 ст. 219 КПК України, клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним.

Отже, з урахуванням ч. 1 ст. 294, ч. 2,4 ст. 219 КПК України, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування слід продовжити на шість місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219,294,295,295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, старшого лейтенанта ДБР Потикевича Дмитра Степановича, в кримінальному провадженні №62019080000000242 від 30.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про продовження строку досудового розслідування, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019080000000242, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на 6 (шість) місяців, тобто до 30.05.2022.

Строк дії ухвали встановити до 30.05.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Колодіна