Ухвала суду № 101153898, 12.11.2021, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.11.2021 Справа №607/20689/21

(провадження № 1-кс/607/6762/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210050000275 від 23 вересня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 240 КК України, про проведення огляду,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення огляду екскаватора одноковшового колісного з неповортним відвалом і зворотнім ковшем марки «ЭО 2621А», заводський номер 84774, д.н.з. НОМЕР_1 , який відповідно до довідки №01-05/01/4842 від 08 листопада 2021 року, виданої Управлінням держпраці у Тернопільській області, належить ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управляння ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019210050000275 від 23 вересня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 240 КК України, за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене на території природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон», організоване службовою особою, з використанням свого службового становища, що спричинило тяжкі наслідки. В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 23 вересня 2019 року близько 17:30 год. на території земельної ділянки із кадастровим номером 6120888600:01:001:0090, яка розташована на території с. Худиківці, Чортківського (Борщівського) району Тернопільської області, та знаходиться неподалік заводу приватного підприємства «СЕТУБАЛ», основним видом діяльності якого є виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини, працівниками Борщівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області виявлено автомобіль марки ЗИЛ-ММЗ 4505, д.н.з. НОМЕР_2 та екскаватор марки «ЭО 2621А» (Беларус), заводський номер НОМЕР_3 , із реєстраційним номером НОМЕР_4 , за допомогою яких працівник ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , за вказівкою директора ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , не маючи передбачених законодавством України дозвільних документів на видобування корисних копалин загальнодержавного значення та повноважень на проведення таких робіт, діючи всупереч вимогам ст. 13 Конституції України, ст. ст. 19, 24, 56 Кодексу України «Про надра», ст. ст. 3, 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», п. 4 Положення про порядок надання гірничих відводів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №59, здійснював незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення глини, шляхом викопування ковшем екскаватора з подальшим завантаженням до кузову вищевказаного вантажного автомобіля, з метою подальшого використання даної корисної копалини для виготовлення продукції, а саме цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини на ПП «СЕТУБАЛ». 16 жовтня 2019 року ухвалою колегії суддів Тернопільського апеляційного суду накладено арешт на вищезгадану техніку, яка використовувалась під час вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме екскаватор марки «ЄО 2621А» (Беларус), заводський номер НОМЕР_3 , із реєстраційним номером НОМЕР_4 та автомобіль марки ЗИЛ-ММЗ 4505, д.н.з. НОМЕР_2 накладено арешт. Після цього, працівниками Борщівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області дану техніку було залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_6 .. Земельна ділянка, на якій було вчинено незаконне видобування корисних копалин ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_7 , із кадастровим номером 6120888600:01:001:0090, що розташована на території с. Худиківці Чортківського (Борщівського) району Тернопільської області, знаходиться в межах природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон» та відповідно до даних Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам`яток культурної спадщини вищевказана земельна ділянка попадає на територію пам`ятки археології місцевого значення - двошарове поселення біля смт Мельниця-Подільська Чортківського району в урочищі Бавка, що межує з глиняним кар`єром, яка була виявлена археологічними розвідками доктора історичних наук ОСОБА_8 у 1967 р. (1967/52 ОСОБА_9 . Звіт з роботи Західно-подільської археологічної експедиції в 1967 р. Львів, 1968. - с. 39-41, табл. XII, XIII) і взята на державний облік згідно з рішенням виконкому Тернопільської обласної ради від 14 липня 1989 року № 162. В ході здійснення такої господарської діяльності ПП «СЕТУБАЛ» пошкодило земельну ділянку із кадастровим номером 6120888600:01:001:0090, площею 1 га та землі запасу за межами населеного пункту с. Худиківці, Чортківського (Борщівського) району Тернопільської області, що призвело до погіршення екологічної ситуації на території природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон», втрати родючого шару ґрунту земель сільськогосподарського призначення, неможливості відтворення родючості земельних ділянок до попереднього стану, що може свідчити про спричинення тяжких наслідків навколишньому природньому середовищу та довкіллю. Окрім цього, встановлено, що ПП «СЕТУБАЛ» протягом 2017-2019 років виготовило цегли сирцю 6 104 000 шт., для виготовлення якої, згідно з інформацією отриманою від Національного університету водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України, щонайменше необхідно 16 480 800 м3 глини. Поміж цього, будь якої інформації про придбання даної сировини законним способом, по безготівковому перерахунку органом досудового розслідування в ході аналізу руху коштів та банківських розрахунків ПП «СЕТУБАЛ» та ФОП ОСОБА_7 не отримано. Укладений договір між ПП «СЕТУБАЛ» та ТзОВ «Задарівський цегельний завод» не виконувався взагалі, що свідчить про те, що продукцію для виготовлення цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини на ПП «СЕТУБАЛ» отримує виключно незаконним способом, шляхом незаконного видобування корисних копалин. Відповідно до висновків експертів встановлено, що зразки глини виявленої на пресувальному станку заводу, зразках сирцю цегли та стінках кар`єру мають однакові родові особливості, що свідчить про те, що глина, яка використовується на заводі видобувається на кар`єрі, який знаходиться на земельній ділянці із кадастровим номером 6120888600:01:001:0090. Проведеним Державною податковою службою України, а саме відділом боротьби з відмивання доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Тернопільській області, детальним аналітичним дослідженням фінансової діяльності ПП «СЕТУБАЛ» встановлено легалізацію доходів на суму в сумі 13 140 256 гривень, які отримані шляхом вчинення протиправних дій. В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за місцем, у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 31 серпня 2020 року, тобто після виявлення працівниками Борщівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області факту незаконного видобування корисних копалин працівником ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_6 , за вказівкою директора ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_7 на території природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон», а саме на земельній ділянці із кадастровим номером 6120888600:01:001:0090, в період часу із 09 годин 00 хвилин по 10 годин 15 хвилин ОСОБА_6 , використовуючи вищевказану арештовану техніку, здійснював видобуток корисних копалин, зовні схожих на глину, шляхом викопування ковшем екскаватора з подальшим завантаженням до кузову вантажного автомобіля на земельній ділянці із кадастровим номером 6120888600:01:001:0090. Окрім цього, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за місцем, у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 11 серпня 2021 року в період часу із 07 годин 35 хвилин по 11 годин 13 хвилин працівник ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_6 , використовуючи автомобіль марки ЗИЛ-ММЗ 4505, д.н.з. НОМЕР_2 та екскаватор марки «ЭО 2621А» (Беларус), із реєстраційним номером НОМЕР_4 здійснював незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення глини, на території земельної ділянки із кадастровим номером 6120888600:01:001:0543, державної форми власності, яка знаходиться позаду складських приміщень заводу приватного підприємства «СЕТУБАЛ», шляхом викопування ковшем екскаватора з подальшим завантаженням до кузову вищевказаного вантажного автомобіля, та подальшим транспортуванням та вивантаженням видобутої корисної копалини у пресувальний станок заводу. 20 жовтня 2021 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021210000000268 та розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, яке 25 жовтня 2021 року об`єднано із кримінальним провадженням № 12019210050000275. Надалі, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що видобуток корисних копалин, яке організовує посадова особа директор ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_7 на території природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон», а саме на земельних ділянках із кадастровими номерами 6120888600:01:001:0090, 6120888600:01:001:0543, що знаходяться в с. Худиківці Чортківського (Борщівського) району Тернопільської області та розташовані біля цегельного заводу ПП «СЕТУБАЛ», вчиняється на систематичні основі, протягом усього сезону виготовлення сирцю цегли, безпосередньо працівником ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_6 , за вказівкою директора ОСОБА_7 і незаконно видобувна глина являється єдиною сировиною основного компоненту цегли глини, для виготовлення продукції ПП «СЕТУБАЛ», а саме цегли. Проведеним комплексом слідчих та негласних (слідчих) розшукових дій у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що до вчинення даного злочину, причетна група осіб, а саме директор ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою АДРЕСА_2 , менеджер по фінансах ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою АДРЕСА_3 , працівник ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча за адресою АДРЕСА_1 , яка виконує функції неофіційного бухгалтера та відповідального за збут і транспортування продукції даного підприємства, працівник ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою АДРЕСА_1 , який виконує функції екскаваторника та водія, працівник ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою АДРЕСА_4 , який виконує загальні організаторські функції на заводі.

Слідчий зазначає, що проведення огляду екскаватора марки «ЭО 2621А» (Беларус), заводський номер НОМЕР_3 , із реєстраційним номером НОМЕР_4 , який використовувався працівником ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_12 , під час незаконного видобутку корисних копалин необхідне, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення. Згідно з довідкою №01-05/01/4842 від 08 листопада 2021 року, виданою Управлінням держпраці у Тернопільській області екскаватор одноковшовий колісний з неповортним відвалом і зворотнім ковшем марки «ЭО 2621А», заводський номер НОМЕР_3 , якому присвоєно державний номерний знак НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з мотивів, викладених у ньому, та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієїстатті.

Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи (ч. 2 ст. 233 КПК України).

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Частиною 5ст.234КПК Українивизначено обставини,які підлягаютьобов`язковомудоказуванню підчас розглядуклопотання про наданнядозволу напроведення обшуку(огляду),зокрема достатніпідстави вважати,що:1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді повинна містити: строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Встановлено, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019210050000275 від 23 вересня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 240 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що екскаватор марки «ЭО 2621А» (Беларус), заводський номер НОМЕР_3 , із реєстраційним номером НОМЕР_4 , використовувався працівником ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_12 , під час незаконного видобутку корисних копалин.

Такі дані одержані органом досудового розслідування у належний процесуальний спосіб і зафіксовані у: протоколами огляду місця події від 23 вересня 2021 року, 01 жовтня 2019 року; протоколах допитів свідків ОСОБА_7 від 24 вересня 2019 року, ОСОБА_13 від 13 листопада 2020 року, ОСОБА_14 від 29 липня 2021 року, ОСОБА_15 від 18 грудня 2020 року, ОСОБА_16 від 09 квітня 2021 року, ОСОБА_17 від 06 травня 2021 року, ОСОБА_18 від 31 березня 2021 року, ОСОБА_19 від 10 червня 2021 року; ухвалою Тернопільського апеляційного суду від 16 жовтня 2019 року; заявою ОСОБА_12 від 01 жовтня 2019 року; висновках експертів №СЕ-19/109/11/3-102МРВ/20 від 31 березня 2020 року, №21/21-22 від 10 вересня 2021 року, №СЕ-19/109-21/470-МРВ від 05 лютого 2021 року; відповіддю Державної служби геології та надр України №24717/01/04-19 від 13 грудня 2019 року та №11392/01/08-20 від 30 липня 2020 року із додатками долученими до них; поясненнях ОСОБА_20 від 17 листопада 2020 року; висновку аналітичного дослідження №11/19-00-08-00-16/39728141 від 31 березня 2021 року; інформації Національного університету водного господарства та природокористування; відповіддю департаменту культури та туризму ТОДА № 02.01-50/819 від 27 жовтня 2021 року; протоколі за результатами проведення НСРД візуальне спостереження за місцем від 29 вересня 2020 року та від 21 жовтня 2021 року.

Згідно з довідкою №01-05/01/4842 від 08 листопада 2021 року, виданою Управлінням держпраці у Тернопільській області екскаватор одноковшовий колісний з неповортним відвалом і зворотнім ковшем марки «ЭО 2621А», заводський номер НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_1 , зареєстрований за ОСОБА_5 .

Як убачається зі свідоцтва про реєстрацію великовантажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу НОМЕР_5 , екскаватор одноковшовий колісний з неповортним відвалом і зворотнім ковшем марки «ЭО 2621А», з реєстраційним номером НОМЕР_1 , 2010 року випуску, належить ОСОБА_5 .

Ухвалою Тернопільського апеляційного суду від 16 жовтня 2019 року ухвалу слідчого судді Борщівського районного суду від 01 жовтня 2019 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання слідчого СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12019210050000275 скасовано. Постановлено нову ухвалу, якою клопотання слідчого СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 задоволено. Накладено арешт на:

1) автомобіль марки ЗИЛ 130 д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_22 , житель АДРЕСА_5 , а володільцем - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_2 ;

2) екскаватор марки «ЭО 2621 А» (Беларус) заводський номер НОМЕР_3 із реєстраційним номером НОМЕР_4 , володільцем якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_2 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено наявність підстав вважати, що мають місце усі передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України обставини, сукупність яких є умовою надання слідчим суддею дозволу на огляд, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

У зв`язку з наведеним клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на огляд екскаватора одноковшового колісного з неповортним відвалом і зворотнім ковшем марки «ЭО 2621А», заводський номер НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_1 , який відповідно до довідки №01-05/01/4842 від 08 листопада 2021 року, виданої Управлінням держпраці у Тернопільській області, належить ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали до 12 грудня 2021 року.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_23 ОСОБА_24