Ухвала суду № 101136231, 15.11.2021, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/6308/21

Провадження № 1-кс/210/2379/21

"15" листопада 2021 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №12021040000000439 від 04.06.2021, за ознаками ч.2 ст.189, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.255-1 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що група осіб, використовуючи наявний в них авторитет в кримінальному середовищі, умисно встановлюють та поширюють злочинний вплив на території Дніпропетровської області та за її межами, з метою організації та координації злочинної діяльності, вчинення тяжких злочинів, в тому числі вимагання, протидія законній господарській діяльності, застосування насильства та залякування фізичних осіб підприємців, з метою отримання прибутку для фінансування злочинних груп та укріплення злочинного впливу.

Так, під час досудового розслідування було встановлено, що до вказаної групи увійшли ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та інші особи, анкетні дані яких не розголошуються в інтересах досудового розслідування.

Вказані вище особи, здійснюючи розповсюдження злочинного впливу на території Дніпропетровської області, здійснювали пошук жертв серед підприємців і можливих конкурентів, або колишніх працівників товариств з обмеженою відповідальністю, з метою незаконного отримання прибутків. Надалі, під різноманітними способами злочинного впливу, вказані особи здійснювали вимагання грошових коштів від потерпілих, та сплату не існуючих «боргів», суму яких визначали самостійно учасники злочинної групи. Окрім цього, вказані особи здійснювали перешкоджання законній господарській діяльності підприємств, на території Дніпропетровської області, примушували потерпілих здійснювати свою підприємницьку діяльність виключно через підприємства пов`язані з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , з метою отримання значних незаконних прибутків, для подальшого фінансування злочинного середовища, та розширення свого злочинного впливу на території Дніпропетровської області.

Так, встановлено, що в період часу з 03.06.2013 по 24.12.2020 на підприємстві ТОВ «Покрівля та фасад», код ЄДРПОУ 35739720, юридична та фактична адреса: м. Дніпро, вул. Шевченка, 10 офіс 317 працював громадянин ОСОБА_14 на посаді менеджера з продажів. Офіційно керівником вказаного підприємства є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , фактично підприємством керує його дружина - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У грудні 2020 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 10 офіс 317 , вирішили здійснити розповсюдження свого злочинного впливу відносно ОСОБА_14 , який в теперішній час здійснює законну господарську діяльність у сфері торгівлі будівельними матеріалами, з метою схиляння потерпілого до підприємницької діяльності на користь ЗГ або припинення його господарської діяльності. З цієї метою, 31.05.2021вказані особи зустрілись з потерпілим ОСОБА_14 , та пред`явили останньому вимогу про здійснення ним підприємницької діяльності виключно через підприємства пов`язані з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , для збагачення учасників злочинної групи та підтримання і фінансування злочинного середовища на території м. Дніпро. При цьому, вказані особи висловили погрози застосування фізичної розправи ОСОБА_14 , в разі відмови виконувати їх вимоги, та в разі відмови віддавати частину прибутку вказаним учасникам злочинної групи.

Окрім того, в червні 2021 року ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , перебуваючи в невстановленому місці, вирішили здійснити розповсюдження свого злочинного впливу відносно ОСОБА_15 , який працював на посаді менеджера на одному із підприємств вказаного угрупування. Так, дізнавшись про заможність батьків останнього, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , почали вимагати у вказаної особи повернення 50 тис. доларів США, в якості не існуючого боргу .З цією метою ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , разом з ОСОБА_10 , приїхали до будинку, де живе ОСОБА_15 , та нанесли останньому тілесні ушкодження, та відкрито заволоділи його майном, в якості застави за повернення неіснуючого боргу.

Надалі, ОСОБА_16 , звернувся до особи, яка має статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу, з метою вирішення вказаної ситуації з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , разом з ОСОБА_10 в порядку, не передбаченому законодавством, для здійснення вказаною особою розповсюдження злочинного впливу.

В подальшому, діючи на виконання вимог особи, яка має статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу, ОСОБА_15 передав ОСОБА_5 грошові кошти, які останній в подальшому розподілив між учасниками злочинної групи, в тому числі частину грошових коштів передав на фінансування та поширення злочинного впливу особі, яка має статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу.

Окрім цього, в липні 2021 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , вирішили здійснити розповсюдження злочинного впливу на території м. Павлограда Дніпропетровської області, відносно гр. ОСОБА_17 , за адресою АДРЕСА_2 , який ймовірно причетний до вчинення таємного викрадення майна, а саме металевих профлистів.

З цією метою, вказані особи прибули до м. Павлоград, почали вимагати у ОСОБА_17 грошові кошти. Надалі, ОСОБА_17 , звернувся до осіб ромської національності, які мають статус суб`єктів підвищеного злочинного впливу, з метою вирішення вказаної ситуації з ОСОБА_5 та іншими особами, в порядку, не передбаченому законодавством, для здійснення вказаними особами розповсюдження злочинного впливу.

В подальшому, діючи на виконання вимог осіб, які мають статус суб`єктів підвищеного злочинного впливу, ОСОБА_17 виконав вимоги ОСОБА_5 , як особи, яка має статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу.

Вказані обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, зокрема показаннями потерпілого ОСОБА_14 , протоколами пред`явлення фотознімків для впізнання потерпілому ОСОБА_14 , матеріалами проведених негласних слідчих розшукових дій, та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Слідчий зазначає,що на теперішній час вказані вище особи продовжують свою злочинну діяльність, в зв`язку з чим, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя злочину, та речових доказів, припинення протиправної діяльності вказаних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме за адресою АДРЕСА_3 . Обшук за вказаною адресою необхідно провести для підтвердження злочинних дій вищевказаних осіб, відшукування знаряддя кримінального правопорушення та речових доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві власності ОСОБА_18 .

В зв`язку з тим, що ОСОБА_8 , фактично проживає у вищевказаному будинку, є всі підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись знаряддя злочину та речові докази,які самі по собі або в сукупності можуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення,і які в подальшому можуть бути використані в якості доказів в суді.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021040000000439, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.255-1 КК України. Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Крім того, відповідно до постанови від 06.11.2021 до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Так, за змістом ст. ст. 234 - 236 КПК проведення обшуку в рамках кримінального провадження здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи виконується слідчим або прокурором. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку мають право запросити спеціалістів, однак це не звільняє їх від обов`язку особистого виконання обшуку.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Крім того, метою проведення вказаного обшуку є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Отже, клопотання слідчого є таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, відшукання знаряддя кримінального провадження, необхідно провести зазначену слідчу дію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 234 - 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №12021040000000439 від 04.06.2021, за ознаками ч.2 ст.189, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.255-1 КК України, про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_18 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, та речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:мобільні телефони осіб, присутніх в місці проведенні обшуку, сім картки, планшети, ноутбуки, жорсткі диски, системні блоки, флешнакопичувачі, інші носії цифрової інформації, комп`ютерна техніка, банківські картки, зошити, блокноти, аркуші з чорновими записами, документація ТОВ «ПОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (код 35739720), ТОВ «БАЗИС» (код 36839943), ТОВ «ПРОКАТНИК» (код 39735028), ТОВ «СПЕЦПРОКАТ» (код 36296356), та відносно інших підприємств, які знаходяться в місці проведення обшуку, документація щодо відкритих банківських рахунків, договори оренди банківських сейфів, боргові розписки, печатки, грошові кошти, дорогоцінні метали, зброя, боєприпаси, вибухові речовини, наркотичні засоби, психотропні речовини, а також інші речі і документи, які самі по собі або в сукупності можуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення.

Право проведення обшуку надати слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12021040000000439 від 04.06.2021.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1