YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Полтавська область

/

Карлівський районний суд Полтавської області

Ухвала суду № 101133809, 17.11.2021, Карлівський районний суд Полтавської області

Дата ухвалення

17.11.2021

Номер справи

531/1754/21

Номер документу

101133809

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

17.11.2021

єдиний унікальний номер справи 531/1754/21

номер провадження 1-кс/531/914/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2021 року м. Карлівка

Слідчий суддяКарлівського районногосуду Полтавськоїобласті ОСОБА_1 розглянувши клопотаннястаршого слідчогоСВ ВП№3Полтавського РУПГУНП вПолтавській областікапітана поліції ОСОБА_2 ,погоджене прокуроромДиканської окружноїпрокуратури Полтавськоїобласті ОСОБА_3 , внесеногодо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№ 42021172020000023 від05.08.2021року,за ознакамикримінального злочину,передбаченого ч.1ст.367 ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В:

СВ ВП№3Полтавського РУПГУНП вПолтавській області,здійснюється досудоверозслідування укримінальному провадженнівнесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42021172020000023 від05.08.2021року,за ознакамикримінального злочину,передбаченого ч.1ст.367 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що у рамках кримінального провадження № 12019170000000240 від 25.06.2019 за ч.3 ст. 191 КК України, розпочатого за фактом привласнення державного майна, а саме: службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до укладеного договору про виконання сільськогосподарський робіт та специфікації до нього, планують привласнити державне майно, шляхом штучного заниження показників врожайності, було ініційовано та проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами ревізії ІНФОРМАЦІЯ_3 окремих питань фінансово господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2017 по 31.05.2020 року, виявлені фінансові втрати, які могли утворитися внаслідок службової недбалості посадових осіб підприємства та відомості про дане правопорушення внесено до ЄРДР за № 42021172020000023.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження № 12019170000000240 від 25.06.2019, з метою вилучення документів, які необхідні для проведення судово- бухгалтерської експертизи в рамках кримінального провадження № 42021172020000023.

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючите, що в рамках кримінального провадження ЄРДР№ 12019170000000240 від 25.06.2019 за ч. 3ст. 191 КК України було проведено ряд слідчих дій та прийняті процесуальні рішення, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення злочину, особи яка його вчинилата суми завданих збитків, в рамках кримінального провадження № 42021172020000023 від 05.08.2021 за ч. 1 ст. 367 КК України, щодо можливої службової недбалості посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до втрати державного майна, услідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження № 12019170000000240 від 25.06.2019, з метою вилучення оригіналів наступних документів:

- фінансова звітність Форма № 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2018, на 31.03.2019, на 30.06.2019, 30.09.2019, 31.12.2019, на 31.03.2020, на 30.06.2020, 30.09.2020;

?звіт про використання добрив і пестицидів під урожай 2019 року (ф. № 9-сг (річна) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками;

?звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2019 року (ф. № 4- сг (річна) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками;

?наряди на відрядну роботу (індивідуальні) (сільгоспоблік, форма № 70а) за липень - серпень 2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?договір поставки № 04000374/ЗЗР від 16.05.2019укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(Продавець) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець);

?видаткова накладна № 520030 від 20.05.2019 на поставку гербіцида «Гліфофіт, РК» в кількості 3400 л на суму 317 458,00 грн. без ПДВ;

?договір поставки № З-П-06 від 06.06.2019 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Продавець) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець);

?видаткова накладна № 38 від 02.07.2019 на поставку гербіцида «Дисулам» в кількості 700 л на суму 161425,83 грн. без ПДВ та гербіциду «Мілафорт» в кількості 1500 л на суму 301 625,00 грн. без ПДВ;

?договір укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про придбання аміачної селітри (нітрат амонію) в 2019 році;

?видаткові накладні на поставку аміачної селітри (нітрат амонію) № РН-000219 від 27.05.2019в кількості 60,5 тн на суму 617100,00 грн. (з ПДВ) та № РН-000220 від 26.07.2019 в кількості 27 тн на суму 275400,00 грн. (з ПДВ);

?договір укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про придбання сечовини(карбамід) в 2019 році;

?видаткові накладні на поставку сечовини (карбамід марки Д) № РН-000219 від25.07.2019 в кількості 11 тн на суму 123882,00 грн. (з ПДВ) та № РН-000220 від 26.07.2019 в кількості 16 тн на суму 185664,00 грн. (з ПДВ);

?договір укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про органічного добрива рідкого, концентрованого «Біогумат У» в 2019 році;

?видаткова накладна на поставку органічного добрива рідкого, концентрованого «Біогумат У» № РН-000224 від 29.07.2019 в кількості 11 тн на суму 1 100 022,00 грн. (з ПДВ);

?платіжні доручення на перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за поставлені добрива, а саме: гербіцид «Гліфофіт, РК» в кількості 3400 л на суму 317 458,00 грн. без ПДВ; гербіцид «Дисулам» в кількості 700 л на суму 161425,83 грн. без ПДВ та гербіцид «Мілафорт» в кількості 1500 л на суму 301 625,00 грн. без ПДВ; аміачна селітра (нітрат амонію) в кількості 60,5 тн на суму 617100,00 грн. (з ПДВ) та в кількості 27 тн на суму 275400,00 грн. (з ПДВ); сечовина (карбамід марки Д) в кількості 11 тн на суму 123882,00 грн. (з ПДВ) та в кількості 16 тн на суму 185664,00 грн. (з ПДВ), органічного добрива рідкого, концентрованого «Біогумат У» в кількості 11 тн на суму 1 100 022,00 грн. (з ПДВ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2019;

?регістри аналітичного бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № 311 «Поточні рахунки в національній валюті» та по № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» по взаєморозрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2019 по 31.12.2019;

?регістри аналітичного бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № 208 «Матеріали сільськогосподарського призначення» та по рахунку № 2311 «Рослинництво» по використанню та списанню добрив і пестицидів під урожай 2019 року, а саме: гербіцида «Гліфофіт, РК» в кількості 3400 л на суму 317 458,00 грн. без ПДВ; гербіцида «Дисулам» в кількості 700 л на суму 161425,83 грн. без ПДВ та гербіциду «Мілафорт» в кількості 1500 л на суму 301 625,00 грн. без ПДВ; аміачної селітри (нітрат амонію) в кількості 60,5 тн на суму 617100,00 грн. (з ПДВ) та в кількості 27 тн на суму 275400,00 грн. (з ПДВ); сечовини (карбамід марки Д) в кількості 11 тн на суму 123882,00 грн. (з ПДВ) та в кількості 16 тн на суму 185664,00 грн. (з ПДВ), органічного добрива рідкого, концентрованого «Біогумат У» в кількості 11 тн на суму 1 100 022,00 грн. (з ПДВ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2019;

?регістри аналітичного бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № 208 «Матеріали сільськогосподарського призначення» на якому оприбутковане мікродобриво « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбане ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по видатковій накладній № 1200002 від 10.01.2019 в кількості 2000л на суму 5 000 000 грн. з ПДВ;

?платіжні доручення або виписку з банківського рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за придбання мікродобриво « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

?регістри аналітичного бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № 311 «Поточні рахунки в національній валюті» та по № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» по взаєморозрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по придбанню мікродобрива « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2019 по 31.05.2020;

?регістри аналітичного бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № 311 «Поточні рахунки в національній валюті» та по № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» по взаєморозрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт по договору № 13/05-19 від 15.05.2019 та договору № 25/05-19 від 27.05.2019 за період з 01.01.2019 по 31.05.2020;

?регістри аналітичного бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № 2311 «Рослинництво» в якому відображено операції по взаєморозрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт по договору № 13/05-19 від 15.05.2019 та договору № 25/05-19 від 27.05.2019 за період з 01.01.2019 по 31.05.2020;

?акти виконаних робіт та Звіти Виконавця по операціям з виконання робіт (послуг) ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № 13/05-19 від 15.05.2019 та договору № 25/05-19 від 27.05.2019за період з 01.01.2019 по 31.05.2020;

?відомості витрачання паливно-мастильних матеріалів та облікові листи тракториста- машиніста при виконанні робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № 13/05-19 від 15.05.2019 та договору № 25/05-19 від 27.05.2019 за період з 01.01.2019 по 31.05.2020;

?платіжні доручення на перерахування грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за проведені роботи зазначені в актах виконаних робіт по договору № 13/05-19 від 15.05.2019 та договору № 25/05-19 від 27.05.2019 за період з по 31.05.2020;

?регістри аналітичного бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № 311 «Поточні рахунки в національній валюті» та по № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» по взаєморозрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » при виконанні робіт по договору № 14/05-19 від 15.05.2019 за період з 01.01.2019 по 31.05.2020;

?регістри аналітичного бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № 2311 «Рослинництво» в якому відображено операції по взаєморозрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » при виконанні робіт по договору № 14/05-19 від 15.05.2019 за період з 01.01.2019 по 31.05.2020;

?акти виконаних робіт та Звіти Виконавця по операціям з виконання робіт (послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по договору № 14/05-19 від 15.05.2019 за період з 01.01.2019 по 31.05.2020;

?відомості витрачання паливно-мастильних матеріалів та облікові листи тракториста- машиніста при виконанні робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по договору № 14/05-19 від 15.05.2019 за період з 01.01.2019 по 31.05.2020;

?платіжні доручення на перерахування грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за проведені роботи зазначені в актах виконаних робіт по договору № 14/05- 19 від 15.05.2019 за період з 01.01.2019 по 31.05.2020;

?договір про надання транспортних послуг № 52/09-19 від 24.09.2019 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 з змінами та доповненнями;

?акти виконаних робіт ФОП ОСОБА_4 по договору про надання транспортних послуг № 52/09-19 від 24.09.20149 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 ;

?регістри аналітичного бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № 311 «Поточні рахунки в національній валюті» та по № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» по взаєморозрахунках з ФОП ОСОБА_4 при виконанні транспортних послуг по договору № 52/09-19 від 24.09.2019 за період з 01.01.2019 по 31.05.2020;

?платіжні доручення на перерахування грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_4 за надання транспортних послуг по договору № 52/09-19 від 24.09.2019 за період з 01.01.2019 по 31.05.2020;

?договір про надання транспортних послуг № 49/09-19 від 24.09.2019 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 з змінами та доповненнями;

?акти виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 по договору про надання транспортних послуг № 49/09-19 від 24.09.20149 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 ;

?регістри аналітичного бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № 311 «Поточні рахунки в національній валюті» та по № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» по взаєморозрахунках з ФОП ОСОБА_5 при виконанні транспортних послуг по договору № 49/09-19 від 24.09.2019 за період з 01.01.2019 по 31.05.2020;

?платіжні доручення на перерахування грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_5 за надання транспортних послуг по договору № 49/09-19 від 24.09.2019 за період з 01.01.2019 по 31.05.2020;

?договір про надання транспортних послуг № 56/09-19 від 26.09.2019 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 з змінами та доповненнями;

?акти виконаних робіт ФОП ОСОБА_6 по договору про надання транспортних послуг № 56/09-19 від 26.09.2019 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 з змінами та доповненнями;

?регістри аналітичного бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № 311 «Поточні рахунки в національній валюті» та по № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» по взаєморозрахунках з ФОП ОСОБА_6 при виконанні транспортних послуг по договору № 56/09-19 від 26.09.2019 за період з 01.01.2019 по 31.05.2020;

?платіжні доручення на перерахування грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 за надання транспортних послуг по договору № 56/09-19 від 26.09.2019 за період з 01.01.2019 по 31.05.2020;

?регістри аналітичного бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № 2311 «Рослинництво» в якому відображено операції по взаєморозрахунках з ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , за надання транспортних послуг за період з 01.01.2019 по 31.05.2020.

Враховуючи те, що матеріали кримінального провадження № 12019170000000240 від 25.06.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України, знаходяться у слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областікапітана поліції ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 12019170000000240 від 25.06.2019за ч. 1 ст. 191 КК України, якіперебувають у слідчого ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів наступних документів: