Ухвала суду № 101091570, 11.11.2021, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/27759/21

Провадження №1-кс/127/12202/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Павленко І.В.,

за участю адвоката Грицуляка Т.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання адвоката Кумченка Вячеслава Юрійовича в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 12.08.2020 року (справи № 127/17158/20),-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання адвоката Кумченка Вячеслава Юрійовича в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 12.08.2020 року (справи № 127/17158/20).

Клопотання мотивовано тим, що 20 травня 2020 року Загальними зборами учасників ТОВ «Агро-Еталон» була затверджена нова редакція Статуту ТОВ «Агро-Еталон».

Відповідно до Статуту ТОВ «Агро-Еталон», затвердженого протоколом № 2 від 20 травня 2020 року учасниками ТОВ «Агро-Еталон» є): ОСОБА_2 , який володіє часткою у розмірі 20% загальною вартістю 52 310 000,00 грн., ОСОБА_3 , яка володіє часткою у розмірі 20% загальною вартістю 52 310 000,00 грн., ОСОБА_4 яка володіє часткою у розмірі 20% загальною вартістю 52 310 000,00 грн., ТОВ «КУА «Антара», яке володіє часткою у розмірі 50% загальною вартістю 130 775 000,00 грн.

З метою протиправного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Агро-Еталон» невстановлені особи внесли до офіційних документів завідомо недостовірні відомості, а саме підробили акти приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Агро-Еталон» від 12.01.2020, згідно яких учасники ТОВ «Агро-Еталон» ОСОБА_5 , ОСОБА_3 ,

ТОВ «КУА «Антара» передали у власність громадянину України ОСОБА_6 належні їм частки, що становлять 80% у статутному капіталі ТОВ «Агро-Еталон».

Далі були проведені наступні реєстраційні дії 03.08.2020 державним реєстратором Северинівської сільської ради Жмеринського району Вінницької області ОСОБА_7 на підставі документів, які за твердженням позивачів вони не підписували, посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_8 , було вчинено реєстраційну дію №11651070026000106, якою змінено склад засновників або відомості про засновників (учасників) юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Еталон"; 04.08.2020 тим же державним реєстратором ОСОБА_7 на підставі документів, які за твердженням позивачів вони не підписували, посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_8 , було вчинено реєстраційну дію №11651050028000106, якою внесено зміни до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Еталон", змінено місцезнаходження вказаною юридичної особи та склад засновників (учасників), про що внесено інформацію до ЄДРЮОФОПГФ; 04.08.2020 тим самим державним реєстратором ОСОБА_9 було вчинено реєстраційну дію №11651070029000106, якою змінено керівника (директора) ТОВ "Агро- Еталон", про що внесено інформацію до ЄДРЮОФОПГФ (вказане підтвержується рішенням Господарського суду Вінницької області від 26 серпня 2021 року у справі 902/1081/20).

Внаслідок змін, внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з`явилися відомості про ОСОБА_6 , як учасника, який володіє часткою у Статутному капіталі Товариства в розмірі 80% вартістю 209 240 000 грн, його кінцевого бенефіціарного власника та керівника.

05 серпня 2020 року слідчим управлінням СУ ГУНП у Вінницькій області розпочато кримінальне провадження №12020020000000272 за фактом протиправного заволодіння корпоративними правами ТОВ "Агро-Еталон", що спричинило велику шкоду, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.З ст. 206-2 КК України.

В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 12 серпня 2020 року у справі №127/17158/20 накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Агро-Еталон» шляхом встановлення заборони на вчинення суб`єктами державної реєстрації будь-яких реєстраційних дій щодо внесення змін до установчих документів ТОВ «Агро-Еталон.

Як вбачається з даної ухвали слідчого судді, арешт був накладений з метою унеможливлений подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності».

ОСОБА_1 як учасник ТОВ «Агро-Еталон» вважає арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 12 серпня 2020 року у справі № 127/17158/20 незаконним та таким, що на даний момент підлягає скасуванню, а тому адвокат Кумченко В.Ю. в інтересах ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту.

В судовому засіданні адвокат Грицуляк Т.П. підтримав клопотання.

Слідчий в судове засідання не зявився, про причини неявки не повідомив.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників розгляду клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що в рамках кримінального провадження №12020020000000272 від 05.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 12.08.2020 накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Агро-Еталон» (код ЄДРПОУ – 34020957, юридична адреса: Вінницька область, с. Тростянець, вул. Жовтнева, 60), шляхом встановлення заборони на вчинення суб`єктами державної реєстрації будь-яких реєстраційних дій щодо внесення змін до установчих документів ТОВ «Агро-Еталон», оскільки вони є предметом кримінального правопорушення.

Як було зазначено в ухвалі слідчого судці Вінницького міського суду Вінницької області від 12 серпня 2020 року у справі №127/17158/20 арешт на корпоративні права ТОВ «Агро-Еталон» було накладено з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення. а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності.

03.08.2020 та 04.08.2020 року були проведені реєстраційні дії щодо ТОВ «Агро-Еталон». Внаслідок цих змін частки у розмірі 80% корпоративних прав ТОВ «Агро-Еталон», які належали ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Антара», перейшли до ОСОБА_6 , рівно так само як і з`явилися відомості про нього як керівника та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Агро-Еталон».

Проте, вказані незаконні реєстраційні дії було скасовано та на даний момент в єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відновлено законний склад засновників ТОВ «Агро-Еталон».

Станом на момент звернення з цим клопотанням відповідно до ЄДРЮОФОП учасниками ТОВ «Агро-Еталон» є: ОСОБА_1 , який володіє часткою у розмірі 20% загальною вартістю 52 310 000,00 грн. ОСОБА_3 , яка володіє часткою у розмірі 20% загальною вартістю 52 310 000,00 грн. ОСОБА_4 , яка володіє часткою у розмірі 20% загальною вартістю 52 310 000,00 грн. ТОВ «Компанія з управління активами «Антара», володіє часткою у розмірі 50% загальною вартістю 130 775 000,00 грн.

Більш того, склад учасників ТОВ "Агро-Еталон" визначено у попередньому складі за участю потерпілих у кримінальному провадженні №12020020000000272, як і у попередньому складі визначено керівника, кінцевого бенефіціарного власника та зазначено первісну адресу місцезнаходження юридичної особи.

Таким чином, на даний момент відсутні жодні ризики відчуження корпоративних прав ТОВ «Агро-Еталон» незаконними власниками

Крім того, слід зазначити, що кримінальне провадження №12020020000000272 було розпочато за фактом протиправного заволодіння корпоративними правами ТОВ "Агро-Еталон", що спричинило велику шкоду, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст. 206-2 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочато за фактом незаконного заволодіння часток, які належали учасникам ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ТОВ «Компанія з управління активами «Антара».

Частка ТОВ «Агро-Еталон» у розмірі 20% відсотків, що належить ОСОБА_1 , не є предметом кримінального правопорушення у провадженні №12020020000000272, а відтак не може слугувати доказом у кримінальному провадженні.

Крім того, ОСОБА_1 не є потерпілим або підозрюваним вкримінальному провадженні №12020020000000272, а лише є третьою стороною, а тому арешт корпоративних прав ОСОБА_1 порушує його права власностіщодо розпорядження та користування своїм майном

На підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Так, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Крім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити особистий і надмірний тягар для особи.

В даному випадку, в судовому засіданні встановлено, що відпала потрба в арешті 20% частки у статутному фонді ТОВ «Агро-Еталон» (код ЄДРПОУ - 34020957, юридична адреса: Вінницька область, с. Тростянець, вул. Жовтнева, 60), що належить ОСОБА_1 з розміром внеску до статутного фонду 52 310 000 грн, а тому слідчий суддя вважає, що арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 12.08.2020 року (справи № 127/17158/20) в цій частині слід скасувати.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170, 171, 173, 174 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката Кумченка Вячеслава Юрійовича в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 12.08.2020 року (справи № 127/17158/20) – задовольнити.

Скасувати частково арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 12 серпня 2020 року у справі №127/17158/20, щодо 20% частки у статутному фонді ТОВ «Агро-Еталон» (код ЄДРПОУ - 34020957, юридична адреса: Вінницька область, с. Тростянець, вул. Жовтнева, 60), що належить ОСОБА_1 з розміром внеску до статутного фонду 52 310 000 грн.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя