Ухвала суду № 101089981, 20.09.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45795/21-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_15., при секретарі ОСОБА_16., за участю слідчого ОСОБА_17., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_18 про проведення обшуку, -

За правилами, передбаченими ч.2 ст. 376 КПК України, складається та оголошується резолютивна частина ухвали, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_18 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, уключеним до групи слідчих з розслідування цього кримінального провадження на проведення обшуку в будинку за місцем проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності зареєстрований за ОСОБА_2 , з метою відшукання і вилучення наступних речей і документів:

- фінансово-господарських, реєстраційних та статутних документів ТОВ «ЕЙЗІТАЙМ» (код ЄДРПОУ 39542047), ТОВ «АНРІ ТІМ» (код ЄДРПОУ 35548684), ТОВ «ФОБОС-ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 34260642), ТОВ «САЛІВАНТ» (код ЄДРПОУ 39700311), ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «НІКО ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 34615120), ПП «Консалтингова група «АРГО-ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 33942997), ТОВ «ЗЕМРАСБІЛД» (код ЄДРПОУ 35057914), ТОВ «ПРОВІДЕНТ» (код ЄДРПОУ 36039933), ТОВ «КОРС ОІЛ» (код ЄДРПОУ 35932289), ТОВ «КОМПАНІЯ «ТОП ОЛІМПІК» (код ЄДРПОУ 35428100), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕКСПЕРТ» (нова назва ТОВ «АМБЕРФІЛД КАПІТАЛ») (код ЄДРПОУ 36531540), ТОВ «АКТА ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39297001), ТОВ «ГРАТІСС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 39771637), інших юридичних та фізичних осіб не зареєстрованих за вказаною адресою, зокрема, договорів (у тому числі щодо купівлі-продажу земельних ділянок, цінних паперів, тощо), додаткових угод, специфікацій, обліково-звітних документів, платіжних доручень, банківських виписок, актів приймання-передачі, наданих послуг, балансових довідок, тощо, у період з 01.01.2014 по 30.08.2021;

- усіх документів з юридичного оформлення кредитних справ ТОВ «ЕЙЗІТАЙМ» (код ЄДРПОУ 39542047), ТОВ «АНРІ ТІМ» (код ЄДРПОУ 35548684), ТОВ «ФОБОС-ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 34260642), ТОВ «САЛІВАНТ» (код ЄДРПОУ 39700311) у АТ «Артем-Банк» (код ЄДРПОУ 26253023), за кредитними договорами від 28.10.2015 № 67/15, від 16.03.2016 № 04/16, від 24.05.2016 № 17/16, від 24.05.2016 № 18/16;

- документів щодо виділення, реєстрації/перереєстрації, купівлі-продажу наступних земельних ділянок: 1. земельна ділянка загальною площею 3,8997 га, кадастровий номер 3220885000:04:002:0027, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада; 2. земельна ділянка загальною площею 3,2 га, кадастровий номер 3220882600:04:006:1751, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Гнідинська сільська рада; 3. земельна ділянка загальною площею 3,0515 га, кадастровий номер 3220885000:04:002:0078, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада; 4. земельна ділянка загальною площею 3,0375 га, кадастровий номер земельна ділянка за кадастровим номером 3220885000:04:002:0081, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада;

- звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,2 га, яка розташована на території Гнідинської селищної ради Бориспільського району Київської області від 15.03.2016, проведений СОД ПП «Консалтингова група «АРГО-ЕКСПЕРТ» з усіма додатками, та повного пакету документів, на підставі яких проводилася оцінка (договір на проведення оцінки, замовлення, акти приймання-передачі виконаних робіт, супровідні листи, документи щодо підтвердження проведення оплати);

- звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,8997 га, яка знаходиться на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 26.10.2015, проведений СОД ПП «Консалтингова група «АРГО-ЕКСПЕРТ» з усіма додатками, та повного пакету документів, на підставі яких проводилася оцінка (договір на проведення оцінки, замовлення, акти приймання-передачі виконаних робіт, супровідні листи, документи щодо підтвердження проведення оплати);

- звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0515 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 20.05.2016, проведений СОД ПП «Консалтингова група «АРГО-ЕКСПЕРТ» з усіма додатками, та повного пакету документів, на підставі яких проводилася оцінка (договір на проведення оцінки, замовлення, акти приймання-передачі виконаних робіт, супровідні листи, документи щодо підтвердження проведення оплати);

- звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0375 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 20.05.2016, проведений СОД ПП «Консалтингова група «АРГО-ЕКСПЕРТ» з усіма додатками, та повного пакету документів, на підставі яких проводилася оцінка, (договір на проведення оцінки, замовлення, акти приймання-передачі виконаних робіт, супровідні листи, документи щодо підтвердження проведення оплати);

- печаток фізичних та юридичних осіб не зареєстрованих за вказаною адресою;

- фінансово-господарських документів юридичних та фізичних осіб, а також печаток незареєстрованих за вказаною адресою осіб;

- надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів), мобільних телефонів в яких може знаходитися інформація (у електронному виді) щодо отримання кредитних коштів ТОВ «ЕЙЗІТАЙМ» (код ЄДРПОУ 39542047), ТОВ «АНРІ ТІМ» (код ЄДРПОУ 35548684), ТОВ «ФОБОС-ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 34260642), ТОВ «САЛІВАНТ» (код ЄДРПОУ 39700311) у АТ «Артем-Банк» (код ЄДРПОУ 26253023), проведення оцінки земельних ділянок;

- документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

- документів щодо незаконного збагачення ОСОБА_7 (документи щодо придбання рухомого та нерухомого майна ними, членами її родини, близькими родичами, документи щодо відкриття рахунків ними та членами її родини).

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Повний текст ухвали буде проголошено 24.09.2021 року о 08-40 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15