Ухвала суду № 101062556, 15.11.2021, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про прийняття позовної заяви до розгляду

та відкриття провадження у справі

15.11.2021м. ДніпроСправа № 29/5005/6325/2011 (904/8849/21)Суддя Господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В., розглянувши матеріали позовної заяви в межах справи № 29/5005/6325/2011 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Таміра" (49033, м. Дніпро, вул. Краснопільська, 9; код ЄДРПОУ 22610495)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Таміра" (49033, м. Дніпро, вул. Краснопільська, 9) в особі арбітражного керуючого Леонова Костянтина Юрійовича (Київська обл., Вишгородський р-н, Боденьки, вул. Старе Село 18 (будівля літера Д) адреса для листування: 04212, м. Київ, а/с 141)

до відповідача Спільного Українсько-Американське підприємства "Європоль" у формі товариства з обмеженою відповідальністю (61093, Харківська обл., м. Харків, пров. Володимира Усенка, буд. 2)

Третя особа-1, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "Ідалія"(61044, м. Харків, просп. Московський, буд. 257)

Третя особа-2, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Діадема Батерфляй" (61045, Харківська обл., м. Харків, вул. Клочківська, буд. 244)

Третя особа-3, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Ятрань Плюс" (61044, Харківська обл., м. Харків, просп. Московський, буд. 257, кімната 7)

Третя особа-4, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )

Третя особа-5, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 )

Третя особа-6, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 )

Третя особа-7, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЛІС" (01024, місто Київ, вул. Шовковична, будинок 42-44, офіс 13-В)

Третя особа-8, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Акціонерне товариство "ВТБ БАНК" (01004, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, будинок 8/26)

Третя особа-9, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Головне Управління ДПС у Харківській області, утворене на правах відокремленого підрозділу Державної податкової служби України (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 46)

Третя особа-10, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАРТ ЕСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" (49089, Дніпропетровська обл.. місто Дніпро, вул. Янгеля академіка, будинок 22-А)

Третя особа-11, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "ГОЛДЕН ВАЛЛЕТ" (03150, місто Київ, вул. Анрі Барбюса, будинок 5-Б, офіс 11)

про визнання недійсним правочину та витребування майна

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Таміра" в особі арбітражного керуючого Леонова Костянтина Юрійовича звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача Спільного Українсько-Американське підприємства "Європоль" у формі товариства з обмеженою відповідальністю, за участю третьої особи-1, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "Ідалія", третьої особи-2, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Діадема Батерфляй", третьої особи-3, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Ятрань Плюс", третьої особи-4, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: ОСОБА_1 , третьої особи-5, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: ОСОБА_2 , третьої особи-6, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: ОСОБА_3 , третьої особи-7, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЛІС", третьої особи-8, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Акціонерне товариство "ВТБ БАНК", третьої особи-9, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Головне Управління ДПС у Харківській області, утворене на правах відокремленого підрозділу Державної податкової служби України, третьої особи-10, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАРТ ЕСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ", третьої особи-11, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "ГОЛДЕН ВАЛЛЕТ" про визнання недійсним правочину та витребування майна, в якому просило суд:

1. Визнати недійсним договір купівлі-продажу нежитлових приміщень, який укладений у м. Харкові 09.06.2009 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Таміра» (код ЄДРПОУ: 22610495), як продавцем та Товариством з обмеженою відповідальністю фірмою «Ідалія» (код ЄДРПОУ 33122269), як покупцем, який посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Бінус О.О. за реєстровим № 2086, згідно умов якого продавець передає у власність (продає), а покупець приймає у власність (купує) нежитлові приміщення 1-го поверху №1-8, 9а, 10а, 11-34, 35а, 36а, 37а, 38а, 39а, 40а, 41а, 42а, 43а, 44а, 45а, 46а, 47-49, 50а, 51а, 52а, 53а, 54а, 55а, 56а, 57а, 58а, 59а, 60а, 61а, 62а, 63а, 64а, 65а, 66а, 67-88, I, II, III, IV; приміщення антресолі №89-115, 166, V в літ. «Г-1», загальною площею 14575,5 кв.м., які розташовані в місті Харкові по проспекту Московському в будинку за № 257 (двісті п`ятдесят сім), а саме в частині таких об`єктів нерухомого майна:

- нежитлових приміщень 1-го поверху №1-:-8, 9а, 10а, 11-:-34, 35а, 36а, 37а, 38а, 39а, 40а, 41а, 42а, 43а, 44а, 45а, 46а, 47-:-49, 50а, 51а, 52а, 53а, 54а, 55а, 56а, 57а, 58а, 59а, 60а, 61а, 62а, 63а, 64а, 95а, 103-:-113 в літ. «Г-1» загальною площею 6830,6 кв.м., які розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1453214663101).

- нежитлового приміщення антресолі №119 в літ. «Г-1», загальною площею 1157,7 кв.м., яке розташоване за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1797065963101).

2. Витребувати на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Таміра» (код ЄДРПОУ: 22610495) з чужого незаконного володіння Спільного Українсько-Американського підприємства «Європоль» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ: 30751167) наступне майно:

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-8, 9а, 10а, 11-:-34, 35а, 36а, 37а, 38а, 39а, 40а, 41а, 42а, 43а, 44а, 45а, 46а, 47-:-49, 50а, 51а, 52а, 53а, 54а, 55а, 56а, 57а, 58а, 59а, 60а, 61а, 62а, 63а, 64а, 95а, 103-:-113 в літ. «Г-1» загальною площею 6830,6 кв.м., які розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1453214663101).

- нежитлове приміщення антресолі № 119 в літ. «Г-1», загальною площею 1157,7 кв.м., яке розташоване за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1797065963101).

3. Припинити право власності Спільного Українсько-Американського підприємства «Європоль» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ: 30751167) на наступне майно:

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-8, 9а, 10а, 11-:-34, 35а, 36а, 37а, 38а, 39а, 40а, 41а, 42а, 43а, 44а, 45а, 46а, 47-:-49, 50а, 51а, 52а, 53а, 54а, 55а, 56а, 57а, 58а, 59а, 60а, 61а, 62а, 63а, 64а, 95а, 103-:-113 в літ. «Г-1» загальною площею 6830,6 кв.м., які розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1453214663101).

- нежитлове приміщення антресолі № 119 в літ. «Г-1», загальною площею 1157,7 кв.м., яке розташоване за адресою: Харківська обл., м. Харків, проспект Московський, будинок 257 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1797065963101).

Згідно з ч. 1 ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею. Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Відповідно до ст.12 Господарського процесуального кодексу України, господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку наказового або позовного (загального або спрощеного) провадження.

Враховуючи категорію та складність справи, вбачаються підстави для її розгляду за правилами загального позовного провадження.

В силу ч.1 ст.181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст.ст. 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, що є достатнім для прийняття її до розгляду і відкриття провадження у справі та призначення підготовчого засідання у справі.

У позовній заяві позивачем зазначено в якості третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Діадема Батерфляй", Товариство з обмеженою відповідальністю "Ятрань Плюс", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЛІС", Акціонерне товариство "ВТБ БАНК", Головне Управління ДПС у Харківській області, утворене на правах відокремленого підрозділу Державної податкової служби України, Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАРТ ЕСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ", Товариство з обмеженою відповідальністю "ГОЛДЕН ВАЛЛЕТ".

Відповідно до ч.1 ст.50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Враховуючи наведені позивачем у позовній заяві обставини та доводи в їх обґрунтування суд вважає за необхідне залучити до участі у справі третю особу-1, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "Ідалія", третю особу-2, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Діадема Батерфляй", третю особу-3, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Ятрань Плюс", третю особу-4, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: ОСОБА_1 , третю особу-5, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: ОСОБА_2 , третю особу-6, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: ОСОБА_3 , третю особу-7, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЛІС", третю особу-8, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Акціонерне товариство "ВТБ БАНК", третю особу-9, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Головне Управління ДПС у Харківській області, утворене на правах відокремленого підрозділу Державної податкової служби України, третю особу-10, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАРТ ЕСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ", третю особу-11, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "ГОЛДЕН ВАЛЛЕТ".

Також, разом з позовною заявою позивачем було подано, в порядку ст. 90 ГПК України, питання до відповідача Спільного Українсько-Американське підприємства "Європоль" у формі товариства з обмеженою відповідальністю, в яких позивач просив (за наявності) надати докази, що підтверджують або спростовують відповідні обставини.

1. Чи дослідило СУАП «Європоль» перед придбанням спірного Нерухомого Майна (на підставі договору купівлі-продажу від 03.04.2019, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Самощенко О.А. за № 419, та договору купівлі-продажу від 03.04.2019, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Самощенко О.А. за № 418) історію переходу прав володіння на спірне Нерухоме Майно, яких саме попередніх володільців Нерухомого Майна було виявлено за результатами такого дослідження, та чи перевірило СУАП «Європоль» правовстановлюючі документи на Нерухоме Майно у його продавців (ТОВ «Діадема Батерфляй» та ТОВ «Ятрань Плюс») ?

У разі позитивної відповіді на вказане питання, прошу вказати, за який саме період було перевірено історію переходу прав володіння на Нерухоме Майно, яких саме попередніх володільців Нерухомого Майна було виявлено, які саме документи СУАП «Європоль» перевірило у його продавців (ТОВ «Діадема Батерфляй» та ТОВ «Ятрань Плюс»)?

2. Чи дослідило СУАП «Європоль» перед отриманням спірного Об`єкту № 1 в іпотеку (на підставі Іпотечного договору, серія та номер: 3226, виданого 28.12.2017 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Самощенко О.А.) історію переходу прав володіння Об`єктом № 1, яких саме попередніх володільців Нерухомого Майна було виявлено за результатами такого дослідження, та чи перевірило СУАП «Європоль» правовстановлюючі документи на Об`єкт № 1 у його іпотекодавців (ТОВ «Діадема Батерфляй» та ТОВ «Ятрань Плюс»)?

У разі позитивної відповіді на вказане питання, прошу вказати, за який саме період було перевірено історію переходу прав володіння на Об`єкт № 1, яких саме попередніх володільців Нерухомого Майна було виявлено, які саме документи СУАП «Європоль» перевірило у його іпотекодавців (ТОВ «Діадема Батерфляй» та ТОВ «Ятрань Плюс»)?

3. Чи було СУАП «Європоль» перед придбанням Нерухомого Майна та/або отриманням Об`єкту № 1 в іпотеку досліджено та виявлено, що одним з попередніх власників Нерухомого Майна, зокрема, Об`єкта № 1 було Товариство з обмеженою відповідальністю "Таміра" (код ЄДРПОУ 22610495), щодо якого станом на 03.04.2019 та станом на 28.12.2017 була відкрита ліквідаційна процедура у справі № 29/5005/6325/2011?

4. Чи відомо СУАП «Європоль» про наявність судових спорів щодо спірного Нерухомого Майна за позовами ТОВ фірма «Ідалія» у справі № 922/743/19 та/або у справі № 922/744/19, зокрема про підстави та предмет позовних заяв у цих справах?

У разі позитивної відповіді на вказане питання, прошу вказати, з якого моменту (день, місяць, рік) СУАП «Європоль» стало відомо про наявність судових спорів щодо спірного Нерухомого Майна за позовами ТОВ фірма «Ідалія» у справі № 922/743/19 та/або у справі № 922/744/19; та коли саме (день, місяць, рік) СУАП «Європоль» було отримано засобами поштового зв`язку копію позову ТОВ фірма «Ідалія» у справі № 922/744/19?

5. Чи було СУАП «Європоль» досліджено та виявлено (ідентифіковано), яка (-і) фізична (-і) особа (-и) станом на 28.12.2017 та станом на 03.04.2019 була (-и) кінцевим (-и) бенефіціарним (-и) власником (-ами) ТОВ «Ятрань Плюс», код ЄДРПОУ 37998760 (продавця Нерухомого Майна за укладеними з СУАП «Європоль» договорами купівлі-продажу), у розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014?

У разі позитивної відповіді на вказане питання, прошу назвати кожну з таких виявлених фізичних осіб (прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дату народження, міру (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) кожної з таких фізичних осіб та інші відомі СУАП «Європоль» відомості про бенефіціарного (-их) власника (-ів) ТОВ «Ятрань Плюс» станом на вказані дати та станом на дату надання відповіді на це питання.

6. З якою саме фізичною особою як представником ТОВ «Ятрань Плюс», код ЄДРПОУ 37998760 (іпотекодавця Об`єкту № 1 та продавця Нерухомого Майна за укладеними з СУАП «Європоль» договорами іпотеки та купівлі-продажу), а також за яким номером телефону та за якою електронною адресою представника ТОВ «Ятрань Плюс» Ваше товариство (СУАП «Європоль») проводило переговори та погоджувало істотні умови договору іпотеки від 28.12.2017 Об`єкту № 1 та договорів купівлі-продажу від 03.04.2019 Нерухомого Майна, які були укладені СУАП «Європоль» з ТОВ «Ятрань Плюс»?

Прошу вказати кожну з таких фізичних осіб-представників ТОВ «Ятрань Плюс», кожен номер телефону та кожну електронну адресу.

7. Чи було СУАП «Європоль» досліджено та виявлено (ідентифіковано), яка (-і) фізична (-і) особа (-и) станом на 28.12.2017 та станом на 03.04.2019 була (-и) кінцевим (-и) бенефіціарним (-и) власником (-ами) ТОВ «Діадема Батерфляй», код ЄДРПОУ 40058810 (іпотекодавця Об`єкту № 1 та продавця Нерухомого Майна за укладеними з СУАП «Європоль» договорами іпотеки та купівлі-продажу), у розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014?

У разі позитивної відповіді на вказане питання, прошу назвати кожну з таких виявлених фізичних осіб (прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дату народження, міру (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) кожної з таких фізичних осіб та інші відомі СУАП «Європоль» відомості про бенефіціарного (-их) власника (-ів) ТОВ «Діадема Батерфляй» станом на вказані дати та станом на дату надання відповіді на це питання.

8. З якою саме фізичною особою як представником ТОВ «Діадема Батерфляй», код ЄДРПОУ 40058810 (іпотекодавця Об`єкту № 1 та продавця Нерухомого Майна за укладеними з СУАП «Європоль» договорами іпотеки та купівлі-продажу), а також за яким номером телефону та електронною адресою представника ТОВ «Діадема Батерфляй» Ваше товариство (СУАП «Європоль») проводило переговори та погоджувало істотні умови договору іпотеки від 28.12.2017 Об`єкту № 1 та договорів купівлі-продажу від 03.04.2019 Нерухомого Майна, які були укладені СУАП «Європоль» з ТОВ «Діадема Батерфляй»?

Прошу вказати кожну з таких фізичних осіб-представників ТОВ «Ятрань Плюс», кожен номер телефону та кожну електронну адресу.

9. Чи відомо СУАП «Європоль», що придбані ним 02.04.2018 нежитлові приміщення підвалу №0-1-:-0-3 площею 566,7 кв.м. та нежитлові приміщення 1-го поверху №1-1-:-1-5 площею 1737,2 кв.м. в літ. "АГ-1", що знаходяться за адресою: м. Харків, пр-т. Московський, 257, є суміжними зі спірним Нерухомим майном, тобто мають спільні з Нерухомим майном стіни та інші конструктивні елементи?

У разі позитивної відповіді на вказане питання, прошу вказати, з якого моменту (день, місяць, рік) СУАП «Європоль» стало відомо, що придбані 02.04.2018 СУАП «Європоль» нежитлові приміщення підвалу №0-1-:-0-3 площею 566,7 кв.м. та нежитлові приміщення 1-го поверху №1-1-:-1-5 площею 1737,2 кв.м. в літ. "АГ-1", що знаходяться за адресою: м. Харків, пр-т. Московський, 257, є суміжними зі спірним Нерухомим майном, тобто мають спільні з Нерухомим майном стіни та інші конструктивні елементи?

10. Які доходи (у якому розмірі) у розумінні ч. 1 ст. 390 Цивільного кодексу України одержало СУАП «Європоль» від Нерухомого Майна за період з 03.04.2019 по 31.10.2021 включно?

Просимо вказати суму у гривнях окремо за 2019 рік, за 2020 рік та за 2021 рік, а також просимо зазначити, від яких саме осіб (прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) фізичної особи, найменування та ідентифікаційний код юридичної особи відповідно) було отримано такі доходи.

Відповідно до приписів ст.90 Господарського процесуального кодексу України Учасник справи має право поставити в першій заяві по суті справи або у додатку до неї не більше десяти запитань іншому учаснику справи про обставини, що мають значення для справи.

Учасник справи, якому поставлено питання іншим учасником справи, зобов`язаний надати вичерпну відповідь окремо на кожне питання по суті.

На запитання до учасника справи, який є юридичною особою, відповіді надає її керівник або інша посадова особа за його дорученням.

Відповіді на запитання подаються до суду учасником справи - фізичною особою, керівником або іншою посадовою особою юридичної особи у формі заяви свідка не пізніше як за п`ять днів до підготовчого засідання, а у справі, що розглядається в порядку спрощеного провадження, - за п`ять днів до першого судового засідання.

Копія такої заяви свідка у той самий строк надсилається учаснику справи, який поставив письмові запитання.

Якщо поставлене запитання пов`язане з наданням доказів, що підтверджують відповідні обставини, учасник справи разом із заявою свідка надає такі докази.

Учасник справи має право відмовитися від надання відповіді на поставлені запитання:

1) з підстав, визначених статтями 67, 68 цього Кодексу;

2) якщо поставлене запитання не стосується обставин, що мають значення для справи;

3) якщо учасником справи поставлено більше десяти запитань.

За наявності підстав для відмови від відповіді учасник справи повинен повідомити про відмову іншого учасника та суд у строк для надання відповіді на запитання. Суд за клопотанням іншого учасника справи може визнати підстави для відмови відсутніми та зобов`язати учасника справи надати відповідь.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку щодо обґрунтованості клопотання позивача про надання відповідей на питання в порядку ст. 90 ГПК України, у зв`язку з чим, з метою повного та всебічного дослідження обставин справи, суд зобов`язує відповідача Спільне Українсько-Американське підприємства "Європоль" у формі товариства з обмеженою відповідальністю надати відповіді на питання у порядку та спосіб, визначений приписами ст. 90 ГПК України.

Керуючись статтями 12, 50, 90, 176, 177, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

Розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження.

Залучити до участі у справі Третю особу-1, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "Ідалія"(61044, м. Харків, просп. Московський, буд. 257)

Залучити до участі у справі Третю особу -2, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Діадема Батерфляй" (61045, Харківська обл., м. Харків, вул. Клочківська, буд. 244)

Залучити до участі у справі Третю особу -3, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Ятрань Плюс" (61044, Харківська обл., м. Харків, просп. Московський, буд. 257, кімната 7)

Залучити до участі у справі Третю особу -4, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )

Залучити до участі у справі Третю особу -5, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 )

Залучити до участі у справі Третю особу -6, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 )

Залучити до участі у справі Третю особу -7, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЛІС" (01024, місто Київ, вул. Шовковична, будинок 42-44, офіс 13-В)

Залучити до участі у справі Третю особу -8, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Акціонерне товариство "ВТБ БАНК" (01004, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, будинок 8/26)

Залучити до участі у справі Третю особу -9, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Головне Управління ДПС у Харківській області, утворене на правах відокремленого підрозділу Державної податкової служби України (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 46)

Залучити до участі у справі Третю особу -10, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАРТ ЕСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" (49089, Дніпропетровська обл.. місто Дніпро, вул. Янгеля академіка, будинок 22-А)

Залучити до участі у справі Третю особу -11, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "ГОЛДЕН ВАЛЛЕТ" (03150, місто Київ, вул. Анрі Барбюса, будинок 5-Б, офіс 11).

Призначити підготовче засідання на 01.12.2021 о 11:40год.

Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) № 3-308 за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Викликати у підготовче засідання повноважних представників позивача, відповідача та третіх осіб-1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9,10, 11, визнавши їх явку обов`язковою.

Клопотання позивача про надання відповідей на питання в порядку ст. 90 ГПК України - задовольнити.

Зобов`язати відповідача Спільне Українсько-Американське підприємства "Європоль" у формі товариства з обмеженою відповідальністю, надати вичерпну письмову відповідь на питання позивача, у порядку та спосіб, визначений приписами ст. 90 ГПК України:

1. Чи дослідило СУАП «Європоль» перед придбанням спірного Нерухомого Майна (на підставі договору купівлі-продажу від 03.04.2019, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Самощенко О.А. за № 419, та договору купівлі-продажу від 03.04.2019, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Самощенко О.А. за № 418) історію переходу прав володіння на спірне Нерухоме Майно, яких саме попередніх володільців Нерухомого Майна було виявлено за результатами такого дослідження, та чи перевірило СУАП «Європоль» правовстановлюючі документи на Нерухоме Майно у його продавців (ТОВ «Діадема Батерфляй» та ТОВ «Ятрань Плюс») ?

У разі позитивної відповіді на вказане питання, прошу вказати, за який саме період було перевірено історію переходу прав володіння на Нерухоме Майно, яких саме попередніх володільців Нерухомого Майна було виявлено, які саме документи СУАП «Європоль» перевірило у його продавців (ТОВ «Діадема Батерфляй» та ТОВ «Ятрань Плюс»)?

2. Чи дослідило СУАП «Європоль» перед отриманням спірного Об`єкту № 1 в іпотеку (на підставі Іпотечного договору, серія та номер: 3226, виданого 28.12.2017 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Самощенко О.А.) історію переходу прав володіння Об`єктом № 1, яких саме попередніх володільців Нерухомого Майна було виявлено за результатами такого дослідження, та чи перевірило СУАП «Європоль» правовстановлюючі документи на Об`єкт № 1 у його іпотекодавців (ТОВ «Діадема Батерфляй» та ТОВ «Ятрань Плюс»)?

У разі позитивної відповіді на вказане питання, прошу вказати, за який саме період було перевірено історію переходу прав володіння на Об`єкт № 1, яких саме попередніх володільців Нерухомого Майна було виявлено, які саме документи СУАП «Європоль» перевірило у його іпотекодавців (ТОВ «Діадема Батерфляй» та ТОВ «Ятрань Плюс»)?

3. Чи було СУАП «Європоль» перед придбанням Нерухомого Майна та/або отриманням Об`єкту № 1 в іпотеку досліджено та виявлено, що одним з попередніх власників Нерухомого Майна, зокрема, Об`єкта № 1 було Товариство з обмеженою відповідальністю "Таміра" (код ЄДРПОУ 22610495), щодо якого станом на 03.04.2019 та станом на 28.12.2017 була відкрита ліквідаційна процедура у справі № 29/5005/6325/2011?

4. Чи відомо СУАП «Європоль» про наявність судових спорів щодо спірного Нерухомого Майна за позовами ТОВ фірма «Ідалія» у справі № 922/743/19 та/або у справі № 922/744/19, зокрема про підстави та предмет позовних заяв у цих справах?

У разі позитивної відповіді на вказане питання, прошу вказати, з якого моменту (день, місяць, рік) СУАП «Європоль» стало відомо про наявність судових спорів щодо спірного Нерухомого Майна за позовами ТОВ фірма «Ідалія» у справі № 922/743/19 та/або у справі № 922/744/19; та коли саме (день, місяць, рік) СУАП «Європоль» було отримано засобами поштового зв`язку копію позову ТОВ фірма «Ідалія» у справі № 922/744/19?

5. Чи було СУАП «Європоль» досліджено та виявлено (ідентифіковано), яка (-і) фізична (-і) особа (-и) станом на 28.12.2017 та станом на 03.04.2019 була (-и) кінцевим (-и) бенефіціарним (-и) власником (-ами) ТОВ «Ятрань Плюс», код ЄДРПОУ 37998760 (продавця Нерухомого Майна за укладеними з СУАП «Європоль» договорами купівлі-продажу), у розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014?

У разі позитивної відповіді на вказане питання, прошу назвати кожну з таких виявлених фізичних осіб (прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дату народження, міру (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) кожної з таких фізичних осіб та інші відомі СУАП «Європоль» відомості про бенефіціарного (-их) власника (-ів) ТОВ «Ятрань Плюс» станом на вказані дати та станом на дату надання відповіді на це питання.

6. З якою саме фізичною особою як представником ТОВ «Ятрань Плюс», код ЄДРПОУ 37998760 (іпотекодавця Об`єкту № 1 та продавця Нерухомого Майна за укладеними з СУАП «Європоль» договорами іпотеки та купівлі-продажу), а також за яким номером телефону та за якою електронною адресою представника ТОВ «Ятрань Плюс» Ваше товариство (СУАП «Європоль») проводило переговори та погоджувало істотні умови договору іпотеки від 28.12.2017 Об`єкту № 1 та договорів купівлі-продажу від 03.04.2019 Нерухомого Майна, які були укладені СУАП «Європоль» з ТОВ «Ятрань Плюс»?

Прошу вказати кожну з таких фізичних осіб-представників ТОВ «Ятрань Плюс», кожен номер телефону та кожну електронну адресу.

7. Чи було СУАП «Європоль» досліджено та виявлено (ідентифіковано), яка (-і) фізична (-і) особа (-и) станом на 28.12.2017 та станом на 03.04.2019 була (-и) кінцевим (-и) бенефіціарним (-и) власником (-ами) ТОВ «Діадема Батерфляй», код ЄДРПОУ 40058810 (іпотекодавця Об`єкту № 1 та продавця Нерухомого Майна за укладеними з СУАП «Європоль» договорами іпотеки та купівлі-продажу), у розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014?

У разі позитивної відповіді на вказане питання, прошу назвати кожну з таких виявлених фізичних осіб (прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дату народження, міру (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) кожної з таких фізичних осіб та інші відомі СУАП «Європоль» відомості про бенефіціарного (-их) власника (-ів) ТОВ «Діадема Батерфляй» станом на вказані дати та станом на дату надання відповіді на це питання.

8. З якою саме фізичною особою як представником ТОВ «Діадема Батерфляй», код ЄДРПОУ 40058810 (іпотекодавця Об`єкту № 1 та продавця Нерухомого Майна за укладеними з СУАП «Європоль» договорами іпотеки та купівлі-продажу), а також за яким номером телефону та електронною адресою представника ТОВ «Діадема Батерфляй» Ваше товариство (СУАП «Європоль») проводило переговори та погоджувало істотні умови договору іпотеки від 28.12.2017 Об`єкту № 1 та договорів купівлі-продажу від 03.04.2019 Нерухомого Майна, які були укладені СУАП «Європоль» з ТОВ «Діадема Батерфляй»?

Прошу вказати кожну з таких фізичних осіб-представників ТОВ «Ятрань Плюс», кожен номер телефону та кожну електронну адресу.

9. Чи відомо СУАП «Європоль», що придбані ним 02.04.2018 нежитлові приміщення підвалу №0-1-:-0-3 площею 566,7 кв.м. та нежитлові приміщення 1-го поверху №1-1-:-1-5 площею 1737,2 кв.м. в літ. "АГ-1", що знаходяться за адресою: м. Харків, пр-т. Московський, 257, є суміжними зі спірним Нерухомим майном, тобто мають спільні з Нерухомим майном стіни та інші конструктивні елементи?

У разі позитивної відповіді на вказане питання, прошу вказати, з якого моменту (день, місяць, рік) СУАП «Європоль» стало відомо, що придбані 02.04.2018 СУАП «Європоль» нежитлові приміщення підвалу №0-1-:-0-3 площею 566,7 кв.м. та нежитлові приміщення 1-го поверху №1-1-:-1-5 площею 1737,2 кв.м. в літ. "АГ-1", що знаходяться за адресою: м. Харків, пр-т. Московський, 257, є суміжними зі спірним Нерухомим майном, тобто мають спільні з Нерухомим майном стіни та інші конструктивні елементи?

10. Які доходи (у якому розмірі) у розумінні ч. 1 ст. 390 Цивільного кодексу України одержало СУАП «Європоль» від Нерухомого Майна за період з 03.04.2019 по 31.10.2021 включно?

Просимо вказати суму у гривнях окремо за 2019 рік, за 2020 рік та за 2021 рік, а також просимо зазначити, від яких саме осіб (прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) фізичної особи, найменування та ідентифікаційний код юридичної особи відповідно) було отримано такі доходи.

До суду подати:

позивачу - протягом 10 календарних днів з дня отримання відзиву, надати відповідь на відзив; документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; оригінали документів, доданих до заяви (для огляду в судовому засіданні); повідомити відповідачів та третіх осіб про час і місце судового засідання, докази повідомлення надати суду.

У випадку подання відповіді на відзив, направити її копію на адресу відповідачів, докази чого надати суду (розрахунковий чек, опис вкладення до цінного листа).

Відповідачу - протягом 15 календарних днів з дня вручення ухвали суду про відкриття провадження у справі надати відзив на позовну заяву за правилами статті 165 Господарського процесуального кодексу України; заперечення на відповідь на відзив (протягом 10 календарних днів з дня отримання відповіді на відзив), складене відповідно до вимог ст. 167 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії заперечення позивачу.

У випадку подання заперечень на відповідь на відзив, направити їх копію на адресу позивача, докази чого надати суду (розрахунковий чек, опис вкладення до цінного листа).

третім особам-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 - протягом 15 календарних днів з дня вручення ухвали суду про відкриття провадження у справі надати письмові пояснення (заперечення) на позов, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів;

сторонам:

- належним чином засвідчені копії документів на підтвердження процесуальних повноважень їх представників відповідно до вимог, передбачених статтею 60 Господарського процесуального кодексу України (оригінали надати для огляду в судове засідання).

У випадку подання письмових пояснень (заперечень) на позовну заяву та заяву про забезпечення позову, направити їх копію на адресу позивача та відповідачів, докази чого надати суду (розрахунковий чек, опис вкладення до цінного листа).

Звернути увагу учасників справи, що заяви, клопотання і заперечення при розгляді справи судом подаються за правилами, встановленими статями 169, 170 Господарського процесуального кодексу України.

Попередити учасників справи про те, що відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Ухвала підписана - 15.11.2021р.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

Суддя І.В. Владимиренко