Ухвала суду № 101053965, 12.11.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 12.11.2021 Справа № 554/10604/21

Провадження № 1-кс/554/15429/2021

У Х В А Л А

Іменем України

12 листопада 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №320201700000000020 від 16.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

В провадженняслідчого суддінадійшло клопотанняслідчого,погоджене прокуроромпро проведенняобшуку,в якомупросили надатидозвіл напроведення обшукускладських,офісних таінших приміщень,які фактично використовуютьсяу своїйдіяльності службовимита іншими,відповідальними збоку підприємстваТД «Ресурс»(кодЄДРПОУ 39806596)особами,розташованих натериторії за адресою:Полтавська область,м.Полтава, провулокПерспективний,3,які увідповідності до інформаційноїдовідки з Державногореєстру речовихправ нанерухоме майно №282907150зареєстровано заПАТ «Укрелектронбуд»(кодЄДРПОУ 13960227), та вилученні незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема алкогольних виробів виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», в т.ч. під торговою маркою «П`яна хата» та ін., а також документів, які свідчать про придбання, виготовлення, зберігання, реалізацію алкогольної продукції, пляшок обклеєних марками акцизного податку, які мають ознаки підробки; незаконно виготовленої та/або не облікованої готової алкогольної продукції; печаток, штампів, факсиміле із реквізитами підприємств, які задіяні у вчиненні кримінального правопорушення; комп`ютерної техніки (системних блоків, серверів, ноутбуків, флеш-накопичувачів, інших носіїв електронної інформації) на якій виготовлені або/та зберігаються первинні бухгалтерські документи та інших відомостей, які свідчать про злочинну діяльність; предметів і цінностей (грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті) щодо яких може виникнути підозра про отримання їх злочинним шляхом, не облікованих товарно-матеріальних цінностей; відібрання зразків алкогольних виробів, що зберігаються на вказаній вище території, інших предметів, документів, речей і цінностей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та мають значення для досудового розслідування.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020170000000020 від 16.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2020-2021 років група осіб, яка діє на території Полтавської області, в т.ч. м.Полтава Полтавської області, незаконно виготовляють алкогольні напої з недоброякісної сировини, що становлять небезпеку для життя та здоров`я людей, які незаконно зберігають з метою збуту, транспортують з метою збуту та відповідно незаконно збувають населенню Полтавського регіону.

Зокрема, матеріалами кримінального провадження встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні представники ТД «Ресурс» ( код ЄДРПОУ 39806596), адреса реєстрації: м.Харків, майдан Захисників України, 7/8; фактично здійснюють діяльність за адресою: м.Полтава, пров.Перспективний,3, які реалізують алкогольні напої з недоброякісної сировини, що не відповідає вимогам ДСТУ, а також із дробленими марками акцизного податку України.

Допитаний в якості свідка приватний підприємець ОСОБА_5 повідомив, що у м.Лубни Полтавської області він здійснює діяльність в сфері роздрібної торгівлі, в т.ч. алкогольної продукції, постачальниками якої серед інших було ТОВ «ТД Русерус». В свою чергу, дане підприємство здійснювало поставку лікеро-горілчаної продукції - коньяки, вино та горілку, зокрема і торгівельної марки «Пшенична» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», вартість кожної одиниці з яких складала лише 35-37 грн. Відповідно товаросупровідних документів на поставку такої продукції, адреса постачальника ТОВ «ТД Ресурс» зазначена як: м.Полтава, пров. Перспективний, 3.

Крім того, згідно даних Державної податкової служби України адресою місця зберігання алкогольної продукції ТОВ «ТД Ресурс» визначено адресу: м. Полтава, пров. Перспективний, 3.

Крім того, згідно висновку експерта від 09.11.2021 за результатом експертизи спиртовмісних сумішей, надана на експертизу рідина у пляшці «Українська горілка П`яна ХАТА….» виробника - ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», Адреса: 62433, Україна, Харківська область, м.Люботин, вул.Слобожанська, 53, містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісною, міцність якої становить 35,02%об. Досліджувана рідина не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі.Технічні умови за заниженою міцністю».

За наявною інформацією, ТД «Ресурс» має філію (представництво) Полтавський філіал ТД «Ресурс» за адресою: м. Полтава, пров. Перспективний, 3, де у складських приміщенням зберігаються алкогольні напої з підробленними марками акцизного податку. Разом з тим, праворуч від даного складського приміщення знаходиться будівля, де один із кабінетів з написом «ТД Ресурс» використувається співробітниками даного підприємства під офіс, для ведення фінансово-господарської діяльності, зберігання офіційних документів щодо реалізації алкогольних напоїв, їх поставок, розрахунків, чорнові записи щодо реалізації фальсифікованої продукції та ін.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 282907150, право власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: Полтавська область, місто Полтава, провулок Перспективний, 3, належить ПАТ «Укрелектронбуд» (код ЄДРПОУ 13960227).

Згідно ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Зважаючи на надані слідчим матеріалів, пояснення та доводи, викладені в судовому засіданні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів, вважаю необхідним надати дозвіл на проведення обшуку складських, офісних та інших приміщень, які фактично використовуються у своїй діяльності службовими та іншими, відповідальними з боку підприємства ТД «Ресурс» (код ЄДРПОУ 39806596) особами, розташованих на території за адресою: Полтавська область, м. Полтава, провулок Перспективний, 3.

На думку слідчого судді таке втручання в права особи відповідає завданням кримінального провадження, викладеного у положеннях ст.2 КПК України та є виправданим з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Водночас слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотань про обшук, які не містять відомостей про конкретні речі, документи, а також осіб, яких планується відшукати. У разі задоволення клопотань, що містять такі відомості, в ухвалах необхідно зазначати конкретні речі, документи, а також осіб, для виявлення яких надається дозвіл. У зв`язку з цим, слідчий суддя відмовляє у відшукуванні «печаток, штампів, факсиміле із реквізитами підприємств, які задіяні у вчиненні кримінального правопорушення; комп`ютерної техніки (системних блоків, серверів, ноутбуків, флеш-накопичувачів, інших носіїв електронної інформації), на якій виготовлені або/та зберігаються первинні бухгалтерські документи та інших відомостей, які свідчать про злочинну діяльність; предметів і цінностей (грошових коштів, щодо яких може виникнути підозра про їх отримання злочинним шляхом), не облікованих товарно-матеріальних цінностей, відібрання зразків алкогольних виробів, інших предметів, речей і цінностей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні».

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку складських, офісних та інших приміщень, які фактично використовуються у своїй діяльності службовими та іншими відповідальними з боку підприємства ТД «Ресурс» (код ЄДРПОУ 39806596) особами, розташованих на території за адресою: Полтавська область, м. Полтава, провулок Перспективний,3, та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в т.ч. алкогольних виробів виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» під торгівельною маркою «П`яна хата» тощо, а також документів, які свідчать про придбання, виготовлення, зберігання, реалізацію алкогольної продукції, пляшок обклеєних марками акцизного податку, які мають ознаки підробки; незаконного виготовленої та/або не облікованої готової алкогольної продукції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дати винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 ОСОБА_7