Ухвала суду № 101045646, 11.11.2021, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/5223/2021

Справа №263/14567/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2021 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Васильченко О.Г., при секретарі Федоренко О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Донецькій області майора поліції Кузнецової А.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42019050000000186 від 25.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Донецькій області майора поліції Кузнецової А.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №42019050000000186 від 25.11.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, строком на дванадцять місяців до 25.11.2022 року.

В клопотанні вказано, що відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яке надійшло з ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях на території Донецької області засновано та зареєстровано 26 юридичних осіб у формі товариства з обмеженою відповідальністю,а саме :ТОВ «Емірат Тогр» (ЄДРПОУ 42399629), ТОВ «Форест Стандарт» (ЄДРПОУ 42394259), ТОВ «Торгова фірма Гардпром» (ЄДРПОУ 42393983), TOB «Будівельна компанія Фаворитбуд» (ЄДРПОУ 42482046), ТОВ «Спецвисотмонтаж-Буд» (ЄДРПОУ 33056888), ТОВ «Ізомікс» (ЄДРПОУ 42467316), ТОВ «Новікас» (ЄДРПОУ 42529445),ТОВ «Камус Ейр» (ЄДРПОУ 25203037), ТОВ «Вінтер Ліметед» (ЄДРПОУ 40943748), ТОВ «Мантіса» (ЄДРПОУ 36304859), ТОВ «Мантіса Партнер» (ЄДРПОУ 40136811), ТОВ «Мантіса Профі» (ЄДРПОУ 40136301), ТОВ «Кріейт Стайл» (ЄДРПОУ 40936751), ТОВ «Альмінда прайм» (ЄДРПОУ 41824724), ТОВ «Торгова група Ланекс» (ЄДРПОУ 41915224), ТОВ «Фактоплюс Інвайт» (ЄДРПОУ 42236724), ТОВ «Скай Агремант» (ЄДРПОУ 42296799) ТОВ «Вайтон Сіті» (ЄДРПОУ 40928934), ТОВ «Мелісія» (ЄДРПОУ 41122808), ТОВ «Рікс Маркет» (ЄДРПОУ 40929257), «Естон Плац» (ЄДРПОУ 40929042), ТОВ «Аванс Універс» (ЄДРПОУ 42400094), TOB «НК Інвестнафтопродукт» (ЄДРПОУ 39242869), ТОВ «Стандарт Вінер» (ЄДРПОУ 42247343), ТОВ «Київська біоенергетична компанія» (ЄДРПОУ 38751410),ТОВ «Грек Експо» (ЄДРПОУ 42275852), які не мали на меті здійснення господарської діяльності, а лише використовуються як транзитні підприємства для формування податкового кредиту з ПДВ за рахунок фіктивних (безтоварних) операцій. Загальний обсяг фіктивних операцій становить понад 300 млн. грн. в місяць, за 2019 рік через вказані юридичні особи до тіньового сектору економіки виведено понад 2 млрд. грн. з ухиленням від сплати ПДВ на суму понад 400 млн. гривень. На теперішній час в рамках кримінального провадження №42019050000000186 від 25.11.2019 проведено ряд слідчих (розшукових) дій та заходи забезпечення кримінального провадження. Також слід зазначити, що кримінальне провадження до 23.09.2021 перебувало у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області. Постановою заступника керівника Донецької обласної прокуратури від 23.09.2021 у зв`язку з неефективністю досудового розслідування, відповідно до положень ч. 5 ст. 36 КПК України проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019050000000186 від 25.11.2019 доручено СУ ГУ НП в Донецькій області. 06.10.2021 матеріали кримінального провадження №42019050000000186 від 25.11.2019 спрямовані до СУ ГУ НП в Донецькій області для організації подальшого проведення досудового розслідування. 13.10.2021 за дорученням заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Донецькій області Шарого О.І. старшому слідчому СУ ГУ НП в Донецькій області Кузнецовій А.В. доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019050000000186 від 25.11.2019. Ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя строк досудового розслідування за кримінальним провадженням було продовжено до 26.11.2021 року. Приймаючи до уваги той факт, що строк досудового розслідування спливає 26.11.2021 року, але у кримінальному провадженні ще необхідно зробити значний обсяг слідчих та процесуальних дій, тому, просять клопотання задовольнити.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч.4 ст.294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Як вбачається з матеріалів справи по даному кримінальному провадженню слід провести ряд слідчих дій.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №42019050000000186 закінчується 25.11.2021 року, враховуючи вимоги ч.4 ст.294 КПК України, слідчий суддя вважає достатнім продовжити строк досудового розслідування ще на дванадцять місяців, тобто по 25 листопада 2022 року включно.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Донецькій області майора поліції Кузнецової А.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42019050000000186 від 25.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №42019050000000186 від 25.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на 12 (дванадцять) місяців, тобто по 25 листопада 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г.Васильченко