Ухвала суду № 101037138, 12.11.2021, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/255/21

Провадження № 1-кс/175/1043/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2021 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12020040440001153 від 11.11.2020 року за ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020040440001153 від 11 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2020 р. до чергової частини Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від співробітників УКП в Дніпропетровській області ДКП НП України про те, що працівниками управління за результатами моніторингу та аналізу соціальної мережі «Instagram» встановлені Інтернет-магазини під ніком «diamond.fashion.room» та «kristina_modnaya», які під приводом продажу одягу, беруть передоплату, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Зняття грошових коштів відбувається в банкоматах АТ «Приват Банк», розташованих м. Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області. (ЄО 19886). За вказаним фактом 11.11.2020 року слідчим відділом Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040440001153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У порядку ст. 40 КПК України працівникам Управління протидії кіберзлочинам ДКП Національної поліції України було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме на відпрацювання кола потерпілих осіб.

12.10.2021 слідчим СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення на ч.4 ст.190 КК України.

10.11.2021 року слідчим СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області в період часу з 07:19 години по 11:43 годину проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено:

- Грошові кошти, а саме: 2470 гривень (10 купюр по 200 гривень, 3 купюри по 100 гривень, 3 купюри по 50 гривень, 1 купюра 20 гривень); перелічені грошові кошти упаковані в спец пакет SUD1152018;

- Флеш накопичувач Kingston 16 gb, флеш-накопичувач Transcend 8 GB, microsd-SD 512 Mb, microsd 128 Mb, упаковані в спец пакет SUD1152011;

- Мобільний телефон марки Lenovo s930 з ІМЕІ НОМЕР_1 , мобільний телефон марки Samsung GT-S7562 з ІМЕІ НОМЕР_2 , мобільний телефон Nokia 6303 з сім карткою Водафон та ІМЕІ НОМЕР_3 , мобільний телефон марки Samsung J710 з ІМЕІ НОМЕР_4 , мобільний телефон Iphone 12 Pro Max з ІМЕІ НОМЕР_5 з сім карткою водафон, мобільний телефон Iphone 12 Pro Max з ІМЕІ НОМЕР_6 , смарт годинник Apple watch 6 сріблястого кольору, смарт годинник Samsung Galaxy watch чорного кольору, упаковане в спец пакет SUD3025934;

- Банківські картки у кількості 8 шт. з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 упаковані в спец. пакет № SUD1152019;

- Блокнот коричневого кольору з чорновими записами та блокнот чорного кольору з чорновими записами упаковані у спец пакет № EXP 0294399;

- Жорсткий диск Toshiba s\n 57GDTMVFTZM7, жорсткий диск Toshiba s\n Z0M5TOZQTRN6, жорсткий диск Samsung s\n S00JJ1NYBO3869 упаковані у спец.пакет № SUD1152015;

- Мобільний телефон Ergo з ІМЕІ НОМЕР_15 з двома сім-картами Водафон та флеш накопичувачем Microsd 8gb упаковані у спец пакет № SUD1152013,

- Чотири стартових пакети з номерами ( 050 6018727, 050 6018737, 0950947942, 0950947923) упаковані у спец. пакет № SUD1152014;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Renault Megane д/з НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Мазда 6 д/з НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_5 упаковані у спец пакет № SUD1152012;

- Планшет Samsung TAB S7 чорного кольору з IMEI НОМЕР_18 GB упакований у спец пакет № EXP 0350208;

- WIFI-роутер АSUS s\n НОМЕР_19 , ноутбук Lenovo s\n PF2DHWHN, ноутбук Samsung s\n BA68-06325A11, Ноутбук Lenovo s\n PF9XB7C08074 упаковані у спец пакет № SUD 400010;

10.11.2021 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Дніпропетровська, громадянку України, офіційно не працевлаштовану, зареєстровану та фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 раніше не судиму повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

11.11.2021 року слідчим суддею Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на строк 2 місяці.

Також, 12.11.2021 року до СВ ВП№8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт старшого інспектора УПК в Дніпропетровській області про те, що в ході огляду речей та документів, які було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у громадян ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на цілодобовому домашньому арешті відповідно до ухвали слідчого судді Дніпропетровського районного суду м. Дніпропетровська, видаляє всі аккаунти в соціальній мережі «Instagram», які використовувались для шахрайських дій, а також видаляє чати з листуванням в мессенжері «Telegram» між організаторами даної злочинної схеми, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , вказані дії мають істотне значення для досудового розслідування.

Всі вище зазначенні дії ОСОБА_6 вчиняє за допомогою смартфону Samsung A6+, imei НОМЕР_20 , коробку з якого було вилучено під час проведення обшуку 10.11.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до відомостей Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , належить на підставі спільної власності ОСОБА_6 .

Таким чином, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також з метою відшукання документів, речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази, а також з метою затримання осіб, які його вчинили, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації та фактичного мешкання: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , так як за місцем мешкання ОСОБА_6 знаходиться смартфон Samsung A6+, imei НОМЕР_20 за допомогою якого вона знищує відомості що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та відшукання і вилучення зазначених предметів і документів, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Слідчий проситьнадати дозвілна проведенняобшуку замісцем реєстраціїта фактичногомешкання: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, а також заслухавши думку прокурора, яка клопотання підтримала та просила задовольнити, встановив наступне.

Відповідно до ст.223КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Частинами першою третьою статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч.2 ст.235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити…. житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

У відповідності із статтею 30Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Як передбачено ч. 1 ст. 233 КПК, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 190 КК України, іншими способами неможливо отримати відомості про злочин, та враховуючи те, що під час проведення обшуку можуть бути отриманні докази, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про дозвіл на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ., з метою відшукання смартфону Samsung A6+, imei НОМЕР_20 за допомогою якого ОСОБА_6 , знищує відомості що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та іншої комп`ютерної техніки за допомогою якої ОСОБА_6 , може знищувати відомості, що мають істотне значення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала суду про дозвіл на обшук житла оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8 ОСОБА_9