Ухвала суду № 101019083, 09.11.2021, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/3516/19

№ 1-кс/207/829/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2021 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх тимчасове вилучення за кримінальним провадженням №12019040780001123,

В С Т А Н О В И В

20 серпня 2019 року до ЧЧ Південного ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права , зловживаючи своїм службовим становищем заподіяв йому істотної шкоди .

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що є законним власником 50% корпоративних прав (частки) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОПЯ» (код ЄДРПОУ Товариства: 34827433), універсальним правонаступником якого на даний час є Товариство з додатковою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» (має той самий код ЄДРПОУ Товариства: 34827433; та те саме місцезнаходження: місто Кам`янське, вулиця Матросова, 19, приміщення 103. Внаслідок незаконних дій завдано матеріальної шкоди на суму не менше ніж 11 262 000,00 гривень. Ця сума розрахована як половина майна Товариства, яке було захвачено внаслідок неправомірних кримінальних дій.

Починаючи з весни 2018 року у потерпілого почалися розлади у подружньому житті та почався процес по розірванню шлюбу з дружиною, ОСОБА_6 .. У зв`язку з цією обставиною, у потерпілого почалися проблеми у взаємовідносинах з партнером, іншим учасником ТОВ «НВФ «Спецремтехнологія» (розмір частки 50 % статутного капіталу Товариства) ОСОБА_5 , оскільки ОСОБА_5 є двоюрідним братом його дружини ОСОБА_6 .

30 жовтня 2018 року ОСОБА_4 випадково дізнався, що вже не є учасником ТОВ «НВФ «Спецремтехнологія», а єдиним учасником Товариства став директор Товариства ОСОБА_5 із часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 650 000,00 гривень, що складає 100 % статутного капіталу ТОВ «НВФ «Спецремтехнологія».

В подальшому ОСОБА_5 , з метою ускладнення захисту порушених прав, було реорганізовано Товариство шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Спецремтехнологія» (з таким самим кодом ЄДРПОУ Товариства: 34827433; але зі зміненою юридичною адресою: Дніпропетровська область, Петриківський район, село Іванівка, вулиця Польова, будинок 37.

8 листопада 2021 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів, які знаходяться у володінні Петриківської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, смт. Петриківка, вулиця Гончара, 3А.

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій наступних документів, які знаходяться у володінні Петриківської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, смт. Петриківка, вулиця Гончара, 3А, а саме:

- фінансова звітність (баланс, звіт про фінансові результати) ТОВ «НВФ -СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 34827433) за 2017 рік, 1 квартал 2018 року, 1 півріччя 2018 року, 9 місяців 2018 року, 2018 рік;

- оборотно-сальдові відомості по рахунках, відомості бухгалтерського обліку по рахунках: необоротні активи (основні засоби, інші матеріальні активи, нематеріальні активи, нарахування амортизації, капітальні інвестиції), запаси (виробничі запаси, виробництво, готова продукція, товари), розрахунках з дебіторами та кредиторами за 2017 рік, 1 квартал 2018 року, 2 квартал 2018 року, 3 квартал 2018 року, 4 квартал 2018 року;

- наказ про облікову політику ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 34827433);

- акти інвентаризації, інвентаризаційні описи (річні) за 2017 рік та 2018 рік;

- звіти про оцінку майна ТОВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 34827433), накази про оцінку, дооцінку, уцінку, списання необоротних активів, списання запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості;

- акт прийому передачі майна з додатками, розподільний баланс, рішення, накази .

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 8 грудня 2021 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1