Ухвала суду № 101001481, 05.11.2021, Краснопільський районний суд Сумської області

Ухвала

Іменем України

05 листопада 2021 року

Смт Краснопілля

Справа № 578/603/21

Провадження № 1-кс/578/239/21

Слідчий суддя Краснопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

учасники судового провадження:

прокурор ОСОБА_2 ,

представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 в режимі відеоконференції,

секретар судового засідання ОСОБА_5

розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Краснопілля Сумської області у кримінальному провадженні за № 42021202540000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 197-1 Кримінального кодексу України /далі КК/ уточнене клопотання слідчого слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 / далі слідчий / погоджене з прокурором Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_7 / далі прокурор/ про тимчасовий доступ до речей і документів,

та

установила:

Історія справи

17.09.2021 слідчий слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітан поліції ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді Краснопільського районного суду Сумської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів за переліком стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді від 17.09.2021, визначено слідчого суддю ОСОБА_1

08.10.2021 слідчий суддя Краснопільського районного суду Сумської області постановив ухвалу, якою клопотання слідчого направив до Сумського апеляційного суду для вирішення питання передачі справи на розгляд до належного суду.

11.10.2021 голова Краснопільського районного суду Сумської області направила до Сумського апеляційного суду подання для визначення підсудності вказаного клопотання.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Сумського апеляційного суду від 20.10.2021 колегія суддів відмовила у задоволенні подання.

Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді від 27.10.2021, визначено слідчого суддю ОСОБА_9 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів призначено до розгляду на 16:20 год. 01.11.2021, судову справу знято з розгляду за клопотанням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про намір взяти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, наступні судові засідання призначались на 16:20 год. 03.11.2021, 15:00 год. 05.11.2021 в режимі відеоконференції.

01.11.2021 у рамках судової справи слідчий групи слідчих слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_6 за погодженням з прокурором Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_7 звернулася до слідчого судді Краснопільського районного суду Сумської області з уточненим клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 :

- податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованим особам на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- статистичної звітності по працевлаштованим особам на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звітності персоніфікованого обліку за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- номерів розрахункових рахунків підприємства в банках із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси;

- ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало підприємство як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно - правових договорів (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 01.01.2019 по теперішній час.

З метою повного, всебічного встановлення всіх обставин справи, виявлення осіб причетних до вчинення даного кримінального провадження, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, оскільки іншим способом отримати їх неможливо.

Позиції учасників судового провадження:

На засіданні суду прокурор уточнене клопотання підтримав з наведених у ньому підстав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, на судове засідання не прибула, про місце і час розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Представники ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 на засіданнісуду,кожен окремо,заперечили проти клопотання. Висловили процесуальну думку, що клопотання є необґрунтованим, документи за переліком, до яких орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ, не мають жодного доказового значення для тих обставин, які підлягають доведенню у кримінальному правопорушенні, у рамках якого подано це клопотання, розцінюють як втручання у господарську діяльність товариства з боку правоохоронних органів.

Національне законодавство

Статтею 131 Кримінального процесуального кодексу України /далі також КПК/ визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до положень статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160КПК визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У частині четвертій статті 132 КПК зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Норми КПК вказують, що слідчі, прокурори зобов`язані довести слідчому судді, що виконані ними слідчі розшукові дії, направлені запити, не дали результату і тому вони вимушені звертатися із клопотанням про надання тимчасового доступу. При цьому слідчі, прокурори повинні довести, що без такого втручання в права і свободи особи, як тимчасовий доступ, виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.

Крім того, слідчий, прокурор повинні обґрунтувати для чого їм необхідний тимчасовий доступ, що вони будуть робити з отриманими документами чи їх копіями, які докази планує слідство отримати з їх допомогою, довести слідчому судді для встановлення якої обставини кримінального провадження мають значення вказані в клопотанні документи, обґрунтувати яке значення може мати вказана інформація в разі її отримання, обґрунтувати значення речей і документів для встановлення обставин події.

Згідно з абз. 4, 8 частини першої статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи.

Згідно з частиною п`ятою статті 163КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 КПК, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з частиною сьомою статті 163КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Мотиви суду

За приписами статті 22КПК кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання сторонами їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбаченихКПК.

Разом з тим, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що зазначено устатті 26 КПК.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, письмові докази, заслухавши процесуальну думку учасників судового провадження, доходить до висновку, що клопотання не містить обґрунтування необхідності застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження і не надано доказів, що в результаті його вжиття можуть бути отримані відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 42021202540000005, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах. Не надано і доказів неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про надання тимчасового доступу до яких просить слідча у клопотанні.

Слідчий суддя звертає увагу, що кримінальне провадження за № 42021202540000005 від 26.03.2021, порушено по факту за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 197-1 Кримінального кодексу України. За цей час досудового розслідування не встановлено службових осіб, які можуть бути причетними до даного кримінального правопорушення, та відносно особи (осіб) кримінальне провадження не порушено.

Також слід відмітити, що слідчий суддя не надає дозволів на зібрання слідчим доказів, з метою порушення кримінального провадження відносно особи.

Зважаючи на викладене, судом встановлено, що клопотання слідчого не відповідає вимогам пункту 6 частини другої статті 160 КПК ( можливість використання як доказ відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, як містять охоронювану законом таємницю), що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

За таких обставин вважаю, що клопотання слідчої є безпідставним і таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159 160, 163 - 166, 168, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

Постановив:

Уточнене клопотання слідчого слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 погоджене з прокурором Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні за №42021202540000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 197-1 Кримінального кодексу України, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 10 листопада 2021 року о 17 год. 30 хв. після виходу з нарадчої кімнати у судовій справі № 578/603/21 провадження № 1-кс/578/240/21

Слідчий суддя ОСОБА_10