Ухвала суду № 100993569, 10.11.2021, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6950/21

Провадження № 1-кс/202/5955/2021

УХВАЛА

Іменем України

10 листопада 2021 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №42021040000000137 від 15 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021040000000137 від 15 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група посадових осіб з числа керівного складу департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради (код ЄДРПОУ 03364234, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа Молодіжна, буд. 1, діючи за попередньою змовою з посадовими особами підконтрольного підприємства ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж» (код ЄДРПОУ 39472860, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Спартака, буд. 143 (фактично місцезнаходження юридичної особи: м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі (Орджонікідзе), буд. 1-К), здійснили заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлі робіт та послуг з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення та утримання мереж зовнішнього освітлення м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Також під час досудового розслідування встановлено, що вищезазначені посадові особи за попередньою змовою вносили до актів наданих послуг завідомо недостовірні дані щодо кількості фактично наданих послуг із використання автогідропідіймачів висотою 12, 18 та 22 метрів, чим за попередньою інформацією, нанесли збитків місцевому бюджету м. Кривого Рогу в особливо великих розмірах.

Відповідно до Акту ревізії фінансово-господарської діяльності Державною аудиторською службою України північно-східним офісом держаудитслужби управління північно-східного офісу держаудитслужби в Сумській області встановлено що за період з 01.05.2019 по 31.03.2021 між Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської та ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж» укладено 140 договорів, по яких завищено вартість ремонтно-будівельних робіт по об`єктах капітальних і поточних ремонтів та будівництва, надання послуг з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги (утримання мереж зовнішнього освітлення, світлофорних об`єктів) на загальну суму 11871674,55 грн. з ПДВ, яка оплачена.

Згідно висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, за результатами проведення призначеної в рамках досудового розслідування комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, та з урахуванням висновку Акту ревізії фінансово-господарської діяльності Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради № 201805-19/06 від 18.08.2021, щодо необґрунтованого перерахування бюджетних коштів Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської радив в адресу ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж», у результаті завищення вартості виконаних будівельних робіт підтверджуються у сумі 2454731,04 грн.

Тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем розташування ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж» (код ЄДРПОУ 39472860) та ТОВ «Промелектромонтаж» (код ЄДРПОУ 32098707) які здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення наступних речей та документів: документів щодо виділення бюджетних коштів на обслуговування мереж зовнішнього освітлення у м. Кривому Розі за період 2019-2021 років (рішення міської ради, кошториси, накази, розпорядження тощо); тендерної документації щодо закупівель з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення та утримання мереж зовнішнього освітлення м. Кривого Рогу за період 2019-2021 років; договорів з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення та утримання мереж зовнішнього освітлення м. Кривого Рогу укладених Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради в період 2019-2021 років з усіма змінами та додатками до них (специфікації, додаткові угоди, довідки про вартість виконаних робіт, локальний кошторис, ресурсні відомості, договори субпідряду, акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ3, дефектні акти, договорів щодо залучення технагляду, актів приймання-передачі, кошторисної документації, проектної документації, рахунків-фактури, платіжних доручень, прибуткових і видаткових накладних, актів звірки розрахунків, платіжних доручень про перерахування плати а також іншої документації, яка стосуються вищезазначених послуг та робіт); документів, наданих ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж» замовнику робіт на підтвердження виконання обсягу робіт, що стали підставою для підписання актів виконаних робіт за договорами; підсумкових відомостей ресурсів, виконавчих схем та робочих креслень, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали будівельних робіт за договорами, документи щодо підтвердження закупівлі матеріалів, виробів та конструкцій, документи, що підтверджують перерахування бюджетних коштів за виконані роботи (квитанції, банківські виписки); наказів, розпоряджень про призначення на посади, посадових інструкцій Директорів ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж», які обіймали посади у період з 2019-2021 років; блокнотів, записних книжок, інших матеріальних носіїв, в яких містяться чорнові записи що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень; комп`ютерної техніки, ноутбуків, електронних носіїв інформації, флеш накопичувачів, жорстких дисків, які містять інформацію щодо вчинення злочинів; сім-карти мобільних операторів та мобільні телефони які можуть містити інформацію щодо спілкування співучасників злочину між собою; грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадянської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі "Михалкова та інші проти України" розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана "гарантувати кожному, хто потребує під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції", що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України, а проведення обшуку за місцем фактичного розташування та здійснення діяльності ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж», код ЄДРПОУ 39472860, ТОВ «Промелектромонтаж», код ЄДРПОУ 32098707, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі (Орджонікідзе), буд. 1-К, що на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «СУ-447», код ЄДРПОУ 38788629, необхідне з метою виявлення та вилучення наступних речей та документів: документів щодо виділення бюджетних коштів на обслуговування мереж зовнішнього освітлення у м. Кривому Розі за період 2019-2021 років (рішення міської ради, кошториси, накази, розпорядження тощо); тендерної документації щодо закупівель з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення та утримання мереж зовнішнього освітлення м. Кривого Рогу за період 2019-2021 років; зовнішнього освітлення м. Кривого Рогу укладених між Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, код ЄДРПОУ 03364234 та ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж», код ЄДРПОУ 39472860, в період 2019-2021 років з усіма змінами та додатками до них (специфікації, додаткові угоди, довідки про вартість виконаних робіт, локальний кошторис, ресурсні відомості, договори субпідряду, акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ3, дефектні акти, договорів щодо залучення технагляду, актів приймання-передачі, кошторисної документації, проектної документації, рахунків-фактури, платіжних доручень, прибуткових і видаткових накладних, актів звірки розрахунків, платіжних доручень про перерахування плати а також іншої документації, яка стосуються вищезазначених послуг та робіт); документів, наданих ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж», код ЄДРПОУ 39472860 замовнику робіт на підтвердження виконання обсягу робіт, що стали підставою для підписання актів виконаних робіт за договорами; підсумкових відомостей ресурсів, виконавчих схем та робочих креслень, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали будівельних робіт за договорами, документи щодо підтвердження закупівлі матеріалів, виробів та конструкцій, документи, що підтверджують перерахування бюджетних коштів за виконані роботи (квитанції, банківські виписки); наказів, розпоряджень про призначення на посади, посадових інструкцій Директорів ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж», які обіймали посади у період з 2019-2021 років; блокнотів, записних книжок, інших матеріальних носіїв, в яких містяться чорнові записи що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень; комп`ютерної техніки, ноутбуків, електронних носіїв інформації, флеш накопичувачів, жорстких дисків, які містять інформацію щодо вчинення злочинів; сім-карти мобільних операторів та мобільні телефони які можуть містити інформацію щодо спілкування співучасників злочину між собою.

Разом з тим, слідчим не доведено, що інші речі вказані у клопотанні, мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 30 Конституції України, ст. ст. 110, 107, 131-132, 233-235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №42021040000000137 від 15 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42021040000000137, дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування та здійснення діяльності ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж», код ЄДРПОУ 39472860, ТОВ «Промелектромонтаж», код ЄДРПОУ 32098707, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі (Орджонікідзе), буд. 1-К, що на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «СУ-447», код ЄДРПОУ 38788629, з метою виявлення та вилучення наступних речей та документів:

-документів щодо виділення бюджетних коштів на обслуговування мереж зовнішнього освітлення у м. Кривому Розі за період 2019-2021 років (рішення міської ради, кошториси, накази, розпорядження тощо);

-тендерної документації щодо закупівель з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення та утримання мереж зовнішнього освітлення м. Кривого Рогу за період 2019-2021 років;

-зовнішнього освітлення м. Кривого Рогу укладених між Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, код ЄДРПОУ 03364234 та ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж», код ЄДРПОУ 39472860, в період 2019-2021 років з усіма змінами та додатками до них (специфікації, додаткові угоди, довідки про вартість виконаних робіт, локальний кошторис, ресурсні відомості, договори субпідряду, акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ3, дефектні акти, договорів щодо залучення технагляду, актів приймання-передачі, кошторисної документації, проектної документації, рахунків-фактури, платіжних доручень, прибуткових і видаткових накладних, актів звірки розрахунків, платіжних доручень про перерахування плати а також іншої документації, яка стосуються вищезазначених послуг та робіт);

-документів, наданих ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж», код ЄДРПОУ 39472860 замовнику робіт на підтвердження виконання обсягу робіт, що стали підставою для підписання актів виконаних робіт за договорами;

-підсумкових відомостей ресурсів, виконавчих схем та робочих креслень, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали будівельних робіт за договорами, документи щодо підтвердження закупівлі матеріалів, виробів та конструкцій, документи, що підтверджують перерахування бюджетних коштів за виконані роботи (квитанції, банківські виписки);

-наказів, розпоряджень про призначення на посади, посадових інструкцій Директорів ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж», які обіймали посади у період з 2019-2021 років;

-блокнотів, записних книжок, інших матеріальних носіїв, в яких містяться чорнові записи що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень;

-комп`ютерної техніки, ноутбуків, електронних носіїв інформації, флеш накопичувачів, жорстких дисків, які містять інформацію щодо вчинення злочинів;

-сім-карти мобільних операторів та мобільні телефони які можуть містити інформацію щодо спілкування співучасників злочину між собою.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 08 грудня 2021 року включно.

Повний текст ухвали оголошено о 14 годині 15 хвилин 11 листопада 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5 ОСОБА_6