Ухвала суду № 100984298, 10.11.2021, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/14511/21

Провадження № 1-кс/263/5217/2021

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2021 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Федоренко Т.І. при секретарі Ясир А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Омельченка Д.О.про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12020050770001483 від 16.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції Омельченко Д.О.звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12020050770001483 від 16.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Згідно з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у вказаному реєстрі зареєстровано юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «КРОК» (далі за текстом ТОВ «КРОК»).

В період з 25.01.2014 року по 22.08.2018 року посаду директора ТОВ «КРОК» обіймав ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується протоколом загальних зборів учасників ТОВ «КРОК» від 24.01.2014 року, наказом від 25.01.2014 року ТОВ «КРОК». Одночасно рішенням загальних зборів ОСОБА_1 було призначено на посаду головного бухгалтера ТОВ «КРОК», згідно із наказом ТОВ «КРОК» від 24.01.2014 року.

На виконання рішення загальних зборів ТОВ «КРОК» від 23.01.2014 року, 25.01.2014 року між ТОВ «КРОК» та ОСОБА_1 було укладено контракт № 01, а також договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.01.2014 року.

З 2016 року ТОВ «КРОК» співпрацювало з ПАТ «ММК імені Ілліча» - виконувало будівельні роботи відповідно до укладених договорів. Приблизно у січні-лютому 2018 року ТОВ «КРОК» було затверджено додаткові будівельні кошториси по об`єктам ПАТ «ММК імені Ілліча», де ТОВ «КРОК» виконувало будівельні роботи. На виконання затверджених кошторисів ТОВ «КРОК було придбано будівельні матеріали відповідно до будівельних робіт по об`єктах ПАТ «ММК імені Ілліча», залишки яких після виконаних будівельних робіт ОСОБА_1 наказав працівникам підприємства «КРОК» перевести за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .

У червні 2018 року, коли усі будівельні роботи на ПАТ «ММК імені Ілліча» було виконано учасниками загальних зборів ТОВ «КРОК» було запропоновано директору ТОВ «КРОК» - ОСОБА_1 – надати звіти по виконаним роботам, залишкам будівельних матеріалів та грошових коштів на підприємстві тощо. Обов`язок надання таких відомостей прямо передбачений умовами посадової інструкції директора ТОВ «КРОК».

Проте, приблизно у червні 2018 року - після 20.06.2018 року – ОСОБА_2 в порушення умов контракту, перестав з`являтись на робочому місці, відповідти на телефонні дзвінки. Коли ОСОБА_1 останній раз перебував в офісі підприємства за адресою: м. Маріуполь, вул.. 9-ї Авіадивізії, 18, він незаконно забрав із собою печатку ТОВ «КРОК», печатку-факсимільє, ключ-карту до розрахункового рахунку ТОВ «КРОК», мобільний телефон офісу та інші матеріальні цінності, належні ТОВ «КРОК».

Після вказаних дій ОСОБА_2 , при перевірки відомостей, зазначених у програму бухгалтерського обліку ТОВ «КРОК» 1С , встановлено, що на балансі підприємства рахуються залишки товарно-матеріальних цінностей на суму 1 971 426,55 грн., які фактично на складі підприємства були відсутні, що було встановлено при здійсненні інвентаризації ТМЦ ТОВ «КРОК».

Крім того, ОСОБА_1 , який мав прямий доступ до банківських рахунків ТОВ «КРОК» було знято з рахунків товариства грошові кошти у сумі 283 204 грн., що підтверджується банківськими виписками з рахунків ТОВ «КРОК».

Так, на переконання заявника, неправомірними діями колишнього директора та головного бухгалтера ТОВ «КРОК» - ОСОБА_1 – підприємству завдано матеріальну шкоду, загальний розмір якої складає 1 448 857,34 грн., що підтверджується проведеною на підприємстві інвентаризацією ТМЦ (акт по основному складі від 27.08.2018 року, акт по складу ПКО, ЦТС від 27.08.2018 року), якою відповідно виявлено недостачу ТМЦ на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_1 було здійснено отримання готівкою грошових коштів, які перебували на банківських рахунках підприємства у загальній сумі 283 204 грн., що підтверджується випискою з банківського рахунку ТОВ «КРОК» та відповідними меморіальними ордерами.

Враховуючи викладене, на переконання представника ТОВ «КРОК», ОСОБА_1 , який був посадовою особою з якою укладено договір про матеріальну відповідальність, здійснено привласнення ТМЦ, які перебували у його віданні (що підтверджується актом інвентаризації) та привласнення грошових коштів, які перебували на рахунках підприємства.

Враховуючи, що потерпілим по кримінальному провадженню є ТОВ «КРОК», код ЄДРПОУ 13520936, юридична адреса якого: 87512, Донецька область, місто Маріуполь, вулиця 9-ої Авіадивізії, будинок 18, а посаду директора ТОВ «КРОК» з проміжку часу 22.08.2018 виступає ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , то 03 липня 2020 року у відповідності до винесеної постанови слідчим СВ Мазенко Н.А. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було визнано представником потерплого ТОВ «КРОК», після чого вручено Пам`ятку про процесуальні права та обов`язки представника потерпілого та здійснено його допит у відповідному процесуальному статусі.

Крім того, 15.04.2021 до СВ Маріупольського РУП надійшло клопотання від представника ТОВ «КРОК» - адвоката Д`яконової К.І. щодо надання документів відповідно до доданого реєстру (зокрема документи бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей ТОВ «КРОК»), які підвереджують покази представника потерпілого ОСОБА_3 щодо присвоєння колишнім директором та головним бухгалтером ТОВ «КРОК» ОСОБА_1 . ТМЦ належних ТОВ «КРОК».

Саме тому, враховуючи вищезазначене,з метою розкриття вказаного кримінальне правопорушення необхідний додатковий час для здійснення необхідного комплексу слідчих (розшукових) дій, а також повідомлення особі про підозру, проведення слідчих (розшукових) дій за участю підозрюваної особи, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України та складення обвинувального акту, що потребує виконання не менш як 6 місяців.

У ч.1 ст. 294 КПК України зазначено, що у випадку неможливості закінчити кримінальне провадження до моменту повідомлення особі про підозру у строк зазначений в частині першій ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Дане кримінальне провадження було продовжене від 16 червня 2020 (додаток Ухвала Жовтневого районного суду)

Відповідно, строк досудового слідства у зазначеному кримінальному провадженні спливає 16 листопада 2021, саме тому, є нагальна потреба у здійсненні продовженні строку досудового слідства на строк 6 місяців, тобто до 16 травня 2022.

Враховуючи те, що на теперішній час в ході розслідування злочину є нагальна потреба у призначення судової економічної експертизи, зокрема, необхідно виконати у повному обсязі вищезазначені обсяг слідчих (розшукових) дій, у зв`язку з їх значним обсягом, необхідно продовжити строк досудового розслідування саме на шість місяців, для забезпечення можливості проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та для встановлення винних осіб та всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

09.11.2021 слідчим СВ було направлено запит Директору ТОВ «КРОК» ОСОБА_4 в якому зазначалось питання щодо отримання відомостей:

-Довідок з АТ КБ «Приват Банк»

-Актів проведеної інвентаризації у ТОВ «КРОК», щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

-Відео з камер спостереження, у випадку їх наявності,що буде виступати фактом підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення з боку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

09.11.2021 слідчим СВ МРУП у порядку ст. 40 було надано доручення оперативним підрозділам Маріупольського РУП. В якому зазначалось :

- повторно допитати в якості представника потерпілого ОСОБА_3 , 31.12.1977, АДРЕСА_2 , м.т.: НОМЕР_1

- допитати ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м. Маріуполь, який зареєстрований в АДРЕСА_1 .

Саме після отримання відповідей, буде прийнято рішення, щодо кримінального провадження.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, про що зазначено у ст. 2 КПК України.

Частиною 4 ст. 38 КПК України, передбачено, що орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до змісту статті 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження .

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців-у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців-у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої

Згідно зі ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Відповідно до ч. 8 ст. 295-1 КПК України ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення слідчих (розшукових) дій, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.294,295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Омельченка Д.О.про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12020050770001483 від 16.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020050770001483 від 16.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 16 травня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І.Федоренко