Ухвала суду № 100981189, 10.11.2021, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/255/21

Провадження № 1-кс/175/1028/21

У Х В А Л А

Іменем України

10 листопада 2021 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді – Новік Л.М.

при секретареві – Кучеренко О.Ю.

за участю: прокурора – Носань І.О.

захисника – Помінова О.В.

підозрюваного – ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області Щербакова Д.О. погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури Носань І.О., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Дніпропетровську, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

яке надійшло до суду 10 листопада 2021 року, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020040440001153 від 11.11.2020 року, щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, –

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання слідчого про застосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №12020040440001153 від 11.11.2020 року відповідає вимогам ст.ст.177, 184 КПК України.

Документами, які підтверджують надання підозрюваному копії клопотання та матеріалів, що обґрунтовують клопотання, 10 листопада 2021 року є підпис підозрюваного та його захисника про вручення зазначених документів.

Підозрюваний прибув до зали суду самостійно.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у невстановлений під час досудового розслідування дату та час переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання незаконних прибутків, вирішив здійснити заволодіння чужим майном шляхом обману під приводом продажу одягу в соціальній мережі «Instagram».

Для досягнення поставлених цілей ОСОБА_2 , запланував виконання наступних задач:

- підшукання сторонніх осіб, в яких можна закупити аккаунти в соціальній мережі «Instagram»;

- підшукання сторонніх осіб, які будуть вести адміністрування та спілкування з клієнтами в соціальній мережі «Instagram»;

- підшукати осіб, які нададуть згоду щодо реєстрації на її ім`я банківських карткових рахунків, для отримання незаконного прибутку;

- розподіл незаконно отриманих, внаслідок протиправної діяльності організованої злочинної групи, бюджетних коштів між її членами в залежності від виконуваної ними ролі та функцій.

Розробивши такий план скоєння злочинів, ОСОБА_2 , прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого незаконного збагачення та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи, метою якої є заволодіння грошовими коштами громадян України.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_2 , в 2017 році, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, ознайомив зі своїм злочинним планом стосовно заволодіння грошовими коштами громадян України свою співмешканку ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та свого знайомого ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , довівши до їх відома деталі свого злочинного наміру щодо заволодіння грошовими коштами громадян України, шляхом обману через соціальну мережу «Instagram».

ОСОБА_3 , та ОСОБА_1 , бажаючи отримувати власну незаконну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_2 , та надали свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості виконавців вчинюваних злочинів.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_2 , встановив ролі і функції між членами організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.

Як організатор організованої злочинної групи, ОСОБА_2 , поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- розробку плану, організації, тактики та методики вчинення злочинів;

- розподіл обов`язків між виконавцями організованої групи з чітким визначенням ролей при скоєнні злочинів;

- напрямок і координацію дій членів організованої групи при організації та вчиненні злочинів;

- організація незначної оплати стороннім особам за оформлення банківських карток та фінансових рахунків;

- легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом – зняття готівки з розрахункових рахунків підконтрольної особи в банківських установах та маскування їх походження;

- розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності організованої групи між її учасниками.

На ОСОБА_4 , як виконавця скоєння злочинів у складі організованої групи, покладалося наступне:

- ведення аккаунтів в соціальній мережі «Instagram»;

- наповнення аккаунтів в соціальній мережі «Instagram» фото та відео продукцією;

- ведення спілкування з потенційними потерпілими на аккаунтах в соціальній мережі «Instagram»;

На ОСОБА_1 , як виконавця скоєння злочинів у складі організованої групи, покладалося наступне:

- ведення аккаунтів в соціальній мережі «Instagram»;

- ведення спілкування з потенційними потерпілими на аккаунтах в соціальній мережі «Instagram»;

- підшукування сторонніх осіб, які здійснюють продаж аккаунтів в соціальній мережі «Instagram»;

Таким чином, в 2017 році ОСОБА_2 , діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, з метою вчинення злочинів, створив та очолив організовану групу, до складу якої, окрім нього, увійшли ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , члени якої зорганізувалися для спільного зайняття злочинною діяльністю, яка полягала у заволодінні грошовими коштами громадян України, шляхом обману в соціальній мережі «Instagram».

Кожен із цих осіб, діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав свою добровільну згоду на членство в організованій групі та участь у скоєнні в її складі кримінального правопорушення, яке виразилось у заволодінні грошовими коштами громадян України, шляхом обману в соціальній мережі «Instagram».

Кожен із усіх співучасників злочину, керуючись корисливим мотивом, чітко усвідомлював, що являється окремим елементом організованої групи, члени якої попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи – заволодінню коштами громадян України.

Створена ОСОБА_2 , організована група діяла на території всієї України і характеризувалася протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли організатор та два учасника, що виконували функції виконавців учинення злочинів, тобто 3 установлені особи, які добровільно з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, погодилися, для досягнення мети групи, на вчинення особливо тяжких злочинів у складі організованої групи;

- тривалістю свого існування – в період з 2017 року по теперішній час;

- стійкістю злочинного угрупування, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення злочинів у складі організованої групи;

- розробкою методів, прийомів підготовки і способів вчинення злочинів.

Таким чином, ОСОБА_2 , створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої окрім нього увійшли ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , які заздалегідь зорганізувалися у стійку групу для вчинення злочинів, направлену на досягнення злочинної мети – заволодіння грошовими коштами громадян України.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в складі організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час створили аккаунти в соціальній мережі «Інстаграм» де в подальшому діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розмістили оголошення з завідомо недостовірною інформацією про продаж жіночого одягу, взуття та аксесуарів, яких в дійсності у останніх в наявності не було.

Так, 12.03.2020 року потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті «kristina_modnaya», який створили ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночої сукні. В подальшому цього ж дня потерпіла ОСОБА_5 , через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» зв`язалась з менеджером вказаної сторінки з метою отримання інформацію про купівлю вказаного одягу.

ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 12.03.2020 року через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» надіслали потерпілій ОСОБА_5 , картковий рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 та до якого мали доступ ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 з метою отримання повної попередньої оплати за придбання вказаного товару.

12.03.2020 о 09 годині 01 хвилини у невстановленому досудовим розслідуванням місці, потерпіла ОСОБА_5 , будучі введеною в оману, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Приват24», перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , яка не була обізнана про вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти в розмірі 910 гривень у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.

Зазначені грошові кошти в розмірі 910 грн. ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , 13.03.2020 зняли шляхом використанням «telegram bot concord_bot_mob»який перебуває у користуванні останніх.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в складі організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , у сумі 910 гривень., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час у ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , виник умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно у складі організованої групи.

Так, 26.06.2020 року потерпіла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті «malina.fashion.room», який створили ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночої сукні. В подальшому цього ж дня потерпіла ОСОБА_7 , через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» зв`язалась з менеджером вказаної сторінки з метою отримання інформацію про купівлю вказаного одягу.

ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 26.06.2020 року через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» надіслали потерпілій ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_2 , яка є віртуальною карткою АТ КБ «Приватбанк» та до якої мали доступ ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 з метою отримання повної попередньої оплати за придбання вказаного товару.

26.06.2020 о 12 годині 33 хвилини у невстановленому досудовим розслідуванням місці, потерпіла ОСОБА_7 , будучі введеною в оману, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Укрсиббанк», перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 , яка є віртуальною карткою АТ КБ «Приватбанк» та до якої мали доступ ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , грошові кошти в розмірі 980 гривень у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у складі організованої групи, вчиненого повторно ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 , у сумі 980 гривень., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час у ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , виник умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно у складі організованої групи.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час створили аккаунти в соціальній мережі «Інстаграм» де в подальшому діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розмістили оголошення з завідомо недостовірною інформацією про продаж жіночого одягу, взуття та аксесуарів, яких в дійсності у останніх в наявності не було.

Так, 30.06.2020 року потерпіла ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті «malina.fashion.room», який створили ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночої сукні. В подальшому цього ж дня потерпіла ОСОБА_8 , через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» зв`язалась з менеджером вказаної сторінки з метою отримання інформацію про купівлю вказаного одягу.

ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 30.06.2020 року через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» надіслали потерпілій ОСОБА_8 , картковий рахунок № НОМЕР_3 , яка є віртуальною карткою АТ КБ «Приватбанк» та до якої мали доступ ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 з метою отримання повної попередньої оплати за придбання вказаного товару.

30.06.2020 о 23 годині 01 хвилини у невстановленому досудовим розслідуванням місці, потерпіла ОСОБА_8 , будучі введеною в оману, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «АТ РАЙФАЗЕН БАНК АВАЛЬ», перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яка є віртуальною карткою АТ КБ «Приватбанк» та до якої мали доступ ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , грошові кошти в розмірі 900 гривень у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчиненого повторно ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 , у сумі 900 гривень., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час у ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , виник умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно у складі організованої групи.

Так, 03.08.2020 року потерпіла ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті «diamond.fashion.room», який створили ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночої сукні. В подальшому цього ж дня потерпіла ОСОБА_9 , через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» зв`язалась з менеджером вказаної сторінки з метою отримання інформацію про купівлю вказаного одягу.

ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 03.08.2020 року через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» надіслали потерпілій ОСОБА_9 , картковий рахунок № НОМЕР_4 , яка є віртуальною карткою АТ КБ «Приватбанк» та до якої мали доступ ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 з метою отримання повної попередньої оплати за придбання вказаного товару.

03.08.2020 о 12 годині 27 хвилини у невстановленому досудовим розслідуванням місці, потерпіла ОСОБА_9 , будучі введеною в оману, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Приват24», перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_4 , яка є віртуальною карткою АТ КБ «Приватбанк» та до якої мали доступ ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , грошові кошти в розмірі 980 гривень у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.

Зазначені грошові кошти в розмірі 980 грн., ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , 03.08.2020., перерахували на електронний гаманець ТОВ фінансова компанія «Контрактовий дім» № 0507108276, який перебуває у користуванні останніх, де в подальшому доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у складі організованої групи, вчиненого повторно ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 , у сумі 980 гривень., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час у ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , виник умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно у складі організованої групи.

Так, 30.08.2020 року потерпіла ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті «diamond.fashion.room», який створили ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночої сукні. В подальшому цього ж дня потерпіла ОСОБА_10 , через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» зв`язалась з менеджером вказаної сторінки з метою отримання інформацію про купівлю вказаного одягу.

ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 30.08.2020 року через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» надіслали потерпілій ОСОБА_10 , картковий рахунок № НОМЕР_5 , яка є віртуальною карткою АТ КБ «Приватбанк» та до якої мали доступ ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 з метою отримання повної попередньої оплати за придбання вказаного товару.

30.08.2020 о 18 годині 37 хвилини у невстановленому досудовим розслідуванням місці, потерпіла ОСОБА_10 , будучі введеною в оману, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів АТ «Райфазен банк Аваль», перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_5 , яка є віртуальною карткою АТ КБ «Приватбанк» та до якої мали доступ ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , грошові кошти в розмірі 980 гривень у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.

Зазначені грошові кошти в розмірі 980 грн., ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , 30.08.2020., перерахували на електронний гаманець ТОВ фінансова компанія «Контрактовий дім» № 0663898543, який перебуває у користуванні останніх, де в подальшому доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у складі організованої групи, вчиненого повторно ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 , у сумі 980 гривень., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час у ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , виник умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно у складі організованої групи.

Так, 07.09.2020 року потерпіла ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті «diamond.fashion.room», який створили ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночої куртки. В подальшому цього ж дня потерпіла ОСОБА_11 , через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» зв`язалась з менеджером вказаної сторінки з метою отримання інформацію про купівлю вказаного одягу.

ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 07.09.2020 року через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» надіслали потерпілій ОСОБА_11 , картковий рахунок № НОМЕР_6 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_12 та до якого мали доступ ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 з метою отримання повної попередньої оплати за придбання вказаного товару.

07.09.2020 о 10 годині 06 хвилини у невстановленому досудовим розслідуванням місці, потерпіла ОСОБА_11 , будучі введеною в оману, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Укрсиббанк», перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_12 , який не був обізнаний про вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти в розмірі 980 гривень у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.

Зазначені грошові кошти в розмірі 980 грн. (з урахуванням комісії 965,52) ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , 08.09.2020 в 00:14 год., перерахували на електронний гаманець ТОВ «Глобал мані» № НОМЕР_7 , який перебуває у користуванні останніх, де в подальшому вказані грошові кошти цього ж дня у невстановлений досудовим розслідуванням час були перераховані на мобільний номер оператора зв`язку ПрАТ «Водафон Україна» НОМЕР_8 , яким користуються ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 .

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у складі організованої групи, вчиненого повторно ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 , у сумі 980 гривень., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час у ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , виник умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно у складі організованої групи.

Так, 07.09.2020 року потерпіла ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті «diamond.fashion.room», який створили ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночої куртки. В подальшому цього ж дня потерпіла ОСОБА_13 , через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» зв`язалась з менеджером вказаної сторінки з метою отримання інформацію про купівлю вказаного одягу.

ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 07.09.2020 року через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» надіслали потерпілій ОСОБА_13 , картковий рахунок № НОМЕР_6 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_12 та до якого мали доступ ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 з метою отримання повної попередньої оплати за придбання вказаного товару.

07.09.2020 о 21 годині 12 хвилини у невстановленому досудовим розслідуванням місці, потерпіла ОСОБА_13 , будучі введеною в оману, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Приват24», перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_12 , який не був обізнаний про вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти в розмірі 1250 гривень у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.

Зазначені грошові кошти в розмірі 1250 грн. (з урахуванням комісії 1231,53) ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , 08.09.2020 в 00:14 год., перерахували на електронний гаманець ТОВ «Глобал мані» № НОМЕР_9 , який перебуває у користуванні останніх, де в подальшому вказані грошові кошти цього ж дня у невстановлений досудовим розслідуванням час були перераховані на мобільний номер оператора зв`язку ПрАТ «Водафон Україна» НОМЕР_8 , яким користуються ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 .

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у складі організованої групи, вчиненого повторно ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 , у сумі 1250 гривень., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчинив кримінальне правопорушення передбачене

ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час у ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , виник умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно у складі організованої групи.

Так, 08.09.2020 року потерпіла ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті «diamond.fashion.room», який створили ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночого взуття. В подальшому цього ж дня потерпіла ОСОБА_14 , через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» зв`язалась з менеджером вказаної сторінки з метою отримання інформацію про купівлю вказаного одягу.

ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 08.09.2020 року через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» надіслали потерпілій ОСОБА_14 , картковий рахунок № НОМЕР_6 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_12 та до якого мали доступ ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 з метою отримання повної попередньої оплати за придбання вказаного товару.

08.09.2020 о 13 годині 23 хвилини у невстановленому досудовим розслідуванням місці, потерпіла ОСОБА_14 , будучі введеною в оману, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Приват24», перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_12 , який не був обізнаний про вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти в розмірі 1120 гривень у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.

Зазначені грошові кошти в розмірі 1120 грн. (з урахуванням комісії 1103,45) ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , 08.09.2020 перерахували на електронний гаманець ТОВ «Глобал мані» № НОМЕР_9 , який перебуває у користуванні останніх, де в подальшому вказані грошові кошти цього ж дня у невстановлений досудовим розслідуванням час були перераховані на мобільний номер оператора зв`язку ПрАТ «Водафон Україна» НОМЕР_8 , яким користуються ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 .

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчиненого повторно ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 , у сумі 1120 гривень., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час у ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , виник умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно у складі організованої групи.

Так, 11.09.2020 року потерпіла ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті «diamond.fashion.room», який створили ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночого одягу. В подальшому цього ж дня потерпіла ОСОБА_15 , через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» зв`язалась з менеджером вказаної сторінки з метою отримання інформацію про купівлю вказаного одягу.

ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 11.09.2020 року через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» надіслали потерпілій ОСОБА_15 , картковий рахунок № НОМЕР_6 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_12 та до якого мали доступ ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 з метою отримання повної попередньої оплати за придбання вказаного товару.

11.09.2020 о 00 годині 10 хвилини у невстановленому досудовим розслідуванням місці, потерпіла ОСОБА_15 , будучі введеною в оману, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Приват24», перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_12 , який не був обізнаний про вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти в розмірі 980 гривень у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.

Зазначені грошові кошти в розмірі 980 грн. (з урахуванням комісії 965,52) ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , 11.09.2020 перерахували на електронний гаманець ТОВ «Глобал мані» № НОМЕР_9 , який перебуває у користуванні останніх, де в подальшому вказані грошові кошти цього ж дня у невстановлений досудовим розслідуванням час були перераховані на мобільний номер оператора зв`язку ПрАТ «Водафон Україна» НОМЕР_8 , яким користуються ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 .

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у складі організованої групи, вчиненого повторно ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 , у сумі 980 гривень., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час у ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , виник умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно у складі організованої групи.

Так, 18.09.2020 року потерпіла ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті «kristina.modnaya», який створили ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночого одягу. В подальшому цього ж дня потерпіла ОСОБА_16 , через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» зв`язалась з менеджером вказаної сторінки з метою отримання інформацію про купівлю вказаного одягу.

ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 18.09.2020 року через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» надіслали потерпілій ОСОБА_16 , картковий рахунок № НОМЕР_10 , яка є віртуальною карткою АТ КБ «Приватбанк» та до якої мали доступ ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , з метою отримання повної попередньої оплати за придбання вказаного товару.

18.09.2020 о 22 годині 09 хвилини у невстановленому досудовим розслідуванням місці, потерпіла ОСОБА_16 , будучі введеною в оману, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Кредобанк», перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_10 , яка є віртуальною карткою АТ КБ «Приватбанк» та до якої мали доступ ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , грошові кошти в розмірі 860 гривень у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.

Зазначені грошові кошти в розмірі 860 грн., ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , 21.09.2020., перерахували на електронний гаманець ТОВ фінансова компанія «Контрактовий дім» № 0958302309, який перебуває у користуванні останніх, де в подальшому доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у складі організованої групи, вчиненого повторно ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_16 , у сумі 860 гривень., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час у ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , виник умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно у складі організованої групи.

Так, 21.09.2020 року потерпіла ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті «diamond.fashion.room», який створили ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночого одягу. В подальшому цього ж дня потерпіла ОСОБА_17 , через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» зв`язалась з менеджером вказаної сторінки з метою отримання інформацію про купівлю вказаного одягу.

ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 21.09.2020 року через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» надіслали потерпілій ОСОБА_17 , картковий рахунок № НОМЕР_11 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_18 та до якого мали доступ ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 з метою отримання повної попередньої оплати за придбання вказаного товару.

21.09.2020 о 00 годині 29 хвилини у невстановленому досудовим розслідуванням місці, потерпіла ОСОБА_17 , будучі введеною в оману, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Приват24», перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_11 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_18 , який не був обізнаний про вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти в розмірі 1380 гривень у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.

Зазначені грошові кошти в розмірі 1380 грн. (з урахуванням комісії 1359,61) ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , 21.09.2020 перерахували на електронний гаманець ТОВ «Глобал мані» № НОМЕР_12 , який перебуває у користуванні останніх, де в подальшому вказані грошові кошти цього ж дня у невстановлений досудовим розслідуванням час були перераховані на мобільний номер оператора зв`язку ПрАТ «Водафон Україна» НОМЕР_8 , яким користуються ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 .

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у складі організованої групи, вчиненого повторно ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_17 , у сумі 1380 гривень., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час у ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , виник умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно у складі організованої групи.

Так, 21.09.2020 року потерпіла ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті «diamond.fashion.room», який створили ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночого одягу. В подальшому цього ж дня потерпіла ОСОБА_17 , через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» зв`язалась з менеджером вказаної сторінки з метою отримання інформацію про купівлю вказаного одягу.

ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 21.09.2020 року через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» надіслали потерпілій ОСОБА_17 , картковий рахунок № НОМЕР_11 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_18 та до якого мали доступ ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 з метою отримання повної попередньої оплати за придбання вказаного товару.

21.09.2020 о 00 годині 49 хвилини у невстановленому досудовим розслідуванням місці, потерпіла ОСОБА_17 , будучі введеною в оману, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Приват24», перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_11 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_18 , який не був обізнаний про вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти в розмірі 1180 гривень у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.

Зазначені грошові кошти в розмірі 1180 грн. (з урахуванням комісії 1162,56) ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , 21.09.2020 перерахували на електронний гаманець ТОВ «Глобал мані» № НОМЕР_12 , який перебуває у користуванні останніх, де в подальшому вказані грошові кошти цього ж дня у невстановлений досудовим розслідуванням час були перераховані на мобільний номер оператора зв`язку ПрАТ «Водафон Україна» НОМЕР_8 , яким користуються ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 .

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у складі організованої групи, вчиненого повторно ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_17 , у сумі 1180 гривень., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час у ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , виник умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно у складі організованої групи.

Так, 24.09.2020 року потерпіла ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті «diamond.fashion.room», який створили ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночого одягу. В подальшому цього ж дня потерпіла ОСОБА_19 , через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» зв`язалась з менеджером вказаної сторінки з метою отримання інформацію про купівлю вказаного одягу.

ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 24.09.2020 року через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» надіслали потерпілій ОСОБА_19 , картковий рахунок № НОМЕР_11 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_18 та до якого мали доступ ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 з метою отримання повної попередньої оплати за придбання вказаного товару.

24.09.2020 о 19 годині 35 хвилин у невстановленому досудовим розслідуванням місці, потерпіла ОСОБА_19 , будучі введеною в оману, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Приват24», перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_11 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_18 , який не був обізнаний про вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти в розмірі 1250 гривень у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.

Зазначені грошові кошти в розмірі 1250 грн. ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , 24.09.2020 р.через додаток «my bank pivdennyi» яким користуються ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у складі організованої групи, вчиненого повторно ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 , у сумі 1250 гривень., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час у ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , виник умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно у складі організованої групи.

Так, 24.09.2020 року потерпіла ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті «diamond.fashion.room», який створили ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночого одягу. В подальшому цього ж дня потерпіла ОСОБА_20 , через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» зв`язалась з менеджером вказаної сторінки з метою отримання інформацію про купівлю вказаного одягу.

ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 24.09.2020 року через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» надіслали потерпілій ОСОБА_20 , картковий рахунок № НОМЕР_11 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_18 та до якого мали доступ ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 з метою отримання повної попередньої оплати за придбання вказаного товару.

24.09.2020 о 19 годині 38 хвилин у невстановленому досудовим розслідуванням місці, потерпіла ОСОБА_20 , будучі введеною в оману, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Приват24», перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_11 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_18 , який не був обізнаний про вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти в розмірі 1550 гривень у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.

Зазначені грошові кошти в розмірі 1550 грн. ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , 24.09.2020 через додаток «my bank pivdennyi» яким користуються ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у складі організованої групи вчиненого повторно ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_20 , у сумі 1550 гривень., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час у ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , виник умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно у складі організованої групи.

Так, 27.04.2021 року потерпіла ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті «di.fashion.style», який створили ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночого одягу. В подальшому цього ж дня потерпіла ОСОБА_21 , через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» зв`язалась з менеджером вказаної сторінки з метою отримання інформацію про купівлю вказаного одягу.

ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 27.04.2021 року через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» надіслали потерпілій ОСОБА_21 , картковий рахунок № НОМЕР_13 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_22 та до якого мали доступ ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 з метою отримання повної попередньої оплати за придбання вказаного товару.

27.04.2021 о 16 годині 45 хвилин у невстановленому досудовим розслідуванням місці, потерпіла ОСОБА_21 , будучі введеною в оману, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Приват24», перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_13 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_22 , який не був обізнаний про вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти в розмірі 1550 гривень у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.

Зазначені грошові кошти в розмірі 1550 грн. ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , 27.04.2021 через додаток «my bank pivdennyi» яким користуються ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у складі організованої групи, вчиненого повторно ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 , у сумі 1550 гривень., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, обґрунтовуючи тим, що згідно санкції ч.4 ст.190 КК України передбачено максимальне покарання в виді до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, тому виникають ризики передбачені п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст. 175 КПК України, а саме у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, йому можливо призначення покарання в виді до 12 років позбавлення волі та намагаючись ухилитись від можливого призначення реальної міри покарання, ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого обвинуваченого у цьому ж кримінальному провадженні; можливість вчиняти інше кримінальне правопорушення або продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється підозрюваний, оскільки підозрюваний не має іншого заробітку. Просить визначити заставу у розмірі 1000 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, а саме – 2 379 000,00 гривень.

Прокурор у судовому засідання клопотання підтримала, вважає, що існують ризики передбачені ч.1 ст. 177 КПК України, та не можливо застосувати відносно підозрюваного більш м`яких запобіжних заходів забезпечення кримінального провадження.

Захисник у судовому засіданні заперечував проти застосування найтяжчого запобіжного заходу так само, щодо розміру альтернативного запобіжного заходу, який необґрунтовано великий.

Підозрюваний не згоден із запобіжним заходом.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів дізнання та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному проваджені;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до частини другої цієї статті підставою запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.

Згідно зі ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, і у подальшому про його продовження, суд зобов`язаний у сукупності оцінити обставини, у тому числі: тяжкість покарання, що загрожує особі у разі визнання її винуватою у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного; репутацію підозрюваного, наявність у нього судимостей.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

У відповідності до п.4 ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Відповідно до ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках та за встановленою процедурою.

Слідчий суддя враховує, також практику Європейського суду з прав людини, зокрема сформульовану в рішеннях «Марченко проти України» та «Лабіта проти Італії», згідно з якими тримання під вартою є виправданим у певному випадку, а саме тоді, коли суспільний інтерес, з урахуванням презумпції невинуватості, виправдовує відступ від принципу поваги до особистої свободи, визначеного Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод.

Також Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував (рішення у справі «Харченко проти України») на тому, що п.4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод передбачає право заарештованих або затриманих осіб на судовий контроль щодо матеріально-правових і процесуальних підстав позбавлення їх волі, що з погляду Конвенції, є найважливішими умовами забезпечення «законності». Це означає, що суд відповідної юрисдикції має перевірити не тільки питання дотримання процесуальних вимог національного законодавства, але й обґрунтованість підозри, яка стала підставою для затримання, і законність мети, з якою застосовувалися затримання та подальше тримання під вартою.

10.11.2021 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними матеріалами під час досудового розслідування, а також наявними в матеріалах доказами.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_1 слідчий суддя виходить з того, що судове рішення повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці цінностей суспільства.

При обранні підозрюваному запобіжного заходу слідчий суддя враховує, що докази про вчинення підозрюваним ОСОБА_1 вищезазначеного кримінального правопорушення є вагомими, ОСОБА_1 на утриманні осіб не маючий, раніше не судимий, крім того, кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1 , особливо тяжке за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідчий суддя вважає доведеним, прокурором, недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні про застосування підозрюваному ОСОБА_1 запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для застосування до підозрюваного найбільш суворого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, оскільки вважає, що виникають ризики передбачені пунктами 1, 3, 5 частини 1ст. 177 КПК України, а саме підозрюваний: може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що негативно вплине на хід досудового розслідування; незаконно впливати на потерпілих; вчинити інше кримінальне правопорушення. Такі запобіжні заходи як особисте зобов`язання та домашній арешт у даному випадку є занадто м`якими і вони не будуть сприяти запобіганню вищезазначеним ризикам, з особистою порукою до суду ніхто не звертався.

Згідно ч.3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов"язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним... обов"язків передбачених цим Кодексом, крім випадків передбачених частиною четвертою цієї статті.

Враховуючи обставини кримінального провадження вважаю за необхідне визначити підозрюваному заставу в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, що відповідає сумі 681000,00 гривень, оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного альтернативний запобіжних захід у вигляді застави, який може бути ним внесений у будь-який момент, вважає за необхідне відповідно до ст. 194 ч.5 КПК України покласти на нього ряд обов`язків.

Відповідно до ч.1ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-179, 183, 184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділення поліції №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області Щербакова Д.О. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення виконання останнім покладених на нього процесуальних обов`язків на строк шістдесят днів, а саме до 08 січня 2022 року.

Для забезпечення виконання обов`язків підозрюваним ОСОБА_1 , визначити йому заставу в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, що відповідає сумі 681000,00 гривень.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент з дня обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою внести заставу у визначеному розмірі на депозитний рахунок:

Одержувач платежу: Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26239738, Банк отримувача ДКСУ м.Київ, Код банку отримувача (МФО)820172, Рахунок отримувачаUA158201720355229002000017442

Призначення платежу:

- застава, як міра запобіжного заходу за (ПІБ особи, за яку внесено заставу), ухвала (Дніпропетровського районного суду №____ справи, дата ухвали), ПІБ особи, яка вносила кошти;

У разі внесення підозрюваним визначеного розміру застави, покласти на ОСОБА_1 виконання наступних обов`язків:

прибувати до слідчого відділення поліції №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а також прокурора, суду за кожним викликом;

не відлучатися з населеного пункту, в якому підозрюваний проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

утриматися від спілкування з потерпілими.

Підозрюваний звільняється з-під варти у разі внесення застави, визначеної в ухвалі суду.

Дата закінчення дії ухвали 08 січня 2022 року.

Вручити копію ухвали підозрюваному негайно після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділення поліції №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області Щербакова Д.О.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Л.М. Новік