Ухвала суду № 100980036, 10.11.2021, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/12540/19

н/п 1-кс/766/10373/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2021 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участі секретаря Тимошенко Ю.О., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області Синякова С.В., погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури Кудем О.С., про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230040001606 від 19.10.2020 на 12 місяців, тобто до 16 листопада 2022 року.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1-4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області розслідується кримінальне провадження відомості про яке внесенні 17.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230040001606 за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч. 2, 190 ч. 3, 190 ч. 4, 191 ч. 3, 198 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від директора ТОВ «Продексим, ЛТД» ОСОБА_1 про те, що ТОВ «Вітана», розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Залізнична, 23, к. 21, обманним шляхом, під приводом поставки дизельного пального заволоділо грошовими коштами ТОВ «Продексим, ЛТД», проте своїх зобов`язань не виконали, в результаті чого спричинили підприємству матеріальну шкоду на суму 3 543 274,20 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено достатньо підстав вважати, що директор ТОВ «Вітана» ОСОБА_2 , шляхом обману заволодів майном ПП «АВ Енерджі ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 42575858), на загальну суму 8 060 000 грн.

Крім того, є підстави вважати, що директор ТОВ «ВІТАНА» ОСОБА_2 , запевнивши ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» у добросовісності своїх намірів спроможності постачання необхідної останнім кількості нафтопродуктів, уклавши 25.02.2019 р. з ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» договір купівлі-продажу № 15, заздалегідь не маючи наміру виконувати його умови, а саме передавати у відповідальність Покупця нафтопродукти, зазначені в Договорі, зловживаючи довірою Покупця, з корисливих мотивів, умисно заволодів грошовими коштами в особливо великому розмірі, які належали ТОВ "РАТІО БІЗНЕС", які останнім були перераховані на р/р ТОВ «ВІТАНА» в АБ «Укргазбанк», спричинивши тим самим ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» матеріальну шкоду на загальну суму 2 624 160, 00

Крім того, досудовим розслідування також встановлено підстави вважати, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запевнивши ОСОБА_3 добросовісності своїх намірів та спроможності повернути всю суму запозичених грошових коштів, одержавши 26.04.2019 від останнього грошові кошти на підставі розписки, заздалегідь не маючи наміру їх повертити в повному обсязі, зловживаючи довірою ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, умисно заволодів вказаними грошовими коштами, належними позикодавцю, спричинивши тим самим матеріальну шкоду на загальну суму 4 662 018 грн.

Крім того, до Херсонського ВП із ТОВ «Маддокс Україна» надійшло повідомлення про те, що посадові особи ПП «Графен» придбали за готівкові кошти з порушенням встановленого законом порядку документального оформлення господарських операцій дизельне пальне, викрадене у ТОВ «Маддокс Україна».

Крім того, досудовим розслідування також встановлено, що посадовою особою ТОВ "Вітана" в період часу з квітня по травень 2019 року шахрайським шляхом здійснено заволодіння товаром належного ПП "Графен" на суму 1980000 грн. та до сьогоднішнього часу грошові кошти не повернуто.

На даному етапі досудового розслідування кримінального правопорушення були проведені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

Допит свідка ОСОБА_4 від 21.06.2019; Допит свідка ОСОБА_5 від 22.06.2019; Допит свідка ОСОБА_6 від 24.06.2019; Допит свідка ОСОБА_7 від 27.05.2020; Допит свідка ОСОБА_8 від 02.06.2020; Допит свідка ОСОБА_9 від 02.06.2020; Допит свідка ОСОБА_10 від 09.06.2020; Допит свідка ОСОБА_11 від 09.06.2020; Допит свідка ОСОБА_12 від 09.06.2020; Допит свідка ОСОБА_2 від 16.07.2019; Допит свідка ОСОБА_4 від 12.08.2019; Допит свідка ОСОБА_13 від 01.08.2019; Допит свідка ОСОБА_14 від 05.08.2019; Допит свідка ОСОБА_15 від 20.08.2019; Допит свідка ОСОБА_16 від 20.08.2019; Допит свідка ОСОБА_17 від 20.08.2019; Допит свідка ОСОБА_18 від 15.07.2019; Обшук кабінету № 21 за адресою: м. Херсон, вул. Залізнична, 23; Призначено та проведено судов економічну експертизу за результатами якої експертом Херсонського НДЕКЦ МВС України сформовано висновок № 72-ЕК від 07.11.2019;у Тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучено інформацію щодо всіх розрахунково-касових операцій відносно ФОП ОСОБА_13 в ХФ АБ «УКРГАЗБАНК»; Призначено судово-економічну експертизу від 19.10.2020; Призначено почеркознавчу експертизу від 19.10.2020; Призначено та проведено судово-економічну експертизу (становлено сума спричинених збитків) Призначено та проведено судово почеркознавчу експертизу щодо належності підпису ОСОБА_19 у договорі овердрафту. Вилучено в ході тимчасового доступу до речей та документів виписки щодо руху грошових коштів ТОВ «Вітана» (офердрафтний розрахунковий рахунок. Вилучено в ході тимчасового доступу документи первинної бухгалтерської документації ТОВ «Вітана». Проведено інші слідчі (процесуальні) дії.

Оскільки за вказаним кримінальним провадженням не встановлені особи, які вчинили зазначений злочин, строк досудового розслідування у даному провадженні закінчується 16 листопада 2021 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:

-витребувати висновок експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України за результатами проведення почеркознавчої експертизи, яка призначена постановою слідчого від 28.10.2021 (щодо підпису ОСОБА_20 у договорі офвердрафту);

-зібрати характеризуючі матеріали, щодо осіб можливо причетних до вчинення вказаних злочинів;

-слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення осіб, які вчинили даний злочин.

-після встановлення таких осіб, останніх повідомити про підозру, допитати в якості підозрюваних та обрати запобіжний захід.

Строк, необхідний для проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій становить 12 місяців;

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 295-1 КК України обставинами, що перешкоджали раніше здійснити дані слідчі (розшукові) та процесуальні дії є: введення на території України карантинних заходів пов`язаних з розповсюдженням COVID-19, що не давало змоги проводити слідчі (розшукові) дії під час досудового розслідування у зв`язку з тим, що провести дані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не надалось можливим під час досудового розслідування у зв`язку з тим, що УСР в Херсонській області не відшукано злочинців; відносно злочинців не отримано відомості щодо необхідності проведення негласних слідчих (розшукових) дій; в ході проведення аналізу вилученої у операторів мобільного зв`язку «Київстар», ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна» відомостей про злочинців встановлено не було; відповідно до проведених експертиз під час досудового розслідування не отримано інформації, яка б свідчила про причетність конкретних осіб до вчинення даного злочину; представниками ТОВ «Вітана» та ТОВ АБ «УКРГАЗБАНК»

Враховуючи вищезазначене, завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі вказані вище процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230040001606 від 17.05.2019 на 12 місяців, тобто до 16 листопада 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко