Ухвала суду № 100949480, 08.11.2021, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/34721/21

Провадження № 1-кс/947/15635/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №42021160000000518 від 20.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021160000000518 від 20.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» (код ЄДРПОУ 01125672, далі - ЧМПТ), які з метою отримання неправомірної вигоди для юридичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності використали своє службове становище всупереч інтересам служби шляхом створення злочинних схем з метою передачі суб`єктам підприємницької діяльності рухомого та нерухомого майна державної власності, що спричиняє тяжкі наслідки Державі у вигляді ненадходження коштів до державного бюджету.

У ході виконання доручення оперативним підрозділом отримано інформацію, що внаслідок зловживання службовим становищем з боку керівництва ЧМТП протягом 2015-2021 років, вказаному державному підприємству нанесено економічні збитки, що спричинили тяжкі наслідки.

Так, рішеннями: господарського суду Одеської області від 27.01.2015, апеляційного господарського суду Одеської області від 04.03.2015 та Вищого господарського суду України від 27.04.2015 по судовій справі № 916/4545/14 було розірвано договір про спільну діяльність № 435-0 від 22.06.2005 укладеним між ДП «Іллічівський морський торговельний порт» (далі перейменований у ЧМТП) та ПП «Укртрансконтейнер», правонаступником якого стало ПП «Контейнерний термінал Іллічівськ» (далі КТІ).

В рамках договору № 435-0 від 22.06.2005 державне підприємство передало приватному підприємству частину свого рухомого майна (тягачі, перевантажувачі, навантажувачі та ін.) у спільну власність, як внесок для здійснення господарської діяльності на своїй власній території.

Після розірвання вказаного договору у судовому порядку, замість проведення розподільчого балансу та повернення свого майна у власність державного підприємства, керівництвом ЧМТП було прийнято рішення про підписання з КТІ договору від 24.04.2015 «Соглашение о делегировании прав по оперированию вкладами». За умовами даного договору (п. 4.3) державне підприємство взяло на себе обов`язок виплачувати компенсацію КТІ у розмірі від 1,25 млн. грн. до 1,3 млн. грн. щомісячно. Тобто вказана компенсація виплачувалась КТІ за право ЧМТП управляти власним майном, яке було передане у спільну діяльність згідно договору № 435-0 від 22.06.2005 розірваним на підставі рішень трьох судових інстанцій.

У подальшому підписання керівництвом ЧМТП вказаного договору від 24.04.2015 та виплата компенсацій дало змогу КТІ у судовому порядку оскаржити право власності на рухоме майно ЧМТП і визнати його за собою.

Крім того, вищевказаний договір від 24.04.2015 був укладений, як тимчасовий - «на перехідний період» і згідно п. 6.4 міг бути розірваним у будь-який час. Проте, зловживаючи своїми повноваженнями, керівники ЧМТП не розривали договір від 24.04.2015 і не витребували власне майно від приватного підприємства, а протягом 6 років виплачували КТІ компенсацію за право управляти власним майном.

Також, у жовтні 2021 року, отримано інформацію щодо іншого факту зловживання службовими повноваженнями керівництвом ЧМТП, що призвело до нанесення державному бюджету України економічної шкоди у великому розмірі.

Так, в рамках підписаного договору № 121/ит від 13.03.2018 між ЧМТП та ТОВ «Автологістика» (код ЄДРПОУ 32486023) «Про перевантаження імпортної і транзитної автотехніки» вказаному приватному підприємству було передано частину складських приміщень на території 5 терміналу ЧМТП.

У подальшому намагаючись легалізувати перебування ТОВ «Автологістика» на території ЧМТП і використання ним навантажувальної техніки державного підприємства, керівництвом ЧМТП було підписано з ТОВ «Автологістика» черговий договір № 130/д від 17.10.2019 «Про використання території підприємства», а також, ряду додаткових угод та додатків до них.

Підписання всіх вищевказаних договорів та передача у користування ТОВ «Автологістика» складських приміщень на території 5 терміналу ЧМТП є фактом скритих орендних відносин без підписання договору про оренду майна державного підприємства. Внаслідок використання ТОВ «Автологістика» нерухомості державного підприємства без договору оренди з Фондом державного майна України, державному бюджету України нанесено та продовжує наноситись економічна шкода у великому розмірі, внаслідок не сплати частини орендної плати у розмірі 70 % згідно діючого законодавства.

Також за інформацією СБУ, отриманої під час досудового розслідування на виконання доручення ТОВ «Автологістика» фактично здійснює господарську діяльність на території ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» складської площі 5 терміналу (склад №25), яка знаходиться в межах координат А: 46.350759, 30.649370; В: 46.348238, 30.650201; С: 46.348658, 30.658898; D: 46.351391, 30.658395 та має кадастровий номер 5110800000:03:001:0235, дана ділянка огороджена парканом та має відповідну вивіску «AVTOLOGISTIKA».

Виходячи з цього, встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути причетні службові особи ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» (код ЄДРПОУ 01125672), які фактично здійснюють господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження, ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ», можуть знаходитись речі та документи, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, законне вилучення яких можливе лише в результаті проведення санкціонованого обшуку.

З метою всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема отриманні відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановленні усіх причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши прокурора у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках даного кримінального провадження кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається з долучених до даного клопотання матеріалів, встановлено, що скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути причетні службові особи ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» (код ЄДРПОУ 01125672), які фактично здійснюють господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідновитягу зДержавного реєструречових правне нерухомемайно таРеєстру праввласності нанерухоме майно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодооб`єкта нерухомогомайно,об`єкт нерухомогомайна заадресою: Одеська область, місто Чорноморськ, вулиця Праці, будинок 6, на праві державної власності належить Міністерству інфраструктури України (код ЄДРПОУ: 37472062), на праві господарського віддання належить Державному підприємству «Адміністрація морських портів України» (код ЄДРПОУ: 38727770).

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки у вказаному приміщенні можуть зберігатися речі та документи, які можуть мати значення доказів в рамках даного кримінального провадження.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотаннястаршогослідчого СУГУНП вОдеській області ОСОБА_4 ,погоджене прокуроромвідділу Одеськоїобласної прокуратури ОСОБА_3 ,про проведенняобшуку врамках кримінальногопровадження №42021160000000518від 20.10.2021року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №42021160000000518 від 20.10.2021, прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 та прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №42021160000000518 від 20.10.2021, оперативним співробітникам Управління СБУ в Одеській області за дорученням слідчого, на проведення обшуку за місцем фактичного ведення господарської діяльності ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ»» (код ЄДРПОУ 01125672), які фактично здійснюють господарську діяльність за адресою: Одеська область, місто Чорноморськ, вулиця Праці, будинок 6, з метою виявлення та вилучення наступних речей та документів:

оригінали технічної документації та документів з права власності на земельну ділянку та об`єкти і споруди які на ній розташовані, у тому числі нормативно грошову оцінку, технічний паспорт об`єкта відповідно до договору укладеного між ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» та ТОВ «Автологістика»;

статут, положення з змінами ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» за період з 01.01.2005 по теперішній час;

оборотно-сальдові відомості по бухгалтерським рахункам, які відображають всі операції (надання послуг та їх оплата) між ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» та ТОВ «Автологістика» за період з 01.01.2018 по теперішній час;

інвентарні картки обліку основних засобів № оз-6;

акти наданих послуг та рахунки за договорами укладеними між ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» та ТОВ «Автологістика» за період з 01.01.2018 по теперішній час;

акти звірки взаєморозрахунків за договорами укладеними між ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» та ТОВ «Автологістика» за період з 01.01.2018 по теперішній час;

акти обстеження об`єкту інфраструктури за договорами укладеними між ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» та ТОВ «Автологістика» за період з 01.01.2018 по теперішній час;

затверджені тарифи, калькуляції ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» щодо надання послуг, в тому числі за договорами укладеними між ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» та ТОВ «Автологістика»;

оригінали документів з права власності на рухоме майно, у тому числі нормативно грошову оцінку, технічні паспорти відповідно до договору укладеного між ДП «Іллічівський морський торговельний порт» та ПП «Укртрансконтейнер» (ПП «Контейнерний термінал Іллічівськ»);

оборотно-сальдові відомості по бухгалтерським рахункам, які відображають всі операції (надання послуг та їх оплата) між ДП «Іллічівський морський торговельний порт» та ПП «Укртрансконтейнер» (ПП «Контейнерний термінал Іллічівськ») за період з 01.01.2005 по теперішній час;

акти наданих послуг та рахунки за договорами укладеними між ДП «Іллічівський морський торговельний порт» та ПП «Укртрансконтейнер» (ПП «Контейнерний термінал Іллічівськ») за період з 01.01.2005 по теперішній час;

акти звірки взаєморозрахунків за договорами укладеними між ДП «Іллічівський морський торговельний порт» та ПП «Укртрансконтейнер» (ПП «Контейнерний термінал Іллічівськ») за період з 01.01.2005 по теперішній час;

рішення господарського суду Одеської області від 27.01.2015, апеляційного господарського суду Одеської області від 04.03.2015 та Вищого господарського суду України від 27.04.2015 по судовій справі № 916/4545/14 було розірвано договір про спільну діяльність № 435-0 від 22.06.2005 укладеним між ДП «Іллічівський морський торговельний порт» (далі перейменований у ЧМТП) та ПП «Укртрансконтейнер», правонаступником якого стало ПП «Контейнерний термінал Іллічівськ» (далі КТІ);

договір від 24.04.2015 «Соглашение о делегировании прав по оперированию вкладами» з додатками;

договір про спільну діяльність №435-0 від 22.06.2005 з додатковими угодами до нього;

затверджені тарифи, калькуляції щодо використання рухомого майна (тягачі, перевантажувачі, навантажувачі, тощо), в тому числі, відповідно до договору від 24.04.2015 «Соглашение о делегировании прав по оперированию вкладами»;

посадові інструкції, накази про призначення, довіреності, контракти осіб які укладали договори №121/ит від 13.03.2018; №130/д від 17.10.2019; №435-0 від 22.06.2005 з додатковими угодами до них та договір від 24.04.2015 «Соглашение о делегировании прав по оперированию вкладами»;

чорнові записи, комп`ютерна техніка, жорсткі диски, відеореєстратори, мобільні телефони, інші договори, реєстраційні, дозвільні, бухгалтерські документи, засоби зв`язку, електронні носії інформації, штампи, печатки, інші речі та документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_12