Ухвала суду № 100932274, 09.11.2021, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/9117/21

1-кс/357/2322/21

У Х В А Л А

09 листопада 2021 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Дорошенко С.І., при секретарі судового засідання Кричевській Н.В., розглянувши клопотання слідчого ВРЗСПЖЗО слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області Готуна І.В. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12021111030001831 від 04.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого ВРЗСПЖЗО слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області Готуна І.В. погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області Коваленком В.А. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « Ощадбанк ».

Клопотання вмотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, 04.08.2021 року до ЧЧ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт о/у ВКП Середи про те, що в ході проведення оперативно-розшукового заходу ОТЗ №2 в рамках ОРС02/01/116-2021 від 27.05.2021 року було встановлено причетність громадянина на ім`я ОСОБА_1 , який в продуктах харчування надіслав наркотичний засіб «метадон» до Білоцерківської ВК №35 , що по вул. В. Симоненка 16 в м. Біла Церква, Київської області , що була адресована засудженому ОСОБА_2 .

04.08.2021 року під час проведення огляду місця події, а саме: кімнати для побачень в БВК №35 , що по вул. Василя Симоненка 16, в м. Біла Церква, Київської області було виявлено та вилучено - з упаковки згущеного молока - поліетиленовий згорток з порошкоподібною речовиною, упаковано в спецпакет № SUD3001678 та з печива, що було в пакеті - два поліетиленових згортки з порошкоподібною речовиною, упаковано в спецпакет INZ3010976, фрагмент картонної коробки з наліпкою накладної Нової Пошти від 03.08.2021 року, відправник ОСОБА_3 , тел. № НОМЕР_1 , м. Біла Церква, відділення № 4 , для ОСОБА_2 , м. Біла Церква, вул. Василя Симоненка 16 БВК № 35 тел. № НОМЕР_3 .

04.08.2021 року в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та проведено особистий обшук останнього, в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «OPPO» ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , в якому встановлена СІМ картка мобільного оператора « Київстар » № НОМЕР_6 , упакований в спецпакет №SUD2018961;

- банківська карта банку Ощадбанк № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_3 , упаковано в спецпакет №2515655.

В ході проведення оперативно-технічних заходів у межах ОРС № 02/01/116-2021 від 27.05.2021 року відповідно до ухвали Київського апеляційного суду № 01-45/824/5082/2021 від 24.06.2021 року, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - оператора мобільного зв`язку ПрАТ « Київстар » з абонентського номеру НОМЕР_6 було встановлено, що з невідомого рахунку на рахунок № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 03.08.2021 року по 00 год. 00 хв. 05.08.2021 року засуджений ОСОБА_2 надіслав кошти в сумі 1200 грн.

З метою встановлення способу вчинення злочину, дослідження подальшого руху коштів з рахунку, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий на клієнта банку АТ « Ощадбанк » ОСОБА_3 , та містять відомості про рух коштів по всім платіжним картам, прив`язаним до перелічених рахунків, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту його відкриття по теперішній час, а також фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, а також до відомостей, щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткових рахунків, з наданням можливості вилучення копій перелічених документів, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Інформація, до якої слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ « Ощадбанк » (ЄДРПОУ 00032129 , юридична адреса: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г .

В судове засідання слідчий Готун І.В. не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчий відділ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 04.08.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021111030001831.

Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та містять відомості про рух коштів по всім платіжним карткам, прив`язаних до вказаного рахунку (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжні термінали, інші джерела надходження) , а також фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банку, де відображено особу, що відкрила картковий рахунок в момент відкриття, та до відомостей, щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі щодо ІР-адрес, які використовувалася для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку.

Крім того, з матеріалів клопотання убачається, що кримінальне правопорушення було вчинене 04.08.2021 року, разом із тим, слідчий в своєму клопотанні просить надати доступ до інформації в період часу з моменту відкриття по теперішній час. Однак вказаний період часу, по якому просить надати доступ до інформації слідчий, жодним чином не обґрунтований, тому клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням доступу до інформації в період час, який максимально наближений до часу вчинення злочину.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « Ощадбанк », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ « Ощадбанк », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Крім цього, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до вилучення в АТ « Ощадбанк », копій вказаних документів оскільки слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до такої інформації.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого ВРЗСПЖЗО слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області Готуна Івана В`ячеславовича про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому ВРЗСПЖЗО слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області Готуну Івану В`ячеславовичу тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у АТ « Ощадбанк » за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г , а саме до банківського рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та містить відомості про рух коштів по всім платіжним карткам, прив`язаних до вказаного рахунку № НОМЕР_7 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок № НОМЕР_7 у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжні термінали, інші джерела надходження) з 02.08.2021 року по 06.08.2021 року, а також фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банку, де відображено особу, що відкрила картковий рахунок № НОМЕР_7 в момент відкриття, та до відомостей, щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі щодо ІР-адрес, які використовувилася для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку № НОМЕР_7 з наданням можливості вилучення копій перелічених документів, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяС. І. Дорошенко