Ухвала суду № 100882681, 01.11.2021, Господарський суд Дніпропетровської області

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

01.11.2021м. ДніпроСправа № 904/5874/19

За заявою розпорядника майна Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт" (вих.№02-08/547 від 24.06.2020) про визнання недійсними договору відступлення права вимоги №17 від 04.07.2019 та договору відступлення права вимоги №18 від 08.07.2019, укладених між ТОВ "Аграрний холдинг "АКС", ТОВ "АВМ-ПРОМ" та СТОВ "Агрофірма "Агросвіт"

в межах справи №904/5874/19

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ФІНГРУП ФАКТОР", м. Дніпро

до боржника Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт" (52300, Дніпропетровська область, Криничанський район, село Промінь, код ЄДРПОУ 31004437)

про визнання банкрутом

Суддя Мартинюк С.В.

за участю секретаря судового засідання Ільєнко В.Ю.

Представники:

Від ТОВ "Аграрний Холдинг "АКС": не з`явився;

Від ТОВ "АВМ-ПРОМ": не з`явився;

Від боржника: не з`явився;

Розпорядник майна СТОВ "Агрофірма "Агросвіт": Лукашук В.В.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ФІНГРУП ФАКТОР" 09.12.2019 звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт" (52300, Дніпропетровська область, Криничанський район, село Промінь, код ЄДРПОУ 31004437).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.12.2019 прийнято заяву про порушення справи про банкрутство до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 19.12.2019.

Ухвалою господарського суду від 19.12.2019 відкрито провадження у справі про банкрутство Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт" (52300, Дніпропетровська область, Криничанський район, село Промінь, код ЄДРПОУ 31004437). Визнано грошові вимоги ТОВ "Фінансова компанія"ФІНГРУП ФАКТОР" в загальній сумі 15 129,098,76 грн. (основний борг - 13 402 750,52 грн., проценти - 1 726 348,24 грн.). Грошові вимоги ТОВ «Фінансова компанія «ФІНГРУП ФАКТОР» у розмірі 5 336 366,22 грн. (пеня, 3% річних, штрафні санкції) - відхилені. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів відповідно до вимог ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів, призначено розпорядником майна Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт" арбітражного керуючого Лукашука Віталія Васильовича (свідоцтво №1885 від 21.12.18р., адреса для листування: 50027, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, а/с 3507). Призначено попереднє засідання суду на 25.02.2020р. о 10:00год.

19.12.2019 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет Господарським судом Дніпропетровської області здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт" (52300, Дніпропетровська область, Криничанський район, село Промінь, код ЄДРПОУ 31004437), № 64376.

28.12.2019 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОПРОМІНВЕСТ-2018" надійшла апеляційна скарга № б/н від 28.12.19 на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 19.12.2019р.

Справа № 904/5874/19 направлена до Центрального апеляційного господарського суду.

27.03.2020 справу № 904/5874/19 про банкрутство Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт" (52300, Дніпропетровська область, Криничанський район, село Промінь, код ЄДРПОУ 31004437) повернуто до Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою господарського суду від 02.04.2020 задоволено заяву судді Владимиренко І.В. про самовідвід від розгляду справи № 904/5874/19 про банкрутство Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт" в тому числі з розгляду заяв, клопотань, заяв з кредиторськими вимогами до банкрута та позовних проваджень в межах провадження у справі про банкрутство.

Справу 904/5874/19 про банкрутство Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт" в тому числі заяви, клопотання, заяви з кредиторськими вимогами до банкрута та позовні провадження в межах провадження у справі про банкрутство передано для здійснення повторного автоматизованого розподілу.

За результатами проведення автоматизованого розподілу справу №904/5874/19 про банкрутство Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт" (52300, Дніпропетровська область, Криничанський район, село Промінь, код ЄДРПОУ 31004437) в тому числі заяви, клопотання, заяви з кредиторськими вимогами до банкрута передано для розгляду судді Мартинюку С.В.

Ухвалою господарського суду від 08.04.2020 справу №904/5874/19 прийнято до провадження.

16.04.2020 до суд надійшов від Центрального апеляційного господарського суду запит справи про термінове надсилання справи, у зв`язку з надходженням касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропромінвест-2018" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 19.12.2019 та на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 16.03.2020, для подальшого направлення до Касаційного господарського суду у складі Верховного суду.

16.04.2020 господарський суд направив супровідним листом до Центрального апеляційного господарського суду матеріали справи №904/5874/19.

21.05.2020 до господарського суду надійшли заяви арбітражного керуючого Лукашука В.В. вих. №№02-08/419, 02-08/393, 02-08/392, 02-08/399, 02-08/470, 02-08/472, 02-08/468, 02-08/395, 02-08/397, 02-08/418, 02-08/398 про визнання недійсними договорів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.05.2020 відкладено вирішення питання щодо прийняття заяв арбітражного керуючого Лукашука В.В. вих. №№02-08/419, 02-08/393, 02-08/392, 02-08/399, 02-08/470, 02-08/472, 02-08/468, 02-08/395, 02-08/397, 02-08/418, 02-08/398 про визнання недійсними договорів до розгляду, до повернення матеріалів справи № 904/5874/19 про банкрутство Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт" (52300, Дніпропетровська область, Криничанський район, село Промінь, код ЄДРПОУ 31004437) до господарського суду Дніпропетровської області .

10.09.2020 матеріали справи № 904/5874/19 про банкрутство Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт" повернуто до Господарського суду Дніпропетровської області.

15.09.2020 від розпорядника майна надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.09.2020 прийняти заяву розпорядника майна Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт" (вих.№02-08/547 від 24.06.2020) про визнання недійсними договору відступлення права вимоги №17 від 04.07.2019 та договору відступлення права вимоги №18 від 08.07.2019, укладених між ТОВ "Аграрний холдинг "АКС", ТОВ "АВМ-ПРОМ" та СТОВ "Агрофірма "Агросвіт" до розгляду та призначено судове засідання для розгляду заяви розпорядника майна Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт" (вих.№02-08/547 від 24.06.2020) про визнання недійсними договору відступлення права вимоги №17 від 04.07.2019 та договору відступлення права вимоги №18 від 08.07.2019, укладених між ТОВ "Аграрний холдинг "АКС", ТОВ "АВМ-ПРОМ" та СТОВ "Агрофірма "Агросвіт" на 06.10.2020.

06.10.2020 від ТОВ "АВМ-ПРОМ" надійшло клопотання про відкладення розгляду заяви розпорядника майна СТОВ "Агрофірма "Агросвіт" про визнання недійсними договору відступлення права вимоги №17 від 04.07.2019 та договору відступлення права вимоги №18 від 08.07.2019, укладених між ТОВ "Аграрний холдинг "АКС", ТОВ "АВМ-ПРОМ" та СТОВ "Агрофірма "Агросвіт".

За результатами проведення судового засідання 06.10.2020 Господарським судом Дніпропетровської області ухвалено про відкладення розгляду заяви у судовому засіданні на 20.10.2020.

За результатами проведення судового засідання 06.10.2020 Господарським судом Дніпропетровської області ухвалено про відкладення розгляду заяви у судовому засіданні на 20.10.2020.

За результатами проведення судового засідання 20.10.2020 Господарським судом Дніпропетровської області ухвалено про відкладення розгляду заяви у судовому засіданні на 29.10.2020.

04.11.2020 від ТОВ "Аграрний холдинг "АСК" надійшло заперечення проти задоволення заяви розпорядника майна - арбітражного керуючого Лукашука В.В. про визнання договорів про відступлення права вимоги недійсними.

29.10.2020 судове засідання не відбулось у зв`язку із перебуванням судді Мартинюка С.В. на лікарняному в період з 27.10.2020 по 06.11.2020.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.11.2020 призначено судове засідання з розгляду заяви розпорядника майна Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт" (вих.№02-08/547 від 24.06.2020) на 26.11.2020.

Ухвалою господарського суду від 26.11.2020 розгляд заяви відкладено на 15.12.2020.

15.12.2020 на електронну адресу суду надійшло клопотання розпорядника майна про відкладення розгляду заяви на іншу дату, з посиланням на безпосередній контакт з особою, в якої виявлено захворювання Covid-19.

Ухвалою господарського суду від 15.12.2020 розгляд заяви відкладено на 12.01.2021.

29.12.2020 у зв`язку з надходженням апеляційної скарги, справу №904/5874/19 направлено до Центрального апеляційного господарського суду.

12.01.2021 судове засідання не відбулось через направлення справи №904/5874/19 до Центрального апеляційного господарського суду.

15.01.2021 справа №904/5874/19 надійшла до господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.01.2021 розгляд заяви по справі №904/5874/19 призначено на 15.02.2021.

26.01.2021 до суду від Центрального апеляційного господарського суду надійшов запит справи про термінове надіслання справи №904/5874/19, у зв`язку з надходженням касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитна компанія "Хлібний край інвест", для подальшого направлення до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

27.01.2021 справу №904/5874/19 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ФІНГРУП ФАКТОР", м. Дніпро до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт", с. Промінь про визнання банкрутом, було надіслано до Центрального апеляційного господарського суду, для подальшого направлення до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

03.09.2021 справа №904/5874/19 надійшла до господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою господарського суду від 08.09.2021 судове засідання для розгляду заяви розпорядника майна Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт" (вих.№02-08/547 від 24.06.2020) про визнання недійсними договору відступлення права вимоги №17 від 04.07.2019 та договору відступлення права вимоги №18 від 08.07.2019, укладених між ТОВ "Аграрний холдинг "АКС", ТОВ "АВМ-ПРОМ" та СТОВ "Агрофірма "Агросвіт" призначено на 28.09.2021.

Ухвалою господарського суду від 28.09.2021 судове засідання для розгляду заяви розпорядника майна Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт" (вих.№02-08/547 від 24.06.2020) про визнання недійсними договору відступлення права вимоги №17 від 04.07.2019 та договору відступлення права вимоги №18 від 08.07.2019, укладених між ТОВ "Аграрний холдинг "АКС", ТОВ "АВМ-ПРОМ" та СТОВ "Агрофірма "Агросвіт" відкладено на 01.11.2021.

В обґрунтування заяви, розпорядник майна посилається на те, що 04.07.2019 року між СТОВ "Агрофірми "АГРОСВІТ", товариством з обмеженою відповідальністю Аграрний холдинг «АКС» (далі - ТОВ Аграрний холдинг «АКС» або Відповідач 2) та товариством з обмеженою відповідальністю «АВМ-ПРОМ» (далі - ТОВ «АВМ-ПРОМ» або Відповідач 3) був укладений договір про відступлення права вимоги № 17, відповідно до положень якого Боржник (первісний кредитор) безоплатно передав ТОВ "Аграрний холдинг "АКС" право грошової вимоги до Відповідача 3 на загальну суму 5 278 944,28 грн.

08.07.2019 року між СТОВ "Агрофірми"АГРОСВІТ", товариством з обмеженою відповідальністю Аграрний холдинг «АКС» (далі - ТОВ Аграрний холдинг «АКС» або Відповідач 2) та товариством з обмеженою відповідальністю «АВМ-ПРОМ» (далі - ТОВ «АВМ-ПРОМ» або Відповідач 3) був укладений договір про відступлення права вимоги №18, відповідно до положень якого Боржник (первісний кредитор) безоплатно передав Відповідачу 2 право грошової вимоги до Відповідача 3 на загальну суму 2 136 848,96 грн.

Також, розпорядник майна зазначає, що Договір про відступлення права вимоги №18 від 08.07.2019 року укладений між СТОВ "Агрофірма"АГРОСВІТ", товариством з обмеженою відповідальністю Аграрний холдинг «АКС» та товариством з обмеженою відповідальністю «АВМ-ПРОМ», зі сторони СТОВ "Агрофірма "АГРОСВІТ" було підписано Головіним Ю.В., який на дату підписання договору вже не був директором СТОВ «Агрофірма «АГРОСВІТ» та не мав повноважень на підписання даного договору від імені СТОВ «Агрофірма «АГРОСВІТ».

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення розпорядника майна, судом встановлено наступне.

21 червня 2019 року між СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (Постачальник) та ТОВ «АВМ-ПРОМ» (Покупець) був укладений Договір поставки № 1-21-06, відповідно до якого Постачальник зобов`язувався поставити Покупцю Товар - зернові культури: ячмінь, пшениця, ріпак, інше, а Покупець оплатити вказаний Товар у повному обсязі.

Умовами вказаного Договору було визначено наступне:

П. 2.2. Договору: Кожна партія Товару формується Постачальником, виходячи із Замовлення Покупця щодо кількості та асортименту Товару, та вказується в накладній на відпуск Товару, яка підписується представниками Сторін та засвідчує факт узгодження Сторонами кількості Товару, його ціни та асортименту. Замовлення Товару здійснюється Покупцем у зручній формі, в тому числі засоби електронного/поштового зв`язку. Підтвердженням про погодження Замовлення зі сторони Постачальника являється підписання Постачальником Замовлення Покупця, що супроводжується виставленням останнім рахунку на оплату.

П. 3.2. Договору: Загальна вартість Товару вказується у видатковій накладній на Товар.

П. 3.3. Договору: Покупець здійснює оплату кожної партії Товару в національній валюті України в строк, передбачений сторонами у Замовленні Покупця на поставку товару, підписаний Постачальником, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника на підставі виставленого Постачальником рахунку згідно реквізитам, зазначеним в розділі 10 цього Договору.

На виконання умов вказаного Договору СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» поставило ТОВ «АВМ-ПРОМ» наступний товар:

- за видатковою накладною № 1-23-06 від 23.06.2019 року був поставлений ріпак врожаю 2019р. в кількості 91,26 тон на суму 989 359,88 грн., в т.ч. ПДВ;

- за видатковою накладною № 2-24-06 від 24.06.2019 року був поставлений ріпак врожаю 2019р. в кількості 55,82 тон на суму 601 551,16 грн., в т.ч. ПДВ;

- за видатковою накладною № 2-25-06 від 25.06.2019 року був поставлений ріпак врожаю 2019р. в кількості 122,6 тон на суму 1 270 733,56 грн., в т.ч. ПДВ;

- за видатковою накладною № 4-26-06 від 26.06.2019 року був поставлений ріпак врожаю 2019р. в кількості 25,04 тон на суму 259 054,62 грн., в т.ч. ПДВ;

- за видатковою накладною № 4-27-06 від 27.06.2019 року був поставлений ріпак врожаю 2019р. в кількості 46,7 тон на суму 507 334,61 грн., в т.ч. ПДВ;

- за видатковою накладною № 2-27-06 від 27.06.2019 року був поставлений ріпак врожаю 2019р. в кількості 126,28 тон на суму 1 400 445,71 грн., в т.ч. ПДВ;

- за видатковою накладною № 1-28-06 від 28.06.2019 року був поставлений ріпак врожаю 2019р. в кількості 84,56 тон на суму 907 021,68 грн., в т.ч. ПДВ;

- за видатковою накладною № 1-29-06 від 29.06.2019 року був поставлений ріпак врожаю 2019р. в кількості 93,68 тон на суму 1 019 122,99 грн., в т.ч. ПДВ;

- за видатковою накладною № 2-30-06 від 30.06.2019 року був поставлений ріпак врожаю 2019р. в кількості 69,8 тон на суму 781 262,18 грн., в т.ч. ПДВ;

- за видатковою накладною № 3-02-07 від 02.07.2019 року був поставлений ячмінь в кількості 187,3 тон на суму 824 869,20 грн., в т.ч. ПДВ;

- за видатковою накладною № 5-03-07 від 03.07.2019 року був поставлений ячмінь в кількості 450,15 тон на суму 1 982 460,60 грн., в т.ч. ПДВ;

- за видатковою накладною № 2-04-07 від 04.07.2019 року був поставлений ячмінь в кількості 350,15 тон на суму 1 542 060,60 грн., в т.ч. ПДВ;

- за видатковою накладною № 2-05-07 від 05.07.2019 року була поставлена пшениця в кількості 256,97 тон на суму 1 079 274,00 грн., в т.ч. ПДВ;

- за видатковою накладною № 3-05-07 від 05.07.2019 року була поставлена пшениця в кількості 225,87 тон на суму 948 878,96 грн., в т.ч. ПДВ;

- за видатковою накладною № 2-06-07 від 06.07.2019 року була поставлена пшениця в кількості 25,88 тон на суму 108 696,00 грн., в т.ч. ПДВ;

Отже, на підставі Договору поставки № 1-21-06 від 21.06.2019 року СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» поставило на ТОВ «АВМ-ПРОМ» товар на загальну суму 14 222 125,75 грн. (чотирнадцять мільйонів двісті двадцять дві тисячі сто двадцять п`ять гривень 75 коп.), в т.ч. ПДВ.

Протягом 02.07.2019р. - 05.07.2019р. ТОВ «АВМ-ПРОМ» частково сплатило на користь СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» заборгованість за поставлений товар на суму 6599 999,88 грн., в т.ч. ПДВ., що підтверджується: платіжним дорученням № 519 від 03.07.2019р. на суму 495 000,00 грн.; платіжним дорученням № 522 від 04.07.2019р. на суму 320 100,00 грн.; платіжним дорученням № 523 від 04.07.2019р. на суму 329 900,00 грн.; платіжним дорученням № 520 від 03.07.2019р. на суму 505 000,00 грн.; платіжним дорученням № 521 від 04.07.2019р. на суму 350 000,00 грн.; платіжним дорученням № 526 від 05.07.2019р. на суму 50 000,00 грн.; платіжним дорученням № 519 від 02.07.2019р. на суму 209 090,00 грн.; платіжним дорученням № 518 від 02.07.2019р. на суму 301 550,00 грн.; платіжним дорученням № 516 від 02.07.2019р. на суму 493 700,00 грн.; платіжним дорученням № 517 від 02.07.2019р. на суму 495 659,88 грн.; платіжним дорученням № 534 від 05.07.2019р. на суму 305 580,00 грн.; платіжним дорученням № 532 від 05.07.2019р. на суму 325 400,00 грн.; платіжним дорученням № 533 від 05.07.2019р. на суму 369 020,00 грн.; платіжним дорученням № 529 від 05.07.2019р. на суму 400 000,00 грн.; платіжним дорученням № 528 від 05.07.2019р. на суму 400 000,00 грн.; платіжним дорученням № 530 від 05.07.2019р. на суму 400 000,00 грн.; платіжним дорученням № 527 від 05.07.2019р. на суму 450 000,00 грн.; платіжним дорученням № 531 від 05.07.2019р. на суму 400 000,00 грн.

04.07.2019 року між СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (Первісний кредитор), ТОВ "Аграрний холдинг «АКС» (Новий кредитор) та ТОВ «АВМ-ПРОМ» (Боржник) був укладений Договір про відступлення права вимоги № 17.

Умовами вказаного Договору було визначено наступне:

П. 1.2. Договору: Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор набуває право вимоги, належне Первісному кредитору за договором поставки № 1-21-06 від 21.06.2019 року (надалі - Основний договір).

П. 1.3. Договору: За цим Договором до Нового кредитора переходить право вимоги на стягнення заборгованості з Боржника за Основним договором в розмірі 5 278 944,28 грн. з | ПДВ, що підлягає оплаті згідно умов Основного договору.

П. 2.1. Договору: Право вимоги, що передається за цим Договором, оцінене Сторонами в сумі 5 278 944,28 грн. з ПДВ.

П. 2.2. Договору: Згідно з відступленням права вимоги за цим Договором, Новий кредитор сплачує Первісному кредитору грошові кошти у розмірі 5 278 944,28 грн. з ПДВ, шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок Первісного кредитора 04.07.2019 року.

04.07.2019 року між СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (Первісний кредитор), ТОВ «Аграрний холдинг «АКС» (Новий кредитор) та ТОВ «АВМ-ПРОМ» (Боржник) був укладений Договір про відступлення права вимоги № 18.

Умовами вказаного Договору було визначено наступне:

П. 1.2. Договору: Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор набуває право вимоги, належне Первісному кредитору за договором поставки № 1-21-06 від 21.06.2019 року (надалі - Основний договір).

П. 1.3. Договору: За цим Договором до Нового кредитора переходить право вимоги на стягнення заборгованості з Боржника за Основним договором в розмірі 2 136 848,96 грн. з ПДВ, що підлягає оплаті згідно умов Основного договору.

П. 2.1. Договору: Право вимоги, що передається за цим Договором, оцінене Сторонами в сумі 2 136 848,96 грн. з ПДВ.

П. 2.2. Договору: Згідно з відступленням права вимоги за цим Договором, Новий кредитор сплачує Первісному кредитору грошові кошти у розмірі 2 136 848,96 грн. з ПДВ, шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок Первісного кредитора 04.07.2019 року.

Договір про відступлення права вимоги № 18 був укладений Сторонами ще 04.07.2019 року, а не 08.07.2019 року.

Отже, на підставі укладених між СТОВ «Агрофірма «Агросвіт», ТОВ «Аграрний холдинг «АКС» та ТОВ «АВМ-ПРОМ» договорів про відступлення права вимоги, до ТОВ «Аграрний холдинг «АКС» перейшло право вимоги до ТОВ «АВМ-ПРОМ» за договором поставки № 1-21-06 від 21.06.2019 року на загальну суму 7 415 793,24 грн.

При цьому, відповідно до умов вказаних договорів, ТОВ «Аграрний холдинг «АКС» зобов`язувалось сплатити 04.07.2019 року на користь СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» грошові кошти за відступлення права вимоги в загальному розмірі 7 415 793,24 грн.

18 червня 2019 року між ТОВ «Аграрний холдинг «АКС» (Постачальник) та СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (Покупець) був укладений Договір поставки № 1/18, відповідно до якого Постачальник зобов`язувався поставити Покупцю Товар - пшеницю українського походження, а Покупець оплатити вказаний Товар у повному обсязі.

Умовами вказаного Договору було визначено наступне:

П. 1.2. Договору: Номенклатура, кількість, вартість та інші характеристики Товару визначаються для кожної окремої партії Товару в видатковій накладній.

П. 1.3. Договору: Сума договору складається з загальної суми всіх видаткових накладних у період дії цього Договору.

П. 3.1. Договору: Оплата за Товар, який постачається за даним Договором, здійснюється Покупцем в національній валюті України протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту передачі (поставки) партії Товару, шляхом перерахування Покупцем грошових коштів на поточний рахунок Продавця, згідно банківським реквізитам, зазначеним в розділі 17 цього Договору.

На виконання умов вказаного Договору ТОВ «Аграрний холдинг «АКС» поставило СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» пшеницю українського походження в наступній кількості:

- за видатковою накладною № 81 від 18.06.2019 року була поставлена пшениця в кількості 240,00 тон на суму 986 400,00 грн. в т.ч. ПДВ;

- за видатковою накладною № 82 від 19.06.2019 року була поставлена пшениця в кількості 237,58 тон на суму 976 453,80 грн. в т.ч. ПДВ;

- за видатковою накладною № 83 від 20.06.2019 року була поставлена пшениця в кількості 224,12 тон на суму 921 133,20 грн. в т.ч. ПДВ;

- за видатковою накладною № 84 від 21.06.2019 року була поставлена пшениця в [кількості 242,30 тон на суму 995 853,00 грн. в т.ч. ПДВ;

- за видатковою накладною № 85 від 24.06.2019 року була поставлена пшениця в кількості 240,10 тон на суму 986 811,00 грн. в т.ч. ПДВ;

- за видатковою накладною № 86 від 25.06.2019 року була поставлена пшениця в кількості 120,44 тон на суму 495 008,40 грн. в т.ч. ПДВ;

- за видатковою накладною № 87 від 26.06.2019 року була поставлена пшениця в кількості 155,46 тон на суму 638 940,60 грн. в т.ч. ПДВ.

Отже, на підставі Договору поставки № 1/18 від 18.06.2019 року ТОВ «Аграрний холдинг «АКС» поставив СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» Товар в загальній кількості 1460,00 тон на загальну суму 6 000 600,00 грн. з ПДВ, і яка станом на 04.07.2019 року не була оплачена, що підтверджується Актом звірки взаємних розрахунків.

20 червня 2019 року між ТОВ «Аграрний холдинг «АКС» (Постачальник) та СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» (Покупець) був укладений Договір поставки № 1/20, відповідно до якого Постачальник зобов`язувався поставити Покупцю Товар - ячмінь українського походження, а Покупець оплатити вказаний Товар у повному обсязі.

Умовами вказаного Договору було визначено наступне:

П. 1.2. Договору: Номенклатура, кількість, вартість та інші характеристики Товару визначаються для кожної окремої партії Товару в видатковій накладній.

П. 1.3. Договору: Сума договору складається з загальної суми всіх видаткових накладних, виданих Постачальником Покупцю у період дії цього Договору.

П. 3.1. Договору: Оплата за Товар, який постачається за даним Договором, 'здійснюється Покупцем в національній валюті України протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту передачі (поставки) партії Товару, шляхом перерахування Покупцем грошових коштів на поточний рахунок Продавця, згідно банківським реквізитам, зазначеним в розділі 7 цього Договору.

На виконання умов вказаного Договору ТОВ «Аграрний холдинг «АКС» поставило СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» ячмінь українського походження в наступній кількості:

- за видатковою накладною № 66 від 20.06.2019 року був поставлений ячмінь в кількості 249,00 тон на суму 996 004,98 грн. в т.ч. ПДВ;

- за видатковою накладною № 67 від 21.06.2019 року був поставлений ячмінь в кількості 245,72 тон на суму 982 884,91 грн. в т.ч. ПДВ;

- за видатковою накладною № 68 від 22.06.2019 року був поставлений ячмінь в кількості 230,57 тон на суму 922 284,61 грн. в т.ч. ПДВ;

- за видатковою накладною № 69 від 24.06.2019 року був поставлений ячмінь в кількості 225,78 тон на суму 903 124,51 грн. в т.ч. ПДВ;

- за видатковою накладною №70 від 25.06.2019 був поставлений ячмінь в кількості 216,52 тон на суму 866 084,33 грн. в т.ч. ПДВ;

- за видатковою накладною № 71 від 26.06.2019 був поставлений ячмінь в кількості 240,10 тон на суму 960 404,81 грн. в т.ч. ПДВ;

- за видатковою накладною № 72 від 27.06.2019 року був поставлений ячмінь в кількості 92,31 тон на суму 369 241,85 грн. в т.ч. ПДВ;

- за видатковою накладною №76 від 28.06.2019 року був поставлений ячмінь в кількості 165,30 тон на суму 661 203,31 грн. в т.ч. ПДВ;

- за видатковою накладною № 77 від 28.06.2019 року був поставлений ячмінь в кількості 170,20 тон на суму 680 803,40 грн. в т.ч. ПДВ;

- за видатковою накладною № 78 від 29.06.2019 року був поставлений ячмінь в кількості 164,50 тон на суму 658 003,30грн. в т.ч. ПДВ.

Отже, на підставі Договору поставки № 1/20 від 20.06.2019 року ТОВ «Аграрний І холдинг «АКС» поставив СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» Товар в загальній кількості 2 000,00 тон на загальну суму 8 000 040,01 грн. з ПДВ.

04.07.2019 року СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» частково сплатив заборгованість за вказаним Договором в загальній сумі 1 500 000,00 грн., що підтверджується: платіжним дорученням №103 від 04.07.2019 року в сумі 500 000,00 грн. в т.ч. ПДВ; платіжним дорученням №104 від 04.07.2019 року в сумі 500 000,00 грн. в т.ч. ПДВ; платіжним дорученням №105 від 04.07.2019 року в сумі 500 000,00 грн. в т.ч. ПДВ.

Таким чином, сума заборгованості за Договором поставки № 1/20 від 20.06.2019 року складає 6 500 040,01 грн. з ПДВ, що підтверджується Актом звірки взаємних розрахунків.

Отже, загальна сума заборгованості СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» перед ТОВ «Аграрний холдинг «АКС» за обома договорами поставки становила 12 500 640,01 грн.

04 липня 2019 року між СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» та ТОВ «Аграрний холдинг «АКС» був укладений Договір про зарахування зустрічних однорідних вимог.

Відповідно до п. З вказаного Договору, Сторони дійшли згоди про припинення [зустрічних однорідних вимог в розмірі 7 415 793,24 грн. шляхом їх зарахування.

На підставі вказаного договору зобов`язання ТОВ «Аграрний холдинг «АКС» перед СТОВ «Агрофірма «Агросвіт», що виникли на підставі Договорів про відступлення права вимоги № 17 та № 18 від 04.07.2019 року припинились на суму 7 415 793,24 грн. (сім мільйонів чотириста п`ятнадцять тисяч сімсот дев`яносто три гривні 24 коп.), тобто в повному обсязі.

Зобов`язання СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» перед ТОВ «Аграрний холдинг «АКС» за Договором поставки № 1/18 від 18 червня 2019 року припинились на суму 6 000 600,00 грн., тобто в повному обсязі, а за Договором поставки № 1/20 від 20 червня 2019 року - припинилось на суму 1 415 193,24 грн. Сума заборгованості, яка залишилась за Договором поставки № 1/20 від 20 червня 2019 року, складає 5 084 846,77 грн.

З огляду на вищенаведене, заборгованість ТОВ «Аграрний холдинг «АКС» перед СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» за Договорами відступлення права вимоги № 17 та № 18 від 04.07.2019 року у розмірі 7 415 793,24 грн. була погашена шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог, внаслідок чого зменшилась на таку ж суму заборгованість СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» перед ТОВ «Аграрний холдинг «АКС» за Договорами поставки № 1/18 від 18.06.2019р. та № 1/20 від 20.06.2019р.

Згідно з ч.1 ст.2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

З моменту відкриття стосовно боржника справи про банкрутство він перебуває в особливому правовому режимі, який змінює весь комплекс юридичних правовідносин боржника.

Відповідно до ч.1,ч.2 ст.42 Кодексу України з процедур банкрутства, правочини, вчинені боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора, якщо вони завдали збитків боржнику або кредиторам, з таких підстав: боржник виконав майнові зобов`язання раніше встановленого строку; боржник до відкриття провадження у справі про банкрутство взяв на себе зобов`язання, внаслідок чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов`язань перед іншими кредиторами повністю або частково стало неможливим; боржник здійснив відчуження або придбав майно за цінами, відповідно нижчими або вищими від ринкових, за умови що в момент прийняття зобов`язання або внаслідок його виконання майна боржника було (стало) недостатньо для задоволення вимог кредиторів; боржник оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів до боржника перевищувала вартість майна; боржник узяв на себе заставні зобов`язання для забезпечення виконання грошових вимог; правочини, вчинені боржником протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора також з таких підстав: боржник безоплатно здійснив відчуження майна, взяв на себе зобов`язання без відповідних майнових дій іншої сторони, відмовився від власних майнових вимог; боржник уклав договір із заінтересованою особою; боржник уклав договір дарування.

Таким чином, ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства регулює відносини, що виникли між боржником, кредитором та іншими особами з приводу дій боржника щодо розпорядження своїм майном, вчинені в період трьох років до відкриття справи про банкрутство або після відкриття справи про банкрутство. Вказана стаття визначає підстави оспорювання майнових дій боржника з метою забезпечення зберігання майна в інтересах кредиторів або повернення майна боржника, у разі його вибуття, до ліквідаційної маси.

Період часу з моменту виникнення грошового зобов`язання у боржника у тому числі при загрозі неплатоспроможності або при надмірній заборгованості до дня відкриття справи про його банкрутство є підозрілим періодом, а правочини (договори, майнові дії) боржника, що вчинені у цей період часу є сумнівними, частиною 1 ст. 42 Кодексу встановлено правову презумпцію сумнівності правочинів та майнових дій боржника, що вчинені ним протягом вказаного у Кодексі строку, тому будь-який правочин боржника щодо відчуження ним свого майна може бути визнаний недійсним на підставі наведеної норми.

Господарський суд дійшов висновку про відсутність підстав для визнання оспорюваних договорів недійсними, виходячи з наступного.

Згідно ст. 626 Цивільного кодексу України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Договір є двостороннім, якщо правами та обов`язками наділені обидві сторони.

Правочин - це дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків (ст. 202 Цивільного кодексу України).

Згідно ст.ст. 627, 628 Цивільного кодексу України, сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

У відповідності до ст. 629 Цивільного кодексу України, договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до п. 1 ст. 215 Цивільного кодексу України, підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п`ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Відповідно до вимог п.п. 1-3, 5-6 ст. 203 Цивільного кодексу України, зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Стаття 234 Цивільного кодексу України передбачає, що фіктивним є правочин, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином. Фіктивний правочин визнається судом недійсним.

Фіктивний правочин характеризується тим, що сторони вчиняють такий правочин лише для виду, знаючи заздалегідь, що він не буде виконаний. При вчиненні фіктивного правочину сторони мають інші цілі, ніж ті, що передбачені правочином. При чому такі цілі можуть бути протизаконними, або фіктивний правочин може взагалі не мати правової мети. Фіктивним може бути визнаний будь-який правочин, якщо він не має на меті встановлення правових наслідків, незалежно від того, в якій формі він вчинений, його нотаріального посвідчення та державної реєстрації.

Відповідно до постанови пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 №9 "Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними": судам необхідно враховувати, що згідно із статтями 4, 10 та 203 ЦК України зміст правочину не може суперечити ЦК, іншим законам України, які приймаються відповідно до Конституції України та ЦК, міжнародним договорам, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, актам Президента України, постановам Кабінету Міністрів України, актам інших органів державної влади України, органів влади Автономної Республіки Крим у випадках і в межах, встановлених Конституцією України та законом, а також моральним засадам суспільства. Зміст правочину не повинен суперечити положенням також інших, крім актів цивільного законодавства, нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до Конституції України (статті 1, 8 Конституції України). Відповідність чи невідповідність правочину вимогам законодавства має оцінюватися судом відповідно до законодавства, яке діяло на момент вчинення правочину.

Таким чином, при вирішенні спорів про визнання угод недійсними, господарський суд повинен встановити наявність тих обставин, з якими закон пов`язує визнання угод недійсними і настання відповідних наслідків, а саме: відповідність змісту угод вимогам закону; додержання встановленої форми угоди; правоздатність сторін за угодою; у чому конкретно полягає неправомірність дій сторони та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

За змістом ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Обов`язок із доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб`єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з`ясувати обставини, які мають значення для справи.

Слід зазначити, що 17 жовтня 2019 р. набув чинності Закон України від 20 вересня 2019 р. № 132-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні", яким було внесено зміни до ГПК України, зокрема, змінено назву статті 79 цього Кодексу з "Достатність доказів" на нову - "Вірогідність доказів", викладено її у новій редакції, та фактично впроваджено в господарський процес стандарт доказування "вірогідності доказів".

Зазначений стандарт підкреслює необхідність співставлення судом доказів, які надають позивач та відповідач. Тобто, з введенням в дію нового стандарту доказування необхідним є не надання достатньо доказів для підтвердження певної обставини, а надання саме тієї кількості, яка зможе переважити доводи протилежної сторони судового процесу.

Так, відповідно до ст. 79 ГПК України, наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Тлумачення змісту цієї статті свідчить, що нею покладено на суд обов`язок оцінювати докази, обставини справи з огляду на їх вірогідність, яка дозволяє дійти висновку, що факти, які розглядаються, скоріше були (мали місце), аніж не були.

Верховний Суд в ході касаційного перегляду судових рішень неодноразово звертався загалом до категорії стандарту доказування та відзначав, що принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Цей принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони. Одночасно цей принцип не передбачає обов`язку суду вважати доведеною та встановленою обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний (постанови Верховного Суду від 02 жовтня 2018 р. у справі № 910/18036/17, від 23 жовтня 2019 р. у справі № 917/1307/18, від 18 листопада 2019 р. у справі № 902/761/18, від 04 грудня 2019 р. у справі № 917/2101/17).

Наведений стандарт доказування також застосовано Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 18 березня 2020 р. у справі № 129/1033/13-ц.

Зазначений підхід узгоджується з судовою практикою Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), юрисдикція якого поширюється на всі питання тлумачення і застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) (п. 1 ст. 32 Конвенції). Так, зокрема, у рішенні від 23 серпня 2016 р. у справі "Дж. К. та Інші проти Швеції" ("J.K. AND OTHERS v. SWEDEN") ЄСПЛ наголошує, що "у країнах загального права у кримінальних справах діє стандарт доказування "поза розумним сумнівом ("beyond reasonable doubt"). Натомість, у цивільних справах закон не вимагає такого високого стандарту; скоріше цивільна справа повинна бути вирішена з урахуванням "балансу вірогідностей". Суд повинен вирішити, чи являється вірогідність того, що на підставі наданих доказів, а також правдивості тверджень заявника, вимога цього заявника заслуговує довіри".

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів) (ст. 86 ГПК України).

Таким чином, суд зобов`язаний надати оцінку кожному належному, допустимому та достовірному доказу, який міститься в матеріалах справи, а також визначити певну сукупність доказів, з урахуванням їх вірогідності та взаємного зв`язку, що дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Аналогічна правова позиція викладена в постановах Верховного Суду від 24 березня 2021 р. у справі № 914/4/20 та від 01 грудня 2020 р. у справі № 904/1103/20.

Розпорядником майна та ТОВ "АХ"АКС" було надано до матеріалів справи різні за змістом (дата укладення) примірники оскаржуваного договору №18.

Так, ТОВ "АХ"АКС", як стороною договору №18, надано копію останнього, який укладено 04.07.2019. При цьому, ТОВ "АХ"АКС" також надано первинні документи на підтвердження виконання зобов`язання щодо його оплати збоку останнього та договір про зарахування зустрічних однорідних вимог від 04.07.2019 в якому міститься посилання на договір уступки права вимоги №18 від 04.07.2019.

В той же час, розпорядником майна не надано пояснень щодо джерел отримання наданого ним примірнику договору №18, тому господарський суд, оцінюючи вірогідність та обґрунтованість наданих сторонами доказів вважає, що оскаржуваний договір №18 було укладено 04.07.2019, тобто в період коли ОСОБА_1 (згідно даних ЄДР) був директором СТОВ «Агрофірма «Агросвіт».

Виходячи з сукупності обставин і доказів, з`ясованих та досліджених у ході розгляду даної справи, враховуючи їх вірогідність та взаємозв`язок, у відповідності до ст. 86 ГПК України, суд доходить висновку, що розпорядником майна не доведено фіктивності господарських операцій, вчинених на виконання оскаржуваних договорів, так само як і не доведено фіктивності чи несправжньості первинних документів на підставі яких відбувалось відступлення права вимоги за оскаржуваними договорами.

З огляду на вищевикладене, суд відмовляє в задоволенні заяви розпорядника майна Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт" (вих.№02-08/547 від 24.06.2020) про визнання недійсними договору відступлення права вимоги №17 від 04.07.2019 та договору відступлення права вимоги №18 від 08.07.2019, укладених між ТОВ "Аграрний холдинг "АКС", ТОВ "АВМ-ПРОМ" та СТОВ "Агрофірма "Агросвіт"

Керуючись ст. 3-4, 12, 73-74, 76-79, 118, 129, 233, 235-241 Господарського процесуального кодексу України, ст. 2, 7, 42, 60-61, п. 2, 4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд

УХВАЛИВ:

В задоволенні заяви розпорядника майна Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Агросвіт" (вих.№02-08/547 від 24.06.2020) про визнання недійсними договору відступлення права вимоги №17 від 04.07.2019 та договору відступлення права вимоги №18 від 08.07.2019, укладених між ТОВ "Аграрний холдинг "АКС", ТОВ "АВМ-ПРОМ" та СТОВ "Агрофірма "Агросвіт"- відмовити.

Ухвала набирає законної сили 01.11.2021 та може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

Повний текст ухвали складено 08.11.2021.

Суддя С.В. Мартинюк