Ухвала суду № 100881052, 01.11.2021, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/25092/21 1-кс/760/8644/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

01 листопада 2021 року слідча суддя Солом`янського районного суду міста Києва Усатова І.А., за участю секретаря судового засідання Омелько Г.Т.,

за участю представників ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» - Кравчук Т.О., Калітенка С.О.,

слідчої слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області - Кувачової Г.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», в особі адвоката Кравчук Тетяни Олександрівни, на бездіяльність уповноваженого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, яка полягає у неповерненні власнику тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22021101110000035 від 02.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», в особі адвоката Кравчук Тетяни Олександрівни, на бездіяльність уповноваженого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, яка полягає у неповерненні власнику тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22021101110000035 від 02.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноваженого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22021101110000035 від 02.02.2021, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» (01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94, літера «А», ЄДРПОУ 39806926) майно, яке було вилучено 08.06.2021 під час проведення обшуку:

за адресою: АДРЕСА_2, група нежитлових приміщень (1 верх, літера «А»), а саме:

-грошові кошти у сумі 17882750 гривень;

-грошові кошти у сумі 52995 доларів США;

-грошові кошти у сумі 396660 євро;

-грошові кошти у сумі 8500 польських злотих;

-грошові кошти у сумі 2235 фунт стерлінгів;

-ноутбук марки HP Serial CND4486L4P чорного кольору із зарядним пристроєм;

-ноутбук марки Acer модель № N17Q1 SN NXH9EEU0139080A4317600 чорного кольору із зарядним пристроєм;

-ноутбук марки ASUS SN F2N0CVILR09K08B чорного кольору без зарядного пристрою;

-ноутбук марки Lenovo SN PF0E5PQ3 чорного кольору із зарядним пристроєм;

-копія витягу з наказу № 118 та видаткові ордери у кількості 8 штук, на 9 арк.;

-підшивка документів щодо ведення господарської діяльності ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» (без зазначення назви та інших реквізитів документів та кількості аркушів)

-договір №230221/2-Ф від 23.02.2021 (без зазначення кількості аркушів);

-ноутбук марки HP серійний номер CND8515W8R сірого кольору із зарядним пристроєм;

-зошити зеленого кольору у клітинку з рукописними записами у кількості 2 шт. (без зазначення кількості аркушів);

-аркуші паперу різного формату з рукописними написами (без зазначення кількості аркушів);

-відомість на виплату готівки № 851 на 1 арк.;

-ноутбук марки Lenovo серійний номер PF1VZGHM чорного кольору із зарядним пристроєм;

-серверне обладнання серійний номер 6D07B07PAZ753E3 із зарядним пристроєм;

-мобільний телефон Хіаоmi Redmi, модель M2006c3mng без сім-карти;

-блокнот червоного кольору з аркушами А4, з рукописними написами (без зазначення кількості аркушів);

-жорсткий диск Teamgroup SN TM1b-19081900308008;

-ноутбук марки HP серійний номер 24503/SDPPI/2371 срібного кольору із зарядним пристроєм;

-аркуші А4 з таблицями на чотири стовбці, які заповнені від руки, на 136 арк.;

під час проведення обшуку:

за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення № 6, АДРЕСА_2 , група нежитлових приміщень (1 поверх, літера «А»), а саме:

-грошові кошти у сумі 13375971 гривень;

-грошові кошти у сумі 281472 долара США;

-грошові кошти у сумі 11280 евро;

-аркуші паперу формату A4 з написами «путевой лист», на 4 арк на автомобиль днз НОМЕР_4 водій ОСОБА_1 ;

-незаповнений договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність між директором та працівниками ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» (без зазначення кількості аркушів);

-договір № 17/12-03-0/2020 від 17.12.20 з оригіналом підпису ОСОБА_2 , на 8 арк.;

-договір № 17/12-01-0/2020 від 17.12.20 між ОСОБА_3 та ТОВ з оригіналами підписів на 8 арк.;

-мобільний телефон марки «Samsung» синього кольору з сім-картою «Vodafone» (без зазначення серійного номеру або інших індивідуальних ознак)$

-блокнот з рукописними написами, із обкладинкою із зображенням птаха та написом «Ашан» (без зазначення кількості аркушів);

-зошит з рукописними записами, з обкладинкою із зображенням природи та написом «NATURE» (без зазначення кількості аркушів);

-зошит з рукописними записами, з обкладинкою з зображенням зеленуватого кольору (без зазначення кількості аркушів);

-ноутбук чорного кольору марки Lenovo 650-30 s/n PRO670xw з зарядним пристроєм;

-тряпчаний мішок, горловина якого опломбована пластиковою пломбою світло- зеленого кольору з написом на ній «А56656830 CONTROL». На пломбі наявна паперова бирка з написом «АБ «Південний» Збірка монета 1x110=110, 2x191=382, 5x70=350, 10x40=400/ 1242 грн., а також штамп «17 тра 2021»;

-договір про повну матеріальну відповідальність без дати від 2021 року між ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» та ОСОБА_4 , на 2 арк; роздруківка на аркуші A4 посвідчення ОСОБА_5 ; два примірника посадової інструкції касира від 09.01.2020, затвердженого директором ОСОБА_6 та підписаної ОСОБА_4 , на 3 арк.;

-пристрій схожий на сервер марки «» , s/n 1E03243PAEQ2N87;

під час проведення обшуку:

за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, нежилі приміщення з № 1 по 8 (групи приміщень № 161) (в літ.А), а саме:

-ноутбук Acer чорного кольору s/n: NXGNVEV0819271081F7600 A 315-21-402F з зарядним пристроєм;

-ноутбук Lenovo темного-сірого кольору Idea Pad S145-15 AST, s/n: PF 1W0FVMMTM81 N3 00KKRA;

-ноутбук Lenovo чорного кольору 20236, s/n: CB23326145, P/N 59381117 з зарядним пристроєм;

-ноутбук Dell чорного кольору NP48F001; Latitude Е5570 з зарядним пристроєм Service TAG: 1KSSNC2;

-ноутбук Lenovo чорного кольору G570, s/n: СВ 12251961: P/N 59316483 з зарядним пристроєм;

-ноутбук Acer темного кольору A 315-21-402F; s/n: NXGNVEU081927107F87600? SNID: 92706757676 з зарядним пристроєм;

-ноутбук Lenovo темного кольору В590, s/n: WB12119199; P/N 59381385 з зарядним пристроєм;

-ноутбук Asus темного кольору H2NOCV12X054076; CNT330;

-ноутбук Lenovo чорного кольору G500, s/n: СВ3861967; P/N 59418296 з зарядним пристроєм;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,70 Гривня; травень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,70 Валюта; травень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,70 Валюта; травень 2021» з документами;

-папка а з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,70. Валюта; травень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,70. Гривня; січень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,70. Валюта; січень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,70 Валюта; січень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,49 Валюта; травень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,49 Валюта; травень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,49 Валюта; травень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,49 Гривня; травень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,49 Гривня; травень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,49 Валюта; травень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,49 Гривня; січень 2020» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,70. Гривня; серпень 2020» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,70. Валюта; серпень 2020» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,49. Валюта; серпень 2020» з документами;

-друковані запити та таблиці з зазначенням; виручки; під касира на 26 аркушах;

-червоний блокнот з рукописними написами та з окремими аркушами (належить ОСОБА_7 );

-фрагменти паперу з написами номерів мобільних телефонів та контактними даними осіб на 21 аркуші;

-грошові кошти у сумі 1590384 гривень;

-грошові кошти у сумі 744129 доларів США;

-грошові кошти у сумі 57681 євро;

під час проведення обшуку:

за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-мобільний телефон Nokia серійний номер НОМЕР_1 ;

-ноутбук «Acer» S/N: NXHG9EU008936079AE4S00;

-ноутбук «Acer» S/N: NXGNVEU081927107DF7600;

-ноутбук «Lenovo» S/N: MPI 1U4WP;

-80 марковочних листів з зазначенням: отделение, дата, валюта, номинал, процент, категория, курс, серия, код серии 1с, сума (грн.), кассир, штрихкод;

-2 марковочних листа виконані рукописно;

-аркуш паперу з чорновими записами;

-8 картонних папок в яких знаходяться касові документи та які підписані:

«Касові документи валюта відділення № 193.46 01.05.2021-15.05.2021»;

«Касові документи гривня відділення № 193.46 01.05.2021-31.05.2021»;

«Касові документи валюта відділення № 193.46 16.05.2021-31.05.2021»;

«Гривня от 193.18 «май 2021»; 5) «Валюта отделение 193.18 май 2021»;

«Апрель 2021 валюта маяковського 75/2»; 7) «Апрель мее. 2021гривня маяковського 75/2»; 8) «Апрель 2021 валюта маяковського 75/2» та лист з Нац. банку України № 25- 0012/74/ДС від 13.03.2020р.;

-один поліетиленовий мішок в якому знаходяться марковочні листи;

-поліетиленовий пакет з марковочними листами;

-картонні папки в яких знаходяться касові документи та які підписані: 1) «травень маяковського 75/2 валюта»; 2) «»травень маяковського 75/2 грівна»; 3) «травень маяковського 75/2 валюта»; 4) «валюта февраль 2021г Киев Маяковского 75/2»; 5) «гривна февраль 2021 Маяковського 75/2 Киев»; 6) «валюта февраль 2021 Маяковського75/2 Киев»; 7) «январь 2021 валюта Маяковського 75/2»; 8) «январь 2021 Маяковського 74/2 Киев валюта»; 9) «январь 2021гривна Маяковського 75/2»;

-мобільний телефон марки Sumsung ІМЕІ НОМЕР_2 ;

-З журнали використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;

-дві картонні папки в яких містяться касові документи з написами: 1) «касові документи валюта відділення № 193.46 01.06.2021-15.06.2021»; 2) «Касові документи гривня відділення № 193.46 01.06.2021-30»;

-телефон Nokia ІМЕІ НОМЕР_3 ;

-ноутбук acer s/n: NXGNVEU081927107ВЕ7600;

-журнал використання реєстра розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;

-2 картонних папки в яких касові документи з написом: 1) «Валюта отделения № 193.18»; 2) «Гривна отделение № 193.18»;

-журнал використання реєстру розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;

-ноутбук Lenovo s/n МР12EXVС;

-грошові кошти у сумі 6825536 гривень;

-грошові кошти у сумі 520198 доларів США

-грошові кошти у сумі 12995 євро;

-грошові кошти у сумі 5090 злотих;

-грошові кошти у сумі 150 фунт стерлінгів;

-грошові кошти у сумі 76800 російських рублів;

-грошові кошти у сумі 200 швейцарських франків;

-грошові кошти у сумі 500 чеських крон.

В іншій частині скарги - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя І.А. Усатова