Ухвала суду № 100870843, 05.11.2021, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6694/21

Провадження № 1-кс/461/6090/21

У Х В А Л А

про продовження строку досудового розслідування

05.11.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р.,

за участю:секретаря судового засідання Береза П.Р.,

прокурора Замараєва І.М.,

слідчого Кобасяр І.В.,

захисника Мартіросяна А.Г.,

захисника Ульчака Б.І.

захисника Шестеріна О.,

підозрюваного ОСОБА_1 ,

підозрюваного ОСОБА_2 ,

підозрюваного ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області Кобасяр І.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42020140000000126 від 06.10.2020, за підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області Кобасяр І.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим Першого заступника керівника Львівської обласної прокуратури Р.І. Павленко, у кримінальному провадженні № 42020140000000126 від 06.10.2020, за підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 08 березня 2021 року.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020140000000126 від 06.10.2020, за підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 перебуваючи на посаді генерального директора ТзОВ «Луцьккомунбуд» та будучи одним із засновників вказаного Товариства частка в статутному капіталі якого становить 90 %, володіючи інформацією про умови:

- договірної угоди №NCB-W-6.1.1.2/8 «Реконструкції та капітальний ремонт приміщень під амбулаторії загальної практики -сімейної медицини, 17 об`єктів (2 фаза)» (Лот №8),

- додаткових угод №2 від 26.03.2019, №3 від 15.05.2019, №4 від 22.10.2019; №5 від 16.12.2019; №6 від 02.06.2020; №7 від 28.08.2020; №8 від 29.09.2020; №9 від 30.11.2020; №10 від 10.12.2020 та проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт Купичівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Гаркуші, 14 в с. Купичів Турійського району Волинської області»;

- договірної угоди №NCB-W-6.1.1.4./7 «Реконструкції та капітальних ремонт приміщень під амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 17 об`єктів (2 фаза) (Лот №7),

- додаткових угод №1 від 20.06.2019; №2 від 22.10.2019; №3 від 16.12.2019; №4 від 16.07.2020; №5 від 29.09.2020 №6 від 22.12.2020 та проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт на об`єкті «Реконструкція Турійської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Турійськ Волинсько області», будучи обізнаним про кошторисний прибуток, яке ТзОВ «Луцьккомунбуд» отримає по завершенню робіт на вищевказаних об`єктах та розуміючи, що збільшення сум такого прибутку товариства призведе до збільшення його матеріального стану та покращення добробуту, керуючись корисливим мотивом, діючи в особистих інтересах та інтересах очолюваного та контрольованого ним підприємства, переслідуючи мету незаконного збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не раніше 03.10.2018, у невстановленому місці, прийняв рішення протиправно заволодіти частиною грошових коштів, передбачених для будівництва вищевказаних об`єктів, зокрема передбачених для виконання робіт та використання матеріалів.

Переслідуючи кінцеву мету злочинного умислу, який полягав в особистому збагаченні за рахунок коштів отриманих ТзОВ «Луцьккомунбуд» понад суму кошторисного прибутку, достовірно знаючи, що взаєморозрахунки з товариством згідно умов Договірних угод №NCB-W-6.1.1.2/8 від 03.10.2018, №NCB-W-6.1.1.4./7 від 29.12.2018 та додатків до них, провадяться на підставі фактично виконаних обсягів робіт та їхньої вартості, визначених в актах здавання – приймання виконаних будівельних робіт (форма №3), підсумкових звітах про виконання робіт (форма №2) та звітах про виконання робіт (форма №1) ОСОБА_2 розробив злочинний план вчинення кримінальних правопорушень, який передбачав наступне:

- часткове виконання робіт по об`єктах будівництва з подальшим відображенням у актах здавання – приймання виконаних будівельних робіт (форма №3), підсумкових звітах про виконання робіт (форма №2) та звітах про виконання робіт (форма №1) завідомо неправдивих відомостей про їх повне виконання;

- невиконання робіт з будівництва об`єкта, передбачених проектно-кошторисною документацією з подальшим відображенням у актах здавання – приймання виконаних будівельних робіт (форма №3), підсумкових звітах про виконання робіт (форма №2) та звітах про виконання робіт (форма №1) завідомо неправдивих відомостей про виконання таких робіт в повному обсязі;

- з метою перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, забезпечення підписання представниками сторін виконавця, замовника, технагляду та балансоутримувача актів здавання – приймання виконаних будівельних робіт (форма №3), підсумкових звітів про виконання робіт (форма №2) та звітів про виконання робіт (форма №1) з відображеними завідомо неправдивими відомостями і подальшого перерахування таких грошових коштів на рахунок ТзОВ «Луцьккомунбуд» відповідно до обсягів та вартості робіт, вказаних у цих документах.

Не маючи можливості одноосібно здійснювати заплановані злочини, оскільки для реалізації злочинного наміру потрібна була участь у злочинній діяльності декількох осіб, в тому числі наділених службовими повноваженнями, які б діяли згідно чітко розробленого плану, з розподілом функцій між членами групи, координували свої дії за допомогою підтримання постійного зв`язку, застосовували у своїй діяльності елементи конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, а також розуміючи, що під час виконання робіт на вказаних вище об`єктах проводиться технічний нагляд, який включає в себе здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва об`єкта, ОСОБА_2 , в цей же період часу, а саме: не раніше 03.10.2018, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, запланував створити і очолити організовану групу, у вигляді стійкого об`єднання декількох осіб з числа працівників ТзОВ «Луцьккомунбуд» та Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА (Замовник), в подальшому в зв`язку з організаційними змінами перейменовано на департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації.

Так, з метою залишення собі ролі організатора та координатора організованої групи, ОСОБА_2 будучи засновником ТзОВ «Луцьккомунбуд» з часткою в статурному капіталі 90%, 20.03.2019 на загальних зборах учасників Товариства прийняв рішення про своє звільнення з посади генерального директора та призначив на посаду директора - ОСОБА_3 , після чого перебуваючи з останнім у довірчих відносинах, довів до його відома розроблений злочинний план спрямований на протиправне заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених на об`єкти «Капітальний ремонт Купичівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Гаркуші, 14 в с. Купичів Турійського району Волинської області», «Реконструкція Турійської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Турійськ Волинської області».

Згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_3 відведено ролі пособника та виконавця злочинців та відповідно до визначених йому функцій у складі організованої групи, останній, займаючи посаду директора ТзОВ «Луцьккомунбуд», повинен був виконувати наступне:

-створювати усі необхідні умови для втілення злочинного плану протиправної діяльності;

-забезпечувати складання, складати та підписувати, як службова особа товариства, від імені виконавця робіт акти здавання – приймання виконаних будівельних робіт (форма №3), підсумкові звіти про виконання робіт (форма №2) та звіти про виконання робіт (форма №1) із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт;

-забезпечувати видачу ТзОВ «Луцьккомунбуд» актів здавання – приймання виконаних будівельних робіт (форма №3), підсумкових звітів про виконання робіт (форма №2) та звітів про виконання робіт (форма №1) із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт, шляхом їх передачі стороні замовника робіт – Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА;

-забезпечувати взаємозв`язок між діями учасників організованої групи;

-вживати заходи щодо приховування попередньо вчинених кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами;

-забезпечувати, шляхом підписання банківських документів, розпорядження грошовими коштами ТзОВ «Луцьккомунбуд».

У свою чергу ОСОБА_3 усвідомлюючи протиправний характер вищевказаного плану та розуміючи злочинні наслідки такого, у випадку його реалізації, погодився з ним, схвалив його та приступив до його виконання.

Крім цього, ОСОБА_2 виконуючи роль організатора, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше 03.10.20218, та за невстановлених обставин, розуміючи, що перерахування грошових коштів на рахунок ТзОВ «Луцьккомунбуд» згідно умов Договірних угод №NCB-W-6.1.1.2/8 від 03.10.2018, №NCB-W-6.1.1.4./7 від 29.12.2018 та додатків до них, здійснюється Замовником після прийняття виконаних Підрядником робіт на об`єктах :

- «Капітальний ремонт Купичівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Гаркуші, 14 в с. Купичів Турійського району Волинської області»,

- «Реконструкція Турійської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Турійськ Волинської області»

та на підставі актів здавання – приймання виконаних будівельних робіт (форма №3), підсумкових звітів про виконання робіт (форма №2) та звітів про виконання робіт (форма №1), а також усвідомлюючи те, що під час виконання робіт на вказаних об`єктах здійснюється технічний нагляд, залучив до складу організованої групи заступника директора департаменту – начальника управління капітального будівництва Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА ОСОБА_1 , якому довів до відома суть розробленого злочинного плану направленого на досягнення злочинного результату та пояснив відведену йому роль у скоєнні злочинів, які останній усвідомив та схвалив.

Згідно розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, ОСОБА_1 відведено роль пособника та виконавця вчинення злочинів, який повинен був шляхом надання засобів або усуненням перешкод сприяти вчиненню злочинів іншими співучасниками, безпосередньо їх вчиняти, а також іншим чином сприяти приховуванню злочинів.

Зокрема, заступник директора департаменту – начальника управління капітального будівництва Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА ОСОБА_1 , виконуючи роль пособника та виконавця вчинення злочинів, повинен був здійснювати наступне:

- не вживати заходи будь-якого реагування на факти невиконання робіт на об`єктах «Капітальний ремонт Купичівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Гаркуші, 14 в с. Купичів Турійського району Волинської області», «Реконструкція Турійської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Турійськ Волинської області», про які зазначено у актах здавання – приймання виконаних будівельних робіт (форма №3), підсумкових звітах про виконання робіт (форма №2) та звітах про виконання робіт (форма №1), як такі що виконані;

- не в повній мірі забезпечувати технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам під час виконання ТзОВ «Луцьккомунбуд» будівельних робіт на об`єктах «Капітальний ремонт Купичівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.Гаркуші, 14 в с. Купичів Турійського району Волинської області», «Реконструкція Турійської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Турійськ Волинської області»

- підписувати, як службова особа сторони Замовника, акти здавання – приймання виконаних будівельних робіт (форма №3), підсумкові звіти про виконання робіт (форма №2) та звіти про виконання робіт (форма №1) із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт, складені стороною Підрядника;

- забезпечувати підписання актів здавання – приймання виконаних будівельних робіт (форма №3), підсумкових звітів про виконання робіт (форма №2) та звітів про виконання робіт (форма №1) із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт службовими особами балансоутримувача - Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Турійської районної ради та особами, що здійснюють технічний нагляд;

- забезпечувати передачу підписання актів здавання – приймання виконаних будівельних робіт (форма №3), підсумкових звітів про виконання робіт (форма №2) та звітів про виконання робіт (форма №1) із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт у відповідні структурні підрозділи Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА для здійснення подальшого перерахунку на підставі цих документів грошових коштів.

- забезпечувати взаємозв`язок між діями учасників організованої групи;

- вживати заходи щодо приховування попередньо вчинених кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами.

Поряд з цим, ОСОБА_2 відвів собі роль організатора та керівника і наділив себе наступними функціями у складі організованої групи, зокрема :

- планував вчинення злочинів та доводив розроблений план до усіх учасників організованої групи;

- підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;

- розподілив між учасниками групи функції у відповідності до попередньо узгодженого ними злочинного плану та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад, тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв`язку;

- поклав на себе обов`язок з виконання частини механізму злочинної діяльності, оскільки саме він володів інформацією про стан виконання будівельних робіт по об`єктах «Капітальний ремонт Купичівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Гаркуші, 14 в с. Купичів Турійського району Волинської області», «Реконструкція Турійської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Турійськ Волинської області»;

- підтримував у організованій групі постійні міцні внутрішні зв`язки між учасниками;

- організовував приховування злочинної діяльності організованої групи та її наслідків.

Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення цього плану, були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на заволодіння бюджетними грошовими коштами у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

Привласнення грошових коштів супроводжувалось вчиненням ОСОБА_3 та ОСОБА_1 службових підроблень.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності організованої групи правоохоронними органами, телефонні розмови між її учасниками велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

Організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю декількох осіб у спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності (з жовтня 2018 по грудень 2020 року), розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Загалом у період з жовтня 2018 по грудень 2020 року організована ОСОБА_2 група, у зазначеному складі, шляхом складання та видачі офіційних документів із зазначенням завідомо неправдивих відомостей щодо виконання будівельних робіт по об`єктах «Капітальний ремонт Купичівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Гаркуші, 14 в с. Купичів Турійського району Волинської області», «Реконструкція Турійської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Турійськ Волинської області» та подальшого перерахування на підставі цих документів грошових коштів Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА, вчинила протиправне заволодіння частиною таких на загальну суму 1 174 164,00 грн. з ПДВ.

08.09.2021 ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, зокрема у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкції статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від сими до 12 років з конфіскацією майна.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 09.09.2021 підозрюваному ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Луцьк, Волинської області, громадянину України, українцю, зареєстрованому та проживаючому за адресою : АДРЕСА_1 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 07.11.2021 із визначенням розміру застави 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб з покладенням обов`язків визначених ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 13.09.2021 підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю с.Усичі, Волинської області, Луцького району, громадянину України, українцю, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 11.11.2021 із визначенням розміру застави 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб з покладенням обов`язків визначених ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 20.10.2021 підозрюваному ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м.Луцьк, Волинської області, громадянину України, українцю, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 20.12.2021 з покладенням обов`язків визначених ст. 194 КПК України.

Обґрунтованість підозр ОСОБА_2 ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, повністю доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: рапортами про виявлення кримінальних правопорушень, висновками будівельно-технічних експертиз, висновками судово-економічних експертиз, довідками спеціалістів західного офісу держаудитслужби, актамиздавання – приймання виконаних будівельних робіт (форма №3), підсумковими звітами про виконання робіт (форма №2) та звітами про виконання робіт (форма №1), платіжними дорученнями та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Двохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020140000000126 від 06.10.2020 закінчується 08.11.2021, однак завершити його здійснення до вказаної дати неможливо у зв`язку з необхідністю завершення проведення процесуальних дій, а також необхідністю проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема, необхідно:

-отримати висновок призначеної у кримінальному провадженні судової криміналістичної експертизи відео-, звукозапису, проведення якої на даний час триває;

-отримати висновки почеркознавчих експертиз призначених у кримінальному провадженні, проведення яких на даний час триває;

-отримати висновки експертиз комп`ютерної техніки та програмних продуктів, проведення яких на даний час триває;

-провести детальний аналіз роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Луцьккомунбуд»;

-встановити та допитати свідків вчинення кримінальних правопорушень, які інкриміновані підозрюваним у даному кримінальному провадженні;

-з використанням висновків судової криміналістичної експертизи відео-, звукозапису, експертиз комп`ютерної техніки та програмних продуктів, провести додаткові необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Після завершення проведення вказаних вище судових експертиз, проведеного аналізу руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Луцьккомунбуд» допиту свідків вчинення кримінальних правопорушень, та отримання відповідного висновку експерта, вилучення інформації, а також за результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані докази, які можуть об`єктивно вплинути на визначення остаточної кваліфікації дій підозрюваних, встановлення усіх причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб та можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії не проведено у двохмісячний строк у зв`язку зі значною тривалістю та складністю проведення призначених судових експертиз, значним обсягом інформації, що підлягає огляду та детальному аналізу, а також значною кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Відтак, для проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020140000000126, необхідно продовжити до 6 місяців.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали вимоги клопотання та просили задовольнити подане клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_1 та захисник Мартіросян А.Г. у судовому засіданні проти вимог клопотання не заперечили.

Підозрюваний ОСОБА_2 та захисник Ульчак Б.І. у судовому засіданні проти вимог клопотання не заперечили.

Підозрюваний ОСОБА_3 та захисник Шестерін О. у судовому засіданні проти вимог клопотання не заперечили.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч.3, ч.4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020140000000126 від 06.10.2020, за підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України.

08.09.2021 ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, зокрема у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкції статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від сими до 12 років з конфіскацією майна.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 09.09.2021 підозрюваному ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Луцьк, Волинської області, громадянину України, українцю, зареєстрованому та проживаючому за адресою : АДРЕСА_1 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 07.11.2021 із визначенням розміру застави 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб з покладенням обов`язків визначених ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 13.09.2021 підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю с.Усичі, Волинської області, Луцького району, громадянину України, українцю, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 11.11.2021 із визначенням розміру застави 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб з покладенням обов`язків визначених ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 20.10.2021 підозрюваному ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м.Луцьк, Волинської області, громадянину України, українцю, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 20.12.2021 з покладенням обов`язків визначених ст. 194 КПК України.

Обґрунтованість підозр ОСОБА_2 ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, повністю доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: рапортами про виявлення кримінальних правопорушень, висновками будівельно-технічних експертиз, висновками судово-економічних експертиз, довідками спеціалістів західного офісу держаудитслужби, актамиздавання – приймання виконаних будівельних робіт (форма №3), підсумковими звітами про виконання робіт (форма №2) та звітами про виконання робіт (форма №1), платіжними дорученнями та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_2 ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри ОСОБА_2 ОСОБА_1 та ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованого їм кримінальних правопорушень. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів, дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.

У той же час обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема необхідним є: отримати висновок призначеної у кримінальному провадженні судової криміналістичної експертизи відео-, звукозапису, проведення якої на даний час триває; отримати висновки почеркознавчих експертиз призначених у кримінальному провадженні, проведення яких на даний час триває; отримати висновки експертиз комп`ютерної техніки та програмних продуктів, проведення яких на даний час триває; провести детальний аналіз роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Луцьккомунбуд»; встановити та допитати свідків вчинення кримінальних правопорушень, які інкриміновані підозрюваним у даному кримінальному провадженні; з використанням висновків судової криміналістичної експертизи відео-, звукозапису, експертиз комп`ютерної техніки та програмних продуктів, провести додаткові необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що перелічені слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого та підтримані прокурором у судовому засіданні про те, що досудове розслідування неможливо завершити у більш стислі строки, які полягають в необхідності досить тривалого часу для проведення призначених судових експертиз та проведення інших слідчих дій, які мають суттєве значення для кримінального провадження, перелік яких наведено у клопотанні.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження спливає 08.11.2021, а провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців, тобто до 08 березня 2022 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області Кобасяр І.В. - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 42020140000000126 від 06.10.2020, за підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, до шести місяців, тобто до 08.03.2022 року.

Повний текст ухвали виготовлено 05.11.2021 року.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Волоско І.Р.