Ухвала суду № 100854308, 13.10.2021, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/8816/21

1-кс/296/3184/21

УХВАЛА

Іменем України

13 жовтня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№12021060000000316 від 02.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на п`ять купюр по одному долару США за номерами: F29002079K, F85243719E, F85243705E, F90365532L, F85243726E; одна купюра номіналом два долари США за номером ВО1721864А; шість купюр номіналом по сто та дві купюри номіналом по двісті Чешських крон за номерами: Н80331957, Н36844309, Н46327183, Н30958382, G31417433, G12646135, G05427053, F92934168; дві купюри номіналом по п`ятсот, чотири купюри номіналом по сто, десять купюр номіналом по п`ятдесят, три купюри номіналом по двісті Російських рублів за наступними номерами : ЬЕ9170935, ЬГ8522908, ПВ5961486, ЛХ2319654, АА 5662587, СМ4573181, АИ6978287, ВЕ0866682, ВЧ6411899, ВЧ6456072, ВГ3136734, ВМ0187059, АТ1206704, ЧИ6426873, ЕГ2990126, ЬБ3164602, АА6492037, АА706978132, АА218867213; дві купюри номіналом по десять Болгарських левів, за наступними номерами: БТ7505941, ВФ1232552; дві купюри номіналом по сто доларів США, за наступними номерами КЕ13303019F, КЕ80070786М; чорнові записи на шести аркушах: три банківські картки «ПриватБанк» за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; три мобільних телефони марки «IPHONE» на двох із яких наявний напис ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та на одному напис відсутній; планшет «SIGMA» X-style TAB A 104, які вилучені 11.10.2021 під час обшуку будинку та господарсько-побутових будівель і споруд, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: 3222481201:01:010:0101, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Віта-Поштова, де проживає ОСОБА_6 ..

В обґрунтування клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчими СУ ГУНП в Житомирській області в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021060000000316 від 02.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день та час, ОСОБА_7 , діючи з корисливим мотивом та з прямим умислом на придбання, зберігання з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти, а саме доларів США, за відповідний відсоток від їх номінальної вартості, без визначення конкретної суми та відсотку, усвідомлюючи, що вказані дії заборонені та є злочином, бажаючи при цьому настання суспільно небезпечних наслідків, вступив у попередню змову групою осіб із ОСОБА_6 на спільне вчинення кримінальних правопорушень.

У достовірно невстановлений слідством день та час, однак не пізніше 17.08.2021 ОСОБА_6 , реалізуючи спільний з ОСОБА_7 умисел, за достовірно невстановлених обставин та місці придбав та зберігав 10 підроблених банкнот іноземної валюти номіналом по 100 доларів США для подальшої передачі ОСОБА_7 з метою збуту.

17.08.2021 близько 09 год. 05 хв. ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , на виконання обумовленого плану та реалізуючи спільний умисел, спрямований на збут підроблених грошей, перебуваючи біля центрального автовокзалу «Житомир», що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 93, зустрівся із ОСОБА_8 . Під час даної зустрічі ОСОБА_8 передав грошові кошти в сумі 13500 грн. ОСОБА_7 , який пообіцяв за дані кошти продати йому підроблені банкноти іноземної валюти в сумі 1000 доларів США, тобто за 50 % від їх номінальної вартості.

Цього ж дня близько 11 год. 40 хв. год. ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Київ по вул. Генерала Наумова, відповідно до попередньої домовленості передав частину грошових коштів, із наданих йому ОСОБА_8 , ОСОБА_6 . При цьому, з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на збут підроблених банкнот іноземної валюти, ОСОБА_6 передав 10 підроблених банкнот іноземної валюти номіналом по 100 доларів США ОСОБА_7 , для подальшого їх збуту ОСОБА_8 .

В подальшому, вищевказану суму підроблених банкнот іноземної валюти ОСОБА_7 перевіз з м. Києва до м. Житомира, де в цей же день близько 14 год. 56 хв., реалізуючи спільний із ОСОБА_6 умисел, спрямований на збут підроблених банкнот іноземної валюти, перебуваючи біля багатоквартирного будинку № 118 по вул. Київській в м. Житомир, передав ОСОБА_8 , раніше отримані від ОСОБА_6 , підроблені 1000 доларів США банкнотами номіналом по 100 доларів, здійснивши таким чином їх збут.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством день та час, однак не пізніше 15.09.2021 ОСОБА_6 , реалізуючи спільний з ОСОБА_7 умисел, за достовірно невстановлених обставин та місці повторно придбав та зберігав 10 підроблених банкнот іноземної валюти номіналом по 100 доларів США для подальшої передачі ОСОБА_7 з метою повторного збуту.

15.09.2021 близько 10 год. 44 хв. ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , на виконання обумовленого плану та реалізуючи спільний умисел, спрямований на збут підроблених банкнот іноземної валюти, перебуваючи біля центрального автовокзалу «Житомир», що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 93, зустрівся із ОСОБА_8 . Під час даної зустрічі ОСОБА_8 передав грошові кошти в сумі 13500 грн. ОСОБА_7 , який пообіцяв за дані кошти продати йому підроблені банкноти іноземної валюти в сумі 1000 доларів США, тобто за 50 % від їх номінальної вартості.

Цього ж дня близько 13 год. 15 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні ресторану «Лукомор`я», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 25, відповідно до попередньої домовленості, передав частину грошових коштів, із наданих йому ОСОБА_8 , ОСОБА_6 . При цьому, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на збут підроблених банкнот іноземної валюти, ОСОБА_6 передав 10 підроблених банкнот іноземної валюти номіналом по 100 доларів США ОСОБА_7 , для подальшого їх збуту ОСОБА_8 .

В подальшому, вищевказану суму підроблених банкнот іноземної валюти ОСОБА_7 перевіз з м. Києва до м. Житомира, де в цей же день близько 16 год. 10 хв., реалізуючи спільний із ОСОБА_6 умисел, спрямований на збут підроблених банкнот іноземної валюти, перебуваючи біля центрального автовокзалу «Житомир», що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 93, передав ОСОБА_8 , раніше отримані від . ОСОБА_6 , підроблені 1000 доларів США банкнотами номіналом по 100 доларів, здійснивши таким чином їх повторний збут.

Крім того, у достовірно невстановлений слідством день та час, однак не пізніше 11.10.2021 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленою особою, за достовірно невстановлених обставин та місці повторно придбали та зберігали 20 підроблених банкнот іноземної валюти номіналом по 100 доларів США для подальшої передачі ОСОБА_7 з метою повторного збуту.

11.10.2021 близько 11 год. 20 хв. ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , на виконання обумовленого плану та реалізуючи спільний умисел, спрямований на збут підроблених банкнот іноземної валюти, перебуваючи біля центрального автовокзалу «Житомир», що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 93, зустрівся із ОСОБА_8 . Під час даної зустрічі ОСОБА_8 передав грошові кошти в сумі 27000 грн. ОСОБА_7 , який пообіцяв за дані кошти продати йому підроблені банкноти іноземної валюти в сумі 2000 доларів США, тобто за 50 % від їх номінальної вартості.

Цього ж дня близько 13 год. 55 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні ТРЦ «Магеллан», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 13Б, відповідно до попередньої домовленості, передав частину грошових коштів, із наданих йому ОСОБА_8 , ОСОБА_6 .

При цьому, з метою реалізації спільного умислу спрямованого на збут підроблених банкнот іноземної валюти, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 про необхідність зустрітись в м. Київ (Осокорки) по вул. Виноградній із невстановленою особою, яка передасть йому 20 підроблених банкнот іноземної валюти номіналом по 100 доларів США, для подальшого їх збуту ОСОБА_8 .

Відповідно до домовленості, 11.10.2021 близько 15 год. 40 хв. ОСОБА_7 прибув на вул. Виноградну в м. Київ (Осокорки), де зустрівся із невстановленою особою, яка передала йому 20 підроблених банкнот іноземної валюти номіналом по 100 доларів США, для подальшого їх збуту ОСОБА_8 . Однак, 11.10.2021 о 15 год. 50 хв. в АДРЕСА_1 ОСОБА_7 затримано працівниками правоохоронного органу, у зв`язку з чим вони не змогли реалізувати спільний умисел, спрямований на збут підроблених банкнот іноземної валюти на суму 2000 доларів США ОСОБА_8 .

Так, 11.10.2021 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/8682/21 від 07.10.2021 проведено обшук будинку та господарсько-побутових будівель і споруд, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: 3222481201:01:010:0101, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Віта-Поштова, де проживає ОСОБА_6 .

Під час обшуку виявлено та вилучено: п`ять купюр по одному долару США за номерами: F29002079K, F85243719E, F85243705E, F90365532L, F85243726E; одна купюра номіналом два долари США за номером ВО1721864А; шість купюр номіналом по сто та дві купюри номіналом по двісті Чешських крон за номерами: Н80331957, Н36844309, Н46327183, Н30958382, G31417433, G12646135, G05427053, F92934168; дві купюри номіналом по п`ятсот, чотири купюри номіналом по сто, десять купюр номіналом по п`ятдесят, три купюри номіналом по двісті Російських рублів за наступними номерами : ЬЕ9170935, ЬГ8522908, ПВ5961486, ЛХ2319654, АА 5662587, СМ4573181, АИ6978287, ВЕ0866682, ВЧ6411899, ВЧ6456072, ВГ3136734, ВМ0187059, АТ1206704, ЧИ6426873, ЕГ2990126, ЬБ3164602, АА6492037, АА706978132, АА218867213; дві купюри номіналом по десять Болгарських левів, за наступними номерами: БТ7505941, ВФ1232552; дві купюри номіналом по сто доларів США, за наступними номерами КЕ13303019F, КЕ80070786М; чорнові записи на шести аркушах: три банківські картки «ПриватБанк» за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; три мобільних телефони марки «IPHONE» на двох із яких наявний напис ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та на одному напис відсутній; планшет «SIGMA» X-style TAB A 104.

Того ж дня ОСОБА_6 затримано у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Зважаючи на те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, є достатньо підстав вважати, що вилучені об`єкти він використовував під час вчинення злочинів, банкноти іноземної валюти можуть бути підробленими, а тому мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні; мобільні телефони та планшет використовувати для спілкування з іншими співучасниками під час вчинення злочинів, чорнові записи можуть містити дані щодо протиправної діяльності пов`язаної із вчиненням злочину, який йому інкримінують, банківські карти міг використовувати під час перерахунку коштів за продаж підроблених грошових у іноземній валюті.

Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вказаного кримінального провадження, які підлягають доказуванню.

З метою забезпечення збереження речових доказів, якими є вилучені під час обшуку будинку та господарсько-побутових будівель і споруд, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: 3222481201:01:010:0101, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Віта-Поштова, речі, об`єкти та грошові кошти, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, для запобігання можливості їх приховування, використання, передачі, відчуження, зміни чи знищення, та з метою позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування цим майном, щодо якого існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, необхідно накласти на нього арешт.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому позбавленні ОСОБА_6 , інших осіб, можливості відчужувати та розпоряджатись вилученим у нього майном будь-яким чином, оскільки незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні частково заперечив щодо заявленого клопотання.

Заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності-також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Беручи до уваги викладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи, що вилучені речі можливо використати як речові докази у кримінальному провадженні та у випадку не накладення на них арешту можуть бути знищені, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та збереження вище вказаних речей, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №12021060000000316 від 02.08.2021, а саме на:

- п`ять купюр по одному долару США за номерами: F29002079K, F85243719E, F85243705E, F90365532L, F85243726E;

- одна купюра номіналом два долари США за номером ВО1721864А;

- шість купюр номіналом по сто та дві купюри номіналом по двісті Чешських крон за номерами: Н80331957, Н36844309, Н46327183, Н30958382, G31417433, G12646135, G05427053, F92934168;

- дві купюри номіналом по п`ятсот, чотири купюри номіналом по сто, десять купюр номіналом по п`ятдесят, три купюри номіналом по двісті Російських рублів за наступними номерами : ЬЕ9170935, ЬГ8522908, ПВ5961486, ЛХ2319654, АА 5662587, СМ4573181, АИ6978287, ВЕ0866682, ВЧ6411899, ВЧ6456072, ВГ3136734, ВМ0187059, АТ1206704, ЧИ6426873, ЕГ2990126, ЬБ3164602, АА6492037, АА706978132, АА218867213;

- дві купюри номіналом по десять Болгарських левів, за наступними номерами: БТ7505941, ВФ1232552;

- дві купюри номіналом по сто доларів США, за наступними номерами КЕ13303019F, КЕ80070786М;

- чорнові записи на шести аркушах:

- три банківські картки «ПриватБанк» за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- три мобільних телефони марки «IPHONE» на двох із яких наявний напис ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та на одному напис відсутній;

- планшет «SIGMA» X-style TAB A 104, які вилучені 11.10.2021 під час обшуку будинку та господарсько-побутових будівель і споруд, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: 3222481201:01:010:0101, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Віта-Поштова, де проживає ОСОБА_6 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1