увійти
УКР
Справа № 712/14873/18
Провадження № 1кп/712/135/21
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2021 року Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:
головуючого судді Кончиної О.І.
за участю секретаря Тимошенко Д.А.
прокурора Шерстобітової Н.Р.
обвинуваченого ОСОБА_1
захисника Хворова В.В.
потерпілого ОСОБА_2
законного представника потерпілого ОСОБА_3
представника потерпілого (адвоката) Яцюка М.В.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси кримінальне провадження відносно обвинуваченого:
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець: м. Бобринець, Бобринецького р-ну, Кіровоградської обл., громадянин України, українець, освіта вища, не працюючий, не одружений, учасником бойових дій, депутатом, інвалідом, учасником ліквідації наслідків на ЧАЕС не являється, фактично проживаючий в АДРЕСА_1 , раніше судимого: 22.04.2021 вироком Черкаського районного суду м. Черкаси за ч. 1 ст. 263 КК України до покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік. Ухвалою Черкаського апеляційного суду від 29.06.2021 вирок Черкаського районного суду Черкаської області від 22.04.2021 залишено без змін,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України,
ВСТАНОВИВ:
17.05.2018 ОСОБА_2 залишив в автомобілі Хонда Акорд д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_1 , більш точний час та місце в ході проведення досудового розслідування не встановлено, сумку з особистими речами в якій знаходились паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_2 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_2 , посвідчення тракториста машиніста на ім`я ОСОБА_2 , банківська карта УкрСиббанк № НОМЕР_2 , банківська карта Приватбанк № НОМЕР_3 , банківська карта Монобанк № НОМЕР_4 .
В подальшому з метою збереження коштів, які перебували на банківській картці УкрСиббанк № НОМЕР_2 , ОСОБА_2 19.05.2018, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, звернувся по гарячій лінії УкрСиббанка для блокування операцій з вищевказаною карткою та замовив дублікат даної картки, яка на початку липня 2018 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, надійшла на поштове відділення № 7 ПАТ Украпошта, що за адресою : м. Черкаси, вул. Луценка, 3.
ОСОБА_1 06.07.2018 приблизно о 10 год. 00 хв. маючи умисел направлений на заволодіння чужим майном, перебуваючи за адресою: м. Черкаси, вул. Луценка 3, відділення № 7 ПАТ Укрпошта, вводячи в оману працівників відділення № 7 ПАТ Укрпошта, надав посвідчення водія на ім`я ОСОБА_2 та шахрайським шляхом заволодів банківською картою УкрСиббанк № НОМЕР_5 , яка адресована ОСОБА_2 , після чого з місця скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_1 зник в невідомому напрямку.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 09.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ Ощадбанк, що розташований в будинку № 472 по бульвару Шевченка в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 200,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 09.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ Ощадбанк, що розташований в будинку № 472 по бульвару Шевченка в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 200,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 09.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ Ощадбанк, що розташований в будинку № 472 по бульвару Шевченка в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 200,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 09.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ Ощадбанк, що розташований в будинку № 472 по бульвару Шевченка в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 09.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ Ощадбанк, що розташований в будинку № 472 по бульвару Шевченка в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 09.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ Ощадбанк, що розташований в будинку № 472 по бульвару Шевченка в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 09.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ Ощадбанк, що розташований в будинку № 472 по бульвару Шевченка в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 09.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ Ощадбанк, що розташований в будинку № 472 по бульвару Шевченка в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 200,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 09.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ Ощадбанк, що розташований в будинку № 472 по бульвару Шевченка в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 200,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 09.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ Ощадбанк, що розташований в будинку № 472 по бульвару Шевченка в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 09.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ Ощадбанк, що розташований в будинку № 472 по бульвару Шевченка в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 200,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 09.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ Ощадбанк, що розташований в будинку № 472 по бульвару Шевченка в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 09.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ Ощадбанк, що розташований в будинку № 472 по бульвару Шевченка в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 200,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 09.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ Ощадбанк, що розташований в будинку № 472 по бульвару Шевченка в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 200,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 09.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ Ощадбанк, що розташований в будинку № 472 по бульвару Шевченка в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 09.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ Ощадбанк, що розташований в будинку № 472 по бульвару Шевченка в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 200,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 09.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ Ощадбанк, що розташований в будинку № 472 по бульвару Шевченка в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 09.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ Ощадбанк, що розташований в будинку № 472 по бульвару Шевченка в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 10.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ КБ Приватбанк, що розташований в будинку № 30/4 по проспекту Хіміків в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 10.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ КБ Приватбанк, що розташований в будинку № 30/4 по проспекту Хіміків в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 10.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ КБ Приватбанк, що розташований в будинку № 30/4 по проспекту Хіміків в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 10.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ КБ Приватбанк, що розташований в будинку № 30/4 по проспекту Хіміків в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 10.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ КБ Приватбанк, що розташований в будинку № 30/4 по проспекту Хіміків в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 10.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ КБ Приватбанк, що розташований в будинку № 30/4 по проспекту Хіміків в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 10.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ КБ Приватбанк, що розташований в будинку № 30/4 по проспекту Хіміків в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 10.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ КБ Приватбанк, що розташований в будинку № 30/4 по проспекту Хіміків в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 10.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ КБ Приватбанк, що розташований в будинку № 30/4 по проспекту Хіміків в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 10.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ КБ Приватбанк, що розташований в будинку № 30/4 по проспекту Хіміків в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 10.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ КБ Приватбанк, що розташований в будинку № 30/4 по проспекту Хіміків в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 10.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ КБ Приватбанк, що розташований в будинку № 30/4 по проспекту Хіміків в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 10.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ КБ Приватбанк, що розташований в будинку № 30/4 по проспекту Хіміків в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 10.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ КБ Приватбанк, що розташований в будинку № 30/4 по проспекту Хіміків в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 10.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ КБ Приватбанк, що розташований в будинку № 30/4 по проспекту Хіміків в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 10.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ КБ Приватбанк, що розташований в будинку № 30/4 по проспекту Хіміків в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 10.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ КБ Приватбанк, що розташований в будинку № 30/4 по проспекту Хіміків в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 10.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ КБ Приватбанк, що розташований в будинку № 30/4 по проспекту Хіміків в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 10.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ КБ Приватбанк, що розташований в будинку № 30/4 по проспекту Хіміків в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 10.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ КБ Приватбанк, що розташований в будинку № 30/4 по проспекту Хіміків в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 200,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 10.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ КБ Приватбанк, що розташований в будинку № 30/4 по проспекту Хіміків в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 10.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ КБ Приватбанк, що розташований в будинку № 30/4 по проспекту Хіміків в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 10.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ КБ Приватбанк, що розташований в будинку № 30/4 по проспекту Хіміків в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 10.07.2018 у невстановлений слідством час та місці, через невстановлений слідством Інтернет сайт, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив перерахунок коштів з в сумі 531,20 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 , на невстановлений в ході досудового розслідування рахунок.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 11.07.2018 у невстановлений слідством час та місці, через невстановлений слідством Інтернет сайт, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив перерахунок коштів з в сумі 265,60 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 , на невстановлений в ході досудового розслідування рахунок. Чим спричинив збитку на суму 265,60 грн.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 11.07.2018 у невстановлений слідством час та місці, через невстановлений слідством Інтернет сайт, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив перерахунок коштів з в сумі 265,60 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 , на невстановлений в ході досудового розслідування рахунок. Чим спричинив збитку на суму 265,60 грн.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 11.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ КБ Приватбанк, що розташований в будинку 19 по вул. Героїв Дніпра в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 200,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 12.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ КБ Приватбанк, що розташований в будинку № 210 по вул. С. Кішки в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 500,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 12.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ КБ Приватбанк, що розташований в будинку № 210 по вул. С. Кішки в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 12.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ КБ Приватбанк, що розташований в будинку № 210 по вул. С. Кішки в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 200,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 12.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ КБ Приватбанк, що розташований в будинку № 210 по вул. С. Кішки в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном АТ УкрСиббанк 12.07.2018 у невстановлений слідством час, використовуючи банкомат АТ КБ Приватбанк, що розташований в будинку № 210 по вул. С. Кішки в м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_5 , здійснив операції по зняттю готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ УкрСиббанк на ім`я ОСОБА_2 . В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, повторно маючи умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_2 в період часу з 25.05.2018 по 11.09.2018 перебуваючи на території м. Черкаси, використовуючи термінали та банкомати банків, що розташовані на території м. Черкаси, шляхом використання незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», формуючи заявки від імені ОСОБА_2 , на переказ готівки та оплату послуг та товарів із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я ОСОБА_2 заволодів грошовими коштами на загальну суму 13 814 грн. В подальшому грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Він же, порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 25.05.2018 о 19:40 год. прибув до банкомату DN00, який розташований в м. Черкаси по бульв. Шевченка, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою банкомату сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на зняття грошових коштів із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , видав через банкомат грошові кошти в сумі 520,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 25.05.2018 о 19:51 год. прибув до банкомату DN00, який розташований в м. Черкаси по бульв. Шевченка, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою банкомату сформував заявку від імені ОСОБА_2 , на зняття грошових коштів із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я ОСОБА_2 , в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , видав через банкомат грошові кошти в сумі 1040,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 25.05.2018 о 19:54 год. прибув до банкомату DN00, який розташований в м. Черкаси по бульв. Шевченка, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою банкомату сформував заявку від імені ОСОБА_2 , на зняття грошових коштів із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , видав через банкомат грошові кошти в сумі 520,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 25.05.2018 о 20:20 год. прибув до автозаправки PPYuGAZS, який розташований в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 499,82 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 25.05.2018 о 23:23 год. прибув до магазину ФОП ОСОБА_4 , який розташований в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 69,31 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 26.05.2018 о 00:38 год. прибув до магазину АТБ, який розташований в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 499,4 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 26.05.2018 о 00:41 год. прибув до магазину АТБ, який розташований в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 251,6 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 26.05.2018 о 03:25 год. перебуваючи в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені ОСОБА_2 , на переказ готівки із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк» відкритого на ім`я ОСОБА_2 на банківську картку № НОМЕР_7 , в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів переказ коштів на зазначену картку в сумі 1040,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 26.05.2018 о 22:09 год. прибув до кафе ОСОБА_5 , який розташований в АДРЕСА_2 , та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за надання послуг із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я ОСОБА_2 , в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 111,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 26.05.2018 о 22:10 год. прибув до кафе ОСОБА_5 , який розташований в АДРЕСА_2 , та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за надання послуг із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 122,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 26.05.2018 о 22:51 год. прибув до магазину ProduktiukraYini, який розташований в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 176,95 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 27.05.2018 о 00:17 год., перебуваючи в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок на оплату послуг таксі Smiletaksi із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 45,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 27.05.2018 о 01:15 год. перебуваючи в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на переказ готівки із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого на банківську картку № НОМЕР_8 , в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів переказ коштів на зазначену картку в сумі 416,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 27.05.2018 о 05:12 год. прибув до банкомату DN00, який розташований в м. Черкаси по вул. Вернигори, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою банкомату сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на зняття грошових коштів із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , видав через банкомат грошові кошти в сумі 208,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 27.05.2018 о 08:17 год. прибув до банкомату DN00, який розташований в м. Черкаси по бул. Шевченка, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою банкомату сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на зняття грошових коштів із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , видав через банкомат грошові кошти в сумі 520,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 27.05.2018 о 21:37 год. прибув до магазину MOLLY 2 STORE, який розташований в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 117,98 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 27.05.2018 о 22:20:03 год., перебуваючи в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівкову оплату послуг мобільного оператора Lifecell НОМЕР_9 із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 50,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 27.05.2018 о 22:20:24 год., перебуваючи в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівкову оплату послуг мобільного оператора Київстар НОМЕР_10 із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 50,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 27.05.2018 о 22:20:44 год., перебуваючи в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівкову оплату послуг мобільного оператора Київстар НОМЕР_11 із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 60,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 27.05.2018 о 22:21:05 год., перебуваючи в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівкову оплату послуг мобільного оператора Київстар НОМЕР_12 із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 30,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 27.05.2018 о 23:32:37 год. прибув до кафе Домашня Кухня, який розташований в АДРЕСА_3 , та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за надання послуг із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 151,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 28.05.2018 о 00:12:59 год. прибув до магазину ABSOLYUT 3, який розташований в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 64,55 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 28.05.2018 о 00:14:22 год. прибув до магазину ABSOLYUT 3, який розташований в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 33,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 28.05.2018 о 03:36:49 год. прибув до магазину ATБ, який розташований в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 203,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 28.05.2018 о 13:49:35 год. прибув до банкомату DN00, який розташований в м. Черкаси по вул. Вернигори, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою банкомату сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на зняття грошових коштів із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , видав через банкомат грошові кошти в сумі 208,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 28.05.2018 о 13:50:50 год. прибув до банкомату DN00, який розташований в м. Черкаси по вул. Вернигори, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою банкомату сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на зняття грошових коштів із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , видав через банкомат грошові кошти в сумі 208,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 28.05.2018 о 15:29:16 год. прибув до кафе Домашня Кухня, який розташований в АДРЕСА_3 , та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за надання послуг із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 149,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 28.05.2018 о 16:47:36 год. перебуваючи в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на переказ готівки із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого на банківську картку № НОМЕР_13 , в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів переказ коштів на зазначену картку в сумі 156,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 28.05.2018 о 17:09:01 год. прибув до магазину ABSOLYUT 3, який розташований в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 103,3 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 28.05.2018 о 17:19:21 год. прибув до кафе Домашня Кухня, який розташований в АДРЕСА_3 , та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за надання послуг із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 106,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 28.05.2018 о 18:48:49 год. прибув до кафе Домашня Кухня, який розташований в АДРЕСА_3 , та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за надання послуг із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 45,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 28.05.2018 о 18:50:31 год. прибув до кафе Домашня Кухня, який розташований в АДРЕСА_3 , та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за надання послуг із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 10,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 28.05.2018 о 21:46:02 год. прибув до кафе Домашня Кухня, який розташований в АДРЕСА_3 , та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за надання послуг із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 49,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 28.05.2018 о 22:11:29 год. прибув до магазину ATБ, який розташований в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 160,5 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 28.05.2018 о 23:28:44 год. прибув до магазину ATБ, який розташований в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 50,6 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 29.05.2018 о 09:14:31 год. прибув до магазину Novus, який розташований в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 30,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 29.05.2018 о 12:30:34 год. прибув до магазину Novus, який розташований в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 15,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 29.05.2018 о 20:40:01 год. прибув до кафе ОСОБА_5 , який розташований в АДРЕСА_2 , та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за надання послуг із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 74,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 29.05.2018 о 20:44:14 год. прибув до кафе ОСОБА_5 , який розташований в АДРЕСА_2 , та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за надання послуг із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 13,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 30.05.2018 о 12:26:27 год. прибув до магазину Аврора, який розташований в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 62,97 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 30.05.2018 о 14:03:06 год. прибув до банкомату DN00, який розташований в м. Черкаси по вул. Смірнова, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою банкомату сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на зняття грошових коштів із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , видав через банкомат грошові кошти в сумі 520,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 30.05.2018 о 14:54:31 год. прибув до банкомату DN00, який розташований в м. Черкаси по вул. Вернигори, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою банкомату сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на зняття грошових коштів із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , видав через банкомат грошові кошти в сумі 208,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 30.05.2018 о 15:40:13 год. прибув до магазину АТБ, який розташований в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 819,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 30.05.2018 о 16:02:12 год., перебуваючи в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок на оплату послуг таксі Smiletaksi із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 55,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 30.05.2018 о 18:02:36 год. прибув до банкомату DN00, який розташований в м. Черкаси по бул. Шевченка, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою банкомату сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на зняття грошових коштів із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , видав через банкомат грошові кошти в сумі 520,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 31.05.2018 о 01:21:57 год. прибув до автозаправки PPYuGAZS, який розташований в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 199,98 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 31.05.2018 о 01:47:57 год. прибув до магазину «У Богдана», який розташований в м. Черкаси по вул. Б.Хмельницького, 9, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 114,99 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 31.05.2018 о 02:36:32 год. прибув до автозаправки Socar, яка розташована в м. Черкаси, вул. Надпільна, 226/1, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 78,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 31.05.2018 о 02:43:56 год. прибув до автозаправки Socar, яка розташована в м. Черкаси, вул. Надпільна, 226/1, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 560,76 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 31.05.2018 о 02:45:04 год. прибув до автозаправки Socar, яка розташована в м. Черкаси, вул. Надпільна, 226/1, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 26,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 31.05.2018 о 06:04:19 год. прибув до автозаправки Socar, яка розташована в м. Черкаси, вул. Надпільна, 226/1, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 99,5 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 31.05.2018 о 06:05:19 год. прибув до автозаправки Socar, яка розташована в м. Черкаси, вул. Надпільна, 226/1, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 19,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 31.05.2018 о 06:14:22 год. прибув до автозаправки Socar, яка розташована в м. Черкаси, вул. Надпільна, 226/1, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 26,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 31.05.2018 о 11:43:04 год. прибув до автозаправки WOG, яка розташована в м. Черкаси, більш точної адреси встановити під час досудового розслідування не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 87,55 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 31.05.2018 о 11:59:46 год. перебуваючи в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на переказ готівки із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого на банківську картку № НОМЕР_14 , в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів переказ коштів на зазначену картку в сумі 480,8 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 31.05.2018 о 17:50:49 год. прибув до автозаправки Socar, яка розташована в м. Черкаси, вул. Надпільна, 226/1, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 162,45 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 28.05.2018 о 21:04:27 год. прибув до магазину ABSOLYUT 3, який розташований в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 27,8 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 01.06.2018 о 01:44:07 год. прибув до автозаправки ОККО, яка розташована в м. Черкаси, більш точної адреси встановити під час досудового розслідування не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 49,9 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 01.06.2018 о 08:39:20 год. прибув до магазину Novus, який розташований в м. Черкаси по бульв. Шевченка, 399/2, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 20,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 01.06.2018 о 08:41:03 год. прибув до магазину Novus, який розташований в м. Черкаси по бульв. Шевченка, 399/2, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 73,5 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 01.06.2018 о 08:46:42 год. прибув до магазину Novus, який розташований в м. Черкаси по бульв. Шевченка, 399/2, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 54,98 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 01.06.2018 о 12:08:31 год. прибув до кафе ОСОБА_5 , який розташований в АДРЕСА_2 , та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за надання послуг із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 13,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 01.06.2018 о 12:45:38 год. прибув до кафе ОСОБА_5 , який розташований в АДРЕСА_2 , та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за надання послуг із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 22,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 01.06.2018 о 13:41:40 год. прибув до магазину ENERGYCS, який розташований в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 1300 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 01.06.2018 о 14:02 год. прибув до банкомату DN00, який розташований в м. Черкаси по бульв. Шевченка, 20, та використовуючи дану картку за допомогою банкомату сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на зняття грошових коштів із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , видав через банкомат грошові кошти в сумі 364 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 01.06.2018 о 14:28:39 год. прибув до магазину Табакерка, який розташований в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 71,39 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 01.06.2018 о 14:30:56 год. прибув до магазину LavazzaEspressoBar14M2, який розташований в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 15,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 01.06.2018 о 15:32:43 год. прибув до автозаправки Socar, яка розташована в м. Черкаси, вул. Надпільна, 226/1, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 334.9 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 01.06.2018 о 15:33:46 год. прибув до автозаправки Socar, яка розташована в м. Черкаси, вул. Надпільна, 226/1, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 23 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 01.06.2018 о 15:40:28 год. прибув до автозаправки Socar, яка розташована в м. Черкаси, вул. Надпільна, 226/1, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 154,86 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 01.06.2018 о 15:41:11 год. прибув до автозаправки Socar, яка розташована в м. Черкаси, вул. Надпільна, 226/1, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 14,75 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 01.06.2018 о 18:53:30 год. прибув до магазину JAPPI61X3TVM6LRH10C, який розташований в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 150,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 01.06.2018 о 18:53:30 год. прибув до магазину Домашній кухар 13, який розташований в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 10,00 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 02.06.2018 о 18:35:40 год. прибув до автозаправки Укрнафта, яка розташована в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 160,11 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 03.06.2018 о 03:43:57 год. перебуваючи в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на переказ готівки на банківський рахунк відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого на банківську картку № НОМЕР_14 , в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів переказ коштів на зазначену картку в сумі 460 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 03.06.2018 о 04:01:28 год. перебуваючи в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на переказ готівки на банківський рахунок відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого на банківську картку № НОМЕР_14 , в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів переказ коштів на зазначену картку в сумі 1300 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 03.06.2018 о 04:11:28 год. перебуваючи в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на переказ готівки з банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого на банківську картку № НОМЕР_3 , в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів переказ коштів на зазначену картку в сумі 624 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 03.06.2018 о 04:39:03 год. перебуваючи в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на переказ готівки з банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого на банківську картку № НОМЕР_15 , в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів переказ коштів на зазначену картку в сумі 239,2 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 03.06.2018 о 04:55:43 год. прибув до автозаправки Socar, яка розташована в м. Черкаси, вул. Надпільна, 226/1, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 500,01 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 03.06.2018 о 05:29:06 год. перебуваючи в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на переказ готівки з банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого на банківську картку № НОМЕР_16 , в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів переказ коштів на зазначену картку в сумі 239,2 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 03.06.2018 о 08:29:22 год. прибув до магазину АТБ, який розташований в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 390,7 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 07.06.2018 о 03:41:51 год. перебуваючи в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на переказ готівки на банківський рахунк відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого на банківську картку № НОМЕР_14 , в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів переказ коштів на зазначену картку в сумі 195 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 10.07.2018 о 02:11:31 год. перебуваючи в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на переказ готівки на банківський рахунк відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого на банківську картку № НОМЕР_14 , в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів переказ коштів на зазначену картку в сумі 995 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 10.07.2018 о 02:31:14 год. перебуваючи в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на переказ готівки на банківську картку ОСОБА_6 , в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів переказ коштів на зазначену картку в сумі 104 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 10.07.2018 о 07:46:18 год. перебуваючи в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на переказ готівки на банківську картку № НОМЕР_17 , в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів переказ коштів на зазначену картку в сумі 208 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 10.07.2018 о 16:20:01 год. перебуваючи в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на переказ готівки на банківську картку № НОМЕР_18 , в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів переказ коштів на зазначену картку в сумі 82,16 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 14.07.2018 о 02:06:41 год. перебуваючи в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим, та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на переказ готівки на банківський рахунк відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого на банківську картку № НОМЕР_14 , в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів переказ коштів на зазначену картку в сумі 200 гривень.
Він же, повторно порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, з метою реалізацію свого злочинного умислу на вчинення незаконних дій зі документами на переказ з використанням незаконно отриманої банківської картки № НОМЕР_4 , виданої ПАТ «Універсал Банк», 14.07.2018 о 02:07:33 год. прибув до автозаправки Укрнафта, яка розташована в м. Черкаси, більш точної адреси під час досудового розслідування встановити не представилося можливим та використовуючи дану картку за допомогою платіжного терміналу сформував заявку від імені потерпілого ОСОБА_2 , на безготівковий рахунок за придбання товару із банківського рахунку відкритого у ПАТ «Універсал Банк», на ім`я потерпілого, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_2 , провів безготівкову оплату послуги в сумі 200,03 гривень.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 вину визнав частково, а саме: визнав за ст. 357 КК України, ч. 1, ч. 2 ст. 200 КПК України, за ч. 2 ст. 185 КК визнав частково та пояснив, що з потерпілим він давно знайомий. У них була спільна домовленість на реставрацію карданів. Так як у потерпілого були грошові кошти, він повинен був їх надати, а його участь була в організації бізнесу. Про те, що у ОСОБА_7 маються психічні захворювання він не знав. Потерпілий за власною ініціативою надавав йому грошові кошти та оформив кредитні картки. Не заперечує, що знімав грошові кошти, що отримав в поштовому відділенні кредитну картку на ім`я потерпілого,що незаконно заволодів грошовими коштами потерпілого, однак зазначив, що викрадати наміру не було, оскільки він вважав, що його дії направлені на розвиток їх спільного бізнесу, і мав намір згодом все повернути.
Незважаючи на часткове визнання вини обвинуваченого ОСОБА_1 його вина підтверджується наступними доказами, а саме:
- показами потерпілого ОСОБА_2 , який пояснив, що з обвинуваченим давно знайомий, оскільки вони дальні родичі. До нього звернувся ОСОБА_8 з проханням зустрітися. Під час зустрічі обвинувачений пояснив, що в нього фінансові проблеми і попросив про допомогу. За його проханням він отримав банківську картку з кредитним лімітом сорок тисяч гривень. Дана картка була прив`язана до його мобільного . Через декілька днів ОСОБА_9 знову йому зателефонував та попросив зібрати особисті речі, а саме: документи, банківські картки, грошові кошти , паспорт, які , з його слів , були необхідні для ведення бізнесу. Він погодився, сів до ОСОБА_10 в автомобіль та деякий час перебував в автомобілі. Після того, як він вийшов з автомобіля, він помітив, що в нього відсутня частина речей: тобто в автомобілі залишилась барсетка з кредитними картками, посвідченням водія, мобільним телефоном та грошовими коштами. Він подзвонив ОСОБА_9 з цього приводу, останній обіцяв , що поверне речі, однак свої зобов`язання не виконав та в подальшому на телефонні дзвінки не відповідав. Він повернувся додому, та розповів про все батькам. 19.05.2018 року він зателефонував на гарячу лінію « Приватбанку» , однак йому повідомили, що з картки було знято грошові кошти у сумі 5000грн. та 10 0000 грн., після чого він заблокував рахунки. 25.05.2018 року у ТРЦ « Депот» він вирішив оформити картку « Монобанк», однак при оформленні він дізнався, що запит на картку вже зроблений. Випадково він там зустрів обвинуваченого, який пояснив, що картку оформив він на ім' я Компанієць, однак запевнив, що це для їх спільної справи і, що згодом все поверне, однак знову зник і грошові кошти не повернув. На початку червня 2018 року він звернувся в банк з метою пере випуску картки, однак йому повідомили, що картка прийде цінним листом на пошту. Оскільки він був хворий, він потрапив на лікування в м. Сміла , де знаходився до 24.07.2018 року. В цей період ОСОБА_9 запитував, чи не замовляв він картку, він відповів що картка повинна прийти на пошту. 06.07. 2018 року йому зателефонував обвинувачений та повідомив, щоб забрав картку, зняв з неї грошові кошти в сумі 30 000 грн. Одже обвинувачений неодноразово здійснював фінансові операції без його відома , чим завдав матеріальної шкоди, оскільки на даний час він є боржником в банках.
- показами свідка ОСОБА_11 , яка пояснила, що з червня 2018 по 24.07.2018 рік потерпілий ОСОБА_12 дійсно перебував в КЗ ЧОПЛ ЧОР в м. Сміла на лікуванні, в якій вона на той момент виконувала обов`язки завідуючої відділенням . У потерпілого на той момент було загострення хвороби. Також додала, що хворі можуть здійснювати прогулянки на території закладу та використовувати мобільні телефони.
- показами свідка ОСОБА_13 , яка пояснила, що вона на той період працювала заступником начальника ПАТ « Укрпошта» у відділенні № 7. На початку червня до неї звернувся невідомий громадянин, який пред`явив паспорт та водійське посвідчення на прізвище ОСОБА_14 і сказав, що його товариш попросив забрати цінний лист. Оскільки ним було пред`явлено документи на ім`я отримувача, вона віддала йому лист від ПАТ АТ « Укрсиббанк» , він поставив свій підпис і пішов.
- показами ОСОБА_15 , який показав, що він є батьком потерпілого. Знає обвинуваченого довготривалий час і знає, що його син з ним спілкувався з приводу роботи. ОСОБА_9 , знаючи про хворобу його сина неодноразово просив останнього брати кредити в різних банках, обіцяв повернути гроші, однак обіцянки не виконував. Крім того зазначив, що ОСОБА_9 деякий час утримував документи його сина, користався ними для отримання кредитів, користався його банківськими картками, знімав кошти, які не повертав. На даний час його син має декілька заборгованостей по кредитам, які особисто він не брав, та банки подали позови до суду щодо стягнення з нього заборгованостей з процентами.
Крім показів потерпілого та свідків, вина обвинуваченого ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому злочинів також підтверджується іншими доказами, які містяться у матеріалах справи, і були всебічно досліджені у судовому засіданні, зокрема:
- відомостями протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення відповідно до якої ОСОБА_2 повідомив про те, що17.05.2018 прибуваючи за адресою м. Черкаси, вул.. Надпільна, 340 з власної необережності залишив в авто особисті речі, а саме мобільний телефон, паспорт, ідентифікаційний код, водійське посвідчення , грошові кошти в сумі 1000,00 грн, барсетку з банківськими картками, з яких було знято 15000,00 грн (а.м.к.п. 2);
- відомостями заяви ОСОБА_2 від 20.08.2018 про надання виписок з банків (Укрсиббанк, Приватбанк, Монобанк) (а.м.к.п. 3-18);
- відомостями протоколу огляду предмету від 20.08.2018, а саме виписків з банків ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Універсалбанк», «Монобанк» надані ОСОБА_2 згідно заяви (а.м.к.п. 19);
- відомостями постанови від 20.08.2018 про визнання речовими доказами виписків з банків ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Універсал банк», «Монобанк» ( а.м.к.п. 20-22);
- відомостями клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 16.08.2018 та ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.08.2018, щодо надання дозволу на розкриття банківської таємниці (а.м.к.п. 23-26);
- відомостями протоколу про тимчасовий доступ до речей і документів від 29.08.2018 відповідно до якого надано інформацію по карткам та рахунковим рахункам (а.м.к.п 27-64);
- відомостями клопотання про проведення обшуку житла від 22.08.20187 та ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 23.08.2018 про надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення карток ОСОБА_2 (а.м.к.п. 65-70);
- відомостями протоколу обшуку від 28.08.2018 відповідно до якого в присутності понятих було проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 та протоколом огляду предмету від 28.08.2018, в ході якого було виявлено та вилучено посвідчення водія на ім`я ОСОБА_2 , банківські картки «Укрсиббанк», «Монобанк», талон попередження, посвідчення тракториста - машиніста на ім`я ОСОБА_2 , сім карта з телефонним номером (а.м.к.п. 71-75);
- даними постанови від 28.08.2018 про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів посвідчення водія на ім`я ОСОБА_2 , банківські картки «Укрсиббанк», «Монобанк», талон попередження, посвідчення тракториста - машиніста на ім`я ОСОБА_2 , сім карта з телефонним номером (а.м.к.п.76-77);
- відомостями заяви ОСОБА_2 від 30.08.2018 про долучення до матеріалів кримінального провадження листа та корінця про отримання листа громадянином ОСОБА_1 (а.м.к.п. 78-79);
- даними протоколу та постанови від 30.08.2018 про огляд листа та корінця про отримання листа громадянином ОСОБА_1 та визнання речовими доказами, які долучено до матеріалів в якості доказу (а.м.к.п. 80-81);
- відомостями клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 19.09.2018, ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 19.09.2018, щодо надання дозволу на вилучення та вилучення оригіналу службового чеку, в якому ОСОБА_1 скориставшись документами ОСОБА_2 поставив в графі «Одержувач/представник одержувача ОСОБА_2, АДРЕСА_4» (підпис одержувача) підпис та отримав лист від ПАК АТ «Укрсиббанк» (а.м.к.п. 82-87).
Показання потерпілого, свідків та інші докази, які узгоджуються між собою, беззаперечно вказують на вчинення ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, протягом судового розгляду жодних даних щодо їх недопустимості не встановлено, а отже наведені докази суд приймає як належні та допустимі докази вини обвинуваченого.
Дії ОСОБА_1 суд кваліфікує за:
ч. 1 ст. 357 КК України, як незаконне заволодіння офіційним документом шляхом шахрайства;
ч. 2 ст. 185 КК України, як таємне викрадення чужого майна (крадіжка) вчинена повторно;
ч. 1 ст. 200 КК України, як підробка документів на переказ коштів та їх використання;
ч. 2 ст. 200 КК України - підробка документів на переказ коштів та їх використання, вчинені повторно.
Відповідно до ст.66 КК України, обставини що пом`якшують покарання, щире каяття та добровільне часткове відшкодування завданого збитку.
Обставин, що обтяжують покарання, згідно ст.67 КК України, суд не вбачає.
При призначенні покарання обвинуваченому, суд враховує тяжкість скоєних ним кримінальних правопорушень, обставини, що пом`якшують та відсутність обставин, що обтяжують покарання, його щире каяття, особу обвинуваченого, який раніше судимий, судимість не погашена, на обліках в лікарів нарколога та психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується посередньо, добровільно частково відшкодував завдану шкоду, про що свідчить розписка, яка приєднана до матеріалів кримінального провадження, і вважає, що виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_1 , можливе тільки при призначенні йому покарання у виді обмеження волі.
Відповідно до положень п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі. (в редакції від 18.04.2018).
Так, приписами ст. 285 КПК України встановлено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. При цьому особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення та щодо якої передбачено можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність дій, роз`яснюється право на таке звільнення.
За змістом статей 284-288 КПК України підставами для звільнення особи від кримінальної відповідальності при розгляді справи в суді є наявність відповідної норми кримінального закону, яка передбачає таке звільнення, клопотання сторони кримінального провадження про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності та згода обвинуваченого на закриття кримінального провадження на цих підставах.
Отже, наявність таких умов є правовою підставою для прийняття судом рішення про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності. Визнання обвинуваченим своєї вини у вчиненні кримінального правопорушення як обов`язкової умови такого звільнення кримінальним процесуальним законом не передбачено.
Враховуючи те, що ОСОБА_1 вину визнав та скоїв злочини невеликої тяжкості, передбачені ст.ст. 357 ч.1, 200 ч. 1, 200 ч. 2 КК України, у липні 2018, з моменту скоєння якого сплинуло більше 3-х років, суд вважає за можливе звільнити його від призначеного покарання за скоєння даних злочинів на підставі ст.ст. 49, 74 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, вироком Черкаського районного суду м. Черкаси від 22.04.2021, за яким ОСОБА_1 засуджено за ч. 1 ст. 263 КК України до покарання у вигляді 3 років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік. Ухвалою Черкаського апеляційного суду від 29.06.2021 вирок Черкаського районного суду Черкаської області від 22.04.2021 залишено без змін, тому суд вважає відповідно до вимог ч. 4 ст. 70 КК України вищезазначений вирок виконувати окремо.
Вказане узгоджується з правовою позицією суду касаційної інстанції щодо порядку застосування ч. 4 ст. 70 КК України, викладеною в постанові об`єднаної палати Верховного Суду від 15.02.2021 у справі 3 760/26543/17.
Виходячи з вищезазначеного, суд вважає призначити обвинуваченому ОСОБА_1 покарання в межах санкції ч.2 ст. 185 КК України (в редакції від 18.04.2018) у вигляді обмеження волі, вказане покарання необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових злочинів, що повністю узгоджується із принципами законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання. Таке покарання обвинуваченому, на думку суду, буде відповідати принципу пропорційності обмеження прав та легітимної мети покарання, який передбачений Європейською конвенцією захисту прав людини і основоположних свобод та відповідатиме їх особі.
Окрім того, у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_2 подав до суду цивільний позов (у новій редакції) відповідно до якого просив стягнути з ОСОБА_1 матеріальні збитки в сумі 85308,42 грн. та моральну шкоду в сумі 50 000,00 грн.
Згідно з ст.28 КПК України особа, яка зазнала матеріальної і моральної шкоди від злочину вправі при провадженні у кримінальній справі пред`явити позов до обвинуваченого.
Відповідно до ч.2 ст.127 КПК України шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.
Суд задовольняє цивільний позов повністю або частково, якщо у судовому засіданні були доведені стороною обвинувачення та цивільним позивачем матеріально-правові підстави позову.
У разі повного або часткового задоволення позову суд має навести відповідні докази, провести розрахунки розміру відшкодування, а також вказати норми матеріального права, на підставі яких вирішується позов.
Відповідно до вимог ст.81 ЦПК України кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.
Цивільний позов ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про відшкодування матеріальних збитків в сумі 85308,41грн., суд вважає за необхідне задовольнити частково в сумі 41776,40 грн., а саме в тій сумі, яка встановлена в ході судового слідства, з урахуванням часткового відшкодування в сумі 10 000,00 грн.
Матеріальні збитки на суму 33532,01 грн., суд вважає за необхідне залишити без розгляду, оскільки вони не є збитками в розумінні ст. 22 ЦК України, а ці витрати складаються з штрафних санкцій, пені, відсотків, порядок стягнення яких визначено цивільним законодавством і не може бути перевірено у кримінальному процесу з урахуванням його специфіки та термінів розгляду та встановлення правильного визначення суб`єктивного складу сторін, роз`яснюючи позивачу право на звернення до суду в порядку ЦПК України, оскільки у разі відмови у задоволенні вказаного позову це позбавить цивільного позивача права повторно звернутись до суду з вказаними вимогами. Даної позиції дотримуються і суди вищих інстанцій.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 23 ЦК України та у відповідності до ч. 1 ст. 1167 ЦК України, фізична особа, яка зазнала душевних страждань у зв`язку з каліцтвом або іншим ушкодження здоров`я, має право на відшкодування моральної шкоди. Моральна шкода визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.
Моральною шкодою визнаються страждання, заподіяні громадянинові внаслідок фізичного чи психічного впливу, що призвело до погіршення або позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми, інших негативних наслідків морального характеру.
При визначенні розміру відшкодування моральної шкоди, керуючись ст. 1167, 1168 ЦК України і п. 5, п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди" від 31.03.95 N 4 з урахуванням характеру та ступеню моральних страждань, яких зазнав потерпілий внаслідок злочину, з урахуванням вимог розумності та справедливості , суд робить висновки, що за сукупністю встановлених обставин підтверджена проблематизація життя потерпілого внаслідок злочину.
Отже беручи до уваги характер протиправних дій обвинуваченого, його поведінку після скоєння злочину, його матеріальний стан, суд визначає розмір компенсації за завдані страждання (моральну шкоду) ОСОБА_2 меншою ніж він оцінив, та встановлює на вимогах розумності та справедливості у розмірі 10 000, 00 грн.
Запобіжний захід, як захід забезпечення кримінального провадження, обвинуваченому у вигляді тримання під вартою, враховуючи вимоги ст.ст. 131-132, 177, 178 КПК України, слід залишити без змін до набрання вироком законної сили.
Відповідно до ч. 8 ст. 182 КПК України заставу у розмірі 40140,00 грн. слід звернути в дохід держави та зараховувати до спеціального фонду Державного бюджету України, оскільки обвинувачений ОСОБА_1 порушив покладені на нього обов`язки при застосуванні запобіжного заходу, у зв`язку з чим було змінено запобіжний захід на тримання під вартою.
Процесуальні витрати відсутні
Долю речових доказів необхідно вирішити в порядку ст. 100 КПК України.
Керуючись ст.ст.349, 368-370, 374, 394 КПК України, суд,
ЗАСУДИВ:
Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України та призначити йому покарання за:
- ч. 1 ст. 357 КК України у вигляді штрафу у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень;
- ч. 1 ст. 200 КК України у вигляді штрафу в розмірі 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51000,00 (п`ятдесят одну тисячу) гривень;
- ч. 2 ст. 200 КК України у вигляді штрафу в розмірі 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень.
Звільнити ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України на підставі ст.ст. 49, 74 КК України від призначеного покарання у зв`язку з закінченням строків давності з моменту скоєння злочинів.
Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України та призначити йому покарання у вигляді 2 (два) роки 8 (вісім) місяців обмеження волі.
Строк відбування покарання рахувати з 05.11.2021, зарахувавши термін попереднього ув`язнення з 11.08.2019 по 02.09.2019 та з 27.08.2020 по 04.11.2021, включно, з урахуванням ч. 2 ст. 72 КК України, що 1 дню попереднього ув`язнення відповідає 2 дня обмеження волі.
Відповідно до ч. 4 ст. 70 КК України вирок Черкаського районного суду м. Черкаси від 22.04.2021, за яким ОСОБА_1 засуджений за ч. 1 ст. 263 КК України до покарання у вигляді 3 років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік, виконувати окремо.
Запобіжний захід ОСОБА_1 до набрання вироком законної сили залишити без змін - тримання під вартою.
Цивільний позов ОСОБА_2 до ОСОБА_1 , про відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди задовольнити частково.
Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 матеріальну шкоду в сумі 41776,40 грн. та моральну шкоду в сумі 10 000,00 грн. а всього 51776,40 грн.
Звернути в дохід держави та зараховувати до спеціального фонду Державного бюджету України 40140,00 грн застави, внесеної на р/р 37312075003652, банк одержувача Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172, ЄДРПОУ 26261092, одержувач ТУ ДСА України у Черкаській області.
Речові докази, а саме: банківську картку Укрсиббанк № НОМЕР_2 , банківську карткуа Укрсиббанк № НОМЕР_5 , банківську картку Monobank № НОМЕР_4 , сім карта з телефонним номером НОМЕР_19 , які здані на збереження в камеру речових доказів Черкаського ВП ГУНП повернути за належністю ОСОБА_2 .
Згідно ухвали Соснівського районного суду від 18.09.2018 посвідчення водія НОМЕР_20 та талон до посвідчення водія на ім`я ОСОБА_2 , які повернуті власнику залишити йому за належністю.
На вирок суду може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Черкаської області через Соснівський районний суд м. Черкаси протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Головуючий О.І.Кончина
Судове рішення № 100827507, Соснівський районний суд м. Черкас було прийнято 04.11.2021. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі дані.
Це рішення відноситься до справи № 712/14873/18. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome