Ухвала суду № 100827136, 16.09.2021, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/15694/21

1-кс/569/6353/21

У Х В А Л А

16 вересня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021181110000032 від 27.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі, що за адресою АДРЕСА_1 , власником 1/3 частки квартири є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання вказав, що до Рівненської окружної прокуратури надійшла заява ТОВ «ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ» (код ЄРДПОУ 38100229, юридична адреса: м.Рівне вул. Кн. Володимира 28Б, офіс 2) про те, що невстановлені особи від імені їх товариства, за допомогою мережі Інтернет та комп`ютерної техніки, шляхом обману громадян, завдаючи товариству значну майнову шкоду, за грошову винагороду, виготовляють підроблені довідки про відповідність транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України певному рівню екологічних норм. При цьому оплату за послуги приймають на картковий рахунок Monobank.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що від працівників товариства йому стало відомо, що тривалий час невстановлені особи від імені їх товариства ТОВ «ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ» (код ЄРДПОУ 38100229, юридична адреса: м.Рівне вул. Кн. Володимира 28Б, офіс 2), шляхом обману громадян, за грошові кошти в розмірі 300 гривень приймають замовлення і в подальшому виготовляють на фірмовому бланку ТОВ «ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ» офіційні довідки про відповідність транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України певному рівню екологічних норм.

Оглядом ресурсів в мережі Інтернет, дійсно виявлено сайт компанії «АВТОЕВРОГИД» (контактні номери телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) щодо здійснення розмитнення та надання послуг сертифікації транспортних засобів.

Для перевірки таких протиправних дій невідомих осіб, мною за телефоном, указаному на сайті НОМЕР_2 здійснено дзвінок і з`ясовано, що дійсно можна замовити довідку про відповідність транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України певному рівню екологічних норм, яка видаватиметься ТОВ «ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ». Для видачі довідки необхідно лише скинути фотографії документів на транспортний засіб та паспортних даних замовника.

В подальшому невідома особа повідомила, що подальше спілкування і переписка можлива лише через мессенджер «Telegram».

З метою перевірки дійсних намірів невідомих осіб, скинувши фото документів в мессенджері «Telegram» на абонентський номер НОМЕР_2 на випадковий транспортний засіб марки «ALFA ROMEO» та паспортні дані замовника, близько через одну годину надійшло фото підробленої довідки №28.07.2021-13/1 від 28.07.2021, складеної від імені нашого ТОВ «ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ» код 38100229), яку в дійсності наше товариство не видавало.

На цій довідці був наявний підпис бувшого директора ОСОБА_7 , який з жовтня 2020 року переведений на посаду інженера і директором не являється та кругла печатка товариства, якою засвідчено підпис.

Після цього, невідома особа вказала, що за цю послугу потрібно оплатити грошові кошти в сумі 300 гривень картковий рахунок Monobank № НОМЕР_4 невідомої особи, що було зроблено.

На даний час директором ТОВ «ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ» є ОСОБА_8 .

Таким чином, невідомі особи в шахрайський спосіб, діючи конспіративно, заволодівають коштами від імені ТОВ «ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ» (код ЄРДПОУ 38100229) та підробляють офіційні документи, які в подальшому масово використовуються для митного оформлення транспортних засобів, що завдає значної майнової шкоди товариству.

Наявність довідки про відповідність транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України певному рівню екологічних норм є підставою митного оформлення транспортного засобу.

У порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України до відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було скероване доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, під час виконання якого працівниками було встановлено, що не відомі особи шляхом обману, від імені ТОВ «ДП-Стандартметрологія ООВ», за грошову винагороду приймають замовлення щодо виготовлення довідок про відповідність транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України певному рівню екологічних норм. Дані довідки невідомі особи виготовляють на фірмовому бланку ТОВ «ДП-Стандартметрологія ООВ».

Під час виконання доручення встановлено, що ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 надають громадянам наступні послуги:

- підготовка документів для розмитнення, отримання сертифікату, зняття з обліку авто в Литві, Польщі, Болгарії, Чехії, Німеччини, Італії та інших країн ЄС;

- оформлення договору купівлі-продажу, довідка з «Regitr»a про зняття, підготовка повного пакету документів під розмитнення;

- допомога в розмитненні;

- перевірка технічних паспортів;

- оформлення документів на авто з іноземною реєстрацією;

- великий спектр інших послуг.

- зняття з обліку, довідка, купчі, інвойс, децізія і т.п (для кожної країни свій комплект), низькі ціни. Литви (проблемні фірми, приватні особи) Польщі (наявність карти POJAZDU не обов`язково) Грузії, Чехії, Естонії Німеччини Словаччини Болгарії;

- доручення для перепродажу, перезаїзд;

- відновлення загублених технічних паспортів;

- послуги з «прижени авто на 1 рік»;

- «пригон» з розмитненням, під ключ;

- послуги брокера;

- попередня декларація, договір, сертифікація, розмитнити під ключ (мінімальна оцінка авто).

Крім того, під час готування документів, для забезпечення надання вище вказаних послуг, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , здійснюють підробку окремих документів, за які в подальшому, шляхом обману та зловживання довірою, заволодівають коштами громадян, за надані фіктивні документи.

Таким чином, існують достатні підстави вважати, що за місцями проживання указаних осіб може знаходитися комп`ютерна техніка та периферійні пристрої, за допомогою яких створюються фіктивні довідки про відповідність транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України певному рівню екологічних норм, флеш носії інформації, мобільні телефони, сім-картки, планшети, жорсткі диски, банківські картки на які здійснюється переказ грошових коштів за виготовлення вказаних документів, бланки на яких здійснюється друкування довідок, чорнові записів та інші речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Вказані предмети мають значення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки згідно ч. 1 ст.98 КПК України вони є засобами вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, а також є майном, набутим кримінально протиправним шляхом.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.190КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Житло чи інше володіння особи або частина житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку квартира, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 є інформація що власником 1/3 частки квартири є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Слідчий вказує, що відшукані речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши слідчого в судовому засіданні, який клопотання підтримав, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Рівненським РУП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №42021181110000032 від 27.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 є інформація що власником 1/3 частки квартири є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання слідчого відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Обставини на які покликається слідчий, стверджуються дослідженими в судовому засіданні: документами та протоколами допитів свідків, проведених у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, знаходяться в квартирі, що за адресою: АДРЕСА_1 та мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження №42021181110000032 від 27.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про проведення обшуку в квартирі, що за адресою: АДРЕСА_1 власником 1/3 частки якої є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі, що за адресою: АДРЕСА_1 власником 1/3 частки якої є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Обшук провести з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки та периферійних пристроїв, за допомогою яких створюються фіктивні довідки про відповідність транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України певному рівню екологічних норм, флеш носіїв інформації, мобільних телефонів, сім-карток, планшетів, жорстких дисків, банківських карток на які здійснюється переказ грошових коштів за виготовлення вказаного документа, бланків на яких здійснюється друкування довідок, у тому числі створених від імені ТОВ «ДП-Стандартметрологія ООВ», чорнових записів.

Встановити строк дії ухвали терміном на 20 днів з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_11 ОСОБА_12