Постанова № 10081998, 25.06.2010, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

справа № 4-1551/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2010 року

Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді Квасневській Н. Д.,

при секретарі - Долгорук С. М.,

за участю прокурора Грищенко Ю. О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві подання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_1 про обрання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Ставрополь, Росія, громадянина України , о світа вища, останнє місце роботи - АКБ «Східно-Європейський банк», Голови Спостережної ради, одруженого, має дочок ОСОБА_4, 1989 р.н. та ОСОБА_1, 1995 р.н., зареєстрованого в АДРЕСА_1 не судимого, депутатом не обирався, нагород не має, участі у Вітчизняній війні (бойових діях) не приймав, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, міри запобіжного заходу взяття під варту, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_1, за згодою першого заступника Генерального прокурора України ОСОБА_5, звернувся до суду з поданням про обрання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, обвинуваченого у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, міри запобіжного заходу взяття під варту, посилаючись на те, що обвинувачений, перебуваючи на волі ухиляється від слідства та перешкоджає встановленню істини у справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи № 56-1937, розглянувши зазначене подання, заслухавши слідчого, який обґрунтував подання, прокурора, який просив задовольнити подання, вважаю за необхідне надати дозвіл на затримання ОСОБА_2, обвинуваченого за ч.5 ст.191 КК України, та доставку його в суд під вартою, для вирішення питання щодо обрання міри запобіжного заходу, виходячи з наступного.

Згідно подання та матеріалів кримінальної справи, порушеної 21.06.2010 року старшим слідчим в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_1 відносно ОСОБА_2, ОСОБА_6 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України уродженець і житель м. Києва ОСОБА_7, з метою отримання незаконного доходу від зайняття фіктивним підприємництвом, тобто створення субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) для прикриття незаконної діяльності, створив на території м. Києва організовану групу протиправна діяльність якої полягала в отриманні від певних субєктів підприємницької діяльності (контрагентів) на поточні рахунки підконтрольних організованій групі фіктивних підприємств грошових коштів нібито за придбання товарів (надання послуг), що безпідставно утворювало у контрагентів кредит з податку на додану вартість та одночасно приводило до накопичення на підконтрольних фіктивних підприємствах зобовязань по сплаті такого податку до бюджету. Грошові кошти, які надходили у вищевказаний спосіб на поточні рахунки фіктивних підприємств, разом з сумою податкових зобовязань з податку на додану вартість члени організованої ОСОБА_7 групи переводили в готівку та розпоряджалися ними на власний розсуд, умисно ухиляючись від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Послугами організованого ОСОБА_7 «конвертаційного центру» по незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку користувалися підприємства ТОВ «Маркет-1» (ЄДРПОУ 32822124) та ТОВ «Бастіон» (ЄДРПОУ 32768963) які на протязі 2006-2008 років отримували в АКБ «Східно-Європейський банк» м. Київ (МФО 322658) цільові кредити. В подальшому посадовими особами ТОВ «Маркет-1» та ТОВ «Бастіон» заставне майно за кредитами реалізовувалась різним субєктам підприємницької діяльності України. Розрахунок за вказане майно проводився шляхом часткового перерахування коштів, в якості офіційних платежів, на рахунки ТОВ «Маркет-1» та ТОВ «Бастіон», а частково кошти перераховувались на рахунки фіктивних підприємств, створених ОСОБА_7 організованою злочинною групою, де переводились в готівку.

По справі встановлено, що АКБ «Східно-Європейський банк» заснований у 1998 та є правонаступником усіх прав та обовязків АКБ споживчої кооперації Київської області «Київкоопбанк».

Власниками АКБ «Східно-Європейський банк» являлись ОСОБА_6, яка згідно Наказу від 11.12.1997 займала посаду заступника Голови Правління, Наказу від 05.01.1998 посаду Голови Правління АКБ споживчої кооперації Київської області «Київкоопбанк» та Наказу від 18.04.1998 Голови Правління АКБ «Східно-Європейський банк» та ОСОБА_2, який згідно Наказу від 01.05.2001 займав посаду Голови, а у подальшому Голови Спостережної ради АКБ «Східно-Європейський банк».

Відповідно до Статуту АКБ «Східно-Європейський банк» від 11.07.2008, Голови Правління АКБ «Східно-Європейський банк» керує роботою Правління та мас право представляти Банк без доручення.

Відповідно до «Повноважень та обов'язків Голови Правління Банку», викладених в Статуті АКБ «Східно-Європейський банк», ОСОБА_6, як Голови Правління АКБ «Східно-Європейський банк» мала право: видавати накази та розпорядження з питань діяльності Банку; представляти Банк у відносинах з підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами в Україні і за її межами; відповідно до чинного трудового законодавства України приймати на роботу і звільняти з роботи працівників Банку, філій, представництв, відділень, заохочувати їх за успіхи в роботі; накладати стягнення за порушення трудової та фінансової дисципліни; призначати на посаду керівників і головних бухгалтерів філій, відділень та представництв; розпоряджатись майном та коштами Банку відповідно до чинного законодавства України в межах своїх повноважень; визначати функції структурних підрозділів, обов'язки і відповідальність посадових осіб Банку, затверджувати Положення про структурні підрозділи Банку і посадові інструкції виконавців; забезпечувати виконання працівниками Банку правил внутрішнього трудового розпорядку; розглядати документи та листи, що надходять від установ організацій, підприємств, громадян, а також заяви і скарги клієнтів; підписувати від імені Банку, в межах повноважень, наданих Правлінню Банку Статутом, угоди, договори, контракти, інші правочини; надавати довіреності на здійснення дій від імені Банку; здійснювати контроль за роботою філій, відділень та представництв Банку; розподіляти обов'язки між заступниками Голови та членами Правління Банку; брати участь у засіданнях Спостережної ради Банку з правом дорадчого голосу; виносити за погодженням з Правлінням Банку на розгляд Спостережної ради Банку питання, що стосуються діяльності Банку; повідомляти Голови Спостережної ради Банку про засідання Правління та прийняті на них рішення; від імені Банку звертається до відповідних державних органів влади,суду; вирішувати інші питання діяльності Банку.

Функціями та обовязками Спостережної ради АКБ «Східно-Європейський банк» згідно Положення «Про Спостережну раду АКБ «Східно-Європейський банк» від 29.07.2006, Голови якого призначено ОСОБА_8 були: призначення та звільнення членів Правління Банку; Контроль діяльності Правління банку; визначення зовнішнього аудитора; встановлення порідку проведення ревізій та контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку; прийняття рішень щодо покриття збитків; прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Банку, затвердження їх Статутів і положень та змін до них; затвердження умов оплати та матеріального стимулювання членів правління Банку; готування пропозицій, які вносяться на Загальні збори аукціонерів; здійснення інших повноважень, делегованих Загальними зборами аукціонерів Банку.

Також відповідно до Положення «Про Спостережну раду АКБ «Східно-Європейський банк», Голови Спостережної ради Банку керує роботою Спостережної ради Банку по всім питанням, що покладені на Голови, діє та підписує документи від імені Голови, відповідно до її повноважень та несе персональну відповідальність за виконання покладених на спостережну раду функцій.

Однак, у 2008 році, ОСОБА_6, являючись службовою особою - Голови Правління АКБ «Східно-Європейський банк», зловживаючи своїми службовим становищем, діючи всупереч службовим обовязкам, ігноруючи інтересам служби, за попередньою змовою з Голови Спостережної ради АКБ «Східно-Європейський банк» ОСОБА_2, діючи сумісно, з корисливих спонукань, з метою власного збагачення шляхом привласнення та розтрати чужого майна - грошових коштів АКБ «Східно-Європейський Банк» сприяли укладанню та уклали кредитні договори між АКБ «Східно-Європейський Банк» та ТОВ «Маркет -1» і ТОВ «Бастіон» на відкриття останнім відкличної невідновлювальної кредитної лінії під заставу рухомого майна, яке в свою чергу вказаними вище службовими особами АКБ «Східно-Європейський Банк» ОСОБА_6 та ОСОБА_2, з метою реалізації злочинного умислу направленого на привласнення та розтрату майна, до реєстру іпотек та реєстру заборон відчуження майна внесено не було, що у подальшому надало змогу ОСОБА_6 та ОСОБА_2 безперешкодно реалізувати (продати) заставне майно ТОВ «Маркет-1» та ТОВ «Бастіон» відповідним юридичним та фізичним особам за готівку також укласти з Національним Банком України договори застави майнових прав за кредитними договорами укладеними АКБ «Східно-Європейський Банк» з ТОВ «Маркет-1», ТОВ «Бастіон» отримавши кредити рефінансування і, у подальшому, отримані грошові кошти привласнити та використати на власні потреби.

Встановлено, що ТОВ «Маркет-1» та ТОВ «Бастіон» входили до корпорації схожих товариств, яка має неофіційну назву - «Ялос» (офіційно державними установами не зареєстрована) та належали ОСОБА_6 і ОСОБА_2, які неофіційно приймали безпосередню участь у діяльності вказаних субєктів підприємницької діяльності, а також призначали на посади директорів вказаних підприємств осіб, які беззаперечно виконували їх вказівки.

Таким чином, ОСОБА_2 та ОСОБА_6 являючись службовими особами і співвласниками АКБ «Східно-Європейський Банк» та фактичними власниками корпорації товариств «Ялос», до складу якої входили ТОВ «Маркет-1», директором якого являлась ОСОБА_9, а у наступному ОСОБА_10 та ТОВ «Бастіон», директор якого являвся ОСОБА_11, а у наступному ОСОБА_12, переслідуючи ціль незаконного збагачення шляхом отримання коштів від незаконного продажу заставного майна ТОВ «Маркет-1» та ТОВ «Бастіон» наданого АКБ «Східно-Європейський Банк», згідно з Кредитними договорами на відкриття відкличної невідновлювальної кредитної лінії, вступили між собою в попередню змову, з метою скоєння вказаних злочинів.

Для втілення свого злочинного плану та досягнення намічених цілей, ОСОБА_2 та ОСОБА_6 залучили директорів ТОВ «Маркет-1» ОСОБА_9 і ОСОБА_10, а також директорів ТОВ «Бастіон» ОСОБА_11 і ОСОБА_12, які згідно укладених з АКБ «Східно-Європейський банк» кредитних договорів на протязі 2008-2009 років отримували в АКБ «Східно-Європейський банк» м. Київ цільові кредити на закупівлю вантажних автомобілів-тягачів та причепів до них, для їх подальшого використання у діяльності вказаних товариств.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення та розтрату майна АКБ «Східно-Європейський Банк», ОСОБА_2 та ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем створили умови для успішного підписання та підписали ряд кредитних та інших договір, заставне майно по яким, а саме автомобілі-тягачі та причепи до них до реєстру іпотек та реєстру заборон відчуження майна не внесли та у подальшому незаконно реалізували за готівку, а кошти від реалізації заставного майна привласнили та витратили на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_2 вчинили особливо тяжкі злочини, при наступних обставинах:

так, згідно розробленого плану направленого на привласнення та розтрату грошових коштів АКБ «Східно-Європейський Банк» шляхом продажу заставного майна ОСОБА_6, будучи службовою особою Голови Правління АКБ «Східно-Європейський Банк», за попередньою змовою з Голови Спостережної ради АКБ «Східно-Європейський Банк» ОСОБА_2 зловживаючи своїм службовим становищем уклали між АКБ «Східно-Європейський банк» (Банк), в особі Голови Правління ОСОБА_6 та ТОВ «Бастіон» (Позичальник), в особі директора ОСОБА_11 кредитний договір №0001-131/2008 від 03.11.2008 на відкриття відкличної невідновлювальної кредитної лінії на поповнення обігових коштів з лімітом в сумі 9925000 грн.

Згідно п. 3.3.1 вказаного Договору, ТОВ «Бастіон» повинен забезпечити повернення усіх траншів, наданих АКБ «Східно-Єворопейський Банк» в межах кредитної лінії на рахунок №20624000423801 не пізніше 02.11.2009.

Також, 03.11.2008 між ТОВ «Маркет-1» (Позичальник), в особі ОСОБА_9 та АКБ «Східно-Європейський банк» (Банк), в особі першого заступника Голови Правління ОСОБА_13, повторно укладено кредитний договір №0001-130/200 на відкриття відкличної невідновлювальної кредитної лінії на поповнення обігових коштів з лімітом в сумі 15065000 грн.

Згідно п. 3.3.1 вказаного Договору, ТОВ «Бастіон» повинен забезпечити повернення усіх траншів, наданих АКБ «Східно-Єворопейський Банк» в межах кредитної лінії на рахунок №20624000423801 не пізніше 02.11.2009.

У подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_2 з метою реалізації злочинного плану, щодо привласнення та розтрати майна АКБ «Східно-Європейський Банк», зловживаючи своїм службовим становищем, в забезпечення зобовязання за кредитним договорам №0001-131/2008 від 03.11.2008 №0001-131/2008 від 03.11.2008 укладених між АКБ «Східно-Європейський Банк» та ТОВ «Бастіон», сприяли успішному підписанню обумовлених в кредитному договорі договору застави, а також договору поруки та іпотечного договору.

Крім того, 09.02.2009 між Національним банком України (Заставодержатель), в особі заступника начальника ГУ НБУ по м. Києву і Київській області ОСОБА_14, АКБ «Східно-Європейський банк» (Заставодавець), в особі Голови Правління ОСОБА_6, ТОВ «Бастіон» (Боржник), в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «Гурильов» (Майновий поручитель), в особі директора ОСОБА_15, укладено Договір застави майнових прав №08/09/2/ЗМП-2 (Рефінансування), предметом застави якого є майнові права за кредитним договором №0001-131/2008 від 03.11.2008 укладеного між АКБ «Східно-Європейський Банк» та ТОВ «Бастіон», а також з ТОВ «Маркет-1» (Боржник), в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «Гурильов» (Майновий поручитель), в особі директора ОСОБА_15, укладено Договір застави майнових прав №08/09/2/ЗМП-1 (Рефінансування) , предметом застави якого є майнові права за кредитним договором №0001-130/2008 від 03.11.2008 укладеного між АКБ «Східно-Європейський Банк» та ТОВ «Маркет-1».

У подальшому, незважаючи на укладені АКБ «Східжно-Європейський Банк» з НБУ договори рефінансування, а саме: Договір застави майнових прав №08/09/2/ЗМП-2 від 09.02.2009 та Договір застави майнових прав №08/09/2/ЗМП-1 від 09.02.2009, а також всупереч умов викладених у вказаних Договорах, ОСОБА_6, як службовою собою - Голови Правління АКБ «Східно-Європейський банк» за попередньою змовою з ОСОБА_2, як Голови Спостережної ради АКБ «Східно-Європейський банк», які також являлись власниками корпорації товариств до якої входили ТОВ «Бастіон» та ТОВ «Маркет-1», з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на привласнення та розтрату майна АКБ «Східно-Європейський Банк», директору ТОВ «Маркет-1» ОСОБА_10 та директору ТОВ «Бастіон» ОСОБА_12 були надані вказівки на продажу заставного майна АКБ «Східно-Європейський Банк» - автомобілів-тягачів та причепів до них. При цьому, ОСОБА_6 будучи службовою особою - Голови Правління АКБ «Східно-Європейський банк», зловживаючи своїм службовим становищем надала директору ТОВ «Маркет-1» ОСОБА_10 та директору ТОВ «Бастіон» ОСОБА_12 письмові дозволи на зняття заставного майна - автомобілів-тягачі та причепів до них з обліку в МРЕВ та подальшого їх продажу з метою погашення заборгованості по кредиту.

В подальшому директором ТОВ «Маркет-1» ОСОБА_10 та директором ТОВ «Бастіон» ОСОБА_12, на виконання вказівки ОСОБА_6 та ОСОБА_2 заставне майно за вказаними кредитними договорами - автомобілі-тягачі та причепи до них реалізовувалась через товарну біржу шляхом укладання відповідних біржових угод купівлі-продажу з юридичними субєктами підприємницької діяльності та фізичним особам-підприємцями.

Перед укладенням відповідних біржових угод купівлі-продажу автомобілів тягачів та причепів до них, ОСОБА_10 та ОСОБА_12, за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_2, зясовували реальну вартість автомобілів-тягачів і причепів до них та попередньо узгоджували її з представниками юридичних субєктів підприємницької діяльності та фізичними особами-підприємцями, які мали намір купити вказане майно, а при укладенні відповідних біржових угод купівлі продажу майна, безпосередньо в договорах вказували занижену вартість вказаного майна.

Розрахунок за продане майно, згідно зазначених біржових угод купівлі-продажу, юридичними субєктами підприємницької діяльності та фізичними особами - підприємцями проводився шляхом часткового перерахування коштів в якості офіційних платежів на рахунки ТОВ «Маркет-1» та ТОВ «Бастіон» в залежності в якому товаристві на балансі стояв автомобіль.

Отримані таким чином кошти, які призначались для погашення кредиту, за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_2 йшли на погашення заборгованостей по заробітній платі працівникам підконтрольної їм корпорації товариств до якої входили ТОВ «Маркет-1» та ТОВ «Бастіон», а інша частина коштів, як різниця між дійсною вартістю автомобілів та їх біржовою вартістю, відповідними юридичними субєктами підприємницької діяльності та фізичними особами-підприємцями готівкою передавалась ОСОБА_10 та ОСОБА_12, які у подальшому передавали їх особисто ОСОБА_2 та ОСОБА_6, які привласнювали вказані грошові кошти та розпоряджались ними на власний розсуд.

А всього, ОСОБА_2 та ОСОБА_6, як службові особи АКБ «Східно-Європейський банк», діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили та розтратили кошти АКБ «Східно-Європейський банк» на суму 15065000 грн., згідно кредитного договору №0001-130/2008 від 03.11.2008 та повторно на суму 9925000 грн., згідно кредитного договору №0001-131/2008 від 03.11.2008, а всього на загальну суму 24990000 грн., що більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Під час проведення досудового слідства ОСОБА_2 неодноразово належним чином викликався для проведення необхідних слідчих дій однак, у зазначені дні і час не зявився і про причини своєї неявки органам слідства не повідомив. За дорученням слідчого стосовно ОСОБА_2 проводились оперативно розшукові заходи на встановлення його місця перебування, під час проведення яких було встановлено що ОСОБА_2 знаходиться за межами України.

22.06.2010 року винесено постанову про притягнення як обвинуваченого за ч. 5 ст. 191 КК України.

25.06.2010 року винесено постанову про оголошення в розшук обвинуваченого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_6

Згідно подання та матеріалів кримінальної справи, обвинувачений ОСОБА_2 переховується від органів досудового слідства.

Враховуючи те,що ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, у подальшому може ухилятись від органу досудового слідства та суду чим перешкоджатиме встановленню істини по справі, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень вважаю за необхідне дати дозвіл на затримання обвинуваченого ОСОБА_2 та доставку його в суд під вартою у відповідності з вимогами ст.1652 ч.4 КПК України для вирішення питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

На підставі викладеного, керуючись ст.1652 ч.4КПК України, суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на затримання і доставку під вартою до Печерського районного суду м. Києва гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Ставрополь, Росія, громадянин України , о світа вища, останнє місце роботи - АКБ «Східно-Європейський банк», Голови Спостережної ради, не судимого, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя