Ухвала суду № 100794103, 19.10.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55194/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 за участю секретаря ОСОБА_7, слідчого ОСОБА_8., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8. у кримінальному провадженні № 12020100030002931 від 13.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12020100030002931 від 13.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання довірою з директором ТОВ «НОВОСТРОЙ+» ОСОБА_2 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Так, 14.12.2018, між директором ТОВ «ДОРІНВЕСТКАПІТАЛ» укладено договір поставки № 14/12 з ТОВ «НОВОСТРОЙ+» в особі його директора ОСОБА_2 . Предметом договору була передача у власність ТОВ «ДОРІНВЕСТКАПІТАЛ» відповідно до Специфікації № 1 до Договору № 14/12 від 14.12.2018, будівельних матеріалів на загальну суму 11 120 209 грн.

Після цього, ТОВ «ДОРІНВЕСТКАПІТАЛ» здійснило переказ грошових коштів на ТОВ «НОВОСТРОЙ+», відповідно до умов вищевказаного договору, що підтверджується: платіжним дорученням № 1154 від 03.01.2019 на суму 1 000 000 грн., платіжним дорученням № 1162 від 10.01.2019 на суму 4 000 000 грн., платіжним дорученням № 1163 від 11.01.2019 на суму 5 000 000 грн., платіжним дорученням № 1170 від 16.01.2019 на суму 1 200 000 грн.

У подальшому, відповідно до договору поставки, постачальник ТОВ «НОВОСТРОЙ+» в особі ОСОБА_2 , на протязі місяця повинні були зобов`язані здійснити поставку товару, відповідно до Специфікації, на будівельний майданчик, який розташований вздовж траси № М01 «Київ-Чернігів», біля села Семиполки.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 , підтвердив зазначену інформацію та повідомив, що одним із засновників ТОВ «НОВОСТРОЙ+», був ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Окрім цього, ОСОБА_2 , здійснював зняття коштів «НОВОСТРОЙ+», шляхом переведення на свою особисту банківську картку з подальшим зняттям. Далі, ОСОБА_2 , привозив грошові кошти до офісу, де передавав їх ОСОБА_3 , але документально це ніяк не підтверджувалось.

Відповідно до зібраних матеріалів співробітниками Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за місцем свого можливого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати грошові кошти, здобуті в результаті вчинення вказаного злочину.

Відповідно до отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право приватної власності на об`єкт нерухомого майна - квартира АДРЕСА_2 , на праві приватної власності, на підставі договору міни № 150 від 19.03.2011, належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12020100030002931 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_1 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України в кримінальному провадженні № 12020100030002931 від 13.05.2020 на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , проживає ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення:

- установчих, реєстраційних, фінансово-господарських, бухгалтерських документів ТОВ «НОВОСТРОЙ+» (код ЄДРПОУ 41251799), інших суб`єктів господарювання, первинних фінансово-господарських документів, а саме: договорів, додатків до договорів, додаткових угод за період 2019-2021 років, накладних, товарно-транспортних накладних, специфікацій, актів, довіреностей, платіжних доручень, банківської (казначейської) виписки установленого зразку і відмічені штампом банку по розрахунковим рахункам за укладеними договорами, документів суб`єктів підприємницької діяльності, які можуть використовуватись фігурантом кримінального правопорушення для легалізації походження значних сум грошових коштів;

- комп`ютерної техніки: системні блоки персональних комп`ютерів, моноблоки, сервери, планшети, ноутбуки; мобільних телефонів та інших мобільних терміналів зв`язку зі встановленими sim-картками, у тому числі: коробки до мобільних телефонів, стартових пакетів мобільних операторів sim-карток стільникового зв`язку, тримачів sim-карток, на яких зафіксовано та відображено відомості про фінансові та інші взаємовідносини указаних підприємств, фігурантів, а також інші обставини вчинення злочинів;

- печаток, штампів, переносних носіїв інформації (магнітні носії інформації, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, флеш-карти, СD-диски), на яких відображено відомості про обставини вчинення злочину;

- речей, грошових коштів, цінностей, тобто майна здобутого під час учинення кримінальних правопорушень; предметів вилучених з цивільного обігу;

- особистих записів, документів та чорнових записів, які містять вільні зразки підпису, почерку, цифрових записів: ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , працівників ТОВ «НОВОСТРОЙ+» (код ЄДРПОУ 41251799), інших осіб, які фігурують у матеріалах даного кримінального провадження для проведення судових товарознавчих, криміналістичних та інших експертиз, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини та можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_6