Ухвала суду № 100793324, 03.11.2021, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/14181/21

1-кс/569/7468/21

УХВАЛА

03 листопада 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання прокурора Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №12021186010001032 від 15 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні прокурором вказано, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою від громадянки ОСОБА_5 про те, невідомі особи, які представились представниками ТОВ "ТОП-МОТОРС", шахрайським способом, заволоділи грошовими коштами в сумі 10 000 грн., що належать ФОП " ОСОБА_5 "

Прокурор в клопотанні зазначає, що кінці грудня 2020 року у зв`язку з виробничою необхідністю ОСОБА_5 було здійснено пошук можливих постачальників на запчастини до автомобілів, що імпортуються з США. За допомогою пошуку в мережі інтернет було знайдено оголошення ТОВ «ТОП-МОТОРС» (код ЄРДПОУ 42697297 юридична адреса 75500, м. Генічеськ. вул. Центральна, 3а, фактична адреса: м. Чернівці, вул. Соборна, 2), яке здійснює поставку необхідних запчастин.

Зв`язавшись з представником вказаної фірми ОСОБА_6 по телефону НОМЕР_1 , що був зазначений в оголошенні, в розмові ОСОБА_5 дізналась, що вказана фірма поставляє необхідні останній запчастини по частковій попередній оплаті.

Під час переговорів з бухгалтером даної фірми ОСОБА_7 тел. НОМЕР_2 ОСОБА_5 повідомила перелік необхідних запчастин та електронну адресу ОСОБА_5 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 було надіслано сканований примірник Договору №20-02/20 купівлі-продажу від 28.12.2020 та рахунку фактури №94/9 від 28.12.2020, щодо придбання запчастин до автомобіля «Хюндай Тюксон» 2016 р.в (Америка). Також ОСОБА_6 запросив надіслати ФОП « ОСОБА_5 » установчі документи на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , що ОСОБА_5 і зробила.

Спочатку розмір попередньої оплати мав становити 35 000 грн.., а згодом за домовленістю з директором даної фірми ОСОБА_8 ( мобільний номер телефону НОМЕР_3 ) було його знижено до 10 000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «ТОП-МОТОР» 29.12.2020.

Після сплину терміну впродовж якого мав бути поставлений товар, ОСОБА_5 намагалась зв`язатись з представниками ТОВ «ТОП-МОТОР», однак спроби були марними оскільки усі зазначені телефони не відповідали, так само як і не було отримано ТОВ «ТОП-МОТОР» надіслані претензії, які повернулись.

В результаті протиправних дій невідомих мені осіб ФОП « ОСОБА_5 » було заподіяно шкоду в розмірі 10 000 грн.

Грошові кошти були переведені з рахунку підприємця ОСОБА_5 на рахунок фірми і зараховані на рахунок фірми в АТ «ПУМБ» в Херсонській області.

Прокурор в клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування було встановлено, що юридична адреса Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП-МОТОРС», ідентифікаційний код юридичної особи 42697297, Херсонська область, Генічеський район, місто Генічеськ, вулиця Центральна, будинок 3-А, а кінцевим бенефіціарним власником даної юридичної особи є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Покликаючись на наведене, прокурор вказує на необхідність в проведенні обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , а саме за місцем реєстрації кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ТОП-МОТОРС», код ЄДРПОУ 42697297, ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів, документів, що підтверджують укладення договорів між ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ «ТОП-МОТОРС», код ЄДРПОУ 42697297 та здійснення оплати, платіжних доручень, комп`ютерну техніку, а також інші речові докази, які мають суттєве значення для кримінального провадження, знарядь та предметів кримінального правопорушення, документів, чорнових записів щодо походження майна, мобільні телефони, сім-карти до мобільних операторів зв`язку, які можуть містити інформацію про мобільні з`єднання між особами та інших речових доказів, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_2 - в реєстрі відсутні відомості.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задоволити з підстав у ньому наведених.

Заслухавши прокурора та слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно доч.1ст.234КПКУкраїни, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

Відповідно до п.7 ч.3 ст. 234 КПК України клопотання про обшук, окрім іншого, має містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

У ч.5 ст. 236 КПК України, зазначено, що обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Враховуючи тривалість досудового розслідування, з 15 квітня 2021 року, відсутність доказів, окрім показань ОСОБА_5 , що кошти, при вище вказаних обставинах, перераховувались відповідно до договору та вище вказаного рахунку - фактури, що за вищевказаною адресою зберігаються речі та предмети, які планує відшукати прокурор та слідчий, тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №12021186010001032 від 15 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , а саме за місцем реєстрації кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ТОП-МОТОРС», код ЄДРПОУ 42697297, ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів, документів, що підтверджують укладення договорів між ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ «ТОП-МОТОРС», код ЄДРПОУ 42697297 та здійснення оплати, платіжних доручень, комп`ютерну техніку, а також інші речові докази, які мають суттєве значення для кримінального провадження, знарядь та предметів кримінального правопорушення, документів, чорнових записів щодо походження майна, мобільні телефони, сім-карти до мобільних операторів зв`язку, які можуть містити інформацію про мобільні з`єднання між особами та інших речових доказів, які мають суттєве значення для кримінального провадження відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 ОСОБА_11