Ухвала суду № 100765687, 06.10.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53267/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001094 від 28.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні вказано, що група осіб у складі засновника ТОВ «Діва-Агролан» (код ЄДРПОУ 39268782) ОСОБА_4 , директора ТОВ «Діва-Агролан» ОСОБА_5 , директора ТОВ «Полісся Агроінвесрой» (код ЄДРПОУ 42318230) та ТОВ «Сатурн Агро» (код ЄДРПОУ 38187493) ОСОБА_6 , засновника ТОВ «Юг Агро-Ойл Трейд» (код ЄДРПОУ 36896196) ОСОБА_7 домовились про відкриття кредитної лінії в АТ «ПУМБ» для отримання грошових коштів і подальшого заволодіння ними без повернення, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України.

Реалізуючи свій злочинний намір та корисливі мотиви, у період з 06.10.2020 по 21.04.2021 вказані особи шляхом обману отримали від АТ «ПУМБ» грошові кошти на загальну суму 46 913 000,00 грн (сорок шість мільйонів дев`ятсот тринадцять тисяч гривень) за Кредитним договором № КІЕ-ТФ-10395, не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання за договором.

Вказані особи як одержувачі кредиту для отримання грошових коштів надали неправдиву інформацію про місце знаходження та наявність заставного майна.

Так, 06.10.2020 між АТ «ПУМБ» в особі керуючого відділенням ОСОБА_8 (кредитодавець) з однієї сторони та ТОВ «Діва-Агролан» в особі директора ОСОБА_5 (позичальник) укладено Кредитний договір № КІЕ-ТФ-10395. Згідно зазначеного договору кредитодавець встановлює позичальнику поновлювальну кредитну лінію з лімітом кредитування, що дорівнює 35 000 000,00 грн. Період користування кредитною лінією завершується 26.09.2023 із встановленням окремого порядку повернення частин кредиту відповідно до графіку, передбаченого Кредитним договором.

Крім того, Кредитним договором серед умов надання траншу кредиту визначено, що для надання траншу за Кредитним договором № КІЕ-ТФ-10395 обов`язково має бути укладено: угоди про забезпечення - договори застави (біржового товару, прийнятого на зберігання за подвійними складськими свідоцтвами) за кожною додатковою угодою між АТ «ПУМБ» та позичальником/майновим(и) поручителем(ями), угоду про забезпечення - договір поруки між АТ «ПУМБ» та ТОВ «Полісся Агроінвестрой», угоду про забезпечення - договір поруки між АТ «ПУМБ» та ТОВ «Сатурн Агро», угоди про забезпечення - договір поруки між АТ «ПУМБ» та ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ).

Також, кредитним договором, визнано, що ТОВ «Полісся Агроінвестрой» та ТОВ «Сатурн Агро» входять в групу підприємств разом з позичальником - ТОВ «Діва-Агролан». 06.10.2020 були підписані відповідні угоди.

Цього ж дня, підписано додаткову угоду (про встановлення Субліміту Кредиту) №1, відповідно до якої позичальнику надано перший транш у розмірі 35 000 000,00 грн зі строком повернення 21.03.2021.

У подальшому, 22.12.2020 між сторонами за кредитним договором № КІЕ-ТФ-10395 підписано Додаткову угоду про внесення змін та доповнень до Кредитного договору №1, за якою розмір кредитного ліміту збільшено з 35 000 000, 00 грн до 50 000 000,00 грн.

Крім того, між АТ «ПУМБ» та ТОВ «Діва-Агролан» підписано Договір застави № КІЕ-ТО-10395/7 (Біржового товару, прийнятого на зберігання за подвійним складським свідоцтвом), відповідно до якого ТОВ «Діва-Агролан» передало у заставу Біржові товари: насіння сої, прийняті на зберігання зерновим складом ТОВ «Юг Агро-Ойл Трейд» за подвійним складським свідоцтвом серії АБ №114433 від 15.12.2020.

Також, 22.12 2020 сторонами внесено зміни в договори поруки № КІЕ-П-10395/1, №КІЕ-П-10395/2 та № КІЕ-П-10395/3. Зміни стосувалися збільшення обсягу зобов`язань з 35 000 000,00 грн до 50 0000 00,00 грн, виконання яких забезпечувалося вказаними договорами поруки.

Сторонами за Кредитним договором № КІЕ-ТФ-10395 22.12.2020 підписано Додаткову угоду (про встановлення Субліміту Кредиту) №2, за якою АТ «ПУМБ» надав ТОВ «Діва-Агролан» транші в межах субліміту 14 399 000,00 грн. із терміном повернення траншу не пізніше 15.07.2021.

31.03.2021 сторонами за Кредитним договором № КІЕ-ТФ-10395 підписано Додаткову угоду про внесення змін та доповнень до Кредитного договору № 2. Зміни відобразили всі актуальні на момент підписання Додаткової угоди про внесення змін та доповнень до Кредитного договору № 2 угоди між АТ «ПУМБ» та компаніями з групи підприємств позичальника та спричинені ними зміни у фінансових відносинах.

Того ж дня, 31.03.2021, сторонами за кредитним договором № КІЕ-ТФ-10395 підписано Додаткову угоду (про встановлення Субліміту Кредиту) № 3, за якою АТ «ПУМБ» надавав ТОВ «Діва-Агролан» транш на 33 715 000,00 грн. в межах субліміту 35 000 000,00 грн. із строком погашення - 01.06.2021, у тому числі на рефінансування кредитної заборгованості за траншами, виданими за Додатковою угодою (про встановлення Субліміту Кредиту) № 1 від 06.10.2020.

Крім того, 31.03.2021 сторони змінили строк виконання зобов`язань позичальника за Додатковою угодою № 2 з 22.12.2020 до 01.06.2021 шляхом підписання Додаткової угоди про внесення змін в Додаткову угоду (про встановлення Субліміту Кредиту) № 2.

У подальшому, 30.04.2021 сторонами підписано наступні угоди про забезпечення: договір застави № KIE-TO-10395/8 (Біржового товару, прийнятого на зберігання за подвійним складським свідоцтвом) між АТ «ПУМБ» та ТОВ «Діва-Агролан» в особі директора ОСОБА_5 про передачу у заставу АТ «ПУМБ» Біржового товару: насіння ріпаку, прийнятого на зберігання ТОВ «Юг Агро-Ойл Трейд» за подвійним складським свідоцтвом серії АБ №114434 від 12.04.2021, договір застави № KIE-TO-10395/9 (Біржового товару, прийнятого на зберігання за подвійним складським свідоцтвом) між АТ «ПУМБ» та ТОВ «Полісся Агроінвестрой» в особі представника ОСОБА_9 про передачу у заставу АТ «ПУМБ» Біржового товару: насіння ріпаку, прийнятого на зберігання ТОВ «Юг Агро-Ойл Трейд» за подвійним складським свідоцтвом серії АБ №114435 від 12.04.2021, договір застави №KIE-TO-10395/10 (Біржового товару, прийнятого на зберігання за подвійним складським свідоцтвом) між АТ «ПУМБ» та ТОВ «Сатурн Агро» в особі представника ОСОБА_9 про передачу у заставу АТ «ПУМБ» Біржового товару: насіння ріпаку, прийнятого на зберігання ТОВ «Юг Агро-Ойл Трейд» за подвійним складським свідоцтвом серії АБ №114436 від 12.04.2021.

З настанням строку повернення траншів за Додатковими угодами (про встановлення Субліміту Кредиту) № 2 та № 3 - 01.06.2021, позичальник не виконав свої зобов`язання та не повернув кредитні кошти за траншами.

Загальна заборгованість ТОВ «Діва-Агролан» за Кредитним договором КІЕ-ТФ-10395 від 06.10.2020 станом на 17.08.2021 становила:

1) 46 913 000,00 грн - прострочені транші кредиту;

2) 868 332,71 грн - прострочені проценти за користування траншами кредиту.

Згідно акту перевірки наявності і стану і умов зберігання товарів в обороті від 25.06.2021 представником АТ «ПУМБ» ОСОБА_10 зафіксовано, що на території, на якій знаходиться зерносховище ТОВ «Юг Агро-Ойл Трейд», на якому зберігається заставне майно - Біржові товари: насіння ріпаку та насіння сої, територія не охороняється, будь-яка діяльність відсутня, жодних працівників ТОВ «Юг Агро-Ойл Трейд» не виявлено. Також жодних робіт на елеваторі із зерном не проводяться, що свідчить про те, що елеватор пустий та зерно вивезено з нього. Майно, яке мало гарантувати виконання зобов`язання з повернення кредитних коштів за кредитним договором, було вивезене з місця зберігання.

При цьому посадові особи та бенефіціари юридичних осіб ТОВ «Діва-Агролан», ТОВ «Полісся Агроінвестрой» та ТОВ «Сатурн Агро» не мали легальної можливості отримати у розпорядження предмет застави.

Відповідно до Договорів застави всі оригінали складських свідоцтв знаходяться у володінні АТ «ПУМБ». Також, відсутні відомості про рішення будь-якого суду, за яким було звернено стягнення на предмет застави - Біржові товари: насіння ріпаку та сої.

Злочинний умисел направлений на заволодіння коштами АТ «ПУБМ» також підтверджується тим, що ТОВ «Діва-Агролан» в лютому-березні 2021 року відчужила все належне товариству нерухоме майно на користь ТОВ «Сат.Сервіс Агро Трейд» (код ЄДРПОУ 37852609) 100% часток у статутному капіталі якої належать ОСОБА_11 (дружина ОСОБА_4 ).

Крім цього встановлено, що 04.08.2021 між ТОВ «Сат-Агро» (код ЄДРПОУ 37565654), власником 100% часток у статутному капіталі якого та директором якого є ОСОБА_11 та АТ «ПУМБ» укладено Договір поруки № КІЕ-П-10395/4, відповідно до умов якого ТОВ «Сат-Агро» поручилося солідарно відповідати перед банком за виконання позичальником зобов`язань за Кредитним договором. ТОВ «Сат-Агро» є компанією, яка суборендує земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що знаходяться в оренді ТОВ «Діва-Агролан».

Також згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, власником ТОВ «Діва-Агро» є ОСОБА_12 , яка є родичкою ОСОБА_13 , який є фінансовим директором боржника ТОВ «Діва-Агролан» за сумісництвом.

Окрім цього, ОСОБА_4 до цього часу так і не виконані зобов`язання про передачу в заставу зерна майбутнього врожаю сої, соняшника, пшениці, жита та кукурудзи 2021 року, що належать ТОВ «Сат-Агро» та іншій пов`язаній компанії - ТОВ «Господарський Союз»(код ЄДРПОУ 40494568). При цьому, як вбачається із інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, отриманої працівниками банку під час аналізу проекту, власником 100% часток та керівником ТОВ «Господарський Союз» є ОСОБА_14 , який є власником 100% часток у статутному капіталі іншої компанії - ТОВ «Діва-Агропром», кінцевим бенефіціарним власником якої також є ОСОБА_4 .

Також ОСОБА_4 до 05.03.2021 був власником (засновником) ТОВ «Агро-Зевс» (код ЄДРПОУ 39864773), а потім відчужив свої корпоративні права. Наразі керівником ТОВ «АГРО-ЗЕВС» є ОСОБА_6 , який також є власником 100% часток у статутному капіталі та керівником компаній-поручителів за Кредитним договором - ТОВ «Сатурн Агро» та ТОВ «Полісся Агроінвестрой».

Активні дії ОСОБА_4 та пов`язаних з ним осіб можуть свідчити про умисні дії з приховування майна з метою неповернення суми боргу за кредитним договором укладеним з АТ «ПУМБ».

Таким чином, сукупність обставин дає підстави вважати, що посадові особи та бенефіціари юридичних осіб ТОВ «Діва-Агролан», ТОВ «Сатурн Агро», ТОВ «Полісся Агроінвестрой», ТОВ «Юг Агро-Ойл Трейд» заволоділи кредитними коштами АТ «ПУМБ» шляхом обману АТ «ПУМБ», що є складом кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України.

У результаті узгоджених дій посадових осіб та бенефіціари юридичних осіб ТОВ «Діва-Агролан», ТОВ «Сатурн Агро», ТОВ «Полісся Агроінвестрой», ТОВ «Юг Агро-Ойл Трейд», ТОВ «Сат.Сервіс Агро Трейд», ТОВ «Сат-Агро», ТОВ «Діва-Агро», ТОВ «Господарський Союз`та ТОВ «Агро-Зевс» введено в оману представників АТ «ПУМБ» щодо наміру надати майно у заставу для покриття суми кредиту, що мало наслідком протиправне заволодіння коштами АТ «ПУМБ» на загальну суму 46 913 000,00 грн., тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

04.10.2021, органом досудового розслідуванням винесена постанова про визнання речовими доказами:

- житлової нерухомості ОСОБА_11 , а саме квартиру в АДРЕСА_1 ;

- житлової нерухомості ОСОБА_11 , а саме на приміщення АДРЕСА_2 .

- земельної ділянки, що знаходяться у власності ОСОБА_11 з кадастровим номером1825483000:09:000:0155, площею 2 га, що розташована у Житомирській області, Пулинському районі, с.Мартинівка;

- земельної ділянки, що знаходяться у власності ОСОБА_11 з кадастровим номером1825483000:09:000:0143, площею 2 га, що розташована у Житомирській області, Пулинському районі, с.Мартинівка;

- земельної ділянки, що знаходяться у власності ОСОБА_11 з кадастровим номером1825483000:09:000:0144 площею 2 га, що розташована у Житомирській області, Пулинському районі, с.Мартинівка;

- земельної ділянки, що знаходяться у власності ОСОБА_11 з кадастровим номером1825483000:09:000:0145, площею 2 га, що розташована у Житомирській області, Пулинському районі, с.Мартинівка;

- земельної ділянки, що знаходяться у власності ОСОБА_11 з кадастровим номером1825483000:09:000:0147, площею 2 га, що розташована у Житомирській області, Пулинському районі, с.Мартинівка.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та відповідають ознакам визначеними ст. 98 КПК України.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

04.10.2021 постановою слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , майно на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів та визначення порядку зберігання речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони розпорядження на час досудового слідства та судового розгляду на:

- житлову нерухомість ОСОБА_11 , а саме квартиру в АДРЕСА_1 ;

- нежитлову нерухомість ОСОБА_11 , а саме на приміщення АДРЕСА_2 .

- земельну ділянку, що знаходяться у власності ОСОБА_11 з кадастровим номером1825483000:09:000:0155, площею 2 га, що розташована у Житомирській області, Пулинському районі, с.Мартинівка;

- земельну ділянку, що знаходяться у власності ОСОБА_11 з кадастровим номером1825483000:09:000:0143, площею 2 га, що розташована у Житомирській області, Пулинському районі, с.Мартинівка;

- земельну ділянку, що знаходяться у власності ОСОБА_11 з кадастровим номером1825483000:09:000:0144 площею 2 га, що розташована у Житомирській області, Пулинському районі, с.Мартинівка;

- земельну ділянку, що знаходяться у власності ОСОБА_11 з кадастровим номером1825483000:09:000:0145, площею 2 га, що розташована у Житомирській області, Пулинському районі, с.Мартинівка;

- земельну ділянку, що знаходяться у власності ОСОБА_11 з кадастровим номером1825483000:09:000:0147, площею 2 га, що розташована у Житомирській області, Пулинському районі, с.Мартинівка.

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін, пов`язаних зі зміною власника - ОСОБА_11 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1