Ухвала суду № 100756546, 26.10.2021, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кп/428/710/2021

Справа № 428/5905/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2021 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі:

головуючого судді: Комплєктової Т.О.,

за участі секретаря: Казюк Л.Г.,

прокурора: Пивоварова Р.І.,

захисників Кізіми В.В., Герасименка К.Ю.,

обвинуваченої: ОСОБА_1 ,

представника

власника майна Хованової Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Сєвєродонецька клопотання в.о. директора ДП «Центральний ринок м. Сєвєродонецька» Луганської облспоживспілки про скасування арешту майна, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021130000000164 від 19.04.2021 року, у відношенні:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Луганська, громадянки України, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Сєвєродонецького міського суду Луганської області перебуває кримінальне провадження у відношенні ОСОБА_1 обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

До суду надійшло клопотання за підписом директора ДП «Центральний ринок міста Сєвєродонецька» Луганської спілки споживчих товарів ОСОБА_1 в якому вона просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 02.06.2021 року по справі № 428/4950/21, на грошові кошти у сумі 84000 гривень, які перебувають на банківському рахунку дочірнього підприємства «Центральний ринок міста Сєвєродонецька» Луганської обласної спілки споживчих товариств ІІА 473047950000026005053713940, який відкрито в АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570 МФО 304795, який має юридичну адресу: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1- Д та фактичну адресу: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, індекс 49094, які арештовані у кримінальному провадженні № 12021130000000164 від 19.04.2021 року, посилаючись на необґрунтованість та безпідставність вказаного арешту. Так, під час постановлення ухвали слідчим суддею про накладення арешту від 02.06.2021 року, слідчим суддю не враховано наявність обставин повернення 07.05.2021 року грошових коштів в сумі 84 000 грн. отриманого від ОСОБА_2 та відсутність коштів на банківському рахунку ДП «Центральний ринок міста Сєвєродонецька» Луганської обласної спілки споживчих товариств. На даний час накладено арешт на власні грошові кошти підприємства у сумі 84 000 грн., які перебувають на банківському рахунку ДП «Центральний ринок міста Сєвєродонецька» Луганської обласної спілки споживчих товариств, які не мають жодного відношення до кримінального провадження.

Представник власника майна Хованова Н.А. в судовому засіданні підтримав вказане клопотання, просила його задовольнити. Суду пояснила, що ухвалою суду було накладено арешт на рахунок та грошові кошти вже після того, як кошти, що надійшли від ОСОБА_2 були повернуті останній.

Обвинувачена ОСОБА_1 , захисники Герасименко К.Ю., Кізіма В.В. підтримали вказане клопотання та просили його задовольнити.

Прокурор заперечував проти задоволення вказаного клопотання та просив відмовити у його задоволенні. Суду пояснив, що грошові кошти не визнані речовими доказами в рамках даного кримінального провадження.

Суд, розглянувши подане клопотання, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вважає, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, арешт майна належить до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 02.06.2021 накладено арешт на грошові кошти у сумі 84 000 гривень, які перебувають на банківському рахунку дочірнього підприємства «Центральний ринок міста Сєвєродонецька» Луганської обласної спілки споживчих товариств НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570 МФО 304795, який має юридичну адресу: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д та фактичну адресу: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, індекс 49094. Як вбачається з вищевказаної ухвали, підставою для застосування арешту є наявність розумних підозр вважати, що вказані в клопотанні грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку Банку, є доходом від злочинної діяльності.

З копії чеку № 0.0.2113918886.1 від 06.05.2021 року вбачається, що ОСОБА_2 сплатила отримувачу ДП ЦР м. Сєвєродонецька Луганської області на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 84 000 грн., з призначенням платежу «оплата за послуги ринку».

Відповідно до копії платіжного доручення № 411 від 07.05.2021 року вищевказані грошові кошти були повернуті ДП «Центральний ринок міста Сєвєродонецька» Луганської обласної спілки споживчих товариств ОСОБА_2 , як помилковий платіж.

Згідно із статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Європейський суд з прав людини у численних своїх рішеннях вказував на неприпустимість непропорційного втручання держави у мирне володіння майном громадян та наголошував на неухильному дотриманні справедливого балансу між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи (справи «Спорронг та Льонрот проти Швеції», «Прессос компанія Нав`єра А.О. та інші проти Бельгії, «Звольський та Звольська проти Республіки Чехія», «Василеску проти Румунії» та інші).

На думку суду, враховуючи, що грошові кошти, відповідно до копії платіжного доручення № 411 від 07.05.2021 року, були повернуті ОСОБА_2 , на даний час відсутні правові підстави, визначені ст. 170 КПК України, для арешту грошових коштів у сумі 84 000 гривень, які перебувають на банківському рахунку дочірнього підприємства «Центральний ринок міста Сєвєродонецька» Луганської обласної спілки споживчих товариств НОМЕР_1 .

Таким чином, з огляду на вимоги доцільності і співмірності втручання держави в право власності особи, суд приходить до висновку про те, що подальше обмеження права володіння, користування та розпорядження майном, буде непропорційним втручанню у право власності, тобто у право на мирне володіння майном, а тому повинно бути припинено.

З огляду на викладене, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 171-173, 174, 309, 369, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання в.о. директора ДП «Центральний ринок м. Сєвєродонецька» Луганської облспоживспілки про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького мського суду Луганської області від 02.06.2021 року по справі № 428/4950/21, на грошові кошти у сумі 84000 гривень, які перебувають на банківському рахунку дочірнього підприємства «Центральний ринок міста Сєвєродонецька» Луганської обласної спілки споживчих товариств – задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 02.06.2021 року на грошові кошти у сумі 84 000 гривень, які перебувають на банківському рахунку дочірнього підприємства «Центральний ринок міста Сєвєродонецька» Луганської обласної спілки споживчих товариств НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570 МФО 304795, який має юридичну адресу: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д та фактичну адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, індекс 49094.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч. 1 ст. 392 КПК України.

Суддя Т. О. Комплєктова