Ухвала суду № 100750765, 02.11.2021, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/19559/21

Провадження № 1-кс/161/8468/21

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 02 листопада 2021 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про проведення обшуку в торговому та складський приміщеннях магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , право власності зареєстровано на ОСОБА_5 , якого використовує у своїй протиправній діяльності ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в торговому та складський приміщеннях магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , право власності зареєстровано на ОСОБА_5 , якого використовує у своїй протиправній діяльності ОСОБА_6 .

З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 12021030000000157 від 20.05.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб за попередньою змовою, маючи на меті власне збагачення та особисту вигоду організували на території Волинської області незаконний обіг контрафактних тютюнових та горілчаних виробів із підробленими марками акцизного податку. Також встановлено, що до здійснення протиправної діяльності вказані особи залучають інших людей, які виступають посередниками, продавцями та/або перевізниками на тіньовому ринку підакцизних товарів .

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій здобуто інформацію про те, що до здійснення злочинної діяльності з незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , та який фактично проживає за адресою АДРЕСА_3 , який організував на території Волинської області виготовлення, роздрібну та оптову торгівлю фальсифікованими алкогольними напоями відомих торгових марок, зокрема таких марок як «HLIBNY DAR», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші з марками акцизного податку, які місять ознаки підробки, а також роздрібну та оптову торгівлю контрафактними тютюновими виробами з марками акцизного податку іноземного виробництва.

В ході проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_6 до протиправної діяльності пов`язаної з виготовленням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збутом алкогольних та тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку залучив ряд жителів Волинської області, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який здійснює безпосередньо постачання контрафактних тютюнових виробів з марками акцизного податку іноземного виробництва для ОСОБА_6 , використовуючи транспортний засіб марки Опель Віваро д.н.з. НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , які здійснюють безпосередньо виробництво фальсифікованої алкогольної продукції та транспортування у місця незаконної торгівлі, в тому числі контрафактні тютюнові вироби використовуючи транспортні засоби марок Фіат Добло, д.н.з. НОМЕР_2 , зареєстрований на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та Рено Боксер, д.н.з. НОМЕР_3 , який зареєстрований на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 , проживає за адресою АДРЕСА_1 , який здійснює оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями з підробленими марками акцизного податку та тютюновими виробами з марками акцизного податку іноземного виробництва за місцем своєї роботи, що за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ТОВ «БКЛ Транс» ЄДРПОУ 42020490, де останній працює робітником, при цьому використовує власний транспортний засіб марки Рено Трафік, д.н.з. НОМЕР_4 , яким здійснює транспортування та зберігання алкогольної та тютюнової продукції, а також ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , який здійснює збут фальсифікованих алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку та тютюнових виробів з марками акцизного податку іноземного виробництва за роздрібними цінами на території ринку «Варшавський» в контейнері № НОМЕР_5 .

Також встановлено, що ОСОБА_6 при здійсненні своєї протиправної діяльності використовує транспортний засіб марки BMW X5 д.н.з. НОМЕР_6 , яким здійснює транспортування та зберігання фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції.

Крім того, встановлено що ОСОБА_6 , який являється фізичною особою-підприємцем організував на території Волинської області роздрібну торгівлю фальсифікованими алкогольними виробами з підробленими марками акцизного податку використовуючи торгівельну мережу продовольчих магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_10 та АДРЕСА_1 .

Згідно ліцензійного реєстру діючих ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах Державної податкової служби України, станом на 12.10.2021 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 здійснює роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами ФОП ОСОБА_14 .

Відповідно до Інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна торгово-офісне приміщення та інші господарські приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстровано

З метою виявлення, фіксації та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема фальсифікованих алкогольних напоїв торгових марок «HLIBNY DAR», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші з підробленими марками акцизного податку, тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку, підроблених марок акцизного податку, грошових коштів отриманих від злочинної діяльності, мобільних телефонів за допомогою яких учасники злочинної групи обумовлювали деталі вчинення кримінальних правопорушень та способи їх маскування, чорнових записів та інших предметів та речей, що мають відношення до справи, атому слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та слідчого, кожного зокрема, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому слідчому слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , або іншому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні, слід надати дозвіл на обшук.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , або іншому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку в торговому та складський приміщеннях магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , право власності зареєстровано на ОСОБА_5 , якого використовує у своїй протиправній діяльності ОСОБА_6 , з метою виявлення, фіксації та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема фальсифікованих алкогольних напоїв торгових марок «HLIBNY DAR», «NEMIROFF», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші з підробленими марками акцизного податку, тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку, підроблених марок акцизного податку, грошових коштів отриманих від злочинної діяльності, мобільних телефонів за допомогою яких учасники злочинної групи обумовлювали деталі вчинення кримінальних правопорушень та способи їх маскування, чорнових записів та інших предметів та речей, що мають відношення до справи.

Обшук провести до 17 листопада 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_15 ОСОБА_16