Ухвала суду № 100749455, 20.10.2021, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/7667/20

н/п 1-кс/766/9727/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л., за участю секретаря судових засідань Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області Спиці О.В. погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури Пятерикіною В.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні,

в с т а н о в и л а :

19 жовтня 2021 року слідчий за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020230000000022 від 30.04.2020 на шість місяців, тобто до 30 квітня 2022 року.

Обґрунтування клопотання:

Херсонським відділом поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 32020230000000022 від 30.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Відповідно заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ «АГРОСФЕРА ЛТД» ОСОБА_1 , встановлено, шо керівник та засновник ФГ «ТЕЛЛУС-ЮГ» (код ЄДРПОУ 37478546, зареєстрованого за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с.Таврійське, вул.Центральна, 6.471) ОСОБА_2 , достовірно знаючи про борг ФГ «ТЕЛЛУС-ЮГ» перед ТОВ «Агросфера ЛТД» в сумі 1719096,13 грн., здійснив дії, спрямовані на неповернення боргу та доведення до банкрутства ФГ «ТЕЛЛУС-ЮГ» шляхом відчуження майна підприємства.

Невстановлені особи, у період 2019 року здійснили підроблення офіційного документу - довіреності, використовуючи при цьому, реквізити та персональні дані ОСОБА_3 , без його відома.

Під час досудового розслідування:

Допитали свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо обставин у справі

Направлено запити в порядку ст.93 КПК України на витребування відомостей джерела та суми отриманих доходів протягом 2018-2020 p.p. фізичним особам: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки) Херсонскій філії AT КБ «ПРИВАТБАІЖ» м. Херсон (МФОЗ 52479) - клієнта ФГ «ТЕЛЛУС-ЮГ»

Звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «АГРОСФЕРА»

Звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки) в AT «Полтава-Банк» (МФО 331489) - клієнта ФГ «ТЕЛЛУС-ЮГ»

Звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до документів звітності статистичної звітності ФГ «Фенікс-2019» в Головному управлінні статистики у Херсонській області.

Отримали ухвали на тимчасовий доступ до документів Проведено допит свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_2 щодо обставин у справі

Направлено запити в порядку ст. 93 КПК України на витребування вимоги ОСОБА_8

- Отримано відповідь на запит на вимогу

Станом на теперішній час є доцільне проведення подальшого досудового розслідування, оскільки є необхідність у подальшому проведенні додаткових слідчих та процесуальних дій, а саме;

- Провести допит свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_9

- Встановити свідків та очевидців події

- Провести почеркознавчу експертизу

За необхідністю провести інші слідчі та розшукові дії

Таким чином встановити всі обставини кримінального правопорушення у визначені законодавством строки не надалося можливим та на даний час жодній особі не повідомлено про підозру.

Проведення цих процесуальних дій та завершення експертизи потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, недостатній для їх виконання через значний обсяг.

Враховуючи вищезазначене, а також той факт, що строк досудового розслідування спливає 30.10.2021, оскільки виконати зазначені процесуальні дії в дванадцяти місячний строк не надалось за можливе, завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі вказані вище процесуальні дії можливо у разі продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на шестимісячний строк (тобто до 30.04.2022 року).

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву в якій клопотання підтримав просила розглянути у її відсутність.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1, 2, 4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

2. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

4. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Злочин за ч.3 ст.358 КК України, розслідування якого здійснюється у кримінальному провадженні, внесеного 30.04.2020 року за №32020230000000022, відповідно до ч.4 ст.12 КК України є нетяжким злочином.

28.04.2021 року продовжено строк досудового розслідування до 30 жовтня 2021 року.

Строк досудового розслідування спливає 30.10.2021року.

Слідчий суддя зазначає, що досудове розслідування ведеться неефективно. За весь час слідчим фактично не було вчинено жодної слідчої дії, а ті слідчі дії, про необхідність вчинення яких зазначає слідчий у клопотанні не викликають труднощів і вже мали б бути вчинені.

Строк досудового розслідування має бути продовжено, оскільки повинні бути виконані завдання, визначені ст.2 КПК України. Слідчий суддя звертає увагу слідчого та процесуального керівника на те, що досудове розслідування повинно бути ефективним.

Оскільки відомості до ЄРДР внесено за ч.3 ст.358 КК України, що є нетяжким злочином, згідно вимог ст.ст.219, 294 КПК України слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування може бути продовжений на шість місяців, як того просить слідчий.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України слідчий суддя,

постановила:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020230000000022 від 30.04.2020 року на шість місяців, тобто до 30 квітня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Черниш О. Л.