Постанова № 10074882, 09.06.2010, Придніпровський районний суд м. Черкас

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки

« 9 » червня 2010 року м. Черкаси

Суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Клочко О.В., при секретарі Туз Н.В., за участю помічника прокурора Скорикової В.О., розглянувши подання старшого слідчого СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси ГУМВС України в Черкаській області Зінець О.Ю. про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ВАТ «Віейбі Банк» у м. Києві, (МФО 380537) по розрахунковому рахунку № 26002230100092, який належить ПП «ТД «Титан-Ф73» (ЄДРПОУ 33684220), по кримінальній справі № 0211000100,-

В С Т А Н О В И В :

В слідчому відділі Придніпровського РВ в м. Черкаси ГУМВС України в Черкаській області знаходиться кримінальна справа № 0211000100, порушена по факту підроблення документів податкової звітності ФО СПД ОСОБА_2 та подальшого використання підроблених документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що протягом березня - грудня 2008 року невстановлена особа від імені ФО СПД ОСОБА_2 (код НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_1) внесла до податкових декларацій з податку на додану вартість та до розшифровки податкових зобовязань і податкового кредиту відомості, що не відповідають дійсності, а саме у вказаних документах внесено записи індивідуальних податкових номерів ПП «Торг-Ом», ТОВ «Компанія «Техносистемс ІКТ», ТОВ «Аскент Стар». В результаті проведення перевірочних дій встановлено, що ПП «Торг-Ом», ТОВ «Компанія «Техносистемс ІКТ», ТОВ «Аскент Стар» з ФО СПД ОСОБА_2 не здійснювали фінансово - господарських операцій та в податковій звітності такі операції не декларували.

Також в ході досудового слідства встановлено, що до діяльності ФО СПД ОСОБА_2 причетний та постійно співпрацював з нею громадянин ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_2, ідн. код НОМЕР_3), який є засновником, директором та головним бухгалтером ПП «ТД «Титан-Ф73» (ЄДРПОУ 33684220).

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, суд приходить до висновку, що в матеріалах, які знаходяться в ВАТ «Віейбі Банк» у м. Києві, (МФО 380537), відносно клієнта банку ПП «ТД «Титан-Ф73» (ЄДРПОУ 33684220) та становлять банківську таємницю, містяться дані щодо відкриття та обслуговування рахунку, руху коштів на рахунку № 26002230100092 зазначеного приватного підприємства, які мають доказове значення по справі, на підставі ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та керуючись ст.ст. 141, 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

0.1. Подання старшого слідчого СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси ГУМВС України в Черкаській області Зінець О.У., про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки задовольнити.

0.2. Розкрити банківську таємницю та провести в ВАТ «Віейбі Банк» у м. Києві, (МФО 380537), виїмку документів, що містять банківську таємницю, за період з 22.10.2009 р. по 02.06.2010 р., а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи “Клієнт Банк”) ПП «ТД «Титан-Ф73» (ЄДРПОУ 33684220) № 26002230100092;

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях, за період з 22.10.2009 р. по 02.06.2010 р., з зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ПП «ТД «Титан-Ф73» (ЄДРПОУ 33684220) № 26002230100092;

- грошових чеків;

- оригіналу картки із зразками підписів та відбитком печатки;

- платіжних доручень;

- меморіальних ордерів, видаткових ордерів;

- корінців касових чеків;

- доручень на зняття готівки з рахунку ПП «ТД «Титан-Ф73» (ЄДРПОУ 33684220) № 26002230100092, чи проведення будь-яких дій від імені ПП «ТД «Титан-Ф73»;

- кредитних договорів та документів, які складалися під час їх виконання та оплати, у разі отримання кредитів ПП «ТД «Титан-Ф73» (ЄДРПОУ 33684220).

3. Проведення виїмки доручити співробітникам ГВПМ ДПІ у місті Черкаси.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя _______________

Постанова оголошена ____ ”____”____2010 р.