Ухвала суду № 100718394, 22.10.2021, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/8534/21

ун. № 759/23836/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГУСУ Національної поліції України, погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза № 12015110130004810 від 23.12.2015 року

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГУСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення речей, предметів, документів і цінностей, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: мобільні телефони за допомогою яких здійснювався зв`язок через додатки «Telegram, WhatsApp, Viber» та інших додатків, так як спілкування учасників даної злочинної групи здійснювалось законспіровано через закриті канали зв`язку і сім-картки до них, тримачі сім-карток, пакувань від сім-карток, інших мобільних пристроїв, призначених для оперативного зв`язку, комп`ютерні носії (системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки, планшети тощо, диски, дискети, флеш-карти пам`яті тощо, інші носії інформації, що містять інформацію про співучасників вчиненого кримінального правопорушення, а також інформацію про обставини вчиненого злочину), які зберегли у собі інформацію щодо підготовки до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а саме документальних матеріалів, що стосуються зазначених вище злочинів, інші документи, що зберегли на собі відомості щодо обставин вчинення зазначених вище злочинів, чорнові записи із зразками почерку, підпису, документи про вчинення нотаріальних дій по об`єктам нерухомого майна, які є предметом злочину у кримінальному провадженні, квитанцій про оплату, договорів, заяв, звернень, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, оригіналів та копій документів, які не мають відношення до особи в приміщенні якої проводиться обшук (сторонніх осіб), готівкових коштів в національній та іноземній валюті на які не надано доказів правомірності їх походження, інших документів, які мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які, при подальшому досудовому розслідуванні кримінального провадження, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть мати суттєве значення для встановлення та доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення речових доказів та можуть бути використані як докази факту та обставин, вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для призначення судових експертиз, та які неможливо достовірно довести іншими способами.

Клопотання обґрунтованотим,що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110130004810 від 23.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 296, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України, за фактами заволодіння невстановленими особами шляхом обману майном в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації, а також вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження майна (легалізацію) в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 296, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж вересня 2016 року невстановлені досудовим розслідуванням особи підробили договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ХК Київреставратор», протокол загальних зборів учасників цього товариства, використали ці завідомо підроблені документи для реєстрації зміни засновників юридичної особи, шляхом подання їх 28.09.2016 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , внаслідок чого заволоділи майном вказаного товариства та спричинили його законним власникам велику матеріальну шкоду.

Так, Громадська організація «Український нагляд», (ЄДРПОУ 40395671) є власником 99% статутного капіталу Холдингової компанії ТОВ «Київреставратор» (ЄДРПОУ 21665206), яке у свою чергу володіє 99% статутного капіталу ТОВ «ТЕРЕН» (ЄДРПОУ 22965991) та статутного капіталу ТОВ «ФІК Старе місто» (ЄДРПОУ 33240756).

ТОВ «Фінансово-інвестиційна компанія Старе місто» є власником нерухомого майна нежитлового будинку (літ Б) загальною площею 611м2, розташованого по вул. Ярославів Вал, будинок № 27 у місті Києві, а ТОВ «ТЕРЕН» є власником нерухомого майна, будинку № 15-А по вул. Івана Франка у м. Києві, що підтверджується матеріалами досудового розслідування, у тому числі долученою до цього клопотання інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У вересні 2016 року невстановлені досудовим розслідуванням особи підробили низку офіційних документів, які видаються підприємством, та посвідчують права, серед яких: договір купівлі-продажу частки ГО «Український нагляд» у ТОВ «ФІК Старе місто» (ЄДРПОУ 33240756) та ТОВ «ТЕРЕН» (ЄДРПОУ 22965991) на користь офшорної компанії-нерезидента LEDOYEN HOLDING LTD, зареєстрованої у м. Тортола, вул. Мейн Стрит, 90, Віргінські Британські острови; протоколи загальних зборів засновників ТОВ «ХК «Київреставратор», ТОВ «ФІК Старе місто» та ТОВ «ТЕРЕН» про прийняття начеб то засновниками рішення про продаж на користь компанії-нерезидента частки у їх статутному капіталі; рішення засновників про призначення керівником та надання функції підписанта документів ТОВ «ФІК «Старе місто» і ТОВ «ТЕРЕН» громадянину ОСОБА_7 .

На підставі подання 28.09.2016 неустановленими особами вищевказаних завідомо підроблених документів приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , нею як реєстратором вчинено реєстраційні дії щодо зміни засновників ТОВ «ХК «Київреставратор», ТОВ «ФІК Старе місто» та ТОВ «ТЕРЕН» у зв`язку із правочином щодо відчуження корпоративних прав від імені ГО «Український нагляд», при тому, що волевиявлення продавця на вчинення такого правочину було відсутнє, після чого нотаріусом ОСОБА_6 скеровано документи, на підставі яких нею вчинено таку реєстраційну дію, для приєднання до матеріалів реєстраційної справи державним реєстраторам Шевченківської та Святошинської районної державної адміністрацій у м. Києві, а також для внесення змін до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про юридичні особи, унаслідок чого офшорна компанія-нерезидент LEDOYEN HOLDING LTD протиправно набула право власності на корпоративні права цих суб`єктів господарювання.

Розслідуванням установлено, що початково з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння злочинним шляхом правом на майно (корпоративними правами) та ТОВ «ХК «КИЇВРЕСТАВРАТОР» та нерухомим майном приміщеннями по вул. Ярославів Вал, 27 (літ. Б), Івана Франка, 15-А, АДРЕСА_2 , невстановленими особами було підроблено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ХК «Київреставратор» від 26.09.2016 між ГО «Український нагляд» та Ледоеєн Холдінг ЛТД, зокрема підпис від імені ОСОБА_8 як продавця та печатку ГО «Український нагляд».

Також з приєднаного до матеріалів кримінального провадження висновку судово-почеркознавчої експертизи за № 8-4/1139 від 28.08.2017 Київського НДЕКЦ убачається, що підпис від імені ОСОБА_9 у договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ХК «Київреставратор» від 26.09.2016, б/н, за змістом якого ОСОБА_9 продав частку у статутному капіталі ТОВ «ХК «Київреставратор» на користь Ледоєн Холдінг ЛТД, виконаний не ОСОБА_9 . Підпис від імені ОСОБА_9 у протоколі № 11/10-16 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ХК «Київреставратор» від 26.09.2016 за змістом якого вирішено питання про продаж частки ОСОБА_9 у статутному капіталі ТОВ «ХК «Київреставратор» на користь Ледоєн Холдінг ЛТД, виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою.

Заперечив продаж своїх прав та вихід із товариства ОСОБА_9 під час допиту як свідок, що у сукупності підтверджує підробку документів та заволодіння майновими правами шахрайським шляхом.

Діючи згідно з розробленим планом вчинення злочинів та з метою отримання доступу, а також усіх правоустановчих документів на майно і майнові права юридичних осіб, по відношенню до яких вчинено так зване «рейдерське захоплення», співучасники злочинів під виглядом необхідності реєстрації права власності та з підстав начебто втрати державного акту на право власності на земельну ділянку звернулись до Державного підприємства «СЕТАМ», яким 26.10.2016 за ТОВ «ТЕРЕН» зареєстроване право власності на житловий будинок АДРЕСА_3 та земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:76:013:0034 по АДРЕСА_3 .

У подальшому, з метою маскування та приховування набутого протиправним чином права на майно, невстановлені досудовим розслідуванням особи розробили план, відповідно до якого планувалось укласти із майном та майновими правами ТОВ «ХК Київреставратор», ТОВ «ФІК Старе місто» та ТОВ «ТЕРЕН» низку нікчемних та/або удаваних правочинів, за змістом яких права на таке майно перейдуть до співучасників злочину або підконтрольних їм особам, а у подальшому вчинити відчуження таких прав або майна добросовісному набувачу за грошові кошти, який не мав би знати про злочинний характер набуття на нього права власності.

Зокрема, співучасниками злочинів після заволодіння 100% частки у статутному капіталів ТОВ «ХК «Київреставратор» та оформлення їх на підконтрольну компанію-нерезидент LEDOYEN HOLDING LTD, ними було використано реквізити цієї компанії та виготовлено завідомо підроблений документ протокол загальних зборів ТОВ «ТЕРЕН» (ЄДРПОУ 22965991), якими прийняте рішення про зміну засновників товариства.

Потім, для отримання можливості вільного розпорядження правом на майно, одержаним злочинним шляхом (корпоративними правами та нерухомістю ТОВ «ТЕРЕН») невстановленими особами 21.10.2016 створено ТОВ «ТІМОР ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 40909763), місцезнаходження 04074, м. Київ, вул. Сім`ї Кульженків, буд. 35. У цей час до вчинення злочинів залучено ОСОБА_5 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_4 , якого призначено директором вказаної юридичної особи. Вже через 5 днів після створення та реєстрації в ЄДР ТОВ «ТІМОР ЛІМІТЕД» для реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на отримання вільної можливості розпоряджатися набутим злочинним шляхом майном, ускладнення доведення злочину та відновлення потерпілим свого права власності, легалізації майна, невстановленими на теперішній час особами організовано виготовлення протоколу загальних зборів ТОВ «ТЕРЕН» про внесення нерухомого майна будівлі за адресою м. Київ, вул. Івана Франка, 17-б до статутного капіталу ТОВ «ТІМОР ЛІМІТЕД» та акту приймання-передачі цього майна, які підписані залученими до вчинення злочинів ОСОБА_7 від ТОВ «ТЕРЕН» та ОСОБА_5 від імені ТОВ «ТІМОР ЛІМІТЕД».

Врешті, для втілення задуму та маскування злочинного походження майна, ускладення здійснення захисту своїх порушених прав через необхідність звернення до судів іноземних юрисдикцій та правоохоронних органів, співучасниками злочинів з використанням ТОВ «ТІМОР ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_5 та юридичної особи нерезидента ДЕВОЛІА ІСТЕЙТ ЛЛП (Британські віргінські острови) в особі представника ОСОБА_10 вчинено продаж земельної ділянки з кадастровим номером 800000000:76:013:0034 та будинку за номером АДРЕСА_3 та державну реєстрацію права власності на користь нерезидента ДЕВОЛІА ІСТЕЙТ ЛЛП (Британські віргінські острови). Разом із цим, вочевидь вказує на нікчемність укладених правочинів та свідчить про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом у спосіб їх відчуження, те, що договори навіть не містять інформації про порядок розрахунку, реквізитів рахунків та банківських установ за обов`язкового безготівкового розрахунку та фінансового моніторингу таких операцій, а з метою ухилення від сплати платежів до бюджету всупереч Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Мінюсту № 296/5 від 22.02.2012, використано не звіт про незалежну оцінку вартості нерухомого майна, а довідку про його балансову вартість, яка близько у 20 разів занижена від реальної.

Таким чином, під час виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, в рамках кримінального провадження, оперативними співробітниками отримано дані про те, що особою яка являється учасником злочинних дій являється громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, зареєстрований: АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 . У злочинних діях організованої групи приймав участь у продажу будівлі по Івана Франка, директор з 21.10.2016, а також директор ТОВ «ТЕРЕН».

Крім цього, отримана інформація щодо незаконної діяльності ОСОБА_5 також підтверджується показами допитаної в якості свідка ОСОБА_11 та іншими матеріалами в сукупності.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні отримано достовірну інформацію про те, що особою яка причетна до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

У органу досудового слідства є підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись предмети, речі і документи, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності не зареєстрована.

Згідно відомостей КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» Київської міської ради право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 проведено за ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 480 КПК України, ОСОБА_5 та ОСОБА_5 не являються особами, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Відшукуванні речі, предмети, документи і цінності, які перераховані у зазначеному клопотанні, мають значення для досудового розслідування та містять відомості про обставини вчинення злочинів, відомості про осіб, співучасників злочину та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

У сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів не зможе забезпечити збереження речей і документів у первинному вигляді.

В інший спосіб, ніж проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , право власності на яку зареєстровано на ОСОБА_5 , неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати речі, предмети, документи і цінності, які мають значення для досудового розслідування та будуть використані як докази. Зокрема, у разі виявлення факту зацікавленості правоохоронних органів діяльністю осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підозрювані можуть знищити відомості про обставини його вчинення та перешкодити в отриманні відомостей про майно, яке було здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшуканні та вилученні речей, предметів, документів і цінностей зазначених у клопотанні, а також речей, вилучених із цивільного обігу, необхідно провести обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому старший слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні старший слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про, серед іншого: особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до пункту ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукані речі, документи мають значення для судового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

В судовому засіданні старший слідчий зазначив метою обшуку відшукання і вилучення мобільних телефонів і комп`ютерної техніки, що містять інформацію про вчинення злочину, який вчинено у 2016 року та розслідується Головним слідчим управлінням Національної поліції України, проте такі доводи не є підставою для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

В матеріалах справи відсутні докази, що приміщення, яке заявлено до обшуку, використовується для неправомірної діяльності, яка пов`язана з підробленням та викорисанням завідомо підроблених документів і саме в ньому знаходяться заявлені до обшуку речі і документи.

Вказані вище обставини у своїй сукупності свідчить про відсутність достатніх підстав для задоволення вказаного клопотання по надання дозволу на проведення обшуку.

Отже, з огляду на вище викладене, в сукупності наданих та перевірених доказах, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГУСУ Національної поліції України, погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза № 12015110130004810 від 23.12.2015 року, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_12 ОСОБА_13