Ухвала суду № 100705232, 01.11.2021, Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 211/7563/19

Провадження № 1-кс/211/1159/21

У Х В А Л А

іменем України

01 листопада 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040720001509від 25.10.2019року заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.3ст.190КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 12019040720001509від 25.10.2019рокуза ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.190КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 25.10.2019 року до Довгинцівського ВП КВП надійшла письмова заява від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про те, що протягом 2018-2019років без відома клієнтів банку з карткових рахунків клієнтів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 невстановлена особа таємно викрала грошові кошти вищевказаних клієнтів через мережу АТМ. Сума збитку встановлюється.

В ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_9 , який пояснив, що 09.10.2019ро під час проведення службового розслідування відносно працівника ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_10 яка працювала у вказаному відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді касира контролера було виявлено факти зловживання з її боку, а саме факти підроблення подання через програмні комплекси банку заяв від імені клієнтів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_1 , картковий рахунок № НОМЕР_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце проживання: АДРЕСА_2 , картковий рахунок № НОМЕР_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце проживання: АДРЕСА_3 , картковий рахунок № НОМЕР_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце проживання: АДРЕСА_4 , картковий рахунок № НОМЕР_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце проживання: АДРЕСА_5 , картковий рахунок № НОМЕР_7 по рахунках яких рух коштів не проводився тривалий час понад два роки, на пере випуск їх платіжних карток після чого в подальшому особисто без дозволу володільця коштів отримала платіжні картки вищевказаних клієнтів та зняла з їх допомогою грошові кошти з відповідних рахунків, що підтверджується відповідними фото з камер спостереження АТМ через які відбувалося зняття. Відповідно до вибіркової перевірки операцій за картковими рахунками фізичних осіб ТВБВ № НОМЕР_8 було встановлено, що касир ОСОБА_10 перебуваючи на підміні в вказаному відділені перевипустила та отримала ще дві платіжні картки по клієнтам ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 картковий рахунок НОМЕР_9 , та депозитні рахунки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 картковий рахунок НОМЕР_12

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність в підтвердженні чи спростуванні показань свідків, а тому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів:

?що містять інформацію про наявні відкриті/закриті рахунки в тому числі депозитні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів на них, а саме: з всіх наявних рахунків у клієнтів: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; починаючи з 01.01.2015року, а у разі відкриття таких рахунків після 01.01.2015р. з моменту їх відкриття та по фактичного отримання тимчасового доступу.

?Оригіналів матеріалів службового розслідування відносно ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_13 яка обіймала посаду старшого касира-контролера ТВБВ ІІ типу № ТВБВ № НОМЕР_2 та тимчасово заміщувала касира на ТВБВ № НОМЕР_8 .

?Копії відповідних наказів про призначення/переведення на посаду старшого касира-контролера ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_13 та її посадову інструкцію.

?Оригінали заяв ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_13 про призначення, переведення, звільнення, надання відпустки, надання матеріальної допомоги та всі інші рукописні заяви останньої за період з 01.01.2015р. по момент отримання тимчасового доступу.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення зв`язку між усіма вказаними особами, встановлення інших осіб грошовими коштами яких заволоділи чи можуть заволодіти без їх відання, шляхом вчинення шахрайських дій, вчинених в проміжок часу з 01.01.2015 року по 25.11.2019 року, та які можуть відбуватись і на теперішній час у відношенні інших осіб. В той же час вказана інформація перебуває в паперових та електронних документах банка емітента (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Приймаючи до уваги значний обсяг слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, які необхідно провести під час розслідування по даному провадженню, з метою розкриття злочину, а також значну відстань від територіального підрозділу в якому проводиться досудове розслідування, до місця розташування у якому буде проведено вилучення речей та документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних) які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучення слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому слідчому чи оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

За даним фактом СВ Довгинцівського ВП КВП внесені відомості до ЄРДР за № 12019040720001509від 25.10.2019рокуза ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.190КК України .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого, але частково так як у кримінальному провадженні вказані особи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо інших осіб відомості відсутні, а тому в цій частині клопотання необгрунтоване.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040720001509від 25.10.2019року заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.3ст.190КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому слідчому чи оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) та можливість їх вилучення, а саме:

1.інформацію про наявні відкриті/закриті рахунки в тому числі депозитні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів на них, а саме: з всіх наявних рахунків наступних клієнтів:

o ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

починаючи з 01.01.2015року, а у разі відкриття таких рахунків після 01.01.2015р. з моменту їх відкриття та по фактичного отримання тимчасового доступу.

2.Оригіналів матеріалів службового розслідування відносно ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_13 яка обіймала посаду старшого касира-контролера ТВБВ ІІ типу № ТВБВ № НОМЕР_2 та тимчасово заміщувала касира на ТВБВ № НОМЕР_8 .

3.Копії відповідних наказів про призначення/переведення на посаду старшого касира-контролера ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_13 та її посадову інструкцію.

4.Оригінали заяв ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_13 про призначення, переведення, звільнення, надання відпустки, надання матеріальної допомоги та всі інші рукописні заяви останньої за період з 01.01.2015р. по момент отримання тимчасового доступу, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа,яка зазначенав ухваліслідчого судді,суду протимчасовий доступдо речейі документівяк володілецьречей абодокументів,зобов`язана надатитимчасовий доступдо зазначенихв ухваліречей ідокументів особі,зазначеній увідповідній ухваліслідчого судді,суду. Зазначенав ухваліслідчого судді,суду особазобов`язана пред`явитиособі,яка зазначенав ухваліяк володілецьречей ідокументів,оригінал ухвалипро тимчасовийдоступ доречей ідокументів тавручити їїкопію. Особа,яка пред`являєухвалу протимчасовий доступдо речейі оригіналівабо копійдокументів,зобов`язана залишитиволодільцю речейі оригіналівабо копійдокументів описречей іоригіналів абокопій документів,які буливилучені навиконання ухвалислідчого судді,суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити,що згіднозі ст.166КПК України,у разіневиконання ухвалипро тимчасовийдоступ доречей ідокументів слідчийсуддя,суд заклопотанням стороникримінального провадження,якій наданоправо надоступ доречей ідокументів напідставі ухвали,має правопостановити ухвалупро дозвілна проведенняобшуку згідноз положеннямицього Кодексуз метоювідшукання тавилучення зазначенихречей ідокументів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1