Ухвала суду № 100697003, 15.09.2021, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/24376/20

Провадження №1-кс/752/4290/21

У Х В А Л А

про продовження строку досудового розслідування

15.09.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В., прокурора Польового О.А. та захисника Тесленко Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві Коновалової Т.С., погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури Вдовиченко М.С., про продовження строку досудового розслідування за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62020000000000756 від 11.09.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3,4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві Коновалова Т.С. звернулась до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62020000000000756 від 11.09.2020 року, до дев`яти місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62020000000000756 від 11.09.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3,4 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 19 серпня 2021 р., але завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки потрібно виконати ряд слідчих дій, зокрема отримати результати почеркознавчої експертизи, призначеної 09.07.2021 по потерпілій ОСОБА_1 щодо належності підписів в інвестиційних договорах між потерпілою та ОСОБА_2 ; отримати результати комп`ютерно-технічної експертизи, призначеної 01.06.2021, відповідно до якої планується підтвердити чи спростувати реалістичність наданих ОСОБА_2 потерпілим пін-кодів до сайтів «sbcman.com», «avgcg.com», а також реалістичність вказаних сайтів, на яких потерпілі в режимі онлайн контролювали свої прибутки на рахунках, які виглядали як таблиці та містили інформацію про розмір внеску та відсотки прибутку, що відображались кожен вівторок; призначити почеркознавчі експертизи по потерпілим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 щодо належності підписів в інвестиційних договорах між потерпілими та ОСОБА_2 , призначити додаткову почеркознавчу експертизу по потерпілому ОСОБА_5 щодо належності підписів в інвестиційних договорах між потерпілим та ОСОБА_2 ; виконати клопотання експерта щодо відібрання зразків почерку ОСОБА_6 для закінчення почеркознавчої експертизи; встановити юридичних осіб, які здійснюють свою господарську діяльність на території України та співпрацюють з фондовими біржами США та допитати як свідків представників цих юридичних осіб щодо порядку проведення таких операцій; додаткового допитати ОСОБА_7 , який може бути співвиконавцем злочинів із ОСОБА_2 ; додатково допитати як свідка ОСОБА_8 щодо обставин створення та функціонування сайтів «sbcman.com» та «avgcg.com»; додатково допитати як свідка ОСОБА_6 щодо обставин залучення ним коштів осіб до діяльності SBC Management Ltd та Synergy system LTD та VDV Capital ; отримані експериментальні зразки почерку та підпису у ОСОБА_10 , яка є сестрою ОСОБА_6 та допомагала у офісі ОСОБА_2 , спрямувати на експертизу щодо наявності її підписів на інвестиційних договорах між потерпілими та ОСОБА_2 ; отримані експериментальні зразки почерку та підпису у ОСОБА_11 спрямувати на експертизу щодо наявності її підписів на інвестиційних договорах між потерпілими та ОСОБА_2 ; допитати як свідка ОСОБА_12 щодо обставин передачі коштів ОСОБА_3 ОСОБА_2 ; за результати отриманих почеркознавчих експерти при наявності достатніх підстав повідомити про нову підозру ОСОБА_2 , зокрема за фактом шахрайських дій відносно нових потерпілих - ОСОБА_1 та ОСОБА_4 ; розсекретити усі ухвали Київського апеляційного суду щодо дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження в повному обсязі протоколи про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно підозрюваного та інших осіб; додатково допитати потерпілого ОСОБА_13 , який тимчасово виїхав за межі України; отримати ухвали слідчих суддів (без строкові) про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які зберігаються в банківських установах Чехії (відомостей щодо банківських карток, викритих рахунків, рух коштів на банківських рахунках ОСОБА_2 тощо) для подальшого звернення із запитом про міжнародну правову допомогу; направити запит про міжнародну правову допомогу до Республіки Чехія та США щодо встановлення належної реєстрації SBC Management Ltd та Synergy system LTD та VDV Capital та встановлення відношення ОСОБА_2 до цих компаній, прийняття участі безпосередньо ОСОБА_2 чи від імені вказаних компаній в біржових торгах США, встановлення наявності рахунків цих компаній в закордонних банківських установах, тощо; встановити інших осіб, які постраждали внаслідок неправомірних дій ОСОБА_2 ; проведення одночасних допитів між ОСОБА_2 та іншими встановленими потерпілими; встановлення інших учасників кримінального правопорушення.

За таких підстав, слідчий просить суд продовжити строк досудового слідства до дев`яти місяців.

Заслухавши пояснення прокурора, думку захисника та підозрюваного, які заперечували проти задоволення даного клопотання, а також вивчивши матеріали за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінально му провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до пунктів 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1)двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2)шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3)дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.

Оцінивши наведені доводи та процесуальні дії, які потрібно вчинити органу досудового розслідування для завершення розслідування, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування підлягає продовженню. Слідчим належним чином обґрунтовано необхідність такого продовження.

З огляду на наведене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62020000000000756 від 11.09.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 КК України, до 9 (дев`яти) місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя