Ухвала суду № 100661172, 13.10.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54702/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6, за участю секретаря ОСОБА_7, слідчого ОСОБА_8, розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 42021070000000245 від 05.07.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 191 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань розслідується кримінальне провадження № 42021070000000245 від 05.07.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2019 в зону митного контролю митного поста «Ужгород» в напрямку «в`їзд в Україну» прибув вантажний автомобіль, яким на митну територію України у режимі імпорт переміщувався вантаж «тютюнові вироби» для електричного нагрівання HEETS, у пачках маркованих марками акцизного податку України торгової марки «PHILIP MORRIS» в кількості 783 000 пачок.

Також, 28.01.2019 в зону митного контролю митного поста «Ужгород» в напрямку «в`їзд в Україну» прибув вантажний автомобіль, яким на митну територію України у режимі імпорт переміщувався вантаж «тютюнові вироби» для електричного нагрівання HEETS, у пачках маркованих марками акцизного податку України торгової марки «PHILIP MORRIS» в кількості 768 000 пачок.

У зв`язку з порушенням митних правил, вказаний вантаж вилучений та переданий на зберігання на митний склад, а 05.02.2019 внесено відомості до ЄРДР за № 12019070030000380 за ч. 4 ст. 358 КК України та № 12019070030000381 за ч. 4 ст. 358 КК України.

Уподальшому, слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області на зазначені тютюнові вироби судом накладено арешт, а 30.07.2020 прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_1 передано на відповідальне зберігання фізичній особі - підприємцю ОСОБА_2 .

В ході цього, прокурором ОСОБА_1 допущено порушення вимог п. 18 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104, та абз. 2 п. 3 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 № 1340, а саме: передано тютюнові вироби на відповідальне зберігання ОСОБА_2 у місці, не включеному до Єдиного державного реєстру місць зберігання.

На даний час встановлено, що вищеперераховані речові докази належним чином не збережено та у ОСОБА_3 відсутні, незважаючи на те, що останнього попереджено про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.

В той же час, ОСОБА_4 стверджує про нібито факт передачі речових доказів невстановленому слідством працівнику правоохоронного органу на підставі документів, достовірність яких викликає сумнів.

Водночас установлено, що на даний час здійснюється реалізація зазначених вище арештованих тютюнових виробів фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 , в торгових точках (магазинах, ларьках), в яких він здійснює підприємницьку діяльність.

Так, в ході проведеної 11.09.2021 негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки тютюнових виробів для електричного нагрівання HEETS в мережі кіосків та павільйонів ФОП ОСОБА_5 , закуплено ряд вказаних тютюнових виробів, марки акцизного податку України на яких відповідають таким, які нанесено на ТВЕН завезених 26 та 28.01.2019 на митну територію України, уподальшому визнаних речовими доказами у кримінальних провадженнях № 12019070030000380 та № 12019070030000381, тобто є предметом злочину.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що зазначена вище протиправна діяльність у вигляді придбання та збуту фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшла своє відображення у фінансових та бухгалтерських документах останнього, які можуть зберігатися в аудиторській фірмі TATI-ACCOUNT за адресою: вул. Нетіченська, буд. 25А, оф. 27, м. Харків.

Враховуючи зазначене, а також те, що вказана документація надасть можливість встановити яким чином вказані вище речові докази були легілазовані або підтвердить факт їх протиправного придбання та збуту, виникла необхідність у проведенні обшуку службових приміщень аудиторської фірми TATI-ACCOUNT за адресою: вул. Нетіченська, буд. 25А, оф. 27, м. Харків, з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно установлено, що нерухомість, розташована за адресою: вул. Нетіченська, буд. 25А, м. Харків, належить на праві приватної власності ТОВ «ПРІМА-СЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41873724).

Разом з тим, з відповіді Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань за вих. № 1189/10-6/21 від 30.09.2021 на доручення слідчого встановлено, що за адресою: вул. Нетіченська, буд. 25А, оф. 27, м. Харків, дійсно знаходиться аудиторська фірма TATI-ACCOUNT, яка надає бухгатерські послуги ФОП ОСОБА_5 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань розслідується кримінальне провадження № 42021070000000245 від 05.07.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку службового приміщення аудиторської фірми TATI-ACCOUNT за адресою: вул. Нетіченська, буд. 25А, оф. 27, м. Харків, з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні № 42021070000000245 від 05.07.2021 на проведення обшуку службового приміщення аудиторської фірми TATI-ACCOUNT за адресою: вул. Нетіченська, буд. 25А, оф. 27, м. Харків, яке належить на праві приватної власності ТОВ «ПРІМА-СЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41873724), з метою виявлення та вилучення тютюнових виробів для електричного нагрівання HEETS торгової марки «PHILIP MORRIS», бухгалтерських та фінансових документів щодо їх придбання, зберігання, передачі та збуту, чорнові записи щодо обігу цих тютюнових виробів, розподілення отриманого доходу від їх реалізації, списки учасників злочину, системні блоки, ноутбуки, планшети, інші персональні обчислювальні пристрої, на яких ведеться облік тютюнових виробів для електричного нагрівання HEETS торгової марки «PHILIP MORRIS», мобільних телефонів, тютюнових виробів без марок акцизного податку України, марки акцизного податку України, товаротранспортних накладних на тютюнові вироби та інші документи, підтверджуючих їх переміщення, передачу, зміну місця зберігання, збут.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_6