Ухвала суду № 100660845, 22.10.2021, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.10.2021 Справа №607/18897/21

(провадження № 1-кс/607/6229/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Сташків Н.М., при секретарі Романів В.В., за участі прокурора Вікарука Ю.Ю., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Василишина К.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області Поляк О.А., погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури Божком О.С., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017211180000070 від 28.11.2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, –

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017211180000070 від 28 листопада 2017 року до 5 місяців.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 є учасником та директором товариства з обмеженою відповідальністю «ВБК КОМПЛЕКС БУД», код ЄДРПОУ 41210925, юридична адреса з 23.06.2017 по 17.01.2018: смт. Підволочиськ, вул. Незалежності, 76, Підволочиського району Тернопільської області, з 17.01.2018 – м. Тернопіль, вул. Бродівська, 5. Згідно з ст. 2.1 статуту ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД». Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, поточні і валютні рахунки в банківських установах, круглу печатку із своїм повним найменуванням українською мовою, а у разі необхідності додаткові печатки, штампи, фірмовий бланк (ст. 3.1. Статуту). Товариство має право від свого імені укладати правочини, що не суперечать законодавству України, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов`язки, бути позивачем і відповідачем в усіх судах в тому числі і господарському. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладу Учасників створений Статутний капітал Товариства в розмірі 70000 грн., що становить 100% Статутного капіталу товариства, що розподіляється наступним чином: ОСОБА_1 є власником частки вартістю 70000 гривень, що становить 100,00% Статутного капіталу Товариства (п.4.1. Статуту). Згідно зі ст. 9.1. Статуту вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників Товариства. До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників Товариства належить призначення та звільнення Директора Товариства (ст. 9.9. Статуту). Виконавчим органом Товариства є Директор, що обирається Загальними Зборами Учасників та здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах своєї компетенції (п. 9.10. Статуту). Згідно з п. 9.11. Статуту, Директор Товариства: розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань; затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги; підписує всі фінансові документи (договори, рахунки-фактури, товарні накладні, податкові накладні, листи, бухгалтерську звітність та ін.); приймає на роботу та звільняє з роботи співробітників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення. Відповідно до протоколу № 2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД» від 23.06.2017, ОСОБА_1 є директором ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД». Встановлено, що відповідно до наказу №1 (директора) Товариства з обмеженою відповідальністю «ВБК Комплекс Буд» (далі ТОВ «ВБК Комплекс Буд») від 23.06.2017 ОСОБА_1 призначено директором ТОВ «ВБК Комплекс Буд», який приступив до виконання обов`язків 23.06.2017. Відповідно до розділу ІІ посадової інструкцій директора підприємства ТзОВ «ВБК Комплекс БУД» від 12.09.2017, директор підприємства визначає, формулює планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства. Визначає напрями розвитку підприємства у формуванні цінової, кредитнобанківської, податкової та страхової політики, соціальної та зовнішньоекономічної діяльності; організовує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів підприємства, направляє їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку і удосконалення виробництва та продукції; забезпечує виконання підприємством програми оновлення продукції, планів капітального будівництва, обов`язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками; організовує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів виробництва шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня і якості продукції, раціонального і економічного витрачання всіх видів ресурсів; вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам керівника, керівникам виробничих підрозділів підприємства; забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів, удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку; представляє підприємство в органах державної влади і у взаємовідносинах з партнерами. Розділом ІІІ передбачено, що директор підприємства має право: без доручення діяти від імені підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з громадянами, юридичними особами та органами державної влади, розпоряджатися майном підприємства з дотриманням вимог, визначених законодавством, статутом підприємства, іншими нормативно правовими актами, відкривати банківських установах рахунковий та інші рахунки. Розділом ІV передбачено, що директор підприємства несе відповідальність за неналежне виконання своїх посадових обов`язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю. За правопорушення, скоєнні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України. Директор несе персональну відповідальність за наслідки прийнятих ним рішень, що виходять за межі його повноважень, які визначені чинним законодавством, Статутом підприємства, іншими нормативно правовими актами. Керівник підприємства не звільняється від відповідальності, якщо дії, що тягнуть відповідальність, були здійснені особами, якими він делегував свої права. Директор підприємства, який недобросовісно використовує майно та кошти підприємства у власних інтересах, або в інтересах, протилежним інтересам засновників, несе відповідальність в межах, визначених цивільним, кримінальним та адміністративним правом. За результатами проведеної процедури відкритих торгів на закупівлю послуг 06.10.2017 Комунальним підприємством Тернопільської обласної ради «Тернопількомунінвест» (надалі – Замовник), в особі директора ОСОБА_2 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Генпідрядника – ТОВ «ВБК Комплекс БУД», в особі директора ОСОБА_1 , що діє на підставі Статуту, укладено договір №3, згідно з умовами якого Генпідрядник зобов`язується виконати та здати не пізніше 31.12.2018 згідно з договірною ціною та кошторису, роботи з «Реконструкції лікувального корпусу №2 комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний наркологічний диспансер» з добудовою приймального відділення для покращення надання медичної допомоги демобілізованим та учасникам АТО по вул. Тролейбусна, 14 у м. Тернополі (далі – Об`єкт), а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити вказані роботи. Відповідно до п.1.3. Договору, предметом договору підряду є виконання роботи з «Реконструкції лікувального корпусу №2 комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний наркологічний диспансер» з добудовою приймального відділення для покращення надання медичної допомоги демобілізованим та учасникам АТО по вул. Тролейбусна, 14 у м. Тернополі», ДК:021:2015 (CPV) 45200000-9- Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва роботи)», відповідно до проектної документації і умов Договору. Відповідно до п. 1.4. Договору, обсяги закупівлі робіт з будівництва об`єкту можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника. Відповідно до п. 2.1. Договору, договірна ціна робіт з будівництва об`єкту, не враховуючи витрат Замовника становить 18 199 000,00 (вісімнадцять мільйонів сто дев`яносто дев`ять тисяч грн. 0 коп.), у тому числі ПДВ – 3 033 166.67 (три мільйони тридцять три тисячі сто шістдесят шість гривень, шістдесят сім коп.) (Додаток 2). Бюджетне призначення на 2017 рік становить 11 804 192,00 грн. У 2017 році виділені кошти з державного бюджету для виконання робіт Генпідрядником складають 9 194 354,00 грн. (Дев`ять мільйонів сто дев`яносто чотири тисячі триста п`ятдесят чотири грн. 00 коп.). Відповідно до п. 2.2. Договору, вказана договірна ціна є твердою, складається Генпідпрядником на підставі затвердженої тендерної документації згідно вимог нормативних документів у сфері ціноутворення в будівництві. Відповідно до п.2.3. Договору, не врахована Учасником вартість окремих робіт не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній його цінні тендерної пропозиції. Генпідрядник, серед іншого, відповідно до п. 4.3.23. Договору зобов`язаний забезпечити ведення технічної документації при виконанні умов Договору та її передачі Замовнику в установленому порядку. Виконувати належним чином інші зобов`язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексом України, Загальними умовами та іншими актами законодавства (п. 4.3.28. Договору). Відповідно до п. 9.3. Договору, Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та порядку, передбаченому Договором. Згідно з п. 11.1. Договору, Розрахунки за виконані роботи з Будівництва об`єкту проводяться на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» за формою КБ-3, суміжно з проміжним пакетом документів, а саме товаро-матеріальних накладних, проміжних актів прихованих робіт, затверджених інженером технічного нагляду. Відповідно до п. 11.3. Договору, документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються Генпідрядником та передаються офіційно Замовнику. Відповідно до п. 17.1. Договору, договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2018, а в частині своїх зобов`язань та розрахунків до їх повного виконання Сторонами. Замовником – Комунальне підприємство Тернопільської обласної ради «Тернопількомунінвест», в особі директора ОСОБА_2 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Генпідрядник – ТОВ «ВБК Комплекс Буд», в особі директора ОСОБА_1 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, 06.10.2017 було укладено додаткову угоду №1 до договору №3 від 06.10.2017 Сторони домовились про наступне: пункт 2.1. «Ціна договору» доповнити словами такого змісту: В 2017 році виділені кошти за рахунок співфінансування з місцевого бюджету для виконання робіт складають 2 298 538.00 грн. (Два мільйони двісті дев`яносто вісім п`ятсот тридцять вісім грн.00 коп.) в т.ч. ПДВ 383089.67 грн. Замовник перераховує аванс в сумі не більше 30% від суми цієї Додаткової угоди. Замовником – комунальне підприємство Тернопільської обласної ради «Тернопількомунінвест», в особі директора ОСОБА_2 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Генпідрядник – ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД», в особі директора ОСОБА_1 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, було укладено додаткову угоду №2 до договору №3 від 06.10.2017, Сторони домовились про наступне: пункт.1- пункт.2.1. розділу 2 «Договірна ціна» доповнити абзацом наступного змісту: у 2018 році виділені кошти для виконання робіт в сумі 6 707 108,00 грн. (Шість мільйонів сімсот шість тисяч сто вісім грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ – 1117684,67 грн. з державного бюджету – 6 035 497, 20 грн. (Шість мільйонів тридцять п`ять тисяч чотириста дев`яносто сім грн. 20 коп.) з місцевого бюджету – 670610,80 (Шістсот сімдесят тисяч шістсот десять грн. 80 коп.). Пункт.2. внести зміни до п. 19 Договору та викласти його у наступній редакції: 19 місцезнаходження та банківські реквізити. Пункт 3. внести зміни до календарного плану фінансування робіт на 2018 рік Пункт 4. інші умови Договору, не зазначені у даній додатковій угоді залишаються без змін. Крім того, згідно з п. 1.2. «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, цей стандарт установлює основні правила з визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам`яток архітектури та містобудування (далі – будівництво). Стандарт носить обов`язковий характер при визначенні вартості будівництва об`єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії. Відповідно до п. 6.4.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів, застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3). У вартості виконаних робіт враховується вартість будівельних робіт, інші супутні витрати (на відрядження, перевезення працівників, доплати працівникам у зв`язку з втратою часу в дорозі тощо), а також прибуток, кошти на покриття ризиків, на покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами, податки, збори, обов`язкові платежі, встановлені законодавством і не враховані складовими вартості будівництва, податок на додану вартість. Під час виконання ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД» відповідно до умов договору №3 від 06.10.2017 робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_1 , який згідно статуту посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Реалізуючи вказаний умисел, в грудні 2017 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ, акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 3 за грудень 2017 року (далі Акт № 3), в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД». Зокрема, в Акті № 3 за грудень 2017 року зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам`яних з накатом із дощок» згідно з актом - 631,2 м2 – хоча фактично встановлено - 522,2 м2 . В результаті, на підставі Акту № 3, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 1 204 470,00 грн., внаслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 61 616,83 грн., що станом на грудень 2017 року становить 77 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Окрім цього, під час виконання ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД» відповідно до умов договору №3 від 06 жовтня 2017 року робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_1 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Реалізуючи вказаний умисел, в грудні 2017 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №4 за грудень 2017 року (далі Акт №4), в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД». Зокрема, в Акті № 4 за грудень 2017 р. зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Улаштування жолобів підвісних» згідно з актом - 168 м – хоча фактично встановлено - 56 м. В результаті, на підставі Акту № 4, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки «ВБК КОМПЛЕКС БУД», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 1007002,80 грн., в наслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 20 039,28 грн., що станом на грудень 2017 року становить 25 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище, вчиненого повторно. Окрім цього, під час виконання ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД» відповідно до умов договору №3 від 06.10.2017 робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_1 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Реалізуючи вказаний умисел, в грудні 2017 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 5 за грудень 2017 року (далі Акт № 5), в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД». Зокрема, в Акті № 5 за грудень 2017 року зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель» згідно з актом – 12,18 м2 – хоча фактично роботи не виконувалися; «Вікна металопластикові» згідно з актом – 12,18 м2 – хоча фактично матеріали відсутні; «Установлення пластикових підвіконних дощок» згідно з актом – 9,5 м2 – хоча фактично роботи не виконувалися; «Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам`яних стінах» згідно з актом – 39,3 м2 – хоча фактично встановлено – 27,72 м2; «Блоки дверні металопластикові» згідно з актом – 39,3 м2 – хоча фактично встановлено – 27,72 м2; «Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам`яних стінах» згідно з актом – 6,4 м2 – хоча фактично роботи не виконувалися; «Блоки дверні металопластикові» 6,4 м2 згідно з актом – 6,4 м2 – хоча фактично роботи не виконувалися; «Шпаклювання стель шпаклівкою» згідно з актом – 425,0 м2 – хоча фактично роботи не виконувалися; «Додавати на 1мм зміни товщини шпаклювання стель» згідно з актом – 425,0 м2 – хоча фактично роботи не виконувалися; «Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині з сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1м2 до 7 шт.» згідно з актом – 424 м2 – хоча фактично встановлено – 415,2 м2; «Улаштування плінтусів із плиток керамічних» згідно з актом – 303 м2 – хоча фактично встановлено – 299,5 м2; «Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками з металопластику, площа прорізу понад 1 до 2 м2» згідно з актом – 26,36 м2 – хоча фактично встановлено – 13,30 м2; «Вікна металопластикові» згідно з актом – 26,36 м2 – хоча фактично встановлено – 13,30 м2; «Установлення пластикових підвіконних дощок» згідно з актом – 18,0 м – хоча фактично роботи не виконувалися; «Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам`яних стінах» згідно з актом – 19,65 м2 – хоча фактично встановлено – 4,05 м2; «Блоки дверні металопластикові» згідно з актом – 19,65 м2 – хоча фактично придбано – 4,05 м2. В результаті, на підставі Акту № 5, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки «ВБК КОМПЛЕКС БУД», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 3 600 000,00 грн., в наслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 248 068,74 грн., що станом на грудень 2017 року становить 310 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно та у великих розмірах. Окрім цього, під час виконання ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД» відповідно до умов договору №3 від 06.10.2017 робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_1 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Реалізуючи вказаний умисел, в грудні 2017 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 5 за грудень 2017 року (далі Акт № 5), в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД». Зокрема, в Акті № 5 за грудень 2017 р. зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині з сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт.», достовірно знаючи, що вказані роботи не виконані в повному обсязі. Окрім цього, ОСОБА_1 продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, в грудні 2017 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 9 за грудень 2017 року (далі Акт № 9), в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД». Зокрема, в Акті № 9 за грудень 2017 року зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині з сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт.», достовірно знаючи, що вказані роботи не виконані в повному обсязі. В результаті, на підставі Актів № 5, 9 із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, які завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти: Акт №5 – 3 600 000,00 грн., Акт №9 – 2 277 812,63 грн., в наслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 98 443,37 грн., що станом на грудень 2017 року становить 123 розміри неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно. Окрім цього, під час виконання ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06.10.2017 робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_1 , який згідно з статутом та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Реалізуючи вказаний умисел, в грудні 2017 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 6 за грудень 2017 року (далі Акт № 6), в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК Комплекс Буд». Зокрема, в Акті № 6 за грудень 2017 року зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Установлення насосної станції перекачки каналізаційних стоків з електродвигуном» згідно з актом – 1 шт. – хоча фактично роботи не виконувалися. В результаті, на підставі Акту № 6, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки «ВБК Комплекс Буд», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 1 055 000,00 грн., в наслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 3609,29 грн., що станом на грудень 2017 року становить 5 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно. Окрім цього, під час виконання ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06.10.2017 робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_1 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Реалізуючи вказаний умисел, в грудні 2017 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 8 за грудень 2017 року (далі Акт № 8), в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД». Зокрема, в Акті № 8 за грудень 2017 року зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1м/с вантажопідйомністю 400 кг» згідно з актом – 1 шт. – хоча фактично роботи не виконувалися; «за кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630кг» – - 6 зуп.; «За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630кг» - -17,5 м; «Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1м/с вантажопідйомністю 630кг» згідно з актом – 1 шт. – хоча фактично роботи не виконувалися; «за кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630кг» – 9 зуп.; «За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг» - 26,5м; «Вимикач автоматичний кількість полюсів 2, номінальний струм 63»згідно з актом – 1 шт. – хоча фактично не встановлювався; «Світильник» згідно з актом – 3 шт. – хоча фактично не встановлювався; «Чотирижильний кабель напругою до 660в перерізом 4?1,5мм2 ВВГ» згідно з актом – 40 м. – хоча фактично не встановлювався; «Скоби монтажні СО-22УЗ» згідно з актом – 100 шт. – хоча фактично не встановлювалися; «Лампи енергозберігаючі» згідно з актом – 3 шт. – хоча фактично не встановлювалися; «Вимикач автоматичний кількість полюсів 2, номінальний струм 63» згідно з актом – 2 шт. – хоча фактично не встановлювалися; «Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю1,0м/с на 10 зупинок» згідно з актом – 2 ліфти – хоча фактично відсутні; «Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1,0м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати» - 14 ліфт. В результаті, на підставі Акту № 8, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки «ВБК КОМПЛЕКС БУД», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 1 285 780,80 грн., внаслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 263 781,2 грн., що станом на грудень 2017 року становить 330 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно та у великих розмірах. Окрім цього, під час виконання ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД» відповідно до умов договору №3 від 06.10.2017 робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_1 , який згідно з статутом та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Реалізуючи вказаний умисел, в грудні 2017 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 9 за грудень 2017 року (далі Акт № 9), в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД». Зокрема, в Акті № 9 за грудень 2017 р. зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях підготовлених під фарбування» згідно з актом – 425,0 м2– хоча фактично роботи не виконувалися; «Шпаклювання стін і відкосів шпаклівкою» згідно з актом – 852,0 м2 – хоча фактично роботи не виконувалися;«Додавати на 1мм зміни товщини шпаклювання стін» згідно з актом – 852,0 м2 – хоча фактично роботи не виконувалися; «Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях підготовлених під фарбування» згідно з актом – 852,0 м2 – хоча фактично роботи не виконувалися; «Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1м 2 до 7шт» згідно з актом – 144,35 м2 – хоча фактично встановлено – 65,3 м2; «Улаштування плінтусів із плиток керамічних» згідно з актом – 350 м2 – хоча фактично встановлено – 117 м2; «Улаштування плінтусів із плиток керамічних» згідно з актом – 34,0 м – хоча фактично роботи не виконувалися;«Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині з сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м 2 до 7 шт.» згідно з актом – 66,0 м2 – хоча фактично роботи не виконувалися; «Улаштування покриттів з лінолеуму промислового на клеї зі зварюванням полотнищ у стиках» згідно з актом – 132,0 м2 – хоча фактично роботи не виконувалися; «Установлення віконних зливів» 18,0 м згідно з актом – 18,0 м – хоча фактично роботи не виконувалися; «Шпаклювання стель шпаклівкою» згідно з актом – 120,0 м2 – хоча фактично роботи не виконувалися; «Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях підготовлених під фарбування» згідно з актом – 120,0 м2– хоча фактично роботи не виконувалися;«Улаштування покрівель з метало профілю» згідно з актом – 96,0 м2 – хоча фактично роботи не виконувалися; «Металопрофіль» згідно з актом – 96,0 м2 – хоча фактично не встановлювався;«Обгородження покрівель перилами» згідно з актом – 40,0 м – хоча фактично роботи не виконувалися. В результаті, на підставі Акту № 9, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки «ВБК Комплекс Буд», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 2 277 812,63 грн., в наслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 377 976,85 грн., що станом на грудень 2017 року становить 59 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно та у великих розмірах. Окрім цього, під час виконання ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06.10.2017 робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_1 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Реалізуючи вказаний умисел, у липні 2018 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 10 за липень 2018 року (далі Акт № 10), в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД». Зокрема, в Акті № 10 за липень 2018 року зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «Церезіт». Стіни гладкі», «Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв`язувальному», достовірно знаючи, що вказані роботи не виконані в повному обсязі. Окрім цього, ОСОБА_1 продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, в серпні 2018 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 12 за серпень 14 2018 року (далі Акт № 12), в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, підписав його зі сторони підрядника та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД». Зокрема, в Акті № 12 за серпень 2018 р. зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «Церезіт». Стіни гладкі», «Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв`язувальному», достовірно знаючи, що вказані роботи не виконані в повному обсязі. Окрім цього, ОСОБА_1 продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, у вересні 2018 року ( точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 13 за вересень 2018 року (далі Акт № 13), в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД». Зокрема, в Акті № 13 за вересень 2018 року зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «Церезіт». Стіни гладкі», «Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв`язувальному», достовірно знаючи, що вказані роботи не виконані в повному обсязі. Окрім цього, ОСОБА_1 продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, в вересні 2018 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 14 за вересень 2018 року (далі Акт № 14), в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД». Зокрема, в Акті № 14 за вересень 2018 року зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «Церезіт». Стіни гладкі», «Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв`язувальному», достовірно знаючи, що вказані роботи не виконані в повному обсязі. В результаті, на підставі Актів № 10, 12, 13, 14 із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, які завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти: Акт № 10– 1 362 266,00 грн., Акт № 12 – 659 396, 40 грн., Акт № 13 – 633 615,60 грн., Акт № 14 – 1 575 789,60 грн., в наслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 806 712,85 грн., що станом на (липень, серпень, вересень) 2018 року становить 916 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно та в особливо великих розмірах. Окрім цього, під час виконання ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06.10.2017 робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_1 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Реалізуючи вказаний умисел, в вересні 2018 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 14 за вересень 2018 року (далі Акт № 14), в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД». Зокрема, в Акті № 14 за вересень 2018 р. зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «Церезіт». Укоси, ширина до 300мм» згідно з актом – 254,56 м2 – хоча фактично встановлено 205,5 м2; В результаті, на підставі Акту № 14, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 1 575 789,60 грн., в наслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 55 661,4 грн., що станом на вересень 2018 року становить 63 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно. Окрім цього, під час виконання ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД» відповідно до умов договору №3 від 06.10.2017 робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_1 , який згідно з статутом та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Реалізуючи вказаний умисел, у жовтні 2018 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 15 за жовтень 2018 року (далі Акт № 15), в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД». Зокрема, в Акті № 15 за жовтень 2018 року зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Ринва» згідно з актом – 174,72 м– хоча фактично встановлено 58,8 м; «Водостічні труби» згідно з актом – 146,6 м– хоча фактично встановлено 42 м; «Водостічна лійка» згідно з актом – 12 шт. – хоча фактично встановлено 4 шт.; «Коліно 100/30» згідно з актом – 12 шт. – хоча фактично встановлено 9 шт.; «Обгородження покрівель перилами» згідно з актом – 168,8м – хоча фактично роботи не виконувалися; «Гідроізоляція стін фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону» згідно з актом – 144,1 м2 – хоча фактично роботи не виконувалися; «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «Церезіт». Стіни гладкі» згідно з актом – 144,1 м2 – хоча фактично роботи не виконувалися. В результаті, на підставі Акту № 15, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки «ВБК Комплекс Буд», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 390 589,20 грн., в наслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 207 041,93 грн., що станом на жовтень 2018 року становить 235 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно. Окрім цього, під час виконання ТОВ «ВБК Комплекс БУД» відповідно до умов договору № 3 від 06.10.2017 робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_1 , який згідно з статутом та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Реалізуючи вказаний умисел, в жовтні 2018 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що товарно-матеріальні цінності, який передбачені проектно-кошторисною документацією фактично не придбавалися, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт форми КБ-2В № 16/1 за жовтень 2018 року (далі Акт № 16/1), в якому зазначено факти придбання обладнання, хоча останнє відсутнє, підписав його зі сторони підрядника та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД». Зокрема, в Акті № 16/1 зазначено неправдиві відомості, щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, а саме: «Стіл письмовий однотумбовий 1200x600x760», згідно з актом – 12 шт; «Стілець напівм`який 400x440x740» згідно з актом – 30 шт; «Кушетка оглядова стаціонарна 2200x700x600» згідно з актом – 4 шт; «Шафа медична 700x440x1810» згідно з актом – 23 шт; «Шафа для одягу 3 – дверна 1260x500x2100» згідно з актом – 12 шт; «Електроводонагрівач. Р=4 кВт» згідно з актом – 1 шт.; «Кушетка масажна 2200x800x800» згідно з актом – 1 шт.; «Диван» згідно з актом – 5 шт.; «Тумба для телевізору» згідно з актом – 1 шт.; «Столик журнальний» згідно з актом – 2 шт.; «Шафа для зберігання миючих засобів 700x480x1800» згідно з актом – 1 шт; «Шафа для зберігання дезінфікуючих засобів 700x480x1800» згідно з актом – 1 шт; «Холодильник побутовий» згідно з актом – 4 шт; «Стіл виробничий 1050x630x860» згідно з актом – 3 шт.; «Піч мікрохвильова» згідно з актом – 3 шт.; «Стіл для їдалень 4-місний 1200x600x720 із стільцями» згідно з актом – 2 шт.; «Шафа для посуди» згідно з актом – 3шт; «Стіл письмовий однотумбовий 1300x600x720» згідно з актом – 1 шт; «Комп`ютер» згідно з актом – 4 шт.; «Шафа для документів 900x440x1700» згідно з актом – 2 шт; «Рампа наповнювальна киснева на 5 балонів» згідно з актом – 1 шт; «Ліжко палатне 2200x800x650» згідно з актом – 35 к-т.; «Тумбочка приліжкова 600x500x600» згідно з актом – 35 шт; «Столик маніпуляційний 700x500x700» згідно з актом – 6шт; «Машина пральна автомат» згідно з актом – 1 шт; «Опромінювач бактерицидний настінний ОБМ-150» згідно з актом – 1 к-т.; «Стерилізатор ГП- 20» згідно з актом – 1 шт; «Стіл обідній 6-місний в комплекті із стільцями» згідно з актом – 4 шт; «Вогнегаситель порошковий ВВП-6» згідно з актом – 29 шт; «Вогнегаситель ВВК-2» згідно з актом – 4 шт. хоча вищезазначені товарно матеріальні цінності відсутні. В результаті, на підставі Акту № 16/1, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, який рукописно завірив власним підписом директора ОСОБА_1 та відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 1 093 958,09 грн., в наслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 1 093 958,09 грн., що станом на жовтень 2018 року становить 1 242 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно та в особливо великих розмірах. Окрім цього, під час виконання ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД» відповідно до умов договору №3 від 06.10.2017 робіт на Об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у директора згаданого Товариства ОСОБА_1 , який згідно статуту та посадовими інструкціями наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Реалізуючи вказаний умисел, в грудні 2018 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що увесь обсяг робіт, який передбачений проектно-кошторисною документацією фактично не виконаний, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 17 за грудень 2018 року (далі Акт № 17), в якому зазначено повні об`єми та вартість виконання робіт, хоча останні в повному обсязі не виконано, проставив відбиток печатки факсиміле особистого підпису та завірив відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД». Зокрема, в Акті № 17 за грудень 2018 року зазначено неправдиві відомості, щодо виконання робіт в позиції «Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів» згідно з актом - 440,0 м2 – хоча фактично роботи не виконувалися; «Саморізи 35?3,5» згідно з актом – 6864 шт. – хоча фактично матеріали відсутні; «Дюбель ШМ» згідно з актом – 739 шт. – хоча фактично матеріали відсутні; «Профілі металеві 27?27» згідно з актом – 396 м – хоча фактично матеріали відсутні; «Профілі металеві 60?27» згідно з актом – 1122 м – хоча фактично матеріали відсутні; «Зєднувач-Краб» згідно з актом – 748 шт. – хоча фактично матеріали відсутні; «Підвіси» згідно з актом – 760 шт. – хоча фактично матеріали відсутні; «Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами» згідно з актом – 301,0 м2 – хоча фактично роботи не виконувалися; «Листи гіпсокартонні для перегородок» згідно з актом – 316,05 м2– хоча фактично матеріали відсутні; «Шпаклівка Фюгенфюлер» згідно з актом – 229 кг – хоча фактично матеріали відсутні; «Саморізи» згідно з актом – 4800 шт. – хоча фактично матеріали відсутні. В результаті, на підставі Акту № 17, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, який завірив відбитком печатки факсиміле особистого підпису та відтиском печатки ТОВ «ВБК КОМПЛЕКС БУД», Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, перераховано грошові кошти в сумі 509 691,00 грн., в наслідок чого державному бюджету спричинено шкоду на суму 158 702,35 грн., що станом на грудень 2018 року становить 180 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно. За наведених вище обставин, шляхом підробки офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 1261-VII від 13.05.2014), а саме видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.

У клопотанні зазначено, що 28 липня 2021 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Достатніми підставами підозрювати ОСОБА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, на її думку, є зібрані у кримінальному провадженні докази, зокрема: висновок експерта про проведення судової почеркознавчої експертизи від 19 листопада 2019 року; висновок експерта про проведення судової технічної експертизи документів від 28 квітня 2021 року; висновок експерта про проведення судової технічної експертизи документів від 30 квітня 2021 року; висновок експерта за результатами проведення будівельно технічної від 26 травня 2021 року; висновок експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 25 червня 2021 року; довідка державної аудиторської служби України західного офісу держаудитслужби управління західного офісу держаудитслужби в Тернопільській області № 05-22/ 26-3 від 31 травня 2019 року. інші матеріали кримінального провадження. Водночас, на підтвердження своєї невинуватості, підозрюваним ОСОБА_1 надано стороні обвинувачення акт за липень 2019 року, про нібито понесені ним витрати, за рахунок виконання додаткових робіт, через недосконалість проектно - кошторисної документації будівництва. А тому, стороною обвинувачення з метою підтвердження чи спростування тверджень підозрюваного ОСОБА_1 призначено додаткову будівельно-технічну експертизу. Постановою керівника Тернопільської окружної прокуратури Борщевської Г.Є. від 24.09.2021 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 28.10.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме: проведення додаткової судової будівельно-технічної експертизи, на виконання клопотання експерта наобхідно провести повторний натурний огляд об`єкту «Реконструкція лікувального корпусу №2 КУТОР Тернопільський обласний наркологічний диспансер з добудовою приймального відділення для покращення надання медичної допомоги демобілізованим та учасникам АТО по вул. Тролейбусна, 14 у м.Тернополі»; отримати висновок додаткової судової будівельно-технічної експертизи, призначеної до Тернопільського НДЕКЦ від 10.09.2021; прийняти рішення у порядку ст. 283 КПК України; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальних дії, у проведенні яких виникне необхідність. Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, не було проведено раніше внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення таких слідчих дій, а їх проведення необхідне для повного та неупередженого дослідження обставин справи та матиме важливе значення для судового розгляду справи.

Прокурор Вікарук Ю.Ю. у судовому засіданні просив задовольнити вказане клопотання, з підстав, викладених у ньому.

Підозрюваний ОСОБА_1 проти задоволення клопотання не заперечив.

Захисник підозрюваного ОСОБА_1 – Василишин К.В. також погодився із клопотанням, вважає, що з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення наявні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Заслухавши пояснення, дослідивши копії матеріалів, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя дійшла до такого висновку:

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Пунктом 4 ч. 3 ст. 219 КПК України визначено, що досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування /досудове слідство/ неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п. п. 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу: до шести місяців – слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора /п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України/.

Встановлено, що слідчими СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017211180000070 від 28 листопада 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, один з яких є особливо тяжким злочином, відповідно до ст. 12 КК України.

В рамках цього кримінального провадження 28 липня 2021 року ОСОБА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, підтверджується зібраними та долученими до клопотання доказами.

Постановою керівника Тернопільської окружної прокуратури Борщевської Г.Є. від 24 вересня 2021 року досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження продовжено до трьох місяців.

Строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 28 жовтня 2021 року.

Завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо з огляду на необхідність проведення стороною обвинувачення ряду слідчих та процесуальних дій, а саме необхідно: провести повторний натурний огляд об`єкту «Реконструкція лікувального корпусу №2 КУТОР Тернопільський обласний наркологічний диспансер з добудовою приймального відділення для покращення надання медичної допомоги демобілізованим та учасникам АТО по вул. Тролейбусна, 14 у м. Тернополі»; отримати висновок додаткової судової будівельно-технічної експертизи, призначеної до Тернопільського НДЕКЦ від 10.09.2021; прийняти рішення у порядку ст. 283 КПК України; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність, що, на думку слідчого судді, є необхідним для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Зазначені слідчі /розшукові/ та процесуальні дії не були проведені раніше у зв`язку із особливою складністю провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та прийняття процесуальних рішень.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 5 місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 2951 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017211180000070 від 28.11.2017р. – до п`яти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. М. Сташків