Ухвала суду № 100637601, 06.10.2021, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/10312/21

Провадження №1-кс/752/8051/21

У Х В А Л А

про проведення обшуку

06.10.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 12021100000000295 від 14.04.2021 р. старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 звернувся усуд зклопотанням пропроведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 35, група приміщень 273.

В обгрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021100000000295, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2021 за фактом заволодіння службовими особами ДП «НАЕК «Енергоатом» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ІПП-Центр», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що з метою виконання інжинірингових та науково-технічних послуг для потреб АЕС України ДП «НАЕК «Енергоатом» укладено ряд договорів з ТОВ «ІПП-Центр» на загальну суму 123 593 956 грн., а саме:

1. договір № 36-141-01-16-00107 від 17.10.2016 за темою: «Оцінка технічного стану та обґрунтування нового перепризначеного терміну експлуатації обладнання РУ енергоблоку № 4 ВП ЗАЕС» на загальну суму 44 850 000 грн.,

2. договір № 36-124-01-17-07106 від 21.09.2017 за темою: «Оцінка технічного стану і перепризначення терміну експлуатації устаткування і трубопроводів І контуру реакторної установки енергоблоку № 1 Хмельницької АЕС», на загальну суму 8 500 800 грн.,

3. договір № 48-123-01-07-03946 від 12.12.2017 за темою: «Оцінка технічного стану і перепризначення терміну експлуатації реактора енергоблоку № 3 ВП ЮУАЕС» на загальну суму 59 387 308,80 грн.,

4. договір № 36-141-01-18-00230 від 15.11.2018 за темою: «Обґрунтування безпечної експлуатації елементів внутрішньокорпусних пристроїв реактора енергоблоків № 1-3 ВП ЗАЕС» на загальну суму 6 090 000 грн.,

5. договір № 36-141-04-19-00253 від 17.04.2019 за темою: «Адаптація узгоджених розрахунково-аналітичних обґрунтувань впровадження концепції «теча перед руйнуванням» на енергоблоки № 5, 6 ЗАЕС та енергоблок № 3 ЮУАЕС у відповідності до галузевого технічного рішення ТР-М.0.03.270-17» на загальну суму 3 598 848 грн.,

6. договір № 20-141-01-19-00277 від 12.08.2019 за темою: «Апробація «Типової програми оцінки технічного стану та продовження терміну експлуатації корпусів, верхніх блоків та головних роз`ємів реакторів енергоблоків ВВЕР-1000» ПМ-Т.0.03.415-16» на загальну суму 1 167 000 грн.

Встановлено, що у період виконання вказаних договорів ТОВ «ІПП-Центр» укладено ряд договорів субпідряду з надання інжинірингових та науково-технічних послуг, на підставі яких здійснювало фінансово-господарські операції з підприємствами неплатниками ПДВ, що можливо мають ознаки фіктивності.

Зокрема протягом 2017-2020 року ТОВ «ІПП-Центр» укладено ряд договорів з ознаками фіктивності, в рамках яких здійснено фінансово-господарські операції на загальну суму 53 978 874 грн. з наступними комерційними структурами: ТОВ «СУПРА-СТАЛКЕР» (ЄДРПОУ 40261151) на суму 24 508 400 грн., ТОВ «НІКОРОЛЛ» (ЄДРПОУ 42234135) на суму 4 065 000 грн., ТОВ «КЛАЙН ІНВЕСТМЕН» (ЄДРПОУ 40676495) на суму 2 059 000 грн., ТОВ «ГРАТА ЮА» (ЄДРПОУ 41438352) на суму 20 346 474 грн., ТОВ «ЕСКАНДЕР-С» (ЄДРПОУ 42641857) на суму 3 000 000 грн., а саме: з ТОВ «СУПРА-СТАЛКЕР» укладено договори №№ ІСу-1705-01 від 12.05.2017, № ІСу-1705-02 від 15.05.2017, ІСу-1705-03 від 15.05.2017, ІСу-1705-04 від 15.05.2017, ІСу-1705-06 від 17.05.2017, ІСу-1704-01 від 11.04.2017, ІСу-1704-02 від 18.04.2017, ІСу-1704-03 від 18.04.2017, ІСу-1703-01 від 21.03.2017, ІСу-1703-02 від 21.03.2017, ІСу-1703-03 від 21.03.2017, ІСу-1703-04 від 21.03.2017, ІСу-1703-05 від 21.03.2017, ІСу-1703-06 від 21.03.2017, ІСу-1703-07 від 21.03.2017, ІСу-1703-08 від 21.03.2017; з ТОВ «НІКОРОЛЛ» укладено договір про виконання робіт ІН-1806-01 від 26.06.2018; з ТОВ «КЛАЙН ІНВЕСТМЕН укладено договір про виконання робіт № 010-1/18-в від 01.10.2018; з ТОВ «ТЕРМАЛ ТРЕЙД» (ТОВ «ГРАТА ЮА») укладено договори про надання послуг (моделювання вигородки) №№ ІППТТ-1809-01 від 11.12.2018, ІППТТ-1809-02 від 11.12.2018, ІППТТ-1812-01 від 18.12.2018, ІППТТ-1812-02 від 20.12.2018, ІППТТ-1812-03 від 24.12.2018, ІППТТ-1812-04 від 25.12.2018, ІППТТ-1812-05 від 26.12.2018, ІППТТ-1812-06 від 27.12.2018; з ТОВ «ЕСКАНДЕР-С» укладено договір про надання послуги інжинірингу згідно договору переуступки № 58 від 03.08.2020.

Також встановлено, що ТОВ «ГРАТА ЮА» після отримання від

ТОВ «ІПП-Центр» коштів ДП «НАЕК «Енергоатом» здійснювало їх подальше перерахування наступним комерційним структурам та фізичним особам:

-ТОВ «МАЙОРІФ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39157260) - 5 млн. грн.

-ТОВ «ПРОМ-БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 42851963) - 4,5 млн. грн.;

-ТОВ «АРНІКА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42199431) - 2,4 млн. грн.;

-ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ОЛСА» (ЄДРПОУ 30238896) - 2 млн. грн.;

-ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВЕЛЛАДІС» (ЄДРПОУ 42861306) -

2 млн. грн.;

-ТОВ «АВАЛОН СИСТЕМ» (ЄДРПОУ 41372339) - 1,8 млн. грн.;

-ТОВ «РОТЕКС-ДЕТАЛЬ» (ЄДРПОУ 42863874) - 1,282 млн. грн.;

-ТОВ «СТІЛ ГЛОБАЛ РОКС» (ЄДРПОУ 41620878) - 0,4 млн. грн.;

-фізичні особи ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ).

ТОВ «НІКОРОЛЛ» після отримання від ТОВ «ІПП-Центр» коштів ДП «НАЕК «Енергоатом» здійснювало їх подальше перерахування наступним комерційним структурам та фізичним особам:

-ТОВ «АВТ-ПРОЕКТБУД» (ЄДРПОУ 42484436) - 1,45 млн. грн.;

-ТОВ «ЛОРІКЕТ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42558612) - 0,36 млн. грн.;

-фізичні особи ( ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ) - 2,36 млн. грн.

Також, отримана інформація свідчить, що зазначені товариства не мають відповідного кваліфікованого персоналу та матеріально-технічної бази для надання інжинірингових та науково-технічних послуг для потреб АЕС, а фінансово-господарські операції, що проводились ТОВ «ГРАТА ЮА», ТОВ «ЕСКАНДЕР-С» та ТОВ «НІКОРОЛЛ» з ТОВ «РОТЕКС-ДЕТАЛЬ»,

ТОВ «АВАЛОН СИСТЕМ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ОЛСА»,

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВЕЛЛАДІС», ТОВ «АРНІКА ТРЕЙД», ТОВ «ПРОМ-БІЛДІНГ», ТОВ «МАЙОРІФ ТРЕЙД», ТОВ «СТІЛ ГЛОБАЛ РОКС»,

ТОВ «АВТ-ПРОЕКТБУД», ТОВ «ЛОРІКЕТ-ТРЕЙД», ОСОБА_6 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_7 мають ознаки фіктивності та проводились з можливою метою переведення коштів ДП «НАЕК «Енергоатом» у готівку для подальшого їх привласнення.

За отриманими даними, зазначені товариства не мають відповідного кваліфікованого персоналу та матеріально-технічної бази для надання інжинірингових та науково-технічних послуг для потреб АЕС, а фінансово-господарські операції, що проводились ТОВ «ІПП-Центр» з ТОВ «СУПРА-СТАЛКЕР», ТОВ «НІКОРОЛЛ», ТОВ «КЛАЙН ІНВЕСТМЕН», ТОВ «ГРАТА ЮА», ТОВ «ЕСКАНДЕР-С» мають ознаки фіктивності та укладені можливо з метою переведення коштів ДП «НАЕК «Енергоатом» у готівку для подальшого їх привласнення.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 35, група приміщень 273.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, приміщення за адресою : АДРЕСА_1 , на праві власності належать ОСОБА_9 .

Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12021100000000295 від 14.04.2021 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності інадежить ОСОБА_9 ,а саме у жилих та нежилих приміщеннях, підсобках, за вищевказаною адресою, з метою виявлення та відшукання речей та документів ТОВ «ІПП-Центр» (ЄДРПОУ 24264063), ДП «НАЕК «Енергоатом» (ЄДРПОУ 24584661), ТОВ «ГРАТА ЮА» (колишні назви «ТЕРМАЛ ТРЕЙД», «ВІД БАБУСІ») (ЄДРПОУ 41438352), ПП «СУПРА-СТАЛКЕР» (ЄДРПОУ 40261151), ТОВ «ЕСКАНДЕР-С» (ЄДРПОУ 42641857), ТОВ «НІКОРОЛЛ» (ЄДРПОУ 42234135), ТОВ «КЛАЙНІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ40676495),ТОВ «ТОРГОВИЙДІМ «ОЛСА»(ЄДРПОУ30238896),ТОВ «АРНІКАТРЕЙД» (ЄДРПОУ42199431),ТОВ «ПРОМ-БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ42851963), ТОВ«АДЕЛА ГРУП»(ЄДРПОУ39157260)ТОВ «РЕЙЗЕН»(ЄДРПОУ41620878),ТОВ «РОТЕКС-ДЕТАЛЬ»(ЄДРПОУ42863874),ТОВ «АВАЛОНСИСТЕМ» (ЄДРПОУ41372339),ТОВ «ТОРГОВИЙДІМ «ВЕЛЛАДІС»(ЄДРПОУ42861306),ТОВ «ЛОРІКЕТ-ТРЕЙД»(ЄДРПОУ42558612),ТОВ «АВТ-ПРОЕКТБУД»(ЄДРПОУ42484436)ПП «АГРЕСТ»(ЄДРПОУ42885987),зокрема документівщодо перерахуваннякоштів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та зняттяготівки та інші суб`єкти господарської діяльності, вищевказані підприємства між собою та окремо, а саме: договори (додатки до договорів, банківські виписки, акт приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, зовнішньо економічні контракти, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, договори субпідряду, укладені в рамках виконання вказаних договорів, дефектні акти, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.), в т.ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти та ряд інших виконаних робіт, наданих послуг, податкові накладні; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання ТМЦ; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаним товариством; листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами; інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій), документи щодо права власності або оренди складських приміщень на території України, проведення інвентаризації, списання, утилізації товарів (накази керівника про створення інвентаризаційної комісії, протоколи інвентаризаційної комісії та інші документи, що підтверджують інвентаризацію складських залишків та списання (утилізацію, знищення) товарів), печаток підприємств, чорнових записів, кліше підписів, телефонів, комп`ютерної техніки, електронних та записуючих пристроїв, електронних носіїв інформації, жорстких дисків, флеш накопичувачів, що містять інформацію за суттю кримінального провадження, готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, інших документів фінансового - господарські діяльності інших підприємств що можуть мати значення для кримінального провадження, та інші документи в яких наявні відомості щодо незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, з метою розкрадання державних коштів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя